pénzmosás

címke rss
Nagyban gondolkodtak, eurómilliókat csaltak ki külföldi nagyvállalatokból

Nagyban gondolkodtak, eurómilliókat csaltak ki külföldi nagyvállalatokból

A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) csalás és pénzmosás gyanúja miatt folytat nyomozást egy magyar bűnözői csoport hét tagja ellen. A szervezetten működő csoport tagjai hosszabb időn keresztül olyan pénzek eltüntetésében vettek részt, amelyet külföldi nagyvállalatoktól – valamely vezető tisztségviselő nevében – elektronikusan benyújtott hamis megbízásokkal szereztek meg.

Egy bűnszervezet több milliárd eurós pénzmosásra használt egy svéd bankot

Nagyvilág2019.04.06, 21:34

Pénzmosásra használta egy magánszemélyekből és orosz bürokratákból álló bűnszervezet a Swedbankot – ez derült ki egy nyomozati anyagból. Egyes sajtóértesülések szerint a bankban mostak tisztára pénzeket olyan személyek, akik 2007-ben körülbelül 230 milliárd eurót tulajdonítottak el az orosz államkasszából. Az ügyről – többek között az ERR nevű észt köztelevízió nyomán – a V4NA nemzetközi hírügynökség számolt be.

A pénzmosási botrányok miatt lemondott a Swedbank elnöke

Gazdaság2019.04.05, 15:30

A Swedbank pénzmosási botránya miatt azonnali hatállyal lemondott tisztségéről a bank elnöke, Lars Idermark, akit igazgatótanácsának nagy része is követhet. A bejelentés után esni kezdett a bank részvényének árfolyama.

Bedőlt az utóbbi évek legnagyobb piramisjátéka

Gazdaság2019.03.14, 17:17

Az amerikai hatóságok letartóztatták a OneCoin nevű, kriptovalutákkal foglalkozó vállalat vezetőjét, mivel gyanújuk szerint 2014 és 2016 között egy 3,7 milliárd dolláros piramisjátékot szervezett. Konstantin Ignatovot elektronikus eszköz segítségével elkövetett, csalásra irányuló összeesküvés miatt állítják bíróság elé, testvére, Ruja Ignatova, aki a vádak szerint pénzt mosott, még szökésben van.

Pénzmosási botrányba keveredett a Raiffeisen

Gazdaság2019.03.06, 14:54

Tegnap nagyot estek a tőzsdén a Raiffeisen Bank International részvényei, miután olyan hírek jelentek meg, hogy a pénzintézet pénzmosási botrányba keveredhetett.

Pénzmosás és pocsék munkakörülmények gyanúja a menő startupnál

Gazdaság2019.03.04, 11:55

A Revolut nevű brit startuppal kapcsolatban két olyan jelentés is napvilágot látott az utóbbi napokban, amely rendkívül negatív képet fest a fintech világ egyik legfelkapottabb vállalatáról. A Wired tényfeltáró riportja a rossz munkakörülményekre hívta fel a figyelmet, a The Telegraph pedig felfedezte, hogy a cégnél 2018-ban három hónapon át pénzt moshattak tisztára. A kirobbant botrány miatt a Revolut pénzügyi igazgatója benyújtotta lemondását.

Több százmillió forintot csalt ki több külföldi cégtől három magyar férfi

Itthon2019.02.28, 11:17

Két szokolyai férfi és egy budapesti társuk nagyjából 710 millió forintot szerzett csalással úgy, hogy feltörték az egymással üzletelő cégek e-mail fiókjait, és a saját számlaszámukra utaltatták a pénzt. 

Példátlan lépés: az észtek kirúgtak egy bankot az országból

Gazdaság2019.02.20, 11:30

Az SVT nevű svéd televízió állítása szerint több olyan dokumentum is a birtokukban van, amelyek azt bizonyítják, hogy a Swedbank is részt vett a Danske Bank pénzmosási akciójában.

Pénzmosoda működött a fehér homokos tengerparton

Gazdaság2019.02.19, 12:03

Egy Maldív-szigeteki bíróság elrendelte Abdulla Jamín Gajúm korábbi elnök őrizetbe vételét és fogva tartását pénzmosás vádja miatt.

Pénzmosás miatt ítéltek el egy nigériai férfit Szegeden

Itthon2019.02.14, 16:33

Egy nigériai férfi több magyar tásával együtt több mint 200 millió forintot csalt ki emberektől, majd ezt tisztára mosta. A bíróság első fokon 5 évre ítélte az afrikai férfit.

Előző
Következő