fiktív számlák

címke rss
Milliárdos csalási ügy, lefoglalt Ferrarik és Porschék

Milliárdos csalási ügy, lefoglalt Ferrarik és Porschék

Luxuskörülmények között élt az az ügyvéd, akit letartóztattak törvénytelen kölcsönök és áfacsalásból származó részesedés miatt. Az illető ráadásul egy tanút még a vallomástétel előtt megfenyegetett, hogy elkerülje büntetését. Luxusautókat, hetven ingatlant, befektetéseket zároltak a férfinál.

Fiktív számlák, strómanok: százmilliókat csaltak vagyonvédelmi cégek vezetői

Itthon2019.12.05, 10:40

Háromszázmillió forintos adócsalás miatt indult eljárás vagyonvédelmi cégek vezetői ellen, az ügyészség kezdeményezte az öt férfi letartóztatását - közölte a Csongrád Megyei Főügyészség helyettes szóvivője.

3 milliárd forintot csalt egy magyar banda

Itthon2019.05.13, 10:09

Ide-oda utaltak pénzeket fiktív cégeken keresztül egy magyar banda tagjai, hogy ezzel elkerülhessék az adózást. Előbb csak több száz, végül több milliárd forintot csaltak el. Azok, akiknek a nevében a cégeket alapították, és vezették, a legtöbbször nem is tudtak az egészről.

Gépfegyverük és pisztolyuk is volt a számlás csalóknak

Itthon2019.01.16, 12:16

Fiktív számlákat kiállító bűnszervezetet számolt fel a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV), a házkutatások során több gépfegyvert és pisztolyt is találtak.

800 millió forint pályázati pénzt csalt el egy budapesti bűnözői csoport

Itthon2018.12.13, 12:09

Bűnszövetségben elkövetett, különösen nagy vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás miatt nyomoz a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) nyolc ember ellen.

Előző
  • 1
Következő