pénzmosás

címke rss

Százával szedte áldozatait egy internetes csaló

Itthon2024.02.07, 15:30

A fiatal férfi egy év alatt összesen 290 embert tévesztett meg hamis internetes hirdetésekkel, míg egy társa abban segített neki, hogy megadta a számlaszámát, és fogadta a csalásból származó összeget. Az ügyészség csalás, illetve pénzmosás miatt emelt vádat ellenük.

Milliókat csalt ki áldozataitól egy régi módszerrel a bélapátfalvai férfi

Nagyvilág2024.01.17, 13:02

Milliókat csalt ki egy férfi több tucat embertől úgy, hogy egy másik felhasználó nevében olyan termékeket hirdetett eladásra, amelyek sosem voltak neki. Ennek ellenére a vevők által előreutalt pénzt felvette, majd elérhetetlenné vált. Élettársa pedig a pénz tisztára mosásában segített neki. A férfira börtönbüntetés, társára felfüggesztett börtön várhat.

Egy somogyi plébániától csalt ki több százezer forintot egy banda

Itthon2023.12.18, 13:41

Pénzmosás miatt kell felelnie annak a két nyírségi nőnek, akik csalásból származó pénzek fogadása érdekében nyitottak bankszámlákat, majd az átutalt összegeket felvették a megbízóiknak.

Több tanút is kihallgattak már Karácsony Gergelyék mikroadomány-botrányával kapcsolatban

Itthon2023.12.02, 09:23

Gyanúsítottakat egyelőre nem, de több tanút már kihallgatott a Karácsony Gergely fémjelezte 99 Mozgalmat érintő bűnügyben az adóhatóság – írja a Magyar Nemzet. A szervezet homályos finanszírozása körüli botrány azután kapott nagy visszhangot, hogy a költségvetési csalás és pénzmosás gyanúját vizsgáló nyomozók a főpolgármester két bizalmasánál is házkutatást tartottak.

Karácsony Gergelyék mikroadomány-botránya: mutatjuk, hány évet kaphatnak az elkövetők

Itthon2023.11.28, 08:45

Súlyos büntetésre számíthatnak a Karácsony Gergely fémjelezte 99 Mozgalom körüli bűnügy szereplői, ha a „mikroadományok" miatt indult eljárásban a bíróság elítéli az érintetteket - írta a Magyar Nemzet. Az eljárásban többek között a pénzmosás és a költségvetési csalás gyanúja is felmerült, az okozott kár pedig több száz millió forintra rúghat. Mindezekért több mint tíz év szabadságvesztést is kiszabhat a bíróság.

Akár nyolc évet is kaphat Karácsony Gergely jogi főtanácsadója, Tordai Csaba

Itthon2023.11.23, 15:40

Karácsony Gergely jogi főtanácsadójánál, Tordai Csabánál és párttársánál, Perjés Gábornál is házkutatást tartottak a NAV munkatársai a 99 Mozgalom gyanús pénzügyeivel összefüggésben.

Már a dollármédia szerint is gyanús Karácsonyék meséje az 526 milliós adományról

Itthon2023.10.17, 13:58

Egyértelmű üzenetet küldött Karácsony Gergelynek Varga Zoltán vörösbáró baloldali propagandalapja, mivel egy cikkünkben gyanúsnak nevezték azt a mesét, amit a főpolgármester előadott az 526 milliós adományról. Mindezzel az lehet a célja a 24-nek, hogy jelezzék a főpolgármesternek, Gyurcsány Ferenc a baloldal vezére, és mindenkinek az ő utasításait kell követnie, különben elveszíthetik a támogatását a 2024-es önkormányzati választáson. Egyébként a cikkből kiderült, hogy jogosan lett gyanús az OTP-nek az a több százmilliós, valutában történt befizetés, amit Karácsony táskás embere, Perjés Gábor hajtott végre. A rendszerváltás óta legnnagyobb ...

Karácsony pénzembere: Elkövettem egy hibát - videó

Nagyvilág2023.10.02, 16:07

Egy nagyobb összeg hiányzik Perjés Gábor vagyonnyilatkozatából. A politikus a Magyar Nemzetnek ezt azzal magyarázta, hogy hibát követett el. Az ügyben a NAV is vizsgálódik.

Karácsony Gergely adjon érdemi választ a mozgalma finanszírozása ügyében!

Itthon2023.09.22, 10:23

Wintermantel Zsolt, a Fidesz-KDNP fővárosi frakcióvezetője érdemi választ vár Karácsony Gergely főpolgármestertől a mozgalma gyanús finanszírozása ügyében.

Előző
Következő