Körözik a gyereknyaraltatást szervező egyesület vezetőjét

Öt rendbeli csalás és sikkasztás gyanúja miatt adott ki a rendőrség elfogatóparancsot az augusztus elején utcára került szolnoki kisdiákok nyaraltatását szervező Együtt Kelevíz és Környéke Jövőjéért Egyesület vezetője ellen.

Bilincsben vitték el az elítélt Kulcsárt

A Kulcsár-ügy mindegyik vádlottja fellebbezett a csütörtökön kihirdetett elsőfokú ítélet ellen a két felmentett vádlott kivételével. A bíróság bűnösnek találta az öt éve kirobbant brókerbotrány főszereplőjét, Kulcsár Attilát, akire sikkasztás és okirat-hamisítás miatt 8 év szabadságvesztést és közel 230 millió forint vagyonelkobzást szabtak ki. A brókert előzetes letartóztatásba helyezték, és bilincsben vezették el a tárgyalóteremből.

Visszakapta a MÁV ÁBE a lefoglalt pénzét

A Vám- és Pénzügyőrség (VPOP) 2008. április 10. napjától a MÁV Általános Biztosító Egyesület működésével kapcsolatban nyomozást folytat sikkasztás, csalás, hűtlen kezelés, pénzmosás, számvitel rendjének megsértése és magán-okirathamisítás bűncselekmények elkövetésnek megalapozott gyanúja miatt az egyesület egykori elnöke és társaival szemben.

Vádat emeltek az Egymásért Alapítvány ügyében

Különösen jelentős értékre elkövetett sikkasztással és más bűncselekményekkel vádolta meg az ügyészség az Egymásért Alapítvány és a vele kapcsolatban álló cégek vezetőit. A Nemzetbiztonsági Hivatallal is kapcsolatban álló alapítványt a vád szerint arra használták, hogy a jótékonyság álcájával kerüljék meg az adó- és vámfizetési kötelezettséget.

Kulcsár-ügy: két újabb vádlott felmentését kérték

Pénteken folytatódtak a védőbeszédek a Fővárosi Bíróságon az öt éve kirobbant brókerbotrány ügyében. Az ügyvédek két újabb vádlott felmentését kérték. Védője szerint a két off-shore cégben érdekelt Schönthal Henrik szándékosan nem segédkezett az ügy főszereplőjének, Kulcsár Attilának, a K&H Bank volt brókerének. A társtettesként sikkasztással vádolt Dunai György, a Betonút Zrt. tulajdonosának felmentését is indítványozták.

Védőbeszédekkel folytatódott a Kulcsár-ügy

Felmentést kértek védőik a Kulcsár-ügyben orvgazdasággal, illetve sikkasztással vádolt Bende Péterre és Vasadi Juliannára. A védőbeszéd szerint Bende még csak nem is sejtette, hogy Kulcsár Attila tilosban jár, Vasadi ellen pedig ügyvédje szerint semmilyen bizonyíték nem szól.

Házi őrizetbe került Tasnádi Péter

Ismét házi őrizetbe került a január óta fogdában őrzött, sikkasztással gyanúsított Tasnádi Péter. A vállalkozót több más bűncselekménnyel is vádolják.

Milliós sikkasztással vádolnak egy tatabányai Fidesz-vezetőt

Hét és fél milliós sikasztással vádolják a tatabányai Fidesz frakcióvezetőjét. Az MTI információi szerint Bereznai Csaba jelenleg külföldön tartózkodik.

Hűtlen kezelés gyanújában a BKV

Súlyos, bűncselekmény elkövetésének gyanújára is okot adó visszásságokat tárt fel a BKV belső ellenőrzési osztálya az AAM-mel kötött tanácsadói szerződések tételes vizsgálatakor: 2007-ben a közlekedési cég 134 millió forintot fizetett ki a cégnek szakértői anyagokra, de a szerződések hiányosságai miatt teljesítésüket nem tudták sem igazolni, sem számon kérni - olvasható az Index internetes újságban csütörtökön reggel megjelent cikkben.

Előzetesben a MÁV Biztosító vezére

A MÁV Biztosító négy munkatársának előzetes letartóztatását, kettő esetén pedig házi őrizetet rendelt el vasárnap a bíróság. Az előzetes letartóztatásba helyezettek között van a biztosító az elnök-vezérigazgatója is. Az ügyben sikkasztás és pénzmosás gyanúja miatt folyik nyomozás.

Lopták az olajat a Moltól Százhalombattán

A rendőrség szerint legalább 13 millió forinttal károsította meg a Molt két százhalombattai férfi, akik a cég sofőreinek segítségével másfél éven át szervezetten lopták az olajat a helyi finomítóból. Bűnszövetségben megvalósított, jelentős értékre elkövetett sikkasztás miatt indult ellenük eljárás. 

Sikkasztással gyanúsítanak egy fideszes politikust

A rendőrség vádemelési javaslattal zárta le annak a tatabányai fideszes politikusnak az ügyét, akit sikkasztással gyanúsítanak. A nyomozók szerint a helyi képviselő a Majki Népfőiskolai Társaság számlájáról utalva kötött magának életbiztosítást.

Börtönben a macedón jegybankelnök

Négy és fél évi börtönre ítélték sikkasztásért a macedón jegybank volt elnökét, Ljube Trpeskit - közölte hétfőn Szkopjéban egy bírósági illetékes.

Sikkasztás gyanúja az IL Ferrónál

A Népszabadság értesülése szerint a Fővárosi Főügyészség napokon belül elrendelheti a nyomozást az IL Ferro Kft. ügyében. A BRFK tavaly csalás gyanújával már nyomozott az ügyben, de akkor bűncselekményre utaló adatokat nem találtak. Később a vámnyomozókhoz kerültek az akták: ők bukkantak a közel 700 milliós sikkasztás, csalás, valamint pénzmosás nyomára.

Feladta magát a pénzzel meglépő postás

Bírálja az NBH-t az Egymásért-jelentés tervezete

A Nemzetbiztonsági Hivatal nem a kellő szakmai alapossággal és körültekintéssel végezte az Egymásért Alapítványhoz kapcsolódó munkáját - ez áll egyebek mellett abban a jelentéstervezetben, amelyet Tóth Károly, a két szervezet kapcsolatát és ennek esetleges nemzetbiztonsági kockázatait vizsgáló országgyűlési bizottság szocialista alelnöke juttatott el pénteken az MTI-nek. Az Egymásért Alapítvány kuratóriumi elnökét sikkasztással és csempészéssel gyanúsítják.

Előzetes letartóztatásba került Tasnádi

Elrendelte a bíróság Tasnádi Péter előzetes letartóztatását, így a kedden őrizetbe vett férfinak börtönben kell maradnia. Az új, sikkasztás miatti indult ügyben a bíróság ugyanis úgy találta: fennáll a veszélye annak, hogy akadályozza az eljárást, vagy ismét bűnt követ el. Tasnádit júliusban engedték ki az előzetes letartóztatásból, amelyet egy másik ügyben rendeltek el, azóta házi őrizetben volt.

Sok pénzzel tűnt el egy postás

Őrizetbe vették Tasnádi Pétert

Őrizetbe vették a házi őrizetben lévő Tasnádi Pétert, akinél házkutatást is tartottak. A férfit sikkasztással gyanúsítják.

Szabadlábon az alsóörsi postásnő

Nem helyezte előzetes letartóztatásba a bíróság a múlt héten csütörtökön őrizetbe vett alsóörsi postásnőt. A sikkasztás bűntettével gyanúsított Cs. Zoltánné szabadlábon védekezhet.

Az EU pénzbüntetéssel fenyegeti Romániát

Az Európai Bizottság szerdán december 16-ig adott határidőt a román kormánynak annak bizonyítására, hogy a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatások adminisztrációja és informatikai háttere megfelelően véd a sikkasztás, a csalás, általában a korrupció ellen, összhangban az ellenőrzés EU-beli előírásaival.

Kegyelmet kapott a volt Fülöp-szigeteki elnök

Korrupció miatt kivégeztek egy kínai banki vezetőt

Kivégezték az egyik legnagyobb kínai kereskedelmi bank pekingi informatikai osztályának volt vezetőjét, akit tavaly ítéltek halálra csúszópénzek elfogadása és sikkasztás miatt.

Vádat emeltek egy volt MSZP-s képviselő ellen

Sikkasztás miatt emeletek vádat egy volt szocialista önkormányzati képviselő ellen. A salgótarjáni képviselő lemondott korábbi vezetői megbízatásáról és képviselői mandátumáról is.

Újratárgyalják a baktalórántházi sikkasztási ügyet

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság hatályon kívül helyezte a sikkasztásért büntetőeljárás alá vont baktalórántházi önkormányzati vezetők ügyében hozott elsőfokú ítéletet és új eljárás lefolytatását rendelte el, mert az egyik ülnök annak ellenére közreműködött három tárgyaláson, hogy a megbízatása már lejárt.

Hazahozták a Kanadába menekült autódílert

Kudarcot vallott az a kanadai kampány, amelyet egy afgán származású, de magyar állampolgárságú férfiért indítottak, akinek a kiadatását kérte Magyarország: áprilisban visszakerült Budapestre. A férfit, aki tíz éve Kanadában él, itthon sokszoros sikkasztással gyanúsítják. Már elkezdődött a kihallgatása - úgy tűnik, tagadni fogja a bűnösségét. Az esetről a kanadai lapok is beszámolnak.

Régi pesti ügy törte össze a kanadai idillt

Kisebb mozgalom indult Kanadában egy magyar állampolgárságú afgán férfi megsegítésére, akit tíz év után adtak ki a helyi hatóságok Magyarországnak. A szomszédok pénzt gyűjtenek, a helyi országgyűlési képviselő pedig leveleket írogat. A férfit csalással és tizenötszörös sikkasztással gyanúsítják, a családja szerint viszont Magyarországon veszélyben foroghat az élete. Az [origo] megpróbálta kibogozni a szövevényes történet szálait.

Egymillió dollár sikkasztásért hat év börtön

Több mint egymillió dollárt sikkasztott munkaadójától egy 60 éves amerikai könyvelőnő, akire hat éves börtönbüntetés vár.

Újabb vádemelés a Kulcsár-ügyben

Különösen nagy értékre, folytatólagosan elkövetett sikkasztás miatt emelt vádat a Fővárosi Főügyészség Kiemelt és Gazdasági Ügyek Osztálya D. György ellen; az ügyészség indítványozta, hogy a bíróság az újabb vádiratot egyesítse a Fővárosi Bíróságon jelenleg is zajló, Kulcsár Attila és társai ellen indult perrel - jelentette be az ügyészség szóvivője.

Forró feleségét is meghallgatták a Kulcsár-perben

Nem tanúskodott a brókerbotrány folytatódó perében Kónya Imre egykori belügyminiszter és Karl Imre volt szocialista képviselő. Az ügy egyik fontos szereplője, "Taxis Gyuszi" pedig nem mondott semmit a bíróság előtt, Kulcsár Attila két volt ügyfelét ugyanakkor meghallgatták. Csaknem egy éve indult a per a brókerbotrány 23 vádlottja ügyében: a vádak között szerepel sikkasztás, pénzmosás, vesztegetés és orgazdaság is.

Kovács László ex-barátnője vallott Kulcsárról

Kovács László uniós biztos egykori élettársa tett vallomást a milliárdos sikkasztással vádolt Kulcsár Attila büntetőperében pénteken. Az üzletasszony a Fővárosi Bíróságon azt mondta, hogy 2002-ben befektetéseiért milliókat kapott Kulcsártól, illetve hogy az álbróker utólag íratott alá vele egy részvényvásárlási tranzakciót.

Senki sem kerül börtönbe a Globex-ügy miatt

Szerdán hirdetett elsőfokú ítéletet a Fővárosi Bíróság a Globex-ügyben. Az elsőrendű vádlottat, Vellai Györgyit két és fél év letöltendő börtönre ítélték, sikkasztás, csalás, hűtlen kezelés és okirathamisítás miatt. A Globex másik volt vezetője, Vajda László egy év nyolc hónap letöltendő börtönt kapott. A többi vádlottat egy kivétellel - akit felmentettek - felfüggesztett börtönre ítéltek, illetve megrovásban részesítettek. Ez azt jelenti, hogy senki sem kerül börtönbe az ügy miatt, a per két fő vádlottja ugyanis az ítéletben kiszabottnál már hosszabb időt töltött előzetesben.

Megbírságolták Kulcsár Attilát

Kétszázezer forintos pénzbírsággal sújtotta a bíróság Kulcsár Attilát, mert nem jelent meg tanúskodni a Bácskai-perben. A sikkasztással vádolt volt bróker védője szerint Kulcsár azért hiányzott, mert beteg volt, amit igazolni is tud.

Felfüggesztett börtönre ítélték Szabadit

Hivatali visszaélésben és hűtlen kezelésben bűnösnek mondta ki az első fokon eljáró bíróság Szabadi Béla volt államtitkárt, a sikkasztás és magánokirathamisítás vádja alól viszont felmentették. Így két év börtönt kapott, de négy évre felfüggesztve. Torgyán József egykori politikai államtitkára rágógumizva hallgatta végig a bíróság ítéletét, majd bejelentette: nem követett el semmit, ezért fellebbez a döntés ellen.

Újabb vádat emeltek Kulcsár ellen

Újabb vádat emelt az ügyészség Kulcsár Attila ellen különösen nagy értékre elkövetett sikkasztás miatt. A vádhatóság szerint Kulcsár olyan utasítást adott, amelynek alapján jogosulatlanul használtak fel 300 millió forintot az Állami Autópálya Kezelő Rt. számlájáról.

Kulcsár nem vállalta a szembesítést Forróval

A Kulcsár-ügyben megvádolt egykori televíziós újságíró, a jelenleg műkereskedő Forró Tamás azt mondta a bíróság előtt, hogy nem sikkasztott. Szerinte csak azért küldött neki pénzt Kulcsár Attila, mert tartozásait rendezte, műkincseket fizetett ki. Kulcsár viszont azt mondta, a műkincsügyletnek nincs köze a sikkasztáshoz. Az álbróker azonban nem vállalta a szembesítést a volt újságíróval.

200 milliós fizetésére hivatkozott Rejtő

Elérzékenyülve tagadta bűnösségét Rejtő E. Tibor, a K&H Bank volt vezérigazgatója a Kulcsár-per hétfői tárgyalásán. Többek között arra hivatkozott: életszerűtlen, hogy egy bankvezér, akinek évi 200 milliós fizetése van, sikkasztásokban közreműködjön. Az ügyészség szerint viszont a volt vezérigazgató intézkedéseivel segített Kulcsárnak.

Csak a kávéház egyezett Kulcsár és Kerék vallomásában

Kerék Csaba, a Kulcsár-ügy másodrendű vádlottja csütörtöki bírósági meghallgatásán tagadta, hogy bűncselekményt követett volna el. Kulcsár viszont korábbi vallomásában azt állította, hogy Kerék ötlete volt a sikkasztás.

Kulcsár szégyelli, hogy kárt okozott

Szerdán megkezdődött a Kulcsár-ügy tárgyalása a Fővárosi Bíróságon. A bűntény huszonkét vádlottja áll a bíróság elé, az elsőrendű vádlott Kulcsár Attila közölte, bűnösnek érzi magát, és szégyelli magát, amiért kárt okozott munkaadójának. A 2003-ban kipattant, de 1998-ra visszanyúló sikkasztási ügy bonyolultságát jelzi, hogy a nyomozás során 55 ezer oldalnyi irat keletkezett. Az ügyészség szerint összesen 23 milliárd forintot mozgattak a sikkasztások idején, de a tényleges, eddig meg nem térült kár "csak" 2 milliárdot tesz ki.

Elítélték a Jukosz volt jogászát

Bűnösnek találta egy moszkvai bíróság szerdán sikkasztásban és adócsalásban Szvetlana Bahminát, a Jukoss olajipari vállalat jogi osztályának volt helyettes vezetőjét.

Vádat emeltek Schönthal ellen a brókerügyben

Vádat emelt Shönthal Henrik ellen az ügyészség a Kulcsár-üggyel összefüggésben. A vádhatóság azt is indítványozta, hogy az összefüggések miatt egyesítsék, a többek között sikkasztással és pénzmosással megvádolt Shönthal ügyét a Kulcsár Attila ellen induló perrel.

Befejezték a nyomozást Schönthal Henrik ellen

A múlt héten fejezték be a nyomozást és már továbbították is a vádemelési javaslatot Schönthal Henrik ügyében - írja a Népszabadság. A férfi ellen többek között sikkasztás és pénzmosás miatt folyik eljárás a bróker-üggyel kapcsolatban. Bíróság elé is Kulcsár Attila perének keretei között állítják majd.

Megadóztatják a bűncselekményeket

Mindenfajta bűncselekményből származó jövedelem után is be kell fizetni a személyi jövedelemadót, legyen szó éppen csalásról, sikkasztásról, rablásról vagy bennfentes kereskedelemről.

Világjelenség a korrupció az egészségügyben

A lopás, sikkasztás és korrupció a világ számos országában jellemző az egészségügyre - állítja a Transparency International 2006-os jelentése.

Megszüntették a nyomozást Puch és Baja ellen a brókerügyben

Megszüntette a Központi Nyomozó Főügyészség a nyomozást, amit a brókerügyben vesztegetés miatt rendeltek el Puch László és Baja Ferenc szocialista országgyűlési képviselők szerepének tisztázására. Előzőleg Kulcsár Attila egyik vallomásában azt állította, hogy segítették őt a sikkasztásban, ezért több tízmillió forintot kaptak. Az ügyészség szerint nem bizonyítható Kulcsár Attila állítása, ezért megszüntették a nyomozást - hangzott el a TV2 Tények című hírműsorában szerdán.

Vádemelést javasol a rendőrség Tasnádival szemben

A rendőrség vádemelést javasolt kedden az ügységnek Tasnádi Péterrel és társaival szemben. Tasnádit többek között súlyos testi sértéssel, sikkasztással, csalással és zsarolással gyanúsítják.

Kulcsár megvédte Bácskait

Tanúként hallgatták meg Kulcsár Attilát a Bácskai János, a maffiaellenes központ korábbi vezetője elleni, bűnpártolás miatt indult perben. A vád szerint Bácskai közbenjárt azért, hogy ne derülhessenek ki Kulcsár pénzügyi visszaélései. A K&H-ügyben sikkasztással gyanúsított volt bróker viszont azt mondta, a K&H-ügy nem került szóba kettejük beszélgetésén, a tábornok semmilyen előnyt, szolgáltatást nem kért tőle. 

23 évet kapott a tádzsik ellenzék vezetője

23 évi börtönbüntetésre ítélték a legnagyobb ellenzéki párt vezetőjét Tádzsikisztánban. Mahmadruzi Iszkandarovot terrorizmussal, banditizmussal és sikkasztással vádolták, követői szerint alaptalanul.

Házi őrizetben marad Schönthal

Elutasították az ügyészség kérését, így nem helyezték előzetes letartóztatásba a K&H-ügyben gyanúsított Schönthal Henriket. A Fővárosi Bíróság ugyanis helyben hagyta a sikkasztással és pénzmosással gyanúsított férfi házi őrizetére vonatkozó korábbi bírósági döntést.

Csütörtökön döntenek Schönthal előzetes letartóztatásáról

Elhalasztotta a döntést szerdán a bíróság a K&H-ügy most hazatért gyanúsítottja, Schönthal Henrik előzetes letartóztatásáról, mivel a nyomozati iratok nem érkeztek meg a bíróságra. A sikkasztással és pénzmosással gyanúsított üzletember előzetes letartóztatásáról várhatóan csütörtökön dönt a bíróság.