pénzmosás
címke rss- kapcsolódó címkék:
- csalás
- bank
- krimi
- Magyarország
- gazdaság
- Legfrissebb
- Legrégebbi
Könnyítenék a bûncselekménybõl származó pénzek elkobzását
A belügyi EU-biztos javaslatai alapján könnyítenék a bûncselekménybõl származó jövedelmek elkobzását egész Európában. Akár harmadik féltõl is elkobozhatnák a jövõben a pénzt.
Az arkangyalok sem védik meg a pénzmosás gyanújától a Vatikánt
A Vatikán történetében elõször került fel a pénzmosásgyanús államok amerikai listájára, éppen akkor, amikor intézkedésekbe kezdett az átláthatóság növelése érdekében. Közben ráadásul korrupciós botrányok sorra rázza meg a pápai államot.
Az Egyesült Államok megfigyelõlistára tette a Vatikánt
Nyugtalanítónak tartja az Egyesült Államok a helyzetet a vatikáni pénzmosás ügyében, ezért a Szentszék a története során elõször került fel Amerika megfigyelési listájára. A listán ott van még Portugália és Belgium, de Jemen és Egyiptom is.
- címkék:
- USA
- Vatikán
- megfigyelés
- pénzmosás
- Címkefelhõ »
Egy panamai börtönbe szállítják az ország volt diktátorát
Közel 22 év francia és amerikai fegyintézetekben eltöltött idõ után egy panamai börtönbe szállítják Manuel Antonio Noriega volt panamai diktátort vasárnap.
Kulcsár-ügy: a banki dolgozók hiába jelentették a gyanús eseteket
A Kulcsár-ügyben tanúként meghallgatott banki dolgozók szerint többen is beszéltek arról, hogy a most sikkasztással vádolt Kulcsár Attila által kötött szerzõdésekkel és tranzakciókkal "nincs minden rendben". Szerintük azonban hiába jelentették a pénzmosásgyanús eseteket, a rendõrség nem tett semmit.
Harmincöt év szabadságvesztésre ítélték a volt tunéziai elnököt
Távollétükben ítélte a bíróság harmincöt évnyi szabadságvesztésre a volt tunéziai elnököt és feleségét, akiket többek között pénzmosással, kábítószer - és fegyverkereskedelemmel vádolnak.
Háromszázmilliós pénzmosásra csapott le az adóhivatal Debrecenben
Hamis iratokkal és banki igazolásokkal mintegy háromszázmillió forintot csalt ki egy debreceni bûnszervezet hitelfelvétel formájában, majd a pénzt megpróbálták tisztára mosni - közölte a NAV. A nyomozók lefoglalták a gyanúsítottak vagyonát, amely több mint százmillió forintra tehetõ.
Csalással és pénzmosással gyanúsítják az izraeli külügyminisztert
Személyesen tisztázhatja magát az izraeli külügyminiszter, amennyiben viszont ez nem sikerülne, az izraeli ügyészség, csalással, hamis tanúzással és pénzmosással vádolja meg Avigdor Liebermant.
Perrel fenyegetõzõtt tárgyalásán egy pénzmosással vádolt volt bíró
Megkezdõdött egy milliárdos pénzmosással, bûnszervezetben elkövetett adócsalással vádolt egykori büntetõbírónak és két társának pere a Fõvárosi Bíróságon hétfõn. Az elsõrendû vádlott a jelenlévõket feljelentéssel és perrel fenyegette meg, ezért még a vádirat ismertetéséig sem juthatott el az ügy.
- címkék:
- pénzmosás
- per
- Fõvárosi Bíróság
- Címkefelhõ »
Új bank alapításával szabadulna a pénzmosási botránytól a Vatikán
Saját központi bankot alapít a Vatikán, hogy áttekinthetõbbé és ellenõrizhetõbbé váljanak a Szentszék pénzügyei - számolt be szerdai számában a La Stampa címû lap.
Megtalálták a volt horvát kormányfõ két titkos bankszámláját
Az Interpol rábukkant Ivo Sanader volt horvát kormányfõ két titkos bankszámlájára. Egy horvát napilap értesülése szerint az egyik számlát saját, a másikat halott apja nevén nyitotta Sanader.
- címkék:
- Ivo Sanader
- sikkasztás
- pénzmosás
- Címkefelhõ »
Bûnpártolással vádolják a leggazdagabb román médiamágnást
Vádat emelt az egyik leggazdagabb üzletemberrel szemben a román ügyészség; Sorin Ovidiu Vantut bûnpártolással, pénzmosással és más bûncselekményekkel vádolják.
Nem esett ki a pápa bizalmából a legkatolikusabb bankár
A pénzmosás gyanújával a vatikáni banknál folyó vizsgálat ellenére is bízik XVI. Benedek pápa Ettore Gotti Tedeschiben, a pénzintézet elnökében. Az egyházfõ ezt azzal jelezte, hogy nyári rezidenciáján nyilvánosan fogadta a bankárt. A Vatikán szerint az olasz ügyészség eljárása egy félreértésen alapul.
Pénzmosás gyanujával vizsgálják a vatikáni bank elnökét
A római ügyészség vizsgálatot indított a Vatikán bankja, az IOR elnöke, Ettore Gotti Tedeschi, és egyik munkatársa ellen, mert felmerült annak a gyanúja, hogy a bank pénzmosásban vett részt - közölték római bírósági források.
Pénzmosásért hét év börtönre ítélték a volt panamai diktátort Párizsban
Különösen szigorúnak tartja Miguel Noriega ügyvédje azt a szerdai ítéletet, amellyel hét év börtönbüntetést mért egy párizsi bíróság a volt panamai diktárorra. Noriegat pénzmosásért ítélték el, és 2,3 millió eurónyi bankbetétjét is lefoglalták.
Pénzmosással vádolják a Vatikán bankját
Pénzmosással gyanúsítja a római ügyészség a Vatikán bankját, az IOR-t - írta a La Repubblica kedden. A vád szerint a bank számlákat tartott fenn olyan emberek számára, akik adócsalással és pénzmosással vádolhatók.
Beépített ember lehetett a magyar pénzmosással vádolt orosz
Különös ügyletekben vett részt a diósgyõri vasmûvet csõdig vezetõ igazgató mellett az a titokzatos orosz üzletember, akit 10 millió dolláros, Magyarországon át vezetõ pénzmosás miatt fogtak el Skóciában május elején. Anatolij Kazacskov elvileg egy orosz kohászati szövetséget képviselt Diósgyõrben, de már a privatizáció napján olyan megállapodást írt alá, ami a magyar acélmûvek privatizációjában részt vevõ másik tulajdonost erõsítette meg. A részben Kazacskov segítségével helyzetbe hozott vezérigazgatót késõbb a cégvezetés több szabálytalansága miatt bírálták.
Egy görög exminiszter Siemens-kenõpénzrõl vallott
Lefizetett egy korábbi minisztert Görögországban a Siemens - ismerte el az érintett politikus. A most kirobbanó botrány egy 10 évvel ezelõtti esetre derített fényt, a 2004-es olimpiai játékok közvetítési jogaiért zajló lobbizáskor.
Magyar rendõrök is nyomoztak a gyanús orosz dollármilliók után
Dokumentumokat gyûjtöttek és tanúkat hallgattak ki Magyarországon annak a pénzmosással gyanúsított orosz üzletembernek az ügyében, aki a skót hatóságok szerint magyar bankszámlán át utaztatott gyanús dollármilliókat Skóciába. Bár a magyar rendõrök nem találtak bûncselekményre utaló nyomot, a skótok szerint gyanús forrásból származik az orosz férfi 10 millió dollárja.
Magyarországon át mozgatta gyanús pénzeit egy titokzatos orosz üzletember
Egy orosz üzletember Magyarországon át mozgatott 10 millió dollárját foglalták le a skót hatóságok egy hete pénzmosás gyanúja miatt. Bár a skót rendõrség semmit nem árul el a pénzmosással gyanúsított Anatolij Kazacskovról, egy azonos nevû ember az 1990-es évek legelején tevékenyen részt vehetett a magyar vaskohászat privatizációjában. Azt a skótok nem árulják el, mibõl származott és hogyan került Magyarországra a gyanús pénz, amikor pedig a férfi cégének moszkvai számán érdeklõdtünk Kazacskov iránt, lecsapták a telefont.
Újabb milliárdos számlagyárat számoltak fel
Az idén már a harmadik nagy számlagyárat leplezték le a pénzügyõrök a napokban. Száz cég érintett a dél-alföldi ügyben, egy embert elõzetes letartóztatásba helyeztek - közölte a Vám- és Pénzügyõrség.
Sokmilliárdos csalás ügyében körözik az MTK volt focistáját
Körözést adtak ki az APEH feketelistáján évek óta szereplõ Katzenbach Imre ellen, aki a gyanú szerint 10 milliárd forintos pénzmosási és 3 milliárd forintos adócsalási ügyben érintett.
- címkék:
- csalás
- pénzmosás
- Címkefelhõ »
"Manapság sokszoros válogatott lehetne" - portré Katzenbach Imrérõl
Összesen 165 alkalommal játszott az MTK színeiben, kétszer nyert bajnoki aranyat, egyszer Magyar Kupát, hat évig Görögországban légióskodott, majd alacsonyabb osztályú magyar együttesekben dolgozott játékosedzõként Katzenbach Imre. Az APEH feketelistáján is szereplõ egykori labdarúgóval szemben újabb vádak merültek fel: pénzmosással és adócsalással vádolják, ráadásul körözést adtak ki ellene.
Egyszerre csaptak le az orosz maffiára Európa-szerte
- címkék:
- maffia
- rendõrség
- pénzmosás
- Címkefelhõ »
530 milliárdot mosott tisztára osztrák bankokban az olasz alvilág
Több mint kétmilliárd eurót - átszámítva több mint 530 milliárd forintot - mosott tisztára az olasz szervezett bûnözés osztrák bankokban 2005 és 2007 között - állítja a Profil címû osztrák hetilap olasz ügyészekre hivatkozva.
- címkék:
- Ausztria
- pénzmosás
- Címkefelhõ »
Kalózpénz is lehet a dubaji ingatlanbizniszben
Az Adeni-öbölben és környékén túszul ejtett hajók elengedéséért kapott százmillió dollár jó része Szomálián kívül, mindenekelõtt Kenyában, kisebb részben Dubajban landolhatott az elmúlt években. A kalózok elõszeretettel mossák tisztára a pénzt az ingatlanüzletben.
Milliárdokat forgatott becsületszóra a drogbandák és terroristák bankára
Indiában fogták el azt a férfit, akit azzal gyanúsítanak, hogy a világ öt kontinensén tevékenykedõ bûnbandák és terroristák piszkos pénzeit mosta tisztára. Az indiai Naresh Jain szervezete, amelynek megbízói között albán heroinkereskedõk és afgán tálibok is voltak állítólag, évente 2 milliárd dollárt forgatott át, becsületszóra.
Pénzmosás miatt vizsgálják a Vatikán bankját
Egy hatvan millió eurós tranzakciósorozat miatt indítottak pénzmosási vizsgálatot Rómában a Vatikán bankjával kapcsolatban.
- címkék:
- Vatikán
- bank
- pénzmosás
- IOR
- Címkefelhõ »
Rabbikat is gyanúsítanak az amerikai korrupciós botrányban
Több mint negyven embert, köztük politikusokat, tisztviselõket és rabbikat is, õrizetbe vettek az amerikai hatóságok, amelyek állítják, hogy egy szövevényes korrupciós hálózatot lepleztek le. A gyanúsítások között szerepel korrupció, pénzmosás és illegális szervkereskedelem is. Az egyik FBI-ügynök szerint ez az Egyesült Államok egyik legsúlyosabb korrupciós ügye.
Lehetünk-e Cipruson offshore nyugdíjasok?
A magyar politikai és gazdasági közélet szereplõirõl gyakran kiderül, hogy Cipruson bejegyzett üzleti vállalkozásokkal állnak vagy álltak kapcsolatban. Vajon elegendõ magyarázat-e ezekre a kapcsolatokra, hogy Ciprus az EU tagja és hogy önmagában nem törvényellenes, ha valaki minél kevesebb adót akar fizetni?
Pénzmosás is állhat a Mol-ügylet mögött
Pénzmosás, és nem stratégiai érdek húzódik meg amögött, hogy a Szurgutnyeftyegaz megvette a Mol ötödét az osztrák OMV-tõl - állította a Népszabadságnak nyilatkozva Sztanyiszlav Belkovszkij, Kreml-kritikus orosz elemzõ. Szerinte Oroszországnak nem állt érdekében a vásárlás, annál inkább a "szürkeszférában" mozgó üzleti köröknek, amelyek élõ pénzzé tették a cég kezén eddig felhalmozódott vagyon egy részét.
Bíróság elé kerül Sarkozy volt ellenfele
Bíróság elé állítják Dominique de Villepin volt francia miniszterelnököt. A politikust azzal gyanúsítják, hogy szándékosan akarta pénzmosás gyanújába keverni egykori riválisát, Nicolas Sarkozy jelenlegi államfõt.
Az adócsalók mossák a legtöbb pénzt
Magyarországon elsõsorban nem a szervezett bûnözésbõl származó jövedelmekhez kapcsolódik a pénzmosás. A bûncselekményt leggyakrabban az adócsalók, csalók és sikkasztók követik el. Akad olyan kicsiben utazó játékos is, aki mezõgazdasági földterület bérbeadásával tisztázza pénze eredetét, a nagy halak azonban az építõiparban utaznak.
Visszakapta a MÁV ÁBE a lefoglalt pénzét
A Vám- és Pénzügyõrség (VPOP) 2008. április 10. napjától a MÁV Általános Biztosító Egyesület mûködésével kapcsolatban nyomozást folytat sikkasztás, csalás, hûtlen kezelés, pénzmosás, számvitel rendjének megsértése és magán-okirathamisítás bûncselekmények elkövetésnek megalapozott gyanúja miatt az egyesület egykori elnöke és társaival szemben.
Feladták magukat a 225 milliós pénzmosás gyanúsítottjai
Csütörtökön önként feladta magát három férfi, akiket egy másfél millió dolláros pénzmosási ügyben gyanúsítanak. Mindhárman azt állítják: nem tudtak róla, hogy bûncselekménybõl származó pénzt vettek fel. Szabadlábon védekezhetnek.
- címkék:
- kékfény
- pénzmosás
- szabadláb
- Címkefelhõ »
Neh�z n�lunk p�nzt mosni
Magyarorsz�got nem sz�l�totta fel az Eur�pai Uni� Bizotts�ga a p�nzmos�st akad�lyoz� szab�lyok szigor�t�s�ra, m�g 15 m�sik tagorsz�got, k�zt�k N�metorsz�got �s Franciaorsz�got igen.
Fellépnek a fociklubok pénzmosása ellen
A futballklubokban és más sportegyesületekben folyó, esetleges pénzmosás ellen kíván fellépni az FATF (Financial Action Task Force) - írja a Világgazdaság.
A pénzmosás bahamai receptje
Kaliforniában, Laguna Beach városkában lakik (talán) Igor Olenicoff, a nem túlzottan kaliforniai nevû milliárdos, aki most töredelmesen bevallotta, hogy rossz tanácsadókra hallgatott, és nem szándékosan mosta a pénzét off-shore bankokban. Cégének azért közben sikerült 11 ezer ingatlant összegyûjtenie az USA-ban.
Elõzetesben a MÁV Biztosító vezére
A MÁV Biztosító négy munkatársának elõzetes letartóztatását, kettõ esetén pedig házi õrizetet rendelt el vasárnap a bíróság. Az elõzetes letartóztatásba helyezettek között van a biztosító az elnök-vezérigazgatója is. Az ügyben sikkasztás és pénzmosás gyanúja miatt folyik nyomozás.
Sikkasztás gyanúja az IL Ferrónál
A Népszabadság értesülése szerint a Fõvárosi Fõügyészség napokon belül elrendelheti a nyomozást az IL Ferro Kft. ügyében. A BRFK tavaly csalás gyanújával már nyomozott az ügyben, de akkor bûncselekményre utaló adatokat nem találtak. Késõbb a vámnyomozókhoz kerültek az akták: õk bukkantak a közel 700 milliós sikkasztás, csalás, valamint pénzmosás nyomára.
A multik mûködését másolják a maffiák
A nemzetközi áru- és tõkemozgások liberalizálása, az internet és a pénzpiacok fejlõdése megkönnyíti a maffiózók dolgát, akik a különbözõ pénzmosási technikák révén egyre jobban beépülnek a legális gazdaságba - írja a Világgazdaság. A maffiacsoportok ma már a multinacionális nagyvállalathoz hasonló szervezetek.
Tovább szûkül a terrorpénzek csatornája
A készpénzes fizetés felsõ határát 3,6 millióforintban határozná meg a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának megelõzésérõl és megakadályozásáról szóló törvényjavaslat, amelyet a pénzügyminiszter pénteken nyújtott be az Országgyûlésnek. Az új törvény a tervek szerint december közepén hatályba is lépne.
Sokba ker�l a bankoknak a p�nzmos�s kiv�d�se
A bankok vil�gszerte egyre t�bbet k�ltenek a p�nzmos�s elleni k�zdelemre, mik�zben a szab�lyoz�si k�vetelm�nyek is folyamatosan szigorodnak. A KPMG nemzetk�zi felm�r�s�b�l kider�l, hogy az elm�lt 3 �vben az ilyen c�lra ford�tott kiad�sok �tlagosan 58 sz�zal�kkal n�vekedtek �s a bankok komolyabban foglalkoznak a probl�m�val.
- címkék:
- szabályozás
- bank
- pénzmosás
- KPMG
- Címkefelhõ »
Drága a pénzmosás elleni küzdelem
Világszerte egyre nagyobb összeget fordítanak a bankok az illegális pénzek tisztára mosásának felderítésére. A magyar pénzintézetek költségeirõl nincs összesítés - írja a Világgazdaság.
- címkék:
- bank
- pénzmosás
- Világgazdaság
- Címkefelhõ »
Pénzmosással vádolnak volt jugoszláv politikusokat
Vádat emeltek kedden Belgrádban Slobodan Milosevic és az egykori jugoszláv, illetve szerb vezetés másik három magas rangú tagja ellen pénzmosás címén.
Pótkiadatást kérnének Kulcsár ügyében
Pótkiadatás lehetõségét vizsgálják a magyar hatóságok, hogy pénzmosás miatt is folytathassanak eljárást Kulcsér Attila llen. Erre eddig azért nem volt lehetõség, mert az osztrák hatóságok csak azzal a feltétellel adták ki az egykori álbrókert, hogy pénzmosás miatt nem indul ellene eljárás. Az osztrák törvények szerint ugyanis az, amit Kulcsár csinált nem számít pénzmosásnak - írja a Népszabadság.
- címkék:
- Kulcsár ügy
- pénzmosás
- Népszabadság
- Címkefelhõ »
Új eljárás indul Molnár Csaba ellen az ajándék miatt
Új eljárás indul Molnár Csaba alezredes ügyében, miután a Fõvárosi Ítélõtábla csütörtökön hatályon kívül helyezte az elsõ fokú, felmentõ ítéletet. Molnárt azzal vádolják, hogy még az ORFK pénzmosás elleni osztályának vezetõjeként kisebb ajándékokat fogadott el egy pénzmosással gyanúsított pénzváltótól, cserébe államtitoknak minõsülõ információkat adott át.
Elfogták a K&H-s pénzmosással gyanúsított Schönthalt
Õrizetbe vették hétfõn Ferihegyen Schönthal Henriket, aki ellen nemzetközi elfogatóparancsot adtak ki a brókerügyben. Schönthal Henrik ellen a K és H-üggyel összefüggésben pénzmosás megalapozott gyanújával indult eljárás, de a férfi az Egyesült Államokban tartózkodott.
Fokozódik a pénzmosás elleni harc
Új szabályokkal harcolnak a Európai Unióban a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása ellen. A 2007-ben életbe lépõ irányelv többek között kötelezõvé teszi a pénzzel dolgozók számára a 15 ezer euró fölötti befizetések jelzését.
Szigorodnak a pénzmosás elleni szabályok
Az Európai Unió területén ezentúl keményebben fognak fellépni a pénzmosás ellen, miután az Európai Parlament csütörtökön elsõ olvasatban jóváhagyta az errõl szóló jelentést. A tervezet a terrorista tevékenység pénzelését is szigorúan büntetné - írja a Bruxinfo.
Több mint 14 ezer pénzmosási bejelentés érkezett
Több mint 14 ezer pénzmosással kapcsolatos bejelentés érkezett a múlt évben az Országos Rendõr-fõkapitányság (ORFK) ezzel foglalkozó részlegéhez.
Vádat emeltek szír pénzváltók ellen
Vádat emelt a Fõvárosi Fõügyészség tíz emberrel szemben a szír pénzváltók ellen indult pénzmosási ügyben. A pénzváltókat jogosulatlan pénzügyi szolgáltatási tevékenységgel, különösen nagy értékre elkövetett pénzmosással és magánokirat-hamisítással vádolják.
Terrorista-gyanús arabokat vettek õrizetbe Romániában
Hét arab személyt vettek õrizetbe a romániai Iasi-ban (Jászvárosban) azzal a gyanúval, hogy kapcsolatban állnak az al-Kaida terrorszervezettel. Ezen kívül pénzmosással és más gazdasági bûncselekményekkel is vádolják õket - jelentették hétfõn román hírforrások.
15 milliárd dollárt mosnak tisztára Magyarországon
Magyarország a világ középmezõnyébe tartozik pénzmosás tekintetében - írja egy ausztrál szervezet összeállítására hivatkozva a Népszabadság. Évente átlagosan 15 milliárd dollárt, azaz közel 3000 milliárd forintot mosnak tisztára a bûnözõk.
Harminc nyomozó 18 ezer pénzmosás-gyanús ügyre
Csupán harminc nyomozója van az ORFK nemzeti nyomozó irodája pénzmosás elleni osztályának, ahova csak idén 18 ezer pénzmosás-gyanús esetrõl érkezik bejelentés. Magyarországon közben egyes becslések szerint akár évi 3 ezer milliárd forint bûncselekményekbõl származó pénzt mosnak tisztára - írja a Népszabadság, egy pécsi konferencián elhangzottakra hivatkozva.
Késõn jöhet Schönthal nemzetközi elfogatóparancsa
Napokon belül kiadhatják a nemzetközi elfogatóparancsot a brókerügyben pénzmosással gyanúsított Schönthal Henrik ellen - írja a Népszabadság. A parancs kiadása azonban másfél hónapot csúszott, és a lap szerint már hiába is keresnék a férfit amerikai lakásán.
Egyre több az engedély nélkül mûködõ pénzváltó
Közel felére csökkenhet a hazai pénzváltók száma, mivel a K&H Bank úgy döntött, hogy egyik partnerének pénzmosási botránya miatt szerzõdést bont összes partnercégével. Ennek ellenére sok olyan pénzváltó van, amely banki háttér és engedélyek nélkül tovább üzemel - írja a Népszabadság.
Húszezer számlát fagyasztott be az OTP
Körülbelül 20 000 esetben kényszerült az OTP a számlák felfüggesztésére, ugyanakkor ezek döntõ része úgynevezett alvó devizaszámla, így mindössze néhány százra mérséklõdött április 1-jére azon aktív számlák köre, amelyeknél március végéig nem történt meg a pénzmosás elleni törvényben rögzített adatpótlás, illetve személyazonosítás - mondta Lantos Csaba, az OTP Bank vezérigazgató-helyettese csütörtökön.
- címkék:
- Lantos Csaba
- számla
- pénzmosás
- OTP Bank
- Címkefelhõ »
Átmenetileg befagynak az azonosítatlan bankszámlák
A Pénzügyminisztérium sajtóközleményben adott tájékoztatást az új pénzmosási törvény szerinti ügyfélazonosítási kötelezettség teljesítésérõl. Rámutatnak arra, hogy a terrorizmus és a pénzmosás visszaszorítása szempontjából egyaránt alapvetõ fontosságú, hogy ne legyenek olyan ügyfelek, akiknek az azonosítást szolgáló adatai a szolgáltatónál nem állnak rendelkezésre. Így a törvény elõírásai alapján a bankok által küldött felhívások nem öncélú adatgyûjtést szolgálnak.
Pertársaságot alakítottak a K&H Equitis károsultjai
Pertársaságot alakítottak a K&H brókercégénél történt sikkasztás és pénzmosás károsultjai, a periratokat március második felében benyújtják a Fõvárosi Bíróságnak - tudatta a károsultak egyik jogi képviselõje szombaton.
Elõzetesben a milliárdos pénzmosás egyik gyanúsítottja
Elõzetes letartóztatásba helyezték azt a férfit, akit pénteken vettek õrizetbe egy több tízmilliárdos pénzmosási ügy gyanúsítottjaként a rendõrök. A rendõrök további két férfit még keresnek. A Népszabadság információi szerint a szírekbõl és magyarokból álló csoport egy év alatt 50-60 milliárd forintot váltott át feketén valutára.
- címkék:
- rendõr
- pénzmosás
- Népszabadság
- Címkefelhõ »
Több százezer bankszámlát zárolhatnak
Akár több százezer bankszámlát is zárolhatnak január elsejétõl, ha a bankoknak a jelenlegi formában kell végrehajtaniuk a pénzmosás elleni törvényt, amit még tavasszal szavazott meg a parlament - írja a Népszabadság.
Brókerbotrány New Yorkban
Legalább négy jó nevû New York-i brókercég 48 devizakereskedõjét tartóztatta le kedd délután az FBI. Az alkuszokat - egyelõre nem hivatalos források szerint - csalással és pénzmosással vádolják.
Szigor�tan� a befektet�v�delmet a p�nz�gyi t�rca
A tervezett jogszab�lyv�ltoz�sok nemcsak a PSZ�F hat�sk�r�t �s �tszervez�s�t c�lozz�k, hanem a hitelint�zeti, a t�kepiaci, a p�nzmos�si �s a sz�vetkezeti t�rv�ny befektet�v�delmi szab�lyait is �rintik - k�z�lte a P�nz�gyminiszt�rium.
Brókerbotrány: 16 pénztáros gyanúsított már
Az Inter-Európa Bankból 15, az OTP-bõl pedig egy pénztárost gyanúsítottak meg a nyomozók a brókerbotránnyal összefüggésben. A vallomást megtagadó pénztárosok nem tettek eleget a pénzmosás gyanúja miatti bejelentési kötelezettségüknek a nyomozók szerint.
Brókerbotrány-közeli számlákat zároltak Svájcban
Bankszámlákat zároltak Svájcban a magyarországi brókerbotránnyal kapcsolatban, és Zürichben pénzmosás gyanújával vizsgálatot indítottak a hatóságok.
- címkék:
- Svájc
- Zürich
- számla
- pénzmosás
- Címkefelhõ »
Kulcsárhoz kerülhetett a mosott pénz
A brókerbotrány kapcsán pénzmosás gyanújával letartóztatott szír férfi azt vallotta, Kulcsár Attilának adta át az általa felvett 3,2 milliárd forintot - írja a Népszabadság. A lap szerint eddig 72 embert hallgattak ki a Kulcsár-féle 200-as VIP-listáról.
Brókerbotrány: újabb gyanúsításokra készülnek
A nyomozók szerint a Kulcsár Attila által irányított visszaélések már 1998-tól elkezdõdtek, és 2001 nyarára már többmilliárdnyi pénz tûnt el. A rendõrök több ezer ügyfélszámla forgalmát ellenõrizték eddig, így 90 százalékban sikerült már meghatározni azt is, hogy kik állnak a sikkasztási ügyhöz kapcsolódó pénzmosás hátterében. Ezek alapján várható, hogy rövid idõn belül lesznek újabb gyanúsítottjai is a brókerbotránynak.
Elbocsátották a pénzmosást gyanítókat a K&H Equities-tõl
A Magyar Hírlap információi szerint jelentõs pénzmosási ügyeket titkolhattak el a K&H brókercégénél. A törvényes elõírásoknak látszólag megfelelõ visszaéléseket felfedezõ munkatársakat elbocsátották - írja az újság. A brókercég ügyvezetõje, a milliárdos sikkasztással gyanúsított Kulcsár Attila csütörtökön nem járult hozzá gyorsított kiadatásához, jóllehet egy nappal korábban még ennek ellenkezõjérõl nyilatkozott.
Tovább gyûrûzik a szerbiai pénzmosási botrány
Ellenvádak özönét zúdította hétfõn a G17 Plus szerbiai párt vezetõire és családtagjaira a pénzmosás gyanújába keveredett két szerbiai kormánytisztviselõ. Mladjan Dinkic jegybankelnök, a G17 Plus alelnöke által kirobbantott botrány száznyolcvan fokos fordulatot vett.
Pénzmosási botrány Szerbiában
Mladjan Dinkic szerb jegybankelnök csütörtökön magyarországi rendõrségi dokumentumokra hivatkozva állította azt, hogy Zoran Djindjic meggyilkolt szerb miniszterelnök egykori kabinetfõnöke és Zoran Zivkovic jelenlegi kormányfõ nemzetbiztonsági tanácsadója pénzmosással foglalkozott.
Hazánk lekerült a pénzmosási listáról
A Pénzmosás Elleni Pénzügyi Munkacsoport (FATF) múlt hét végi ülésén levette Magyarországot a "nem együttmûködõ" országok listájáról. Az akciócsoport azzal indokolta a lépést, hogy hazánk megfelelõen kezelte a korábban megnevezett hiányosságokat - írja keddi számában a Magyar Hírlap.
Szigorúbb pénzmosás elleni szabályok
Az eddig csak a bankokra érvényes pénzmosás elleni irányelveket a jövõben kiterjesztik a játékkaszinókra, az ingatlanforgalmazó és az ékszerkereskedelmi vállalkozásokra is - döntött a 33 tagországot számláló Pénzmosás Elleni Pénzügyi Munkacsoport (FATF) pénteken.
Amerikában is moshatnak pénzt a terroristák
Nem tartja be az Egyesült Államok a terrorizmus anyagi háttere és a nemzetközi pénzmosás elleni harcról szóló nemzetközi egyezmények számos pontját - állítják német pénzügyi szakértõk.
Pénzmosással vádolják a Murder Inc.-et
A magát rövid idõ alatt a világ egyik legnagyobb hiphop-kiadójává kinövõ Murder Inc.-re rábizonyosodni látszik, hogy hatalmas arányú pénzmosási vállalkozásban vett részt, s többek közt egy film segítségével próbált drogkereskedelemmel szerzett pénzt legális bevétellé varázsolni.
- címkék:
- pénzmosás
- vállalkozás
- Címkefelhõ »
Pénzmosás folyhatott az eBay aukcióstéren
Az Egyesült Államokban a terrorellenes törvény megsértésével vádolják az eBay internetes aukciósházat. A vád szerint a vállalat online szerecsejátékból származó pénzeket is átengedett fizetési rendszerén.
- címkék:
- internet
- pénzmosás
- törvény
- Ebay
- Címkefelhõ »
Tizedére csökkent az anonim betétek értéke
A pénzmosás elleni küzdelmet koordináló nemzetközi szervezet (FATF) nyári ülésén értékelik Magyarország eddigi eredményeit a pénzmosás visszaszorításában. A várhatóan kedvezõ véleményhez nagyban hozzájárul, hogy egy év alatt tizedére csökkent az anonim betétek összértéke - írja keddi számában a Magyar Hírlap.
Az anonim betétek 80 százalékkal csökkentek
A pénzmosás elleni intézkedésekkel összefüggésben augusztus végéig 80 százalékkal, 449 milliárdról 89 milliárd forintra csökkent az anonim betétek állománya. Ezzel párhuzamosan az anonim betétek átlagos értéke 86 ezerrõl 29 ezer forintra mérséklõdött - írja a Világgazdaság.
Veszélybe kerülhet a terroristák "bankrendszere"
Az Egyesült Arab Emírségek központi bankja hétfõn bejelentette, hogy a pénzmosás elleni küzdelem részeként szigorítani kívánja a havala néven közismert, az iszlám világban igen elterjedt, és a terrorszervezetek által is használt informális pénzátutalási rendszert - tudósít a BBC News Online.
Pénzmosás vádjával perlik az R.J.Reynoldst
Az Európai Bizottság pénzmosás vádjával beperelte az R.J.Reynolds dohánygyárat, az Egyesült Államok második legnagyobb cigaretta gyártóját. A bizottság tíz Európai Uniós országgal pénzügyi és egyéb kártérítést követel a dohánygyártótól.
Szigorúbb pénzmosás elleni törvények
Az ügyvédek egy évvel ezelõtt még eredményesen kiharcolták, hogy kikerüljenek a pénzmosási törvény hatálya alól. A pénzmosás gyanújának bejelentési kötelezettsége azonban rájuk is vonatkozik a jövõben, legalábbis a készülõ törvénymódosítás jelenlegi változata szerint - írja szerdai számában a Magyar Hírlap.
- címkék:
- pénzmosás
- Magyar Hírlap
- Címkefelhõ »
Oroszország lekerült a pénzmosási listáról
Oroszország lekerült a pénzmosás elleni harcban nem kellõképpen együttmûködõ országok listájáról - jelentette be az ITAR-TASZSZ hírügynökség. A döntést a pénzmosás elleni nemzetközi fellépést összehangoló pénzügyi akciócsoport (FATF) párizsi ülésén hozta - mondta Alekszej Kudrin orosz pénzügyminiszter.
Lettország
Svájcból árgus szemekkel nézik a hazai bankokat
Körlevélben figyelmeztette tagbankjait a svájci bankszövetség, hogy különös figyelemmel vizsgálják a feketelistán levõ országok pénzintézeteinek tranzakcióit. A felsorolásban 19 ország szerepel, amelyek a pénzmosás elleni küzdelem terén a "nem együttmûködõ" kategóriába kerültek. Ezek egyike Magyarország.
Nincs terroristaszámla a magyar pénzintézeteknél
Versenyhivatalhoz fordult a bankszövetség a kizárólag postabankos számlára folyósított diákhitel miatt. El kell kerülni, hogy bizonyos üzletek csak meghatározott banki kör számára legyenek elérhetõk - hangzott el a bankszövetség hétfõi tájékoztatóján. A pénzmosás elleni törvénytervezettel egyetért a szövetség, bár úgy tartja, a kedden végszavazásra kerülõ törvényben maradtak problematikus rendelkezések. A banki visszajelzések szerint Magyarországon nincsenek terroristaszámlák.
- címkék:
- Magyarország
- bank
- pénzmosás
- Postabank
- Címkefelhõ »
A pénzmosás elleni csoport dicsérte Magyarországot
A pénzmosás elleni közös fellépésrõl az OECD égisze alatt életre hívott független nemzetközi munkacsoport (FATF) "különösen elégedetten" nyugtázta azokat a gyors és hatékony intézkedéseket, amelyeket Magyarország tett a korábban feltárt hiányosságok megszüntetésére - áll a szervezet hongkongi plenáris ülésérõl pénteken kiadott záró közleményben.
Pénzmosás: lekerülhet hazánk a feketelistáról
A jövõ hét végén Magyarország lekerülhet a pénzmosás elleni harcban "nem együttmûködõ országok" listájáról, mert az év elsõ négy hónapjában az anonim betétek több mint felét nevesítették. Az eredményeket néhány hete Budapesten is megvizsgáló, a pénzmosás elleni küzdelmet irányító nemzetközi szervezet, a FATF jövõ pénteken hozza nyilvánosságra, mely országokat vesz le feketelistájáról.
Veszélyben a terrorpénzek elleni harc
Veszélybe kerülhet a terrorpénzek elleni harc a nemzetközi valutaalap (IMF) és a pénzmosás elleni független nemzetközi munkacsoport, az OECD égisze alatt mûködõ FATF (Financial Action Task Force) között kialakult vita miatt - értesült a BBC News.
Magyarország lekerült a pénzmosási feketelistáról
A párizsi székhelyû Gazdasági Együttmûködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) mellett mûködõ pénzmosás-ellenes akciócsoport (FATF) egy év után levette Magyarországot a kétes eredetû pénzek tisztára mosása elleni fellépésben együtt nem mûködõnek ítélt államok listájáról.
Új felügyeleti ajánlások pénzmosás ellen
Magyarországon az év elsõ két hónapjában 158 milliárd forint anonim betétet alakítottak át névre szólóvá; ez az anonim betétek induló állományának 35 százalékát jelenti - mondta Balogh László, a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének ügyvezetõ igazgatója, a pénzmosás elleni küzdelemért felelõs kormánybiztos. A felügyelet adatai szerint még 290 milliárd forintnyi nem névre szóló betétet kell nevesíteni.
Jövõre kevesebb lesz a pénzváltó
- címkék:
- bank
- terrorizmus
- pénzmosás
- Címkefelhõ »
Egyre több pénzmosásra utaló bejelentés
A 2001 decemberbében megszigorított pénzmosás elleni törvénycsomagnak köszönhetõen megugrott a gyanús pénzmozgásra utaló bejelentések száma, ugyanis a tavalyi 1600 bejelentéssel szemben idén az elsõ öt hónap alatt már 2500 jelzést regisztráltak - értesült a Világgazdaság.
Az aukciós házakra is kiterjedne a pénzmosás elleni törvény
A kormány elképzelései szerint az aukciós házakra is feladatokat róna a pénzmosás elleni törvénymódosító javaslat. A piac képviselõi szerint a tervezett intézkedés a célokkal ellentétes hatást vált majd ki, s az illegális tevékenység felé tolja el a mûtárgy-kereskedelmet - írja a Napi Gazdság. A Magyar Mûtárgy és Régiségkereskedõk Országos Szövetsége eközben a mûtárgy értékesítésébõl származó bevétel adómentes összeghatárának 5 millió forintra emelését szorgalmazza.
- címkék:
- devizapiac
- piac
- pénzmosás
- bevétel
- Címkefelhõ »
Nyáron kerülhet le Magyarország a pénzmosási feketelistáról
Az FATF (Financial Action Task Force) elnöke Clarie Lo csütörtökön megbeszélést folytatott varga Mihály pénzügyminiszterrel. Az elnök nagyra értékelte a magyar kormányzatnak a pénzmosás ellen folytatott munkáját. Magyarország legkorábban júniusban kerülhet le a szervezet által felállított "feketelistáról".
Jól halad az anonim betétek nevesítése
Jó ütemben halad az anonim betétek nevesítése az integrált takarékszövetkezeteknél. Februári összesítések szerint a nem névre szóló betétek korábbi 60 milliárd forintos állományából 49 milliárd forintnyit már névre szólóan regisztráltak. Az anonim betétformákat a tavaly decemberben hatályba lépett pénzmosás elleni törvénycsomag szüntette meg.
A téglatörvény a feketepiac térnyerésének kedvezhet
A könyvelõkhöz hasonlóan az ingatlanpiac szereplõi sincsenek tisztában azzal, hogy a pénzmosási törvény végrehajtási rendelete milyen kötelezettségeket ró rájuk, hogy belsõ szabályzatot kell alkotniuk, s ORFK-s kapcsolattartót kell kijelölni. Az utazási piacon elõfordulhat, hogy a bejelentési kötelezettséget kijátszva külföldön fizetik be a kétmilliónál drágább luxusutakat.
Felpuhították a téglatörvényt
Alaposan átszabta a pénzmosás elleni törvényhez kapcsolódó rendeletét tegnapi ülésén a kormány. A szakmai szervezetek aggályait figyelembe véve úgy döntöttek, hogy a pénzügyi szolgáltató szervezeteknek csak akkor kell majd a bûnüldözõ szervekkel együttmûködõ személyt - "téglát" - kijelölniük, amikor elõször felmerül ügyfelüknél a pénzmosás gyanúja.
- címkék:
- pénzügy
- pénzmosás
- tegnapi ülés
- Címkefelhõ »
Pénzmosásra is használható a földhitelezés
Hivatalosan egy hete kezdõdött meg, máris megindult a vidéki spekuláció az állami tulajdonú Magyar Fejlesztési Bank (MFB) családi gazdaságokat segítõ kedvezményes földhitelakciójával kapcsolatban - értesült a Világgazdaság. Szakértõk szerint a konstrukció tálcán kínálja a lehetõséget arra, hogy a földügyletekben szerzõdõ felek a rendkívül elõnyös hitelekkel visszaéljenek.
Zöld út a pénzmosás elleni uniós irányelvek elõtt
Az Európai Unió pénzmosás elleni irányelveinek kérdéses pontjait is elfogadták a tegországok, így rövid idõn belül életbe léphet az új szabályozás. A tizenöt tagország képviselõje egyetértett abban, hogy a rendelkezéseket az ügyvédekre is ki kell terjeszteni, mégpedig úgy, hogy amennyiben pénzmosási szándék gyanúja merül fel, akkor azt jelezniük kell a hatóságoknak.
Német bankok bírálják a pénzmosás elleni törvényt
Újabb, az uniós irányelvekhez alkalmazkodó részletekkel egészült ki Németországban a pénzmosás elleni törvénycsomag. A német bankszektor képviselõi szerint az új rendelkezések alapvetõen jónak mondhatóak, azonban túl nagy feladatot rónak a piac szereplõire.
- címkék:
- Németország
- bank
- piac
- pénzmosás
- Címkefelhõ »