pénzmosás

címke rss
Szerszámokat lopott egy tarnabodi nő, párja pedig eladta őket

Szerszámokat lopott egy tarnabodi nő, párja pedig eladta őket

A Heves megyei rendőrök egy tarnabodi nő ellen lopás, míg élettársa ellen pénzmosás miatt indítottak eljárást. A rendőrök javasolták az őrizetbe vett férfi gyorsított eljárás keretében történő bíróság elé állítását.

Két osztrák bankár ellen is vádat emeltek a gigantikus vesztegetési ügyben

Nagyvilág2021.05.26, 12:02

Amerikai ügyészek közlése szerint letartóztatták kedden egy osztrák bank volt elnök-vezérigazgatóját, és vádat emeltek ellene a brazil Odebrecht építőipari vállalat régóta húzódó vesztegetési és pénzmosási manővereiben való közreműködésért.

Régészeti leleteket találtak egy újszentiváni férfinál

Itthon2021.05.20, 14:18

A Csongrád-Csanád Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Osztályának munkatársai befejezték a nyomozást azzal az újszentiváni férfival szemben, aki házában jogosulatlanul halmozott fel régészeti leleteket. Pénzmosás miatt állhat bíró elé.

Sydney kaszinóiban betilthatják a készpénzt

Gazdaság2021.05.13, 15:55

Sydney két kaszinójában hamarosan betilthatják a készpénz használatát, hogy így akadályozzák meg a pénzmosást. A döntés azt követően jött, hogy egy idei vizsgálat szerint több ausztrál városban is gazdasági bűncselekményeket követtek el kaszinókban.

Szenzációs fejlemény az évszázad egyik legnagyobb korrupciós botrányában

Gazdaság2021.05.12, 15:42

Az amerikai kormány visszajuttatott Malajziának a 1Malaysia Development Berhad stratégiai fejlesztési alapból (1MDB) eltulajdonított körülbelül 460 millió dollárt - közölte a malajziai pénzügyminisztérium.

Elítélték a Netflix volt informatikai alelnökét

Techbázis2021.05.03, 07:44

Kenőpénzt fogadott el egyes beszállítóktól a szerződésekért.

Filmbe illő módon, hordókban rejtegettek több száz millió forintot

Itthon2021.04.30, 15:25

Társtettesként, különösen nagy értékre elkövetett pénzmosás miatt négy vádlottat ítélt börtönbüntetésre a Miskolci Törvényszék. Az ítélet végrehajtását egy idősebb vádlottnál próbaidőre felfüggesztette. Emellett közel 300 millió forintot elkoboztak tőlük, és több ingatlanra is vagyonelkobzást rendelt el.

Tízmillió forintos lopott autót próbált kicsempészni az országból egy moldáv férfi

Itthon2021.04.29, 18:33

Vádat emelt azzal a moldáv férfival szemben, aki tavaly februárban próbált meg Romániába csempészni egy Milánóból lopott, értékes autót.

Egy szegedi áruház parkolójába szervezte a pénzmosást három csaló

Itthon2021.04.29, 16:29

A Füzesabonyi Járási Ügyészség három férfit vádol azzal, hogy csalással szerzett pénzek eredetének eltitkolásában és tisztára mosásában vettek részt.

Több ezer dollárt lopott munkaadójától, majd forintra váltotta őket

Itthon2021.04.29, 15:58

A Kiskunhalasi Járási Ügyészség kifosztás, lopás és pénzmosás miatt emelt vádat abban az ügyben, amelyben egy kiskunhalasi férfi alkalmi kerti munkát végzett egy tanyán, ahonnan a munkaadójától 3400 amerikai dollárt ellopott. Ezt az élettársa másnap az anyjával együtt egy bankban forintra váltotta és elköltötte. Emellett egy decemberi napon Kiskunhalason egy idős, járókerettel közlekedő nőt is kifosztott a férfi.

Előző
Következő