pénzmosás

címke rss
Először hirdettek ítéletet pénzmosási ügyben a Vatikánban

Először hirdettek ítéletet pénzmosási ügyben a Vatikánban

Első ízben hozott ítéletet pénzmosás miatt a vatikáni büntetőbíróság – jelentette a Szentszék hivatalos sajtóirodája csütörtökön.

Biztonságpolitikai kérdésekről tárgyal Washingtonban Hende Csaba

Itthon2018.12.07, 09:01

Elsősorban biztonságpolitikai kérdésekről tárgyal háromnapos washingtoni látogatásán Hende Csaba, az Országgyűlés alelnöke.

Pénzmosás gyanúja miatt volt razzia ennél az óriásbanknál

Gazdaság2018.11.29, 13:19

Razziát tartott a német rendőrség a Deutsche Bank német bank irodáiban pénzmosás gyanúja miatt.

Mosógépben tárolta a pénzét a pénzmosással vádolt férfi

Life.hu2018.11.26, 20:37

Pénzzel teli mosógépre bukkantak a rendőrök egy amszterdami otthon fürdőszobájában.

Al Capone szó szerint mosodákban fehérítette a pénzt

Gazdaság2018.11.25, 18:53

A pénzmosás az egyik legjövedelmezőbb és legnagyobb szabású üzletté vált napjainkra a világban. A legenda szerint Al Capone, a szervezett bűnözés atyja, volt az első, aki szinte szó szerint mosta a „piszkos” pénzt, mosodákban fehérítette ki az illegális tevékenységekből származó jövedelmét. De miért is olyan nehéz küzdeni ellene?

Pénzmosásért ítélték el a tévésztárt

Tévé2018.11.24, 11:45

Felfüggesztett börtönt kapott Mike Hassini realitysztár, miután elismerte, hogy pénzmosásban vett részt.

A kontinenseken átívelő dán pénzmosoda

Gazdaság2018.11.20, 16:12

Egyre dagad a pénzmosási botrány a legnagyobb dán pénzintézet körül. Ahogy az Origo is megírta, kezdetben 3,9, majd 8,3 milliárd dollárra becsülték a 9 év alatt (2007 és 2015 között) a Danske Banknál lezajlott gyanús tranzakciók értékét, amelyek keretében orosz és szovjet utódállami pénzek folytak át gyanús módon a hitelintézet észt fióktelepén. A legfrissebb információk szerint már ennél sokkal nagyobb pénzekről van szó, és egy hatalmas európai, illetve amerikai bank is érintett az ügyben.

Másfél évig nem hagyhatja el Perut az ország egyik volt elnöke

Nagyvilág2018.11.18, 06:14

Másfél évig nem hagyhatja el Perut a latin-amerikai ország egyik volt elnöke korrupció és pénzmosás gyanúja miatt - így döntött szombaton egy perui bíróság.

Kitilthatják az amerikai nagybankot Malajziából

Gazdaság2018.11.14, 12:38

Kitilthatják Malajziából az amerikai nagybank, a Goldman Sachs képviseletét, mert segítettek egy befektetési alapnak, amely dollár milliárdokat pumpált ki az ázsiai országból. Emellett több száz millió dollárt követelnek vissza az óriásbanktól.

Már az amerikaiak is vizsgálják a dán pénzmosodát

Gazdaság2018.10.05, 11:44

A mintegy 200 milliárd eurós pénzmosási botrányba keveredett legnagyobb dán bank, a Danske Bank ügyével már az amerikai igazságügyi minisztérium is foglalkozik. A bank bejelentette, hogy az amerikai igazságügyi minisztérium adatokat kért be a pénzintézettől az észtországi leányvállalatánál zajló vizsgálat kapcsán.

Előző
Következő