pénzmosás

címke rss
Több ezer milliárd dollárt szereztek az elértéktelenedett zimbabwei pénzből

Több ezer milliárd dollárt szereztek az elértéktelenedett zimbabwei pénzből

Egy floridai drogkereskedő nagyjából egy billiárd zimbabwei bankjegyet (régi ottani dollárt) vásárolt még 2018 júniusában, pedig ennek az elértéktelenedett pénznek a használata a hiperinfláció miatt már évekkel korábban megszűnt.

Magyarország fokozza a hajszát a pénzmosók ellen

Gazdaság2019.07.22, 07:32

Magyarország fokozza az állami fellépést a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása ellen: az adóhivatal keretei között működő szakmai iroda folyamatos informatikai fejlesztésekbe fogott, az ősszel pedig megkezdi működését a Pénzmosás Elleni Koordinációs Tanács - írja hétfői számában a Magyar Nemzet.

Pénzmosás gyanúja miatt került nagy bajba a német óriásbank

Gazdaság2019.06.20, 11:03

A New York Times értesülései szerint az Egyesült Államokban vizsgálat indult a Deutsche Bankkal szemben, mert a feltételezések szerint rendszeres volt a pénzmosás a világ egyik legnagyobb bankjánál.

Több millió forintos pénzmosásban vett részt egy szolnoki nő

Itthon2019.06.19, 11:24

Munkát és albérletet keresett egy szolnoki nő, aki végül pénzmosásba keveredett. 2017 novemberében két céget is átvertek, több, mint 5 millió forint kárt okozva nekik - írja az Ügyészség oldala. 

A lakosság bankszövetségi tájékoztatását sürgeti a Fidesz

Gazdaság2019.06.13, 17:09

A Fidesz felszólította a Magyar Bankszövetséget, hogy tájékoztassa a lakosságot a banki adategyeztetés szükségességéről.

Csalás miatt nyolc év börtönre számíthat a volt pécsi gazdasági igazgató

Itthon2019.05.17, 21:55

2010-ben indult nyomozás a pécsi egyetem gazdálkodásával összefüggő vesztegetési ügyben, mely szerint csúszópénzért cserébe szerződéseket kötöttek, több százmilliós kárt okozva ezzel. A vádlottak között voltak az egyetem volt alkalmazottai és a velük kapcsolatban álló vállalkozások képviselői is.

Szolnoki pénzmosodára csapott le a TEK, százmilliókat forgathattak

Itthon2019.05.17, 14:20

A rendőrök és a TEK 236 millió forint értékben luxusautókat, 500 millió forint értékben 16 ingatlant, 83 millió forint készpénzt, számlákat és üzletrészeket foglalt le két szolnoki internetes csalótól. A pénzmosáshoz több ezer bel- és külföldi bankszámlát használhattak, a hálózathoz tucatnyi ember tartozhatott. A pénzmosásban ügyvédek is részt vettek.

A börtönben is folytatta a bűnözést a telefonos csaló

Itthon2019.05.14, 12:42

Egy szegedi férfi közel ötven embertől csalt ki összesen 1,4 millió forintot telefonon keresztül, mindezt úgy, hogy közben a börtönben ült. Az így megszerzett pénzt  szerencsejátékokra költötte.

Százötmillió dollárt moshatott át három kínai bank Észak-Koreának

Gazdaság2019.05.02, 16:25

Egy amerikai körzeti bírósága elrendelte, hogy három kínai bank az Egyesült Államok vizsgálatai alapján, adjon át számára az észak-koreai nemzetközi szankciók állítólagos megsértésével kapcsolatos nyilvántartásokat. A jogsértések a bankok által bonyolított több tízmillió dollárnyi pénzmozgással kapcsolatosak.

Több külföldi céget is tönkretett a délszláv pénzmosó

Itthon2019.04.30, 17:05

Több helyen nyitott bakszámlákat egy szerb, horvát és magyar állampolgársággal is rendelkező férfi, melyekre amerikai cégektől íratott jóvá majdnem 650 ezer dollárt. 

Előző
Következő