pénzmosás
címke rss- kapcsolódó címkék:
- csalás
- bank
- krimi
- Magyarország
- gazdaság
- Legfrissebb
- Legrégebbi
Százával szedte áldozatait egy internetes csaló
A fiatal férfi egy év alatt összesen 290 embert tévesztett meg hamis internetes hirdetésekkel, míg egy társa abban segített neki, hogy megadta a számlaszámát, és fogadta a csalásból származó összeget. Az ügyészség csalás, illetve pénzmosás miatt emelt vádat ellenük.
Milliókat csalt ki áldozataitól egy régi módszerrel a bélapátfalvai férfi
Milliókat csalt ki egy férfi több tucat embertől úgy, hogy egy másik felhasználó nevében olyan termékeket hirdetett eladásra, amelyek sosem voltak neki. Ennek ellenére a vevők által előreutalt pénzt felvette, majd elérhetetlenné vált. Élettársa pedig a pénz tisztára mosásában segített neki. A férfira börtönbüntetés, társára felfüggesztett börtön várhat.
Egy somogyi plébániától csalt ki több százezer forintot egy banda
Pénzmosás miatt kell felelnie annak a két nyírségi nőnek, akik csalásból származó pénzek fogadása érdekében nyitottak bankszámlákat, majd az átutalt összegeket felvették a megbízóiknak.
Több tanút is kihallgattak már Karácsony Gergelyék mikroadomány-botrányával kapcsolatban
Gyanúsítottakat egyelőre nem, de több tanút már kihallgatott a Karácsony Gergely fémjelezte 99 Mozgalmat érintő bűnügyben az adóhatóság – írja a Magyar Nemzet. A szervezet homályos finanszírozása körüli botrány azután kapott nagy visszhangot, hogy a költségvetési csalás és pénzmosás gyanúját vizsgáló nyomozók a főpolgármester két bizalmasánál is házkutatást tartottak.
Karácsony Gergelyék mikroadomány-botránya: mutatjuk, hány évet kaphatnak az elkövetők
Súlyos büntetésre számíthatnak a Karácsony Gergely fémjelezte 99 Mozgalom körüli bűnügy szereplői, ha a „mikroadományok" miatt indult eljárásban a bíróság elítéli az érintetteket - írta a Magyar Nemzet. Az eljárásban többek között a pénzmosás és a költségvetési csalás gyanúja is felmerült, az okozott kár pedig több száz millió forintra rúghat. Mindezekért több mint tíz év szabadságvesztést is kiszabhat a bíróság.
Akár nyolc évet is kaphat Karácsony Gergely jogi főtanácsadója, Tordai Csaba
Karácsony Gergely jogi főtanácsadójánál, Tordai Csabánál és párttársánál, Perjés Gábornál is házkutatást tartottak a NAV munkatársai a 99 Mozgalom gyanús pénzügyeivel összefüggésben.
Már a dollármédia szerint is gyanús Karácsonyék meséje az 526 milliós adományról
Egyértelmű üzenetet küldött Karácsony Gergelynek Varga Zoltán vörösbáró baloldali propagandalapja, mivel egy cikkünkben gyanúsnak nevezték azt a mesét, amit a főpolgármester előadott az 526 milliós adományról. Mindezzel az lehet a célja a 24-nek, hogy jelezzék a főpolgármesternek, Gyurcsány Ferenc a baloldal vezére, és mindenkinek az ő utasításait kell követnie, különben elveszíthetik a támogatását a 2024-es önkormányzati választáson. Egyébként a cikkből kiderült, hogy jogosan lett gyanús az OTP-nek az a több százmilliós, valutában történt befizetés, amit Karácsony táskás embere, Perjés Gábor hajtott végre. A rendszerváltás óta legnnagyobb ...
Karácsony pénzembere: Elkövettem egy hibát - videó
Egy nagyobb összeg hiányzik Perjés Gábor vagyonnyilatkozatából. A politikus a Magyar Nemzetnek ezt azzal magyarázta, hogy hibát követett el. Az ügyben a NAV is vizsgálódik.
Karácsony Gergely adjon érdemi választ a mozgalma finanszírozása ügyében!
Wintermantel Zsolt, a Fidesz-KDNP fővárosi frakcióvezetője érdemi választ vár Karácsony Gergely főpolgármestertől a mozgalma gyanús finanszírozása ügyében.