pénzmosás
címke rss- kapcsolódó címkék:
- csalás
- bank
- krimi
- Magyarország
- gazdaság
- Legfrissebb
- Legrégebbi
Befellegzett a pénzváltóknak
Jelenleg több mint 700 pénzváltó cég működik Magyarországon, számuk azonban jelentősen csökkenni fog a pénzmosás megelőzése érdekében hamarosan szigorodó szabályok miatt. A kormány ugyanis múlt kedden úgy döntött, hogy a jövőben csak hitelintézetek és azok ügynökei válthatnak valutát.
A németországi bizonyítékok is bin Laden bűnösségére utalnak
Németország is rendelkezik bizonyítékokkal, amelyek szerint bin Ladennek köze volt a szeptember 11-i terrortámadásokhoz. A terrortámadás hamburgi szálának nyomozása során előkerült adatokat azonban biztonsági okokból nem teszik közzé a német nyomozó szervek. Közben a pénzügyminiszter pénzmosás felszámolását célzó javaslata ellen élénken tiltakoznak a pénzintézetek.
Szűkítik a pénzváltók körét
Jelentősen csökkenhet a pénzváltással foglalkozó vállalkozások száma a pénzmosással kapcsolatos tervezett szigorítások következtében. A Világgazdaság információi szerint az elképzelések között szerepel, hogy a jövőben csak a hitelintézetek ügynökei foglalkozhatnának pénzváltással. A tervek szerint a tevékenység felügyelete a Magyar Nemzeti Banktól a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéhez kerülne.
Ajánlást tett közzé a felügyelet a pénzmosás megelőzésére
A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (PSZÁF) részletes ajánlásokat dolgozott ki annak érdekében, hogy a pénzmosás új formáival szemben is hathatósan védekezzék a magyar pénzügyi rendszer - mondta Szász Károly, a felügyelet elnöke csütörtöki budapesti sajtótájékoztatóján. A tájékoztatón elmondták: a pénzintézetek az elmúlt évben körülbelül ezer esetben jelenlettek pénzmosásra utaló gyanút az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) felé.
Itthon még nem zároltak számlát
Mivel a Pénzügyminisztérium csak szerdán kapott hivatalos értesítést az amerikai feketelistán szereplő cégekről, itthon egyelőre egyetlen számlát sem zároltak a terrorista-ellenes nemzetközi összefogás keretében - közölte Varga Mihály pénzügyminiszter. A tárca vezetője bejelentette: akár már októberben elfogadhatja a parlament a pénzmosás megelőzéséről szóló új jogszabályokat.
Magyarország továbbra is rajta van a pénzmosási feketelistán
Az anonim takarékbetétkönyvek január elsejei megszüntetésére vonatkozó javaslatot is tartalmazza a parlamentnek a napokban benyújtott pénzügyi törvénycsomag. Igaz, felügyeleti vélemény szerint az anonim betétek fogalmát ennél tágabban kell értelmezni. Az OECD érintett akciócsoportjának szeptemberben aktualizált feketelistáján továbbra is ott van Magyarország, Ukrajna pedig most került föl.
Az amerikai bankok is benne vannak a pénzmosásban
Az új amerikai kormányzat nem tűnik a pénzmosás elleni küzdelem olyan élharcosának, mint az elődje. Ettől fellélegezhetnek egyes csendes-óceáni szigetecskék bankárai, az OECD berkein belül azonban növekszik az aggodalom - írta kedden az AFP hírügynökség.
Az orosz maffia 70 milliárd dollárt mosott tisztára Nauruban
Nauru szigetének állam és kormányfője közölte: a nemzetközi szankciók ellenére megtagadja, hogy komoly lépéseket tegyen a pénzmosás ellen, és erre felszólította a többi érintett csendes-óceáni szigetet is. Az adóparadicsomban több mint 400 off-shore bank működik, többnyire iroda nélkül, csak egyetlen postacímet "üzemeltetve". Az orosz jegybank szerint az orosz maffia 70 milliár dollárt mosott tisztára ezeken a bankokon keresztül.
A pénzmosás eldorádójává válhat Jugoszlávia
A következő hónapokban Jugoszlávia a pénzmosók paradicsomává válhat. Belgrádi pénzügyi szakértők szerint mintegy 3 milliárd márkányi (körülbelül 380 milliárd forint) készpénz van magánkézben, miközben a bankokban szinte nincs márka-megtakarítás. Az euró átváltásnál a jegybank nem akarja a pénzek eredetét ellenőrizni.
Oroszországban is törvény bünteti a pénzmosást
Vlagyimir Putyin orosz elnök kedden aláírta az állami duma által már korábban elfogadott, a pénzmosás elleni törvényt.
Milliárdos károkat okoznak a cégeknek saját alkalmazottaik
A gazdasági bűncselekmények évente mintegy 3,6 milliárd euró veszteséget okoznak az európai vállalatoknak. Ami igazán figyelemre méltó: a károkat elsősorban nem a burjánzó korrupció, a pénzmosás vagy a zsarolások okozzák, hanem maguk az "enyveskezű" alkalmazottak és cégvezetők.
A "Hetek" harcot hirdetnek a gazdasági bűnözés ellen
A fő világgazdasági erőcentrumok rövid és középtávú kilátásaival kapcsolatos óvatos derűlátás jegyében végződött szombat este a hét vezető ipari hatalom (G7) és Oroszország pénzügyminisztereinek római tanácskozása, amelyen ismét felszólították a pénzmosás elleni harcban erélytelennek talált országokat - köztük Magyarországot - a gazdasági bűnözés elleni fellépés erősítésére.
Befejeződött a G7 és Oroszország pénzügyminisztereinek római tanácskozása
A fő világgazdasági erőcentrumok rövid- és középtávú kilátásaival kapcsolatos óvatos derűlátás jegyében végződött szombat este a hét vezető ipari hatalom (G7) és Oroszország pénzügyminisztereinek római tanácskozása, amelyen ismét felszólították a pénzmosás elleni harcban erélytelennek talált országokat - köztük Magyarországot - a gazdasági bűnözés elleni fellépés erősítésére.
Magyarország is élenjár a pénzmosásban
Magyarország is szerepel azon a nemrégiben frissített listán, amelyet az OECD égisze alatt tevékenykedő pénzmosás ellenes munkacsoport (FATF) adott ki. A listán olyan, a kétes eredetű pénzek tisztára mosása elleni fellépésben együtt nem működő országok szerepelnek mint Dominica, Nigéria és Nauru. A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete közleményében leszögezte, hogy a magyar hatóságok kiemelt fontosságot tulajdonítanak a pénzmosás elleni küzdelemnek, és reményét fejezte ki, hogy az FATF felülvizsgálja álláspontját.
Nyakunkon maradhat az aprópénz
Akár 6 milliárd eurónyi pénzérme maradhat a lakosságnál a jövő év elején lezajló pénzcserét követően - állítja két német közgazdász. A magyar jegybank is úgy becsüli, hogy a fémpénz zöme "elvész". A nyugati valuták érméit ma is kevés helyen és korlátozásokkal váltják be. A bankók is okoznak problémát: a legnagyobb címletű, azaz az új 500-as euró bankjegy az EU rendőri szervezete szerint - magas értéke miatt - növelheti a pénzmosást.
Csatlakozás a pénzmosás elleni nemzetközi egyezményhez
Az utóbbi évtizedekben a bűncselekmények nemzetközivé válásával egyre elterjedtebb lett az a bűnelkövetői gyakorlat, miszerint az egyik államban bűncselekmény elkövetésével szerzett jövedelmet az elkövetők más országba menekítik, s ott különböző pénzügyi tranzakciók révén tisztára mossák.