pénzmosás

címke rss
Bedőlt az utóbbi évek legnagyobb piramisjátéka

Bedőlt az utóbbi évek legnagyobb piramisjátéka

Az amerikai hatóságok letartóztatták a OneCoin nevű, kriptovalutákkal foglalkozó vállalat vezetőjét, mivel gyanújuk szerint 2014 és 2016 között egy 3,7 milliárd dolláros piramisjátékot szervezett. Konstantin Ignatovot elektronikus eszköz segítségével elkövetett, csalásra irányuló összeesküvés miatt állítják bíróság elé, testvére, Ruja Ignatova, aki a vádak szerint pénzt mosott, még szökésben van.

Pénzmosási botrányba keveredett a Raiffeisen

Gazdaság2019.03.06, 14:54

Tegnap nagyot estek a tőzsdén a Raiffeisen Bank International részvényei, miután olyan hírek jelentek meg, hogy a pénzintézet pénzmosási botrányba keveredhetett.

Pénzmosás és pocsék munkakörülmények gyanúja a menő startupnál

Gazdaság2019.03.04, 11:55

A Revolut nevű brit startuppal kapcsolatban két olyan jelentés is napvilágot látott az utóbbi napokban, amely rendkívül negatív képet fest a fintech világ egyik legfelkapottabb vállalatáról. A Wired tényfeltáró riportja a rossz munkakörülményekre hívta fel a figyelmet, a The Telegraph pedig felfedezte, hogy a cégnél 2018-ban három hónapon át pénzt moshattak tisztára. A kirobbant botrány miatt a Revolut pénzügyi igazgatója benyújtotta lemondását.

Több százmillió forintot csalt ki több külföldi cégtől három magyar férfi

Itthon2019.02.28, 11:17

Két szokolyai férfi és egy budapesti társuk nagyjából 710 millió forintot szerzett csalással úgy, hogy feltörték az egymással üzletelő cégek e-mail fiókjait, és a saját számlaszámukra utaltatták a pénzt. 

Példátlan lépés: az észtek kirúgtak egy bankot az országból

Gazdaság2019.02.20, 11:30

Az SVT nevű svéd televízió állítása szerint több olyan dokumentum is a birtokukban van, amelyek azt bizonyítják, hogy a Swedbank is részt vett a Danske Bank pénzmosási akciójában.

Pénzmosoda működött a fehér homokos tengerparton

Gazdaság2019.02.19, 12:03

Egy Maldív-szigeteki bíróság elrendelte Abdulla Jamín Gajúm korábbi elnök őrizetbe vételét és fogva tartását pénzmosás vádja miatt.

Pénzmosás miatt ítéltek el egy nigériai férfit Szegeden

Itthon2019.02.14, 16:33

Egy nigériai férfi több magyar tásával együtt több mint 200 millió forintot csalt ki emberektől, majd ezt tisztára mosta. A bíróság első fokon 5 évre ítélte az afrikai férfit.

Megloptak egy híres amerikai producert Magyarországon

Itthon2019.02.14, 14:24

Két férfi, egy szerb és egy horvát, több mint 400 ezer dollárt lopott egy híres, angol-amerikai kettős állampolgárságú filmproducertől Szegeden. Hamis iratokkal utaltatták át maguknak a producer összes pénzét a Csehországban vezetett bankszámlájáról. 

Botrányos pénzügyek a Momentumnál: családtagoknak és barátoknak fizettek

Itthon2019.01.31, 19:15

A mikropárt kampányköltései kapcsán az Állami Számvevőszék számos szabálytalanságot tárt fel, de a szélsőliberális párt érdemben nem reagált az ügyre, csak diktatúráztak a pontos elszámolás helyett. A Momentum pénzügyeinek tisztasága erősen kétségbe vonható. A Figyelő birtokába jutott dokumentumok bizonyítják, hogy az állami támogatásokat nem a pártérdek, hanem különböző családi és baráti érdekek mentén költhette el a Momentum. A párt számos tagjának családjához vagy közvetlenül a párttagokhoz köthető cégek több tíz milliós megrendeléseket kaptak, és a számlák sem érkeztek be a megfelelő módon az Állami Számvevőszékhez. A témáról bőővebben ...

A migránsválság óta veszélyesebb lett az élet Dániában

Nagyvilág2019.01.25, 16:31

A dán bíróságok egyre komolyabb büntetéseket szabnak ki a legtöbb bűncselekmény esetében, különösen a szexuális és egyéb erőszakos eseteknél. Ezekből ugyanis egyre több van Dániában. A számokból pedig az derül ki, hogy a négy éve tartó migránsválság alatt nőtt az ilyen bűncselekmények száma.

Előző
Következő