sikkasztás
címke rss- kapcsolódó címkék:
- ügyészség
- csalás
- kékfény
- Kulcsár Attila
- bíróság
- Legfrissebb
- Legrégebbi
Új gyanúsítottat hallgattak ki a brókerbotrányban
Bűnsegédként elkövetett sikkasztással gyanúsítja a rendőrség Csuka Lászlót, a K&H Equities volt vezérigazgatóját, akit csütörtökön hallgattak ki a brókerbotrányban folyó nyomozás során - írja a Népszabadság. Csuka, aki a rendőrök szerint közreműködött a Betonút Rt. négymilliárdjának elsikkasztásában, nem tett vallomást, és szabadlábon védekezhet.
Megszüntették Rejtő E. Tibor házi őrizetét
A Budai Központi Kerületi Bíróság kedden megszüntette a brókerügyben sikkasztással gyanúsított Rejtő E. Tibor, K & H Bank egykori vezérigazgatója és Garamszegi Gábor, a Betonút Rt. volt vezérigazgató-helyettese házi őrizetét, és a gyanúsítottakkal szemben lakhelyelhagyási tilalmat rendelt el. Az ügyész a házi őrizetet megszüntető végzés ellen fellebbezést jelentett be, így az nem jogerős, azonban előzetesen végrehajtandó.
Nem kapták meg a lehallgatási jegyzőkönyveket a fideszesek
Nem tekinthettek bele a brókerbizottság ellenzéki tagjai a sikkasztással gyanúsított Kulcsár Attila lehallgatott telefonbeszélgetéseit rögzítő jegyzőkönyvekbe. Demeter Ervin elmondta: a Nemzetbiztonsági Hivatal nem vonta kétségbe a jogukat, hogy belenézhetnek a jegyzőkönyvekbe, de azt az utasítást kapták a polgári titkosszolgálatokat felügyelő államtitkártól, Tóth Andrástól, hogy ne adják oda azokat. A belügyminiszter állásfoglalása szerint a titkos jegyzőkönyvek nyilvánosságra hozatala sértene a nyomozás sikerét.
Kulcsár nem panaszkodik és nem beszél
Kulcsár Attilát csak akkor hallgathatják ki a rendőrök, ha ő vagy védőügyvédje kezdeményezi, illetve ha új gyanúsítást akarnak vele közölni - mondta az [origo]-nak a sikkasztással gyanúsított volt bróker ügyvédje, Bánáti János. Kulcsárt a Nagy Ignácz utcai börtönben, egy egyszemélyes cellában tartják fogva. A férfi nem panaszkodott a fogvatartás körülményeire.
Gyanúsított lehet a K&H Equities több vezetője
Hamarosan gyanúsítottként hallgatja ki a rendőrség a K&H Equities több vezetőjét a brókerbotránnyal kapcsolatban - értesült a Magyar Hírlap. Több cégvezető ellen hűtlen kezelés, vagy sikkasztásban való bűnsegédlet a gyanú. A lap úgy tudja, a cégvezetők meggyanúsítását régebb óta tervezi a rendőrség, azaz független Kulcsár Attila, a brókerbotrány kulcsfigurájának hazaszállításától.
Újabb gyanúsítottak lehetnek a brókerügyben
A brókerügyben eddig közel 200 tanút hallgattak ki, és összesen 12 főt gyanúsítanak - derült ki az ORFK szerdai sajtótájékoztatóján. A nyomozók elképzelhetőnek tartják, hogy hamarosan újabb gyanúsítotti kihallgatásokra is sor kerülhet, akár újabb tucatnyi gyanúsítottja is lehet az ügynek. Az ügy egyik fő gyanúsítottját, a sikkasztással vádolt, kedden előzetes letartóztatásba helyezett Kulcsár Attilát a Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézetben őrzik. Mivel az osztrák döntés szerint pénzmosás miatt nem adták ki, elképzelhető, hogy pótkiadatási eljárást indítanak. Kulcsár ügyvédje elismerte: védence kedden részben elismerte bűnösségét.
Előzetes letartóztatásba helyezték Kulcsár Attilát
Előzetes letartóztatásba helyezték Kulcsár Attilát, a brókerbotrány 10 milliárdos sikkasztással vádolt gyanúsítottját. Kulcsárt kilenc hónap után, kedden hozták vissza Magyarországra, nem sokkal dél után a Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet Gyorskocsi utcai fogdájába szállították. Kihallgatását szinte azonnal megkezdték, Kulcsár azonban nem tett vallomást.
Az MSZP az egész brókerbizottságot elhibázottnak tartja
Tóth Károly, a brókerbizottság MSZP-s tagja jelentéstervezetében hibának minősítette a brókerbizottság kezdeményezését. Rögzíti, hogy a bizottság eredménytelen munkát végzett, és ezért elsősorban a bizottság fideszes vezetőjét, Demeter Ervint hibáztatja. Demeter ugyanakkor szerette volna folytatni a munkát és meghallgatta volna a sikkasztással gyanúsított Kulcsár Attilát. Kezdeményezését azonban az ügyrendi bizottság nem támogatta.
Kedden vagy szerdán hozzák haza Kulcsárt
Kedden vagy legkésőbb szerdán hozzák haza a milliárdos sikkasztással gyanúsított Kulcsár Attilát. A brókerügy egyik kulcsszereplőjét az osztrák-magyar határról az Interpol munkatársai szállítják majd Budapestre, ahol a rendőrség fogja kihallgatni.
Titokban hozzák haza Kulcsárt
Kulcsár Attilát, a brókerügy sikkasztással vádolt gyanúsítottját a jövő hét első felében hozzák haza. Garamvölgyi László, az Országos Rendőr-főkapitányság kommunikációs igazgatója közölte: nem áll szándékukban elárulni, hogy pontosan mikor hozzák haza Kulcsárt.
Kiadják az osztrákok Kulcsár Attilát
Az osztrák igazságügyi minisztérium szabad utat adott a brókerügyben sikkasztással gyanúsított Kulcsár Attila magyarországi kiadatásának - adta hírül csütörtökön az APA osztrák hírügynökség. Bánáti János, Kulcsár magyarországi védője elmondta: 15 napon belül hazaszállíthatják a brókerügy egyik fő gyanúsítottját.
A rendőrök szerint Kulcsár nem tudta, hogy lehallgatják
A Magyar Hírlap rendőrségi forrásból származó informácicói szerint Kulcsár Attila, a K & H Equities milliárdos sikkasztással gyanúsított álbrókere nem tudta, hogy lehallgatják. Legalábbis erre utal, hogy Kulcsár a brókerbotrány kirobbanásáig adott utasításokat mobiltelefonon. A lap úgy értesült, hogy a rendőrség legfrissebb számításai szerint elérheti a 20 milliárdot is az az összeg, amelynek elsikkasztásával Kulcsár gyanúsítható.
Döntöttek Kulcsár fellebbezésének ügyében
Az osztrák legfelsőbb bíróság csütörtökön meghozta döntését a sikkasztással gyanúsított Kulcsár Attila fellebbezésének ügyében. A döntést még Kulcsár ügyvédje sem ismeri. Amennyiben a bíróság helybenhagyta a kiadatást, azt még az osztrák igazságügyi miniszternek is jóvá kell hagynia.
Fidesz: akár Tóth András is figyelmeztethette Kulcsárt
Akár a titkosszolgálatokért felelős államtitkár is figyelmeztethette a sikkasztással gyanúsított Kulcsár Attilát arra, hogy lehallgatják - jelentette ki a brókerbotrányt vizsgáló bizottság fideszes elnöke, Demeter Ervin sajtótájékoztatóján. A testület ezúttal a kormánypárti képviselők miatt nem tudott érdemi munkát végezni. Tóth András államtitkár szerint Demeter valótlanságot állít.
Pertársaságot alakítottak a K&H Equitis károsultjai
Pertársaságot alakítottak a K&H brókercégénél történt sikkasztás és pénzmosás károsultjai, a periratokat március második felében benyújtják a Fővárosi Bíróságnak - tudatta a károsultak egyik jogi képviselője szombaton.
A K&H-s exvezető tagadja az iratcsempészést
A K&H Bank volt főosztályvezetője ügyvédje révén közölte, nem igaz az a lapinformáció, hogy a jelenleg milliárdos sikkasztással gyanúsított Kulcsár Attila utasítására iratokat csempészett volna ki a pénzintézet brókercégétől. Az ügyvéd kifogásolja, hogy bár ügyfele a rendőrségi tanúvallomás idején kérte, hogy bizalmasan kezeljék az adatait, a Magyar Nemzet mégis közölte teljes nevét.
A rendőrség szerint áll az ÁAK vezetője elleni vád
A rendőrség kedden elismerte, hogy Bitvai Miklósnak, az Állami Autópálya Kezelő Rt. (ÁAK) korábbi vezérigazgatójának névbélyegzője nem egyezik azzal a bélyegzővel, amely azon az iraton található, ami miatt sikkasztással gyanúsítják Bitvait a brókerbotrányban. Az ORFK szerint ennek ellenére megalapozott a gyanújuk.
Megdőlhet az ÁAK vezetője elleni vád
Egy írásszakértő szerint Bitvai Miklósnak, az Állami Autópálya Kezelő Rt. (ÁAK) korábbi vezérigazgatójának semmi köze azokhoz az iratokhoz, melyek miatt sikkasztással gyanúsítják a brókerbotrányban. Ezt Bácskai János büntetőperének hétfői tárgyalásán mondta el ügyvédje újságíróknak. A volt vezérigazgatót ugyanis tanúként idézték, helyette azonban csak ügyvédje jelent meg a bíróságon. Meghallgatták viszont a Bácskai-perben a K&H Equities kereskedelmi üzletágának egykori vezetőjét, aki azt mondta: a brókercég korábbi vezérigazgatójától azt hallotta, hogy a bank belső ellenőrzése manipulálhatja az iratokat.
Hétfőn kezdődik a maffiaellenes központ vezetőjének pere
Hétfőn kezdődik a brókerbotrány kapcsán bűnpártolással és államtitoksértéssel megvádolt Bácskai János, a maffiaellenes központ felfüggesztett vezetőjének pere. Bácskait többek között azzal vádolják, hogy a sikkasztással gyanúsított Kulcsár Attila kérésére intézkedett, hogy bizonyos iratokat elvonjanak a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete elől.
Szabadi ártatlannak tartja magát
Ártatlanságát hangoztatta Szabadi Béla volt politikai államtitkár, büntetőperének csütörtöki tárgyalásán. A többek között hűtlen kezeléssel, sikkasztással, csalással vádolt egykori kisgazdapárti politikus azt állította, nem követte el a terhére rótt bűncselekményeket, melyeket ő amúgy sem tekint bűntettnek. Szavaiból kiderült, hogy az általános kormányzati gyakorlatnak szerint járt el a vitatott ügyekben (repülőjegyek, reklámszerződések), mégis büntetőeljárást indítottak ellene.
Ma áll bíróság elé Szabadi Béla
Kedden kezdődik Szabadi Béla volt földművelésügyi államtitkár tárgyalása a Fővárosi Bíróságon. Az egykori kisgazda politikust több mint egymilliárd forint hűtlen kezelésével, csalással és sikkasztással vádolják.
Órákig sorolták a vádakat Szabadi ellen
Többrendbeli, különösen nagy értékre elkövetett hűtlen kezelés, sikkasztás, csalás és felbujtóként elkövetett magánokirat-hamisítás bűntettével vádolja az ügyészség Szabadi Bélát, a földművelésügyi tárca volt politikai államtitkárát. Az ügyész órákig sorolta a vádakat a volt kisgazda politikus ellen az ügy keddi tárgyalásán a Fővárosi Bíróságon. A vádirat szerint az okozott kár értéke milliárdos nagyságrendű. A bíró a tárgyaláson a védelem kérésére feloldotta a Szabadit sújtó lakhelyelhagyási tilalmat.
Kedden bíróság elé áll Szabadi Béla
Kedden kezdődik Szabadi Béla volt földművelésügyi államtitkár tárgyalása a Fővárosi Bíróságon. Az egykori kisgazda poltikust több mint egymilliárd forint hűtlen kezelésével, csalással és sikkasztással vádolják.
400 milliót sikkaszthatott az egykori szépség a K&H-ból
Egy egykori helyi szépségkirálynőt és a barátját 400 milliós sikkasztással gyanúsítják a győri rendőrök, akik vádemelési javaslattal befejezték a nyomozást az ügyben. A hölgy a K&H bank csornai fiókjának alkalmazottja volt, aki barátja biztatására kezdte el a számlák dézsmálását.
- címkék:
- bankrablás
- rendőr
- sikkasztás
- Címkefelhő »
Nem kapnak elégtételt a bűncselekmények áldozatai
Lenkovics Barnabás, az állampolgári jogok országgyűlési biztosa szerint a hatályos jogszabályok alkalmatlanok a bűncselekmények áldozatainak kártalanítására. Az ombudsman keddi közleményében kijelenti, több vizsgálat is arra utal, hogy a lakásmaffia és az ügyvédi sikkasztás áldozatait sem kompenzálják megfelelően, sokszor pedig még az elkövetők megfelelő büntetése is elmarad. Lenkovics szerint az államnak nagyobb szerepet kell vállalnia az áldozatok megsegítésében.
Más pénzének mosásával még gyanúsíthatják Kulcsárt
Ugyan a K&H Equities milliárdos sikkasztással gyanúsított volt álbrókerét a kiadatásáról döntő osztrák bíróság nem adta ki első fokon pénzmosás miatt, Kulcsár Attilát még meggyanúsíthatják pénzmosással - írja a Magyar Hírlap. A lap szerint ez akkor lehetséges, ha a nyomozás során kiderül, Kulcsár más által sikkasztott pénz is mosott.
A Vegyépszertől induló milliárdok tűntek el Kulcsár Attilánál
A rendőrség közölte, hogy a Betonút Rt. úgy utalt 2001-ben 2 milliárd forintot a K&H Equitieshez, hogy a pénz a Vegyépszertől érkezett. Az összeg az év végére eltűnt. Az [origo] információi szerint a nyomozók vizsgálják, hogy mi lett a milliárdok sorsa. Azt is bejelelentették, hogy Rejtő E. Tibor, aki korábban 8 órán át válaszolt az ügyészség kérdéseire, a rendőrségi kihallgatáson hétfőn megtagadta a vallomást.
Kedden újra tárgyalnak Kulcsár kiadatásáról
Újra kiküldte az igazságügyi tárca Kulcsárt Attila nemzetközi elfogatóparancsának eredetijét Bécsbe, mivel az előző elkeveredett a kinti bíróságon - írja a Magyar Hírlap. A volt álbróker ügyvédje így három héttel el tudta napoltatni Kulcsár kiadatási tárgyalását. A lap szerint Kulcsár és védője taktikája időhúzás, a sikkasztással gyanúsított volt álbrókernek ugyanis az intézményi körülmények miatt egyáltalán nem mindegy, hogy Ausztriában vagy itthon tölti előzetesben napjait.
A rendőrök tagadják Polt állítását
Az ORFK bűnügyi igazgatója azt mondta az MTV Nap-kelte című műsorában, hogy a legfőbb ügyész állításával szemben a rendőrség háromszor jelezte az ügyészségnek, hogy szeretné kihallgatni Rejtő E. Tibort, a K and H Bank volt vezérigazgatóját, a milliárdos sikkasztás egyik gyanúsítottját.
Ma tárgyalnak Kulcsár kiadatásáról
Kedden tárgyal Kulcsár Attila kiadatásáról a bécsi bíróság. Ez azonban nem jelenti a K&H Equities milliárdos sikkasztással gyanúsított volt brókerének gyors hazatérését, mert a bíróság is kérhet kiegészítéseket a kiadatási kérelemhez, a meghozott határozat ellen pedig fellebbezhet Kulcsár ügyvédje.
85 milliós sikkasztással gyanúsítanak egy ügyvédnőt
A rendőrség őrízetbe vett egy debreceni ügyvédnőt, akit azzal gyanúsítanak, hogy 85 millió forintot sikkasztott. A rendőrség szerint a nő 10 ügyfelétől különböző címeken vette át a pénzt, amelyet a vizsgálat eddigi eredménye szerint sajátjaként költött el.
- címkék:
- sikkasztás
- rendőrség
- ügyvédnő
- Címkefelhő »
Sikkasztó bírósági végrehajtó pere
Másodszori tanúmeghallgatásokat követően a Zalaegerszegi Városi Bíróság Lemléné Bita Mónika vezette tanácsa csütörtökön elnapolta a több tízmilliós csalással és sikkasztással vádolt P. József barcsi önálló bírósági végrehajtó ügyének tárgyalását.
Bácskai kérésére készített feljegyzést Kulcsár
A rendőrség Kulcsár Attilának tulajdonított levelet kapott, amelyben az álbróker korrupcióval és sikkasztással vádolja volt főnökét, Rejtő E. Tibort, a K&H Bank volt vezérigazgatóját. Az [origo] információi szerint Kulcsár a feljegyzést Bácskai János, a Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központ felfüggesztett vezetőjének kérésére készítette. Kulcsár csak akkor vállal hivatalos tanúvallomást, ha tanúvédelemben részesül, mert állítása szerint fél Tasnádi Pétertől.
Vádemelési javaslat Baktalórántháza volt vezetői ellen
Lezárta a nyomozást a rendőrség és vádemelési javaslattal küldte az ügyészségre az aktákat Baktalórántháza volt polgármestere és jegyzője ügyében. A két egykori városvezetőt és négy társukat százmilliós sikkasztással és okirathamisítással gyanúsítják. A rendőrök szerint a közmunkára szánt pénzeket nem fizették ki.
Az utóbbi négy évben nem csaltak az Eurostatnál
Az Európai Unió statisztikai hivatalánál, az Eurostatnál történt sikkasztásokról készült jelentések miatt egyre többen követelik azt, hogy fejek hulljanak az Európai Bizottságban. A jelentéseket szerdán nyújtották be a bizottságnak, és csütörtökön tárgyalja őket az Európai Parlament. Egyes információk szerint 1999 óta nem történt visszaélés a hivatalnál.
Brókerbotrány: nem indul vizsgálat Kőbányán
Leszavazta a X. kerületi önkormányzat hétfői, rendkívüli ülésén a képviselő-testület MSZP-SZDSZ-es többsége a helyi ellenzék javaslatát, így nem vizsgálják az önkormányzat és Andó Sándor MSZP-s polgármester kapcsolatát a K & H-csoporttal, valamint Kulcsár Attilával, a sikkasztással gyanúsított brókerrel. A Fidesz azt is vizsgálta volna, támogatta-e Kulcsár a helyi MSZP kampányát. A polgármester elismerte, többször találkozott Kulcsárral önkormányzati vezetőként, azonban állítja: kampánypénzt nem kapott tőle. A gyanúsított brókerrel kizárólag hivatalos ügyekben, az önkormányzatot képviselve tárgyalt.
Előzetesben a K&H-ügy három gyanúsítottja
A Pesti Központi Kerületi Bíróság előzetes letartóztatásba helyzete Rejtő E. Tibort, a K&H Bank volt vezérigazgatóját, Garamszegi Gábort, a Betonút Rt. volt vezérigazgató-helyettesét és Bitvai Miklóst, az Állami Autópályakezelő Rt. volt vezérigazgatóját. Rejtőt és Garamszegit sikkasztással, Bitvait sikkasztással és magánokirat-hamisítással gyanúsítja a rendőrség. Szökés, elrejtőzés, illetve a büntetőeljárás megnehezítése veszélye miatt helyezte a bíróság előzetes letartóztatásba a gyanúsítottakat. Ez ellen mindhárman fellebbeztek.
Még a brókerbotrány előtt kikérdezték a rendőrök Kulcsárt
A Pannonplast-üggyel kapcsolatban a rendőrség már június végén, két alkalommal is meghallgatta Kulcsár Attilát. Mivel azonban a K & H Equities brókercég tevékenységét még nem vizsgálták, a később sikkasztással meggyanúsított brókert akkor csak tanúként hallgatták meg. A Pannonplast-ügyben végül megtagadták a nyomozást.
Kőbánya MSZP-s polgármesterét támadja a Fidesz K&H-ügyben
A X. kerületi Fidesz Andó Sándor kőbányai MSZP-s polgármestert támadta több korábbi pénzügyi döntése miatt. A Fidesz szerint gyanús, hogy Andó többször is a K&H Bankkal és annak cégeivel akart szerződni. A Fidesz ezt összefüggésbe hozza azzal, hogy később, a 2002-es önkormányzati választások előtt, szerintük a kerületi MSZP "soha nem látott méretű" kampányba kezdett. Andó Sándor azt elismeri, hogy talákozott Kulcsárral, de azt állítja: nem kapott kampánypénzt a sikkasztással gyanúsított brókertől.
Az ügyészség cáfolja, hogy Kulcsár szökését segítették volna
Tagadta a Fővárosi Főügyészség azt a lapértesülést, hogy a hivatal egyik osztályvezető ügyésze kiszivárogtatta korábban a tv2 riporterének a Kulcsár Attila ellen tervezett nyomozás részleteit. A Népszava szerint ugyanis azért sikerült idejében külföldre szöknie a sikkasztással gyanúsított brókernek, mert a riportertől előre értesült az ügyész terveiről.
Állítólag vallott a pénzmosással vádolt szír férfi
A távirati iroda információi szerint sem az ORFK Szervezett Bűnözés Elleni Igazgatósága (SZBEI), sem az ORFK nem hallgatta ki hétfőn a pénzmosással gyanúsított szír állampolgárságú férfit, a Magyar Televízió Híradójának értesülése szerint viszont vallomást tett a K & H bank brókercégénél történt sikkasztás kapcsán előzetes letartóztatásba vett férfi.
Cikkgyűjtemény a brókerbotrányról
Rendőrségi nyomozás és bankfelügyeleti vizsgálat indult az utóbbi napokban kipattant brókerbotrány miatt. Az eddigi gyanú szerint akár több milliárd forinttal is károsulhatott 60-70 ügyfél a K&H Equities brókercég valószínűleg jogsértő befektetési gyakorlata miatt. Az ügy fő gyanúsítottja Kulcsár Attila, aki ellen nemzetközi elfogatóparancsot adtak ki, mert nem ment el gyanúsítotti kihallgatására. Később őrizetbe vettek egy szír férfit is, akit azzal gyanúsítanak, hogy felvette az elsikkasztott pénz egy részét. Korábban lemondott a K&H Bank vezérigazgatója a botrány miatt. A sikkasztás gyanújával indult gazdasági ügyből politikai bootrány ...
Kulcsár több ügyfelét figyelmeztette
Kulcsár Attila, a K&H Bank több milliárdos sikkasztással vádolt ügyvezetője a pénzintézetnél indult vizsgálatok idején figyelmeztette néhány korábbi ügyfelét: vigyék át pénzüket másik bankhoz. Legtöbbjük számára ekkor derült ki, hogy pénzüket nem a megállapodásoknak megfelelően fektették be, sokan pedig szembesültek azzal, hogy kevesebb pénz van számlájukon, mint amennyiről tudtak. A figyelmeztetett ügyfelek közül ezután többen ügyvédhez fordultak, mert attól tartottak, hogy tettestárs lesz belőlük.
A bankvezetőknek járt a MeH belépő
1998 és 2002 között 800, a kormányváltás után 400 belépőt adtak ki. A listákon szerepel az összes nagyobb bank vezetője. Rejtő E Tibornak, a K & H Bank lemondott vezérigazgatójának mindkét időszakban állítottak ki igazolványt - tudta meg a Népszabadság. Szombaton derült ki, hogy a milliárdos sikkasztással gyanúsított brókernek, Kulcsár Attilának is volt belépője a kancelláriára.
Vizsgálat indult Kulcsár belépője miatt
Kiss Péter kancelláriaminiszter vizsgálatot rendelt el a Miniszterelnöki Hivatalban annak kiderítésére, hogy kik rendelkeznek állandó belépővel a minisztériumba. Szombaton ugyanis kiderült, a milliárdos sikkasztással gyanúsított brókernek, Kulcsár Attilának is volt belépője a kancelláriára.
Kulcsárnak belépője volt a kancelláriára
A K&H sikkasztással gyanúsított ügyvezető igazgatója állandó belépővel rendelkezett a Miniszterelnöki Hivatalba (MeH) - közölte szombati számában a Magyar Nemzet. A cikk megjelenése utáni vizsgálat igazolta, hogy Kulcsár Kodela László volt humánpolitikai helyettes államtitkártól kapta a belépőt. Kodela tájékoztatása szerint Kulcsár Attila azért kapott fényképes belépőt a hivatalba, mert a K&H Bankot képviselte több tárgyaláson is. Kulcsár a bank ügyvezetőjeként - brókerként folytatott tevékenységétől függetlenül -, hivatalos minőségben igényelte a belépőkártyát.
Tovább nyomoznak Bácskai ellen
A maffiaellenes központ vezetője ellen nem készül megszüntetni az eljárást a Katonai Ügyészség, cáfolva az erről szóló újsághírt. Bácskai János tábornokot a K&H brókebotránnyal összefüggésben gyanúsítják bűnpártolással. Eközben a rendőrség állítólag azonosította a sikkasztással szerzett pénzt felvevő külföldieket, és ezáltal közel kerülhet az ügy irányítóihoz.
Sikkasztás gyanúja a Terézvárosban
Feljelentette a Terézvárosi Vagyonkezelő Rt. volt vezérigazgatóját a VI. kerület szocialista polgármestere is, mivel "mandátuma leteltével Ispánki László nem tudott elszámolni nagy mennyiségű készpénzzel" - nyilatkozta Verók István polgármester csütörtökön.
Újabb letartóztatások várhatók a K&H-ügyben
Feltehetően Kulcsár Attila több munkatársát, és a kivételezett befektetői kör több tagját is meggyanúsítják a sikkasztásokkal kapcsolatban - írja a Magyar Hírlap. Az ORFK közleménye szerint azonban nem terveznek újabb gyanúsításokat. A nyomozók már azonosítottak több személyt, akik felvettek, feltehetően a sikkasztásokból származó hatmilliárd forintot.
Bizonytalan, mikor kerülhet haza Kulcsár
A bécsi tartományi bíróság megerősítette, hogy nem akar hozzájárulni gyorsított kiadatásához Kulcsár Attila. A milliárdos sikkasztással gyanúsított bróker ennek ellenére még rábólinthat erre a jövő heti bírósági döntéskor. Ha beleegyezik, 40 napon belül hazakerülhet, ha nem, nem lehet megjósolni, mennyi ideig tart az eljárás. Közben felmerült: a K&H Equitiesnél gyorsan elbocsátották azokat a munkatársakat, akik sejtették, hogy pénzmosás folyik a társaságnál.
Elbocsátották a pénzmosást gyanítókat a K&H Equities-től
A Magyar Hírlap információi szerint jelentős pénzmosási ügyeket titkolhattak el a K&H brókercégénél. A törvényes előírásoknak látszólag megfelelő visszaéléseket felfedező munkatársakat elbocsátották - írja az újság. A brókercég ügyvezetője, a milliárdos sikkasztással gyanúsított Kulcsár Attila csütörtökön nem járult hozzá gyorsított kiadatásához, jóllehet egy nappal korábban még ennek ellenkezőjéről nyilatkozott.
Bárándy aláírta Kulcsár kiadatási kérelmét
Bárándy Péter igazságügy-miniszter aláírta a K and H Equities sikkasztás gyanújával Bécsben fogva tartott brókerének, Kulcsár Attilának kiadatási kérelmét. A tárca a kérelmet csütörtökön átküldi az osztrák igazságügyi minisztériumnak.
Bécsben elfogták Kulcsár Attilát
Bécsben elfogták Kulcsár Attilát, a K & H Equities brókerét, akit több milliárdos sikkasztással gyanúsít a nyomozó hatóság. Kulcsár ellen azt követően adtak ki nemzetközi elfogatóparancsot, hogy nem jelent meg a csütörtökre tervezett rendőrségi kihallgatáson, oda csak ügyvédjét küldte el.
A bécsi Operánál ejtették csapdába Kulcsárt
A bécsi Opera előtt fogták el csütörtök este Kulcsár Attilát az osztrák és a magyar rendőrök közösen. A K&H Equities milliárdos sikkasztással gyanúsított brókerét a nyomozók csalták az Operához este hét órára. Tóth András, a Nemzetbiztonsági Hivatalt felügyelő államtitkár szerint Kulcsár üzelmeit már két évvel ezelőtt le kellett volna buktatnia a PSZÁF-nek.
Brókerbotrány: az Autópálya Kezelő is feljelentést tesz
Büntetőfeljelentést tesz az Állami Autópálya Kezelő Rt. a K&H Equitiesnél történt sikkasztás gyanúja miatt. Az állami vállalat 13 milliárd forintját kezelte a brókercég. Eddig két károsult tett feljelentést az ügyben.
15 milliós óvadékot szabtak ki Kecskeméten
Nem tud fizetni, ezért előzetes letartóztatásban marad az a sikkasztással gyanúsított férfi, akit a bírák tizenötmillió forintos óvadék ellenében helyeznének szabadlábra Kecskeméten. A 35 éves férfi ellen azért indult eljárás, mert a gyanú szerint 122 millió forint értékű fűtőolajat sikkasztott el.
- címkék:
- Kecskemét
- sikkasztás
- fűtőolaj
- óvadék
- Címkefelhő »
Ismert személyek is érintettek a több milliárdos sikkasztásban
Kedden több számítógépet is lefoglalt a bankfelügyelet a K&H Equitiesnél, miután kiderült, a korábban becsült több százmilliós helyett, több tízmilliárd forintos veszteség érhette a befektetőket a brókercégnél feltárt visszaélések miatt. A Magyar Hírlap úgy tudja, hogy még egyetlen károsult sem jelentkezett kárigényével a cégnél. A Népszabadság szerint pedig a károsultak 60-70 fős listáján ismert személyiségek is szerepelnek. A Világgazdaság úgy tudja, hogy a károsult ügyfelek között megtalálhatók a Pannonplast-felvásárlásban nyertes szereplők is. Az ügy egyik felelőse, a brókercég vezetője már elismerte a visszaéléseket.
Brókerbotrány: rágalmazás miatt feljelentik Rogánt
Jegesy András ügyvéd, Lamperth Mónika belügyminiszter férje rágalmazás miatt feljelenti Rogán Antalt. Az ellenzéki politikus ugyanis szerdán azt állította, hogy az ügyvéd havi egymillió forintos megbízási szerződést kötött korábban a K&H Equities brókercéggel, amely állami pénzeket forgatott, a szerződést azonban nem mutatta be. Eközben Rogán a pénzügyminiszter felelősségét is felvetette a brókercég körüli botrány kapcsán. Szerinte ugyanis László Csaba korábbi munkahelye, a K&H Bank több milliárd forint értékben kapott állami megbízásokat. Az MSZP az újabb elenzéki vádak után visszatámadott: szerintük vezető fideszes politikusok kappcsolatban ...
A belügyminisztert támadja a Fidesz egy sikkasztási ügyben
A Fidesz szerint a belügyminiszter is érintett lehet férje ügyvédi szerződése miatt a K&H Equities brókercég körüli, sikkasztás gyanújával indult büntetőeljárásban. Lamperth Mónika férje, Jegesy András ügyvéd ugyanis Rogán Antal szerint havi egymillió forintos megbízási díjat kapott attól a brókercégtől, amely 13 milliárd forint közpénzt is forgathatott. Az érintettek azonban tagadják a vádakat: Jegesy szerint semmi nem igaz Rogán állításaiból. A belügyminiszter is azt állítja: férjének nem volt szerződése a céggel. Az ügyben nyomozó rendőr sem talált Jegesy nevével ellátott szerződést a szerdai házkutatáson.
Vizsgálják a PSZÁF-elnök szerződéseit
Több százmilliós sikkasztás gyanúja miatt indított eljárást az ORFK Szervezett Bűnözés Elleni Igazgatósága (SZBEI) a K&H Equitiesnél. A nyomozást azt követően rendelték el, hogy a Pannonplast-ügyet vizsgáló Nemzetbiztonsági Hivatal bűncselekményre utaló jeleket is talált a cégnél. Nyomozás indult a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeleténél kötött vitatott szerződések ügyében is. A büntetőeljárás ismeretlen tettes ellen indult, ugyanakkor a gyanút valójában a felügyelet vezetője, Szász Károly által aláírt szerződések vetették fel.
Sokmilliós sikkasztás egy kaposvári bankban
64 millió forintos sikkasztás alapos gyanúja miatt indított eljárást egy kaposvári banki alkalmazott ellen a rendőrség. Az 52 éves nő az elmúlt években több ügyfél lekötött betéteit egy másik banknál vezetett saját lakossági folyószámlájára utalta.
- címkék:
- bankrablás
- sikkasztás
- rendőrség
- kékfény
- Címkefelhő »
Hétszeresen körözött férfit kaptak el a rendőrök
Hétszeresen körözött férfit fogtak el a rendőrök egy közúti ellenőrzés során. A többek között csalás és sikkasztás gyanúja miatt keresett férfi ráadásul hamis papírokkal igazolta magát.
- címkék:
- rendőr
- sikkasztás
- csalás
- Címkefelhő »
Kezdődik az emberöléssel vádolt Nógrádi Ádám pere
Hétfőn kezdi tárgyalni a Pest Megyei Bíróság az egykori parlamenti olajbizottság tanúja, Nógrádi Zsolt öccsének, Nógrádi Ádámnak a büntetőperét. Nógrádit saját édesapja megölése mellett többek között lopással, magánokirat-hamisítással, sikkasztással és fogolyszökéssel is vádolják.
Letartóztatták a volt boszniai külügyminisztert
Csalás és sikkasztás vádjával New Yorkban letartóztatták Muhamed Sacirbeget, Bosznia-Hercegovina volt külügyminiszterét.
Százmilliós sikkasztással gyanúsítanak egy volt polgármestert
Százmillió forintot meghaladó értékű sikkasztással gyanúsítják a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Baktalórántháza volt polgármesterét. Vida Károlyt a rendőrség őrizetbe vette, az ügynek azonban több gyanúsítottja is van.
Nem nyomoznak a Globex-ügyben
Megtagadták a nyomozást bűncselekmény hiányában a Globex-ügyben - tudta meg a Népszabadság. A Globex Holding Deutschland AG követeléskezelője tízmilliárd forintot meghaladó kárt okozó sikkasztás és lopás miatt tett feljelentést ismeretlen tettesek ellen. A feltételezés szerint 1998-ban törvénytelenül szerezték meg a társaságnak azokat a részvényeit, amelyek a Hotel Rózsadomb Rt.-ben lévő tulajdonhányadát igazolták.
Másodfokon enyhítették Lissák büntetését
A Fővárosi Bíróság egy év nyolc hónap felfüggesztett börtönbüntetésre méréskelte két év nyolc hónap letöltendő börtönről Lissák Marcell büntetését. Körmendy-Ékes Judit, az ORTT elnökének férjét sikkasztással, csalással és közokirat-hamisítással vádolták.
Vádirat a Nógrádi-ügyben
Elkészült a vádirat, melyben tizenegy bűncselekmény elkövetésével vádolják Nógrádi Ádámot. A Bács-Kiskun megyei főügyészség vádpontjai alapján a soltvadkerti férfinak emberölés, lopás, sikkasztás, rongálás, közokirat hamisítás, bűnpártolás, lőfegyverrel való visszaélés és fogolyszökés miatt kell a bíróság előtt megjelennie.
Külföldi feljelentés Globex-ügyben
A Globex cégcsoport kárára elkövetett több mint tízmilliárd forintos lopás és sikkasztás miatt tett külföldi feljelentés ügyében vizsgálódik a rendőrség. A feljelentést a Globex Holding Deutschland tette.
Havi 200 ezres mobilszámla az In-Forrás vezetőjénél
Hét hónap alatt 1,4 millió forintért telefonált, és 389 ezer forintot költött üzemanyagra a Miniszterelnöki Hivatal által az előző ciklusban alapított In-Forrás Kht. ügyvezetője - írja a Népszabadság. Az ügyben Keller László tett feljelentést, és sikkasztás alapos gyanúja miatt indult nyomozás.
Főbe lőtte magát Borsodivánka polgármestere
Saját vadászpuskájával főbe lőtte magát a Bosod-Abaúj-Zemplén megyei Borsodivánka polgármestere, miután sikkasztással gyanúsították meg a rendőrök. A férfi azonnal meghalt.
- címkék:
- rendőr
- sikkasztás
- vadászpuska
- Címkefelhő »
Felmentette a bíróság Cser Ágnest
Bűncselekmény hiányában, jogerősen felmentette pénteken a Pesti Központi Kerületi Bíróság Cser Ágnest a sikkasztás bűntettének a vádja alól.
- címkék:
- sikkasztás
- kékfény
- ügyészség
- bíróság
- Ágnes
- Címkefelhő »
Millenáris Kht.: sikkasztás a gyanú
A rendőrség Szervezett Bűnözés Elleni Igazgatóságára beérkezett az összes eredeti munkaszerződés a Millenáris Kht. távozott ügyvezetőjének több tízmilliós kifizetése ügyében. A Magyar Hírlap úgy tudja, a nyomozók szerint az iratok megalapozhatják a kifizetést intéző államtitkárral, Bártfai Bélával szemben a sikkasztás alapos gyanúját.
Tasnádi felesége feljelentette férjét és a gondozót
Tasnádi Péter felesége feljelentette azt a gondozónőt, akinek segítségével férje elvitte közös gyermeküket tőle. A nő ellen sikkasztás miatt indul eljárás, mivel elvitte magával az alkalmazottak kifizetésére rábízott 305 ezer forintot. A feleség Tasnádit is fel akarta jelenteni kiskorú elhelyezésének megváltoztatása miatt, ám bírósági döntés hiányában az apának is ugyanannyi joga van a gyermekhez, mint az anyának, ezért a rendőrség ebben az ügyben nem indított eljárást.
Két rendőr alezredes bíróság előtt
Sikkasztással és közokirat-hamisítással vádolja az ügyészség a Győr-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság egyik osztályvezetőjét és helyettesét, akik egy privát lőtéren, ám a rendőrség fegyvereit és lőszereit igénybe véve, több száz civilnek tartottak felkészítést a fegyvertartási engedély megszerzéséhez. A két alezredes és két rendőr beosztottjuk a fegyverismereti vizsga vezetőiként biztosítottak kedvezményeket. Nemcsak a rendőrök üthetik meg a bokájukat, hanem azok is, akik így jutottak engedélyhez.
Két rendőr alezredes bíróság előtt
Sikkasztással és közokirat-hamisítással vádolja az ügyészség a Győr-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság egyik osztályvezetőjét és helyettesét, akik egy privát lőtéren, ám a rendőrség fegyvereit és lőszereit igénybe véve, több száz civilnek tartottak felkészítést a fegyvertartási engedély megszerzéséhez. A két alezredes és két rendőr beosztottjuk a fegyverismereti vizsga vezetőiként biztosítottak kedvezményeket. Nemcsak a rendőrök üthetik meg a bokájukat, hanem azok is, akik így jutottak engedélyhez.
6 milliárd a kár - megkezdődött a Globex-per
Összesen 177 tanú, 10 vádlott, 6 milliárd forintos kárösszeg, 2 és fél órás vádirat - ezek a számok jellemzik a hétfőn kezdődött Globex-per bonyolultságát. Vellai Györgyi - akit többek között 65 rendbeli sikkasztással és hűtlen kezeléssel vádolnak - tagadja bűnösségét.
Hétfőn kezdődik a Globex cégvezetőinek pere
Hétfőn kezdődik a Globex-ügy büntetőpere a Fővárosi Bíróságon. A két volt vezető ellen 1998-ban indult nyomozás kiderítette, hogy Vellai Györgyi és Vajda László sikkasztással jelentős, összességében több mint hatmilliárd forintos anyagi kárt okozott a cég ügyfeleinek, sok száz kisbefektetőnek és több önkormányzatnak. Az összes kár eléri a 7,2 milliárd forintot. A bíróság továbi nyolc vádlott esetében hoz majd ítéletet. A per során több mint száz tanút fognak meghallgatni. Vellai és Vajda tavaly óta szigorított házi őrizetben van.
KGI: a pazarlás változatlanul folyik
A jelek szerint az új kormányra marad a Környezetgazdálkodási Intézetben (KGI) történt esetleges pénzügyi visszaélések tisztázása: a sikkasztás, illetve hűtlen kezelés miatt 2000 őszén indult nyomozás határideje a jövő hétfőn lejár, anélkül, hogy a hatóságok közelebb kerültek volna a megoldáshoz. A Népszabadság információi szerint annak a lehetősége is felmerült, hogy az intézetet megszüntetik, jelenlegi formájában ugyanis biztosan nincs szükség a környezetvédelmi tárca háttérintézményére.
KGI: a pazarlás változatlanul folyik
A jelek szerint az új kormányra marad a Környezetgazdálkodási Intézetben (KGI) történt esetleges pénzügyi visszaélések tisztázása: a sikkasztás, illetve hűtlen kezelés miatt 2000 őszén indult nyomozás határideje a jövő hétfőn lejár, anélkül, hogy a hatóságok közelebb kerültek volna a megoldáshoz. A Népszabadság információi szerint annak a lehetősége is felmerült, hogy az intézetet megszüntetik, jelenlegi formájában ugyanis biztosan nincs szükség a környezetvédelmi tárca háttérintézményére.
Hallgat a 750 millió dolláros sikkasztással vádolt dolgozó
A legnagyobb ír kereskedelmi bank, az Allied Irish Bank a jövőben Dublinba költözteti treasury-osztályát és devizakereskedéssel foglalkozó részlegét - döntött több órás csütörtök esti válságtanácskozásán a pénzintézet igazgatósága. Szerdán került nyilvánosságra, hogy a bank amerikai leányvállalatának egyik alkalmazottját 750 millió dolláros sikkasztással vádolják.
Új eljárás a volt fideszes tanácsadó ellen
Hatályon kívül helyezte kedden a Legfelsőbb Bíróság a Varga Tamás egykori fideszes tanácsadó ügyében a Fejér Megyei Bíróságon született jogerős ítéletet. A megyei bíróság felmentette a sikkasztással kapcsolatos vádak alól Vargát. A férfi 1990-92 között a Fidesz gazdasági tanácsadója volt, több büntetőper is indult ellene, többek között csempészet és okirat-hamisítás miatt. Varga jelenleg külföldön bujkál, ellene elfogatóparancsot adtak ki.
Szakértők szerint nem állnak meg a Tasnádi elleni vádak
Két szakértő szerint megalapozatlanok a Tasnádi Péter elleni gazdasági bűncselekmények miatt emelt vádak - derült ki a büntetőper csütörtöki tárgyalásán. A Tasnádi ügyvédjei által felkért szakértők szerint a sikkasztás vádja felületesség eredménye lehetett. "Ha nem igazak a vádak, akkor menjen börtönbe az ügyész" - kiáltotta Tasnádi.
750 millió dolláros sikkasztás egy ír banknál
Közel 750 millió dollárt sikkasztott az írországi Allied Irish Bank (AIB) amerikai leányvállalatánál John Rusnak, a bank egyik alkalmazottja. A pénzintézet az FBI-jal közösen vizsgálatot indított, amely kiderítette, hogy a banki alkalmazotton kívül külső személyek is részt vettek a csalásban. Az AIB vezérigazgatója és az ír miniszterelnök megnyugtatták a dolgozókat és a részvényeseket, hogy az AIB-t nem fenyegeti a Barings bankház 1995-ös összeomlásához hasonló targédia.
12 évet kaphat Szabadi a vádirat alapján
Elkészült a vádirat Szabadi Béla ügyében. A Fővárosi Főügyészség hűtlen kezeléssel, sikkasztással és csalással vádolja a volt államtitkárt. Halmazati büntetéséként akár 12 évet is kaphat Szabadi.
Egymilliárdos sikkasztás miatt jelentették fel Rapcsák Andrást
Mónus Áron hódmezővásárhelyi író sikkasztás bűntettének alapos gyanúja miatt följelentést tett december 11-én a helyi városi ügyészségen Rapcsák András ellen.
Az ügyészségen a benzinnel visszaélő rendőrök ügye
Sikkasztással gyanúsítják a Köztársasági Őrezred több tagját. A gyanú szerint saját zsebre tankoltak a szolgálati autók üzemanyagkártyáival. Az ügyészség napokon belül dönt arról, megindítják-e a nyomozást.
Sikkasztással gyanúsítják Terry Blacket
Egy német állampolgárságú nő ötmillió forintért jelentette fel Terry Blacket, mivel állítólag lakásvásárálásra átadta neki a fenti összeget, ám a transzvesztita nem vásárolt lakást, és a pénzzel sem tudott elszámolni. Terry Black állítja: az ügyben ő is károsult, mert ő is lakást vásárolt volna, azonban ismerőse, aki ehhez a német nőnek és neki is segítséget ígért, elhunyt, annak üzlettársa pedig eltűnt mindkettejük pénzével.
Volt postai dolgozó rámolta ki a pénzszállítót
Postai alkalmazott volt az a férfi, aki munkanélküli társával kirabolt egy pénzszállító autót idén márciusban, és elvitt több mint 95 millió forintot. Az 57 éves férfi és bűntársa ellen sikkasztás alapos gyanújával indítottak eljárást. A rendőrség további letartóztatásokat tervez az ügyben.
- címkék:
- rablás
- sikkasztás
- rendőrség
- kékfény
- posta
- Címkefelhő »
Megszüntették a rendőrségi eljárást Kisbandi ellen
Az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) bizonyítottság hiányában megszüntette a Lakatos András - alvilági nevén Kisbandi - ellen folytatott 25 rendbeli csalás és egy rendbeli sikkasztás miatt elrendelt eljárást.
Nem ment el az ítélethirdetésre a sikkasztással vádolt ügyvédnő
Távol maradt egy 80 milliós sikkasztással vádolt egykori fővárosi ügyvédnő elsőfokú ítéletének hétfőre kitűzött kihirdetéséről, és emiatt még akár előzetes letartóztatásba is kerülhet.
Börtönbüntetésre ítélték a sikkasztó ügyvédnőt
Két év nyolc hónap letöltendő börtönbüntetésre és három év közügyektől eltiltásra ítélte, továbbá véglegesen eltiltotta az ügyvédi hivatás gyakorlásától a 80 milliós sikkasztással vádolt egykori ügyvédnőt a hétfőn kihirdetett elsőfokú, nem jogerős ítéletben. A vádlott enyhítésért fellebbezett, így a büntető per másodfokon folytatódik majd a Fővárosi Bíróságon.
Elítéltek egy fegyverekkel üzletelő rendőrtisztet
Folytatólagosan és üzletszerűen elkövetett, lőfegyverrel és lőszerrel való visszaélés, valamint sikkasztás és hűtlen kezelés miatt 4 év négy hónap börtönbüntetést kapott Molnár Attila, a Baranya megyei Rendőr-főkapitányság bűnügyi technikai osztályának volt megbízott alosztályvezetője, fegyverszakértő. A vádirat szerint a neki vizsgálatra és gyűjteményi tárolásra átadott fegyverek közül öt év alatt 85-öt értékesített, s ehhez időnként társak segítségét is igénybe vette.
- címkék:
- Baranya megye
- sikkasztás
- bűnügy
- Címkefelhő »
Egy mázsa efedrinnek veszett nyoma a patikában
Sikkasztás alapos gyanúja miatt számíthat felelősségre vonásra egy kecskeméti gyógyszertár vezetője, miután közreműködésével alig egy év alatt több mint száz kilogramm efedrin került illetéktelen kezekbe. Az efedrin számos gyógyszerkészítmény alapanyaga, ám egyik fő alkotója a szintetikus kábítószereknek, így például a metaamfetaminnak is.
- címkék:
- sikkasztás
- kábítószer
- mázsa
- Címkefelhő »
Megcsapolták a raktárbázist
A Népszava értesülése szerint várhatóan októberre készíti el a debreceni katonai ügyészség azt a vádiratot, amelynek egyelőre négy nyíregyházi katona és három civil személy, valamint egy budapesti nyugállományú tiszt a főszereplője. A honvédségi raktárbázis készleteinek megcsapolására szerveződött csapat csalással, sikkasztással több tízmilliós saját hasznot zsebelt be négy év alatt.
- címkék:
- sikkasztás
- csalás
- ügyészség
- bíróság
- Népszava
- Címkefelhő »
Ősszel már nyomkövetővel járkálhatnak a házi őrizetesek
Tavaly július 1-je óta alkalmazzák a házi őrizetet. Egyelőre még csak kevés előzetesben lévő személy van házi őrizetben, mivel a rendőrségnek nincs elég kapacitása ellenőrizni a gyanúsítottakat. Az ismertebb gyanúsítottak közül jelenleg a vesztegetéssel gyanúsított Székely Zoltán független országgyűlési képviselő és a Globex két sikkasztással vádolt vezetője van házi őrizetben. Hamarosan Magyarországon is bevezetik a karpereces nyomkövetőt, ami jelzi, ha a gyanúsított letér a számára kijelölt útvonalról.
Házi őrizetben a Globex vezetői
A bíróság a védők kérésére engedélyezte, hogy az előzetes letartóztatásból kiengedjék a Globex két vezetőjét, akiket többek között sikkasztással vádolnak. A cég által okozott összes kár 7,2 milliárd forint.
Putyin szerint óriási pénzek folytak ki a Gazpromból
Vlagyimir Putyin orosz elnök szerint "őrületes pénzek" szivárogtak el a Gazprom gáztársaságtól a cég korábbi vezetője, Rem Vjahirjev korszakában, de a Kreml nem kezdeményez vizsgálatot sikkasztás vagy egyéb bűncselekmény gyanújával. Az elnök szerint a cég korábbi üzleteinek felülvizsgálatát a megfelelő szervekre kell bízni. Az Üzleti Negyed egy korábbi cikkben beszámolt arról, hogy a cégcsoporthoz szorosan kötődő vállalatok vezetősége hogyan juttatta rokonait fillérekért részesedéshez ezekben a cégekben.
Már majdnem az egész Tasnádi család ellen rendőrségi eljárás folyik
Adócsalásban való bűnpártolás vétségével gyanúsítja a rendőrség Tasnádi Juditot, Tasnádi Péter feleségét.