fiktív számlázás

címke rss
Milliárdos költségvetési csalások miatt kerülhet rács mögé három cégvezető

Milliárdos költségvetési csalások miatt kerülhet rács mögé három cégvezető

Összehangolt akció keretében több helyszínen 3 férfit vettek őrizetbe költségvetési csalás miatt, mert úgy akarták elkerülni a foglalkoztatással járó közterhek, illetve az ÁFA fizetését, hogy más cégekhez jelentették be a munkavállalóikat.

Nem szabadulhat az USA-ban elfogott csaló

Itthon2021.03.11, 18:25

Az ügyészség a letartóztatásának meghosszabbítását javasolta annak az USA-ban elfogott férfinak, aki ellen 2019-ben bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalás, pénzmosás, és egyéb bűncselekmények miatt emeltek vádat.

Továbbra is letartóztatásban marad a milliárdos áfacsaló

Itthon2020.06.15, 12:52

Nemzetközi elfogatóparancs alapján kapták el az Egyesült államokban azt a férfit, aki a megalapozott gyanú szerint 2015-ben fiktív számlákat kiállító bűnszervezetet hozott létre, aminek része volt egy többszintű számlázási láncolatot alkotó céghálózat.

Továbbra sem kerül szabadlábra a milliárdokat elcsaló férfi

Itthon2020.04.14, 14:56

Tovább hosszabbítják a letartóztatásukat és bűnügyi felügyeletüket, azoknak a csalóknak, akiket 2017-ben kaptak el bűnszervezetben elkövetett minősített költségvetési csalás és más bűncselekmények miatt.

Milliárdos csalás - rengeteg ingatlant is vett a tatai cég

Itthon2020.04.14, 11:53

Az Egyesült Államokban fogták el azt a férfit, aki ellen azért adtak ki nemzetközi elfogatóparancsot, mert több olyan céget vezetett amely fiktív számlákat állított ki. A bűnszervezet milliárdos károkat okozott.

50 ezer milliárdos számlaforgalomból szűrik ki a fiktív számlákat

Gazdaság2018.08.03, 11:11

Nehéz fába vágta a fejszéjét az Orbán-kormány, amikor 2010-ben nekiállt a hazai adórendszer teljes átszabásának. Az adóintézkedések 2013-tól évi 1,5 százalékkal járultak hozzá a GDP növekedéséhez, a gazdaságfehérítés erősítése pedig azért is volt fontos, mert ma már 50 ezer milliárd számlaforgalomból kell kiszűrni a fiktív számlázókat.

Házkutatást tartottak a Samsungnál

Gazdaság2017.08.07, 10:17

Házkutatást tartottak a Samsung egyik irodájában, mely a Szöul központjában található szolgálati lakások ügyeit intézi.

Őrizetbe vették egy fiktív számlákkal üzletelő szervezet újabb szervezőjét

Itthon2017.02.21, 11:33

Őrizetbe vették a tavaly októberben leleplezett, Kecskemétről irányított, fiktív számlákkal üzletelő bűnszervezet egy újabb szervezőjét a dél-alföldi pénzügyi nyomozók, közölte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV).

Bűnszervezet áfamentesítette a szóját és a tojást

Itthon2017.02.16, 09:11

Fiktív számlákkal üzletelő bűnszervezetet számoltak föl a dél-alföldi pénzügyi nyomozók, a cégek a gyanú szerint összesen több mint hatszázmillió forint kárt okoztak az állami költségvetésnek.

Elsikkaszthatták a hátrányos helyzetű fiatalok pénzét

Gazdaság2016.01.12, 10:00

Egy Békés megyei közhasznú egyesület vezetőjével és társaival szemben javasolnak vádemelést a NAV dél-alföldi pénzügyi nyomozói. A gyanú szerint a falu hátrányos helyzetű fiataljai számára elnyert pályázati pénzből 22 millió forint elköltését fiktív számlákkal igazolták.

Előző
Következő