Financial Action Task Force
címke rssFellépnek a fociklubok pénzmosása ellen
A futballklubokban és más sportegyesületekben folyó, esetleges pénzmosás ellen kíván fellépni az FATF (Financial Action Task Force) - írja a Világgazdaság.
- Legfrissebb
- Legrégebbi
Hazánk lekerült a pénzmosási listáról
A Pénzmosás Elleni Pénzügyi Munkacsoport (FATF) múlt hét végi ülésén levette Magyarországot a "nem együttműködő" országok listájáról. Az akciócsoport azzal indokolta a lépést, hogy hazánk megfelelően kezelte a korábban megnevezett hiányosságokat - írja keddi számában a Magyar Hírlap.
Szigorúbb pénzmosás elleni szabályok
Az eddig csak a bankokra érvényes pénzmosás elleni irányelveket a jövőben kiterjesztik a játékkaszinókra, az ingatlanforgalmazó és az ékszerkereskedelmi vállalkozásokra is - döntött a 33 tagországot számláló Pénzmosás Elleni Pénzügyi Munkacsoport (FATF) pénteken.
Tizedére csökkent az anonim betétek értéke
A pénzmosás elleni küzdelmet koordináló nemzetközi szervezet (FATF) nyári ülésén értékelik Magyarország eddigi eredményeit a pénzmosás visszaszorításában. A várhatóan kedvező véleményhez nagyban hozzájárul, hogy egy év alatt tizedére csökkent az anonim betétek összértéke - írja keddi számában a Magyar Hírlap.
Oroszország lekerült a pénzmosási listáról
Oroszország lekerült a pénzmosás elleni harcban nem kellőképpen együttműködő országok listájáról - jelentette be az ITAR-TASZSZ hírügynökség. A döntést a pénzmosás elleni nemzetközi fellépést összehangoló pénzügyi akciócsoport (FATF) párizsi ülésén hozta - mondta Alekszej Kudrin orosz pénzügyminiszter.
A pénzmosás elleni csoport dicsérte Magyarországot
A pénzmosás elleni közös fellépésről az OECD égisze alatt életre hívott független nemzetközi munkacsoport (FATF) "különösen elégedetten" nyugtázta azokat a gyors és hatékony intézkedéseket, amelyeket Magyarország tett a korábban feltárt hiányosságok megszüntetésére - áll a szervezet hongkongi plenáris üléséről pénteken kiadott záró közleményben.
Pénzmosás: lekerülhet hazánk a feketelistáról
A jövő hét végén Magyarország lekerülhet a pénzmosás elleni harcban "nem együttműködő országok" listájáról, mert az év első négy hónapjában az anonim betétek több mint felét nevesítették. Az eredményeket néhány hete Budapesten is megvizsgáló, a pénzmosás elleni küzdelmet irányító nemzetközi szervezet, a FATF jövő pénteken hozza nyilvánosságra, mely országokat vesz le feketelistájáról.
Veszélyben a terrorpénzek elleni harc
Veszélybe kerülhet a terrorpénzek elleni harc a nemzetközi valutaalap (IMF) és a pénzmosás elleni független nemzetközi munkacsoport, az OECD égisze alatt működő FATF (Financial Action Task Force) között kialakult vita miatt - értesült a BBC News.
Magyarország lekerült a pénzmosási feketelistáról
A párizsi székhelyű Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) mellett működő pénzmosás-ellenes akciócsoport (FATF) egy év után levette Magyarországot a kétes eredetű pénzek tisztára mosása elleni fellépésben együtt nem működőnek ítélt államok listájáról.
Nyáron kerülhet le Magyarország a pénzmosási feketelistáról
Az FATF (Financial Action Task Force) elnöke Clarie Lo csütörtökön megbeszélést folytatott varga Mihály pénzügyminiszterrel. Az elnök nagyra értékelte a magyar kormányzatnak a pénzmosás ellen folytatott munkáját. Magyarország legkorábban júniusban kerülhet le a szervezet által felállított "feketelistáról".