pénzmosás

címke rss
Több milliárd forintnyi gyanús pénz mozgását akadályozta meg a NAV

Több milliárd forintnyi gyanús pénz mozgását akadályozta meg a NAV

Gyanús ügyekről a korábbiaknál lényegesen több bejelentést tettek tavaly a bankok és más szolgáltatók az adóhivatal pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás ellen küzdő irodájánál. A kétes ügyekben három és fél milliárd forintnyi összeg továbbutalását akadályozták meg - számol be arról a Magyar Nemzet.

Egy dél-koreai polgár szerint a pénzmosás is fontos a járvány elleni védekezéshez

Nagyvilág2020.07.31, 17:19

Mindig is tudtuk, hogy a pénzmosás nem jó ötlet. Egy dél-koreai azonban teljesen más megvilágításból is bizonyította ezt. Mosógépében mosott ki több köteg 50,000 vonos bankjegyet, hogy eltávolítsa a rajtuk megtapadt koronavírus részecskéket - írta az Associated Press.

Több milliós pénzmosásban vett részt egy férfi

Itthon2020.07.20, 17:04

A Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség vádat emelt az ellen a szerb-magyar kettős állampolgárságú férfi ellen, aki 2017 őszén közel 3 millió forint csalásokból származó pénz tisztára mosásában vett részt.

Több százezer dollárt próbált tisztára mosni egy szerb férfi

Itthon2020.07.15, 15:54

Ismeretlenek egy tajvani cég nevében e-mailt küldtek az amerikai partnerüknek, amiben azt írták, hogy megváltozott a bankszámlaszámuk, majd megadták egy szerb férfi számlaszámát, hogy a jövőben arra utalják a pénzt.

Droggal fizetett az alkalmazottainak egy mélykúti férfi

Itthon2020.07.07, 14:04

Egy mélykúti férfi többféle kábítószert is árult. Az üzletben később beszervezte az élettársát és a fiatalkórú fiát is. Előfordult, hogy az alkalmazottainak pénz helyett droggal fizetett.

Magyarországon mosott pénzt egy román férfi

Itthon2020.06.29, 15:10

Az ügyészség vádat emelt az ellen a román férfi ellen, aki 2015 őszén közel 12 millió forintos pénzmosásban vett részt.

Pénzért nyitott számlát saját nevére egy férfi csalóknak

Itthon2020.06.22, 10:04

Nem létező traktort hirdetve csaltak ki pénzt egy német embertől csalók. A vételárat egy olyan számlára kellett utalnia, amit egy magyar férfi nyitott, ezen keresztül mosták tisztára a pénzt. Pénzmosás miatt emelt vádat az ügyészség a számlát nyitó férfi ellen.

Sok pénzmosásgyanús esetet nem jelentettek be a bankok a hatóságnak

Gazdaság2020.06.17, 12:57

Az MNB összesen 124,2 millió forint bírságot szabott ki hat hitelintézetre a pénzmosás- és terrorizmusfinanszírozás megelőzése kapcsán feltárt hiányosságok miatt. A bankok több gyanús ügyletet nem jelentettek be az illetékes hatóságnak, többen nem megfelelően működtették belső ellenőrzési és információs rendszerüket, pontatlanul szűrték a gyanús készpénzes ügyleteket s hiányoztak a jelentős összegű tranzakciókhoz szükséges vezetői jóváhagyások is.

A nagykőrösi rendőrök elfogtak egy évek óta körözött kameruni migránst

Itthon2020.06.16, 13:39

Nagykőrösön igazoltatták szombaton este azt a kameruni migránst, akiről később kiderült, három elfogatóparancs van ellene érvényben. Ezután az is kiderült, hogy a tartózkodási engedélye is érvénytelen.

Többmilliós pénzmosással vádolnak egy hódmezővásárhelyi férfit

Itthon2020.04.20, 12:32

Az ügyészség a veszélyhelyzetre hozott kormányrendelet módosító rendelkezéseit is figyelembe véve vádat emelt egy hódmezővásárhelyi férfivel szemben, aki majdnem hatmillió forint tisztára mosásában működött közre.

Előző
Következő