pénzmosás
címke rss- kapcsolódó címkék:
- csalás
- bank
- krimi
- Magyarország
- gazdaság
- Legfrissebb
- Legrégebbi
Lassan halad az anonim betétek nevesítése
A múlt év végétől már nem nyithatók anonim bankbetétek, és megindult a már létezők nevesítése. Ez azért is fontos, mert szerdán kezdődött el annak a Nemzetközi Pénzügyi Akciócsoportnak (FATF) az ülése, amely Magyarországot a pénzmosási feketelistára helyezte.
Megegyezés előtt a PM és a könyvvizsgálók
Lényegében megállapodás született a Magyar Könyvvizsgálói Kamara és a Pénzügyminisztérium között a pénzmosás elleni törvény végrehajtásának részleteiről - tudta meg a Világgazdaság. A szakma belső mintaszabályzata is elkészült, amelynek kialakítását a múlt év végén elfogadott új pénzmosás elleni törvény írta elő. A jogszabály jelentősen kiterjesztette azon szakmák körét, amelyek képviselői kötelesek rendőrségi bejelentést tenni pénzmosás gyanúja esetén.
Az ingatlanközvetítők is a pénzmosási törvény ellen
Az ingatlanközvetítői szakma a könyvelőkhöz és a műkincskereskedőkhöz hasonlóan a pénzmosási törvény módosításának felfüggesztését szorgalmazza - értesült a Magyar Hírlap.
Alkotmánybírósághoz fordultak a könyvelők
A téglatörvénynek nevezett pénzmosás elleni törvényben érintett szakmák képviselői közül elsőként terjesztett beadványt az Alkotmánybírósághoz a Magyar Adótanácsadók és Könyvviteli Szolgáltatók Egyesülete. Az egyesület már a múlt héten jelezte, hogy a könyvelők és adótanácsadók védelme érdekében alkotmánybírósági eljárást fognak kezdeményezni, mivel alkotmányossági aggályaik vannak a tavaly decemberben elfogadott pénzmosás elleni törvénnyel kapcsolatban. A beadványt csütörtökön terjesztették be.
Pénzmosási feketelistán marad Magyarország
Néhány napja nem fogad el idegen csekkeket magyar bankoktól a francia Credit Lyonnais. Így most érezhetjük először annak a tényleges következményeit, hogy Magyarország szerepel az egyik pénzmosás ellen küzdő szervezet feketelistáján. Év eleje óta ugyan törvény tiltja névtelen betétek elhelyezését, de arra, hogy a törvényalkotással lekerüljünk a feketelistáról, június végéig még várnunk kell.
Oroszországban életbe lépett a pénzmosás elleni törvény
Február 1-től Oroszországban életbe lépett a pénzmosás elleni új törvény, amely szerint a 600 ezer rubelnél - mintegy 22 700 euró - nagyobb értékű pénzügyi műveleteket a jövőben szigorúan ellenőrzik.
Alkotmánybírósághoz fordulnak a könyvvizsgálók
Alkotmánybírósági eljárást kezdeményez a jövő hét elején a Magyar Adótanácsadók és Könyvviteli Szolgáltatók Egyesülete, mert nem tartja elfogadhatónak a pénzmosás elleni törvény hatályának kiterjesztését több mint 30 ezer számviteli szolgáltatást végző cégre és egyéni vállalkozóra. A szervezet szerint a könyvelőkre azért terjesztették ki a törvény hatályát, mert hibás volt a pénzmosás elleni uniós ajánlás fordítása.
Évi néhány száz csekket érint a Crédit Lyonnais csekkelfogadási tilalma
A francia bankok közül a Crédit Lyonnais meghatározatlan időre korlátozta a levelező banki kapcsolatokat azokkal az országokkal, amelyek a pénzmosás elleni harcot szervező OECD-intézmény (FATF - Financial Action Task Force) besorolásában a nem együttműködő országok listáján szerepelnek. A 19 országot és területet felsoroló listán van Magyarország is.
Pénzmosással vádolják a Société Générale vezetőit
Pénzmosás minősített esetének alapos gyanújával hivatalos vizsgálat indult Daniel Bouton, a francia Société Générale (SG) vezérigazgatója és két helyettese ellen, francia és izraeli bankok között bonyolított, tisztázatlan eredetű tranzakciók ellenőrzésének elmulasztása miatt. Az ügyben érintett más francia pénzintézetek alkalmazottaival együtt mintegy 90 személy ellen folyik eljárás.
Keddtől Koszovóban és Montenegróban is euróval fizetnek
2002. január 1-jétől nemcsak az euróövezet 12 tagországában, hanem Koszovóban és Montenegróban is az euró lett a hivatalos fizetőeszköz, az év első napján azonban csak kevesen váltották át régi bankjegyeiket újakra. Az euró bevezetésével nő a pénzmosás és a hamis bankjegyek forgaloba kerülésének esélye - vélik a szakértők.
Elégedetten távozott a pénzmosás elleni bizottság
Kedvező benyomással távozott csütörtökön Magyarországról az Európa Tanács pénzmosás ellen fellépő csoportjának bizottsága -tájékoztatta a Népszavát Balogh László, a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének illetékese. A bizottság ugyanis valamenynyi három évvel ezelőtt kritizált területen lényeges és látványos változásokat tapasztalt.
A Ház előtt a pénzmosás elleni tervezet
Az Országgyűlés Gazdasági Bizottsága keddi ülésén egyhangúlag általános vitára alkalmasnak találta a terrorizmus elleni küzdelemről, a pénzmosás megakadályozásával kapcsolatos rendelkezések szigorításáról szóló törvényjavaslatot. A törvény megalkotását a 2001. szeptember 11-i Egyesült Államok elleni terrortámadás indokolta.
Harc a pénzmosás ellen
A keddi kormányülésen a kabinet a MÁV és Volán megsegítéséről, a földművelésügyi tárca üzletrész-vagyon kérdéséről, a kialakult kritikus helyzet miatt szükségessé vált gazdaságélénkítésről, a pénzmosás elleni harcról és a januárig visszamenőleg hatályos nyugdíjemelésről döntött.
Kompromisszumképtelenség pénzmosásügyben
Az Európai Unió a jövő héten publikálandó országjelentésében várhatóan elmarasztalja Magyarországot a pénzmosás elleni küzdelemben tanúsított magatartása miatt, mivel a parlament hétfőn egyetlen nap alatt nem tárgyalta meg a terrorizmus és a pénzmosás elleni törvényt, így kedden nem kerülhet sor szavazásra. Amennyiben a kormány - reagálva az OECD korábbi elmarasztalására - a szeptemberi első ülésre beterjesztette volna a törvénymódosítást, úgy a ház már szavazhatott volna a javaslatok elfogadásáról. A tárgyalási menetrend átalakításával november végére születhet meg a törvény. Így a hazánkat már korábban elmarasztaló OECD január véggén ...
Uniós pénzügyi vizsgálatok Magyarországon
Jelenleg egy vizsgálat és egy konferencia is folyik Magyarországon annak érdekében, hogy a hatóságok és a piaci szereplők a jövőben minél pontosabban betartsák az Európai Unió előírásait. Az Európai Tanács pénzmosás elleni bizottsága azt vizsgálja, mekkora fejlődés történt három év alatt e területen, az Európai Unió egyik főigazgatósága pedig egy konferencián készíti fel a magyar hatóságokat az európai uniós költségvetésből származó támogatások szabályszerű elköltésére.
Harc a pénzmosás ellen
Az Európai Unióban hamarosan kötelezővé teszik az ügyvédek számára, amennyiben pénzmosásra utaló tranzakcióról tudnak, jelezzék azt a hatóságnak. Magyarországon az érintettek az ügyvédi titoktartásra hivatkozva élénken tiltakoznak ez ellen. Az elmúlt hat évben csupán hat eljárás indult nálunk pénzmosás gyanúja miatt.
Pellengéren a pénzmosás
Magyarország is szerepelni fog, mint negatív példa az Európai Unió által várhatóan kedden elfogadandó, a pénzmosásellenes intézkedésekről szóló dokumentumban - állítja a Reuters uniós forrásokra hivatkozva. A Fülöp-szigeteket és Naurut pedig kemény gazdasági büntetésekkel kívánja megfenyegetni az unió, amennyiben nem hajlandók bekapcsolódni a törvénytelen pénzmozgások elleni harcba.
Vádemelés a bankvezér ellen
A pénzmosási törvény megsértése miatt emelt vádat a Fővárosi Főügyészség az egykori ABN Amro Bank Rt. egyik budapesti fiókjának vezetője ellen - tájékoztatott a Napi Gazdaság.
A portugálok tartanak az 500 euróstól
- címkék:
- eurózóna
- bűnügy
- pénzmosás
- bankjegy
- Címkefelhő »
A nemzetközi bankvilág bojkottal fenyegeti a közép- és a kelet-európai pénzintézeteket
Az Európai Unióban és az Egyesült Államokban kidolgozott új banktörvények a jövőben a legszigorúbb szankciókkal sújtják azokat a pénzintézeteket, amelyek nem tesznek eleget a nemzetközi pénzmosás lehetőségeit drasztikusan csökkenteni kívánó intézkedéscsomagnak. A fejlett országok hatóságai szerint a nemzetközi terrorszervezetek finanszírozását segítő pénzmosásra kitűnő terep Közép- és Kelet-Európa. Egy OECD-lista Oroszország és Ukrajna mellett Magyarországot említi a legnagyobb "pénzmosodák" között.
Befellegzett a pénzváltóknak
Jelenleg több mint 700 pénzváltó cég működik Magyarországon, számuk azonban jelentősen csökkenni fog a pénzmosás megelőzése érdekében hamarosan szigorodó szabályok miatt. A kormány ugyanis múlt kedden úgy döntött, hogy a jövőben csak hitelintézetek és azok ügynökei válthatnak valutát.
A németországi bizonyítékok is bin Laden bűnösségére utalnak
Németország is rendelkezik bizonyítékokkal, amelyek szerint bin Ladennek köze volt a szeptember 11-i terrortámadásokhoz. A terrortámadás hamburgi szálának nyomozása során előkerült adatokat azonban biztonsági okokból nem teszik közzé a német nyomozó szervek. Közben a pénzügyminiszter pénzmosás felszámolását célzó javaslata ellen élénken tiltakoznak a pénzintézetek.
Szűkítik a pénzváltók körét
Jelentősen csökkenhet a pénzváltással foglalkozó vállalkozások száma a pénzmosással kapcsolatos tervezett szigorítások következtében. A Világgazdaság információi szerint az elképzelések között szerepel, hogy a jövőben csak a hitelintézetek ügynökei foglalkozhatnának pénzváltással. A tervek szerint a tevékenység felügyelete a Magyar Nemzeti Banktól a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéhez kerülne.
Ajánlást tett közzé a felügyelet a pénzmosás megelőzésére
A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (PSZÁF) részletes ajánlásokat dolgozott ki annak érdekében, hogy a pénzmosás új formáival szemben is hathatósan védekezzék a magyar pénzügyi rendszer - mondta Szász Károly, a felügyelet elnöke csütörtöki budapesti sajtótájékoztatóján. A tájékoztatón elmondták: a pénzintézetek az elmúlt évben körülbelül ezer esetben jelenlettek pénzmosásra utaló gyanút az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) felé.
Itthon még nem zároltak számlát
Mivel a Pénzügyminisztérium csak szerdán kapott hivatalos értesítést az amerikai feketelistán szereplő cégekről, itthon egyelőre egyetlen számlát sem zároltak a terrorista-ellenes nemzetközi összefogás keretében - közölte Varga Mihály pénzügyminiszter. A tárca vezetője bejelentette: akár már októberben elfogadhatja a parlament a pénzmosás megelőzéséről szóló új jogszabályokat.
Magyarország továbbra is rajta van a pénzmosási feketelistán
Az anonim takarékbetétkönyvek január elsejei megszüntetésére vonatkozó javaslatot is tartalmazza a parlamentnek a napokban benyújtott pénzügyi törvénycsomag. Igaz, felügyeleti vélemény szerint az anonim betétek fogalmát ennél tágabban kell értelmezni. Az OECD érintett akciócsoportjának szeptemberben aktualizált feketelistáján továbbra is ott van Magyarország, Ukrajna pedig most került föl.
Az amerikai bankok is benne vannak a pénzmosásban
Az új amerikai kormányzat nem tűnik a pénzmosás elleni küzdelem olyan élharcosának, mint az elődje. Ettől fellélegezhetnek egyes csendes-óceáni szigetecskék bankárai, az OECD berkein belül azonban növekszik az aggodalom - írta kedden az AFP hírügynökség.
Az orosz maffia 70 milliárd dollárt mosott tisztára Nauruban
Nauru szigetének állam és kormányfője közölte: a nemzetközi szankciók ellenére megtagadja, hogy komoly lépéseket tegyen a pénzmosás ellen, és erre felszólította a többi érintett csendes-óceáni szigetet is. Az adóparadicsomban több mint 400 off-shore bank működik, többnyire iroda nélkül, csak egyetlen postacímet "üzemeltetve". Az orosz jegybank szerint az orosz maffia 70 milliár dollárt mosott tisztára ezeken a bankokon keresztül.
A pénzmosás eldorádójává válhat Jugoszlávia
A következő hónapokban Jugoszlávia a pénzmosók paradicsomává válhat. Belgrádi pénzügyi szakértők szerint mintegy 3 milliárd márkányi (körülbelül 380 milliárd forint) készpénz van magánkézben, miközben a bankokban szinte nincs márka-megtakarítás. Az euró átváltásnál a jegybank nem akarja a pénzek eredetét ellenőrizni.
Oroszországban is törvény bünteti a pénzmosást
Vlagyimir Putyin orosz elnök kedden aláírta az állami duma által már korábban elfogadott, a pénzmosás elleni törvényt.
Milliárdos károkat okoznak a cégeknek saját alkalmazottaik
A gazdasági bűncselekmények évente mintegy 3,6 milliárd euró veszteséget okoznak az európai vállalatoknak. Ami igazán figyelemre méltó: a károkat elsősorban nem a burjánzó korrupció, a pénzmosás vagy a zsarolások okozzák, hanem maguk az "enyveskezű" alkalmazottak és cégvezetők.
A "Hetek" harcot hirdetnek a gazdasági bűnözés ellen
A fő világgazdasági erőcentrumok rövid és középtávú kilátásaival kapcsolatos óvatos derűlátás jegyében végződött szombat este a hét vezető ipari hatalom (G7) és Oroszország pénzügyminisztereinek római tanácskozása, amelyen ismét felszólították a pénzmosás elleni harcban erélytelennek talált országokat - köztük Magyarországot - a gazdasági bűnözés elleni fellépés erősítésére.
Befejeződött a G7 és Oroszország pénzügyminisztereinek római tanácskozása
A fő világgazdasági erőcentrumok rövid- és középtávú kilátásaival kapcsolatos óvatos derűlátás jegyében végződött szombat este a hét vezető ipari hatalom (G7) és Oroszország pénzügyminisztereinek római tanácskozása, amelyen ismét felszólították a pénzmosás elleni harcban erélytelennek talált országokat - köztük Magyarországot - a gazdasági bűnözés elleni fellépés erősítésére.
Magyarország is élenjár a pénzmosásban
Magyarország is szerepel azon a nemrégiben frissített listán, amelyet az OECD égisze alatt tevékenykedő pénzmosás ellenes munkacsoport (FATF) adott ki. A listán olyan, a kétes eredetű pénzek tisztára mosása elleni fellépésben együtt nem működő országok szerepelnek mint Dominica, Nigéria és Nauru. A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete közleményében leszögezte, hogy a magyar hatóságok kiemelt fontosságot tulajdonítanak a pénzmosás elleni küzdelemnek, és reményét fejezte ki, hogy az FATF felülvizsgálja álláspontját.
Nyakunkon maradhat az aprópénz
Akár 6 milliárd eurónyi pénzérme maradhat a lakosságnál a jövő év elején lezajló pénzcserét követően - állítja két német közgazdász. A magyar jegybank is úgy becsüli, hogy a fémpénz zöme "elvész". A nyugati valuták érméit ma is kevés helyen és korlátozásokkal váltják be. A bankók is okoznak problémát: a legnagyobb címletű, azaz az új 500-as euró bankjegy az EU rendőri szervezete szerint - magas értéke miatt - növelheti a pénzmosást.
Csatlakozás a pénzmosás elleni nemzetközi egyezményhez
Az utóbbi évtizedekben a bűncselekmények nemzetközivé válásával egyre elterjedtebb lett az a bűnelkövetői gyakorlat, miszerint az egyik államban bűncselekmény elkövetésével szerzett jövedelmet az elkövetők más országba menekítik, s ott különböző pénzügyi tranzakciók révén tisztára mossák.