pénzmosás
címke rss- kapcsolódó címkék:
- csalás
- bank
- krimi
- Magyarország
- gazdaság
- Legfrissebb
- Legrégebbi
Tízmillió forintos lopott autót próbált kicsempészni az országból egy moldáv férfi
Vádat emelt azzal a moldáv férfival szemben, aki tavaly februárban próbált meg Romániába csempészni egy Milánóból lopott, értékes autót.
Egy szegedi áruház parkolójába szervezte a pénzmosást három csaló
A Füzesabonyi Járási Ügyészség három férfit vádol azzal, hogy csalással szerzett pénzek eredetének eltitkolásában és tisztára mosásában vettek részt.
Több ezer dollárt lopott munkaadójától, majd forintra váltotta őket
A Kiskunhalasi Járási Ügyészség kifosztás, lopás és pénzmosás miatt emelt vádat abban az ügyben, amelyben egy kiskunhalasi férfi alkalmi kerti munkát végzett egy tanyán, ahonnan a munkaadójától 3400 amerikai dollárt ellopott. Ezt az élettársa másnap az anyjával együtt egy bankban forintra váltotta és elköltötte. Emellett egy decemberi napon Kiskunhalason egy idős, járókerettel közlekedő nőt is kifosztott a férfi.
Drogra cserélte a lopott ékszereket egy nő Pomázon
A szentendrei rendőrök elfogták azt a 23 éves nőt, aki élettársa családjától lopott aranyat. Az ékszereket egy pomázi házaspárral üzletelve drogra cserélte.
Mik akadályozzák a pénzmosás elleni küzdelmet a világon?
A National Westminster Bank (NatWest), Nagy-Britannia egyik legnagyobb hitelintézete, a bankok hosszú sorában a legújabb, amelyet azzal vádolnak, hogy jócskán elmaradt a piszkos pénzek elleni küzdelemben. Tavaly a globális hitelezőket 10,4 milliárd dolláros bírsággal sújtották pénzmosással összefüggő jogsértésekért, ami több mint 80 százalékos növekedést jelent 2019-hez képest – állítja a Fenergo, a világ elsőszámú digitális ügyfél-életciklus és szabályozási megfelelőségi technológiai szolgáltatója. Januárban a Capital One amerikai bankot 390 millió dollár pénzbírsággal sújtották, mert gyanús ügyletek ezreit fedte el. A Danske Bank ...
Egy nagykátai férfi kezelte a nigériai csaló pénzmosodáját - videó
Elfogták Görögországban azt a nigériai férfit, aki évek óta egy nagykátai férfival közösen vezett bankszámlán mosta a pénzét. A számlára az évek alatt több mint 14 millió forintnak megfelelő euró érkezett.
- címkék:
- pénzmosás
- Címkefelhő »
Gyerekei anyját prostitúcióra kényszerítette, akik Németországból utalták a pénzt az 52 éves férfinak - videó
Egy 52 éves férfit emberkereskedelemmel és kényszermunkával gyanúsít a rendőrség, míg 32 éves élettársát pénzmosással.
30 év börtönre ítéltek egy kilenctagú, Békés megyei csalóbandát
30 év börtönbüntetést szabtak ki egy bűnbanda tagjaival szemben, akik ellen sorozatos csalásők, csalási kísérlet, és pénzmosás miatt emelt vádat az ügyészség.
Több milliót mosott tisztára egy nyugdíjas
Egy 69 éves nő az interneten ismerkedett meg azzal, akinek a kérésére több banknál is számlátott nyitott a saját nevére, majd a netbankon keresztül neki is hozzáférést biztosított az ide utalt összegekhez.
- címkék:
- rendőrség
- pénzmosás
- bankszámla
- Címkefelhő »
Ghánai bűnszervezetnek segíthetett pénzmosással egy 69 éves Tolna megyei nő
A Tolna megyei nyomozók egy 69 éves naki asszonyt gyanúsítottak meg azzal, hogy legalább 50 millió forintnyi bűncselekményekből származó összeg tisztára mosásában vett részt - írta honlapján a rendőrség.
- címkék:
- Ghána
- pénzmosás
- Címkefelhő »
Bűncselekményből származó pénzt akartak tisztára mosni utalásokkal
Két férfi és egy nő Csehországban több bankszámlát is nyitott azért, hogy azokra bűncselekmények elkövetéséből származó pénzeket fogadjon. Az összegeket tovább akarták utalni más számlákra, hogy leplezzék a pénz eredetét. A Nagykátai Járási Ügyészség vádat emelt mindhármuk ellen.
Több milliárdos kárt okozó bűnszervezet tagjait fogták el a rendőrök - videó
Több milliárd forintos kárt okozó, pénzmosásra és csalásra szakosodott bűnszervezet tagjait fogták el a rendőrök.
Több milliós kárt okozott céges partnerüknek két férfi
Az ügyészség pénzmosás, illetve hamis magánokirat felhasználása miatt emelt vádat két férfi ellen, akik közül az egyik rávette üzlettársát, hogy a korábbiaktól eltérően egy másik, külföldön vezetett bankszámlára utaljon pénzt, melyet társával együtt a számláról több részletben felvett.
Ezt lehet eddig tudni Joe Biden fiának adóügyi vizsgálatáról
Újabb részinformációk jelentek meg Joe Biden leendő amerikai elnök fiának, Hunter Bidennek az adóügyi vizsgálatával kapcsolatban. A kiszivárgott adatok alapján jelenleg Hunternek a Kínai Kommunista Párt gazdasági holdudvarához kötődő üzleti kapcsolatait vizsgálja az ügyészség. Sajtóinformációk szerint az ukrán szállat is vizsgálják, de erről még nem kerültek nyilvánosságra részletek. Időközben Donald Trump elnök csatlakozott Texas állam főügyészének azon beadványához, amely az elnökválasztás eredményének négy államban történő megsemmisítésére irányul.
Több mint 400 főt tartóztattak le három hónap alatt pénzmosás gyanúja miatt
Több mint 400 bűnözőt tartóztattak le pénzmosás miatt egy nagyszabású nemzetközi akció keretében, amivel 33,5 millió eurós veszteséget sikerült megakadályozni.
Hárommilliárdot lopott a Microsoft mérnöke
Nem sokáig élvezhette a 846 millió forintos luxusotthonát.
- címkék:
- lopás
- csalás
- pénzmosás
- Microsoft
- Címkefelhő »
Az FBI pénzmosás gyanúja miatt nyomoz a Hunter Biden laptopján talált információk miatt
Az FBI egy olyan osztályba sorolta be a demokrata elnökjelölt fiának, Hunter Bidennek az egyik laptopját, mely szerint a Szövetségi Nyomozó Iroda pénzmosás gyanúja miatt indított nyomozást.
Nem jelentette be a gyanús ügyleteket egy hazai bank
Az MNB összesen több mint 20 millió forint bírságot szabott ki a KDB Bankra a pénzmosás- és terrorizmusfinanszírozás megelőzési tevékenysége kapcsán feltárt hiányosságai miatt. A bank számos gyanús ügyletet nem, vagy nem haladéktalanul jelentett be, illetve nem tett ismételt bejelentést az illetékes hatóságnak, továbbá nem megfelelően működtette belső ellenőrzési és információs rendszerét, belső védelmi vonalait.
Több, mint száztagú, adócsalással foglalkozó bűnszövetkezetet buktatott le a NAV
Az ügyészség bűnszervezetben elkövetett csalás, pénzmosás és vesztegetés miatt emelt vádat 110 ember ellen, akik 2011 és 2018 között legalább négy adócsaló bűnszervezetet működtettek, melynek során az államnak több, mint 6 millárd forintnyi kárt okoztak.
18 milliárd forintot mosott tisztára egy pénzváltó bűnbandája
Négy embert vádolnak azzal, hogy különböző bűncselekményekből származó pénzt tisztára mostak magyar és szlovák bankszámlaszámokon. A pénzt kínai cégeknek utalták, hogy ne lehessen nyomon követni a mozgását. Várhatóan ma hoznak ítéletet az ügyben a Fővárosi Törvényszéken.
Több milliárd forintnyi gyanús pénz mozgását akadályozta meg a NAV
Gyanús ügyekről a korábbiaknál lényegesen több bejelentést tettek tavaly a bankok és más szolgáltatók az adóhivatal pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás ellen küzdő irodájánál. A kétes ügyekben három és fél milliárd forintnyi összeg továbbutalását akadályozták meg - számol be arról a Magyar Nemzet.
- címkék:
- pénzmosás
- gazdaság
- utalás
- NAV
- Címkefelhő »
Egy dél-koreai polgár szerint a pénzmosás is fontos a járvány elleni védekezéshez
Mindig is tudtuk, hogy a pénzmosás nem jó ötlet. Egy dél-koreai azonban teljesen más megvilágításból is bizonyította ezt. Mosógépében mosott ki több köteg 50,000 vonos bankjegyet, hogy eltávolítsa a rajtuk megtapadt koronavírus részecskéket - írta az Associated Press.
Több milliós pénzmosásban vett részt egy férfi
A Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség vádat emelt az ellen a szerb-magyar kettős állampolgárságú férfi ellen, aki 2017 őszén közel 3 millió forint csalásokból származó pénz tisztára mosásában vett részt.
Több százezer dollárt próbált tisztára mosni egy szerb férfi
Ismeretlenek egy tajvani cég nevében e-mailt küldtek az amerikai partnerüknek, amiben azt írták, hogy megváltozott a bankszámlaszámuk, majd megadták egy szerb férfi számlaszámát, hogy a jövőben arra utalják a pénzt.
- címkék:
- Szeged
- ügyészség
- pénzmosás
- Címkefelhő »
Droggal fizetett az alkalmazottainak egy mélykúti férfi
Egy mélykúti férfi többféle kábítószert is árult. Az üzletben később beszervezte az élettársát és a fiatalkórú fiát is. Előfordult, hogy az alkalmazottainak pénz helyett droggal fizetett.
Magyarországon mosott pénzt egy román férfi
Az ügyészség vádat emelt az ellen a román férfi ellen, aki 2015 őszén közel 12 millió forintos pénzmosásban vett részt.
Pénzért nyitott számlát saját nevére egy férfi csalóknak
Nem létező traktort hirdetve csaltak ki pénzt egy német embertől csalók. A vételárat egy olyan számlára kellett utalnia, amit egy magyar férfi nyitott, ezen keresztül mosták tisztára a pénzt. Pénzmosás miatt emelt vádat az ügyészség a számlát nyitó férfi ellen.
- címkék:
- csalás
- pénzmosás
- vádemelés
- Címkefelhő »
Sok pénzmosásgyanús esetet nem jelentettek be a bankok a hatóságnak
Az MNB összesen 124,2 millió forint bírságot szabott ki hat hitelintézetre a pénzmosás- és terrorizmusfinanszírozás megelőzése kapcsán feltárt hiányosságok miatt. A bankok több gyanús ügyletet nem jelentettek be az illetékes hatóságnak, többen nem megfelelően működtették belső ellenőrzési és információs rendszerüket, pontatlanul szűrték a gyanús készpénzes ügyleteket s hiányoztak a jelentős összegű tranzakciókhoz szükséges vezetői jóváhagyások is.
A nagykőrösi rendőrök elfogtak egy évek óta körözött kameruni migránst
Nagykőrösön igazoltatták szombaton este azt a kameruni migránst, akiről később kiderült, három elfogatóparancs van ellene érvényben. Ezután az is kiderült, hogy a tartózkodási engedélye is érvénytelen.
Többmilliós pénzmosással vádolnak egy hódmezővásárhelyi férfit
Az ügyészség a veszélyhelyzetre hozott kormányrendelet módosító rendelkezéseit is figyelembe véve vádat emelt egy hódmezővásárhelyi férfivel szemben, aki majdnem hatmillió forint tisztára mosásában működött közre.
Cristiano Ronaldo ügynökénél házkutatást tartott a rendőrség
Házkutatást tartott a rendőrség Jorge Mendes otthonában egy folyamatban lévő pénzmosási ügy miatt. Az 54 éves ügynök mellett a hatóságok a Porto, a Benfica, a Sporting Lisbon és a Braga együttesét is felkeresték a nyomozás okán.
50 évet is kaphat Lori Loughlin színésznő
Akár 50 évet is kaphat vesztegetés és pénzmosás miatt Lori Loughlin színésznő.
Elítélték a világ egyik leghírhedtebb hekkerét
Egy amerikai bíróság elítélt egy orosz hekkert, akit a világon a legveszélyesebbek közé sorolnak ebben a bűnözői kategóriában. A vád szerint a kiberbűnöző két olyan weboldalt működtetett a dark weben, amelyek egyebek között bankkártya csalások elkövetéséhez és számítógépes rendszerek feltöréséhez szolgáltak háttérként.
Milliárdos csalás - rengeteg ingatlant is vett a tatai cég
Az Egyesült Államokban fogták el azt a férfit, aki ellen azért adtak ki nemzetközi elfogatóparancsot, mert több olyan céget vezetett amely fiktív számlákat állított ki. A bűnszervezet milliárdos károkat okozott.
- címkék:
- csalás
- pénzmosás
- fiktív számlázás
- Címkefelhő »
Magyarország hatékony uniós fellépést szorgalmaz a pénzmosás és a terrorizmus ellen
Magyarország hatékony uniós fellépést szorgalmaz a pénzmosás és a terrorizmus ellen, de az is fontos lenne, hogy az Európai Unió indokolatlanul ne vonjon el hatásköröket a nemzeti hatóságoktól - mondta Varga Mihály pénzügyminiszter az unió pénzügyminisztereinek csütörtöki ülése után.
Vádat emelhetnek a szíriai elnök családtagjai ellen pénzmosás miatt
Vádemelést javasolt pénteken Bassár el-Aszad szíriai elnök több családtagja ellen pénzmosás, köztük egy több mint 600 millió eurós (több mint 200 milliárd 640 millió forintos) összeg "tisztára mosása" miatt egy spanyol bíró.
Pénzmosás a vád a pénzmosás ellenes szakértővel szemben
Egy 73 éves miami professzort azzal vádolnak, hogy 2,5 millió dollár tisztára mosásában és az USA-ba juttatásában segédkezett, miközben a kétes eredetű pénzből bőven juttatott magának is. Az ügyet az teszi pikánnsá, hogy a férfi a drogkereskedelem, a szervezett bűnözés és a pénzmosási ügyek elismert szakértője.
- címkék:
- pénzmosás
- gazdaság
- szakértő
- vád
- Címkefelhő »
A Danske Bank aranyat is adott el az ügyfeleknek
A Bloomberg értesülései szerint a pénzmosás botrányba keveredett Danske Bank egy időben aranyrudakat ajánlott a gazdag ügyfeleinek, akik fizikai aranyat vásárolva egyszerűbben elrejthették vagyonukat.
- címkék:
- arany
- pénzmosás
- Danske Bank
- Címkefelhő »
Ötvenötmilliót segített tisztára mosni egy budapesti férfi külföldieknek
Egy budapesti férfi egy lengyel és egy török cég sérelmére elkövetett csalásból származó pénz, mai értéken több mint 55 millió forint tisztára mosásában közreműködött. Vádat emeltek ellene Szegeden.
- címkék:
- Szeged
- ügyészség
- pénzmosás
- Címkefelhő »
Magyarországot fenyegeti a korrupcióval vádolt belga liberális biztosjelölt
Didier Reynders Charles Michel jelenlegi belga szövetségi miniszterelnök kormányában a külügyért, a honvédelmért és az európai ügyekért felelős miniszter. Ursula von der Leyen leendő bizottsági elnök őt jelölte az igazságügyi biztosi tisztségre, és annak ellenére átment az Európai Parlament (EP) jogi szakbizottságának (JURI) a meghallgatásán, hogy - titkosszolgálati források alapján - korrupciógyanús ügyekkel, konkrétabban pénzmosással vádolják. Ez a nyugati politikusok részéről egyértelműen kettős mércére utal. A dolog azért is rendkívül kínos, mivel felettese, Charles Michel az Európai Tanács elnöki tisztségének a várományosa. A lliberális ...
Több ezer milliárd dollárt szereztek az elértéktelenedett zimbabwei pénzből
Egy floridai drogkereskedő nagyjából egy billiárd zimbabwei bankjegyet (régi ottani dollárt) vásárolt még 2018 júniusában, pedig ennek az elértéktelenedett pénznek a használata a hiperinfláció miatt már évekkel korábban megszűnt.
Magyarország fokozza a hajszát a pénzmosók ellen
Magyarország fokozza az állami fellépést a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása ellen: az adóhivatal keretei között működő szakmai iroda folyamatos informatikai fejlesztésekbe fogott, az ősszel pedig megkezdi működését a Pénzmosás Elleni Koordinációs Tanács - írja hétfői számában a Magyar Nemzet.
Pénzmosás gyanúja miatt került nagy bajba a német óriásbank
A New York Times értesülései szerint az Egyesült Államokban vizsgálat indult a Deutsche Bankkal szemben, mert a feltételezések szerint rendszeres volt a pénzmosás a világ egyik legnagyobb bankjánál.
- címkék:
- bank
- pénzmosás
- vizsgálat
- Deutsche Bank
- Címkefelhő »
Több millió forintos pénzmosásban vett részt egy szolnoki nő
Munkát és albérletet keresett egy szolnoki nő, aki végül pénzmosásba keveredett. 2017 novemberében két céget is átvertek, több, mint 5 millió forint kárt okozva nekik - írja az Ügyészség oldala.
A lakosság bankszövetségi tájékoztatását sürgeti a Fidesz
A Fidesz felszólította a Magyar Bankszövetséget, hogy tájékoztassa a lakosságot a banki adategyeztetés szükségességéről.
Csalás miatt nyolc év börtönre számíthat a volt pécsi gazdasági igazgató
2010-ben indult nyomozás a pécsi egyetem gazdálkodásával összefüggő vesztegetési ügyben, mely szerint csúszópénzért cserébe szerződéseket kötöttek, több százmilliós kárt okozva ezzel. A vádlottak között voltak az egyetem volt alkalmazottai és a velük kapcsolatban álló vállalkozások képviselői is.
Szolnoki pénzmosodára csapott le a TEK, százmilliókat forgathattak
A rendőrök és a TEK 236 millió forint értékben luxusautókat, 500 millió forint értékben 16 ingatlant, 83 millió forint készpénzt, számlákat és üzletrészeket foglalt le két szolnoki internetes csalótól. A pénzmosáshoz több ezer bel- és külföldi bankszámlát használhattak, a hálózathoz tucatnyi ember tartozhatott. A pénzmosásban ügyvédek is részt vettek.
- címkék:
- Szolnok
- pénzmosás
- Címkefelhő »
A börtönben is folytatta a bűnözést a telefonos csaló
Egy szegedi férfi közel ötven embertől csalt ki összesen 1,4 millió forintot telefonon keresztül, mindezt úgy, hogy közben a börtönben ült. Az így megszerzett pénzt szerencsejátékokra költötte.
Százötmillió dollárt moshatott át három kínai bank Észak-Koreának
Egy amerikai körzeti bírósága elrendelte, hogy három kínai bank az Egyesült Államok vizsgálatai alapján, adjon át számára az észak-koreai nemzetközi szankciók állítólagos megsértésével kapcsolatos nyilvántartásokat. A jogsértések a bankok által bonyolított több tízmillió dollárnyi pénzmozgással kapcsolatosak.
Több külföldi céget is tönkretett a délszláv pénzmosó
Több helyen nyitott bakszámlákat egy szerb, horvát és magyar állampolgársággal is rendelkező férfi, melyekre amerikai cégektől íratott jóvá majdnem 650 ezer dollárt.