pénzmosás
címke rss- kapcsolódó címkék:
- csalás
- bank
- krimi
- Magyarország
- gazdaság
- Legfrissebb
- Legrégebbi
Pénzmosás is állhat a Mol-ügylet mögött
Pénzmosás, és nem stratégiai érdek húzódik meg amögött, hogy a Szurgutnyeftyegaz megvette a Mol ötödét az osztrák OMV-tõl - állította a Népszabadságnak nyilatkozva Sztanyiszlav Belkovszkij, Kreml-kritikus orosz elemzõ. Szerinte Oroszországnak nem állt érdekében a vásárlás, annál inkább a "szürkeszférában" mozgó üzleti köröknek, amelyek élõ pénzzé tették a cég kezén eddig felhalmozódott vagyon egy részét.
Bíróság elé kerül Sarkozy volt ellenfele
Bíróság elé állítják Dominique de Villepin volt francia miniszterelnököt. A politikust azzal gyanúsítják, hogy szándékosan akarta pénzmosás gyanújába keverni egykori riválisát, Nicolas Sarkozy jelenlegi államfõt.
Az adócsalók mossák a legtöbb pénzt
Magyarországon elsõsorban nem a szervezett bûnözésbõl származó jövedelmekhez kapcsolódik a pénzmosás. A bûncselekményt leggyakrabban az adócsalók, csalók és sikkasztók követik el. Akad olyan kicsiben utazó játékos is, aki mezõgazdasági földterület bérbeadásával tisztázza pénze eredetét, a nagy halak azonban az építõiparban utaznak.
Visszakapta a MÁV ÁBE a lefoglalt pénzét
A Vám- és Pénzügyõrség (VPOP) 2008. április 10. napjától a MÁV Általános Biztosító Egyesület mûködésével kapcsolatban nyomozást folytat sikkasztás, csalás, hûtlen kezelés, pénzmosás, számvitel rendjének megsértése és magán-okirathamisítás bûncselekmények elkövetésnek megalapozott gyanúja miatt az egyesület egykori elnöke és társaival szemben.
Feladták magukat a 225 milliós pénzmosás gyanúsítottjai
Csütörtökön önként feladta magát három férfi, akiket egy másfél millió dolláros pénzmosási ügyben gyanúsítanak. Mindhárman azt állítják: nem tudtak róla, hogy bûncselekménybõl származó pénzt vettek fel. Szabadlábon védekezhetnek.
- címkék:
- kékfény
- pénzmosás
- szabadláb
- Címkefelhõ »
Neh�z n�lunk p�nzt mosni
Magyarorsz�got nem sz�l�totta fel az Eur�pai Uni� Bizotts�ga a p�nzmos�st akad�lyoz� szab�lyok szigor�t�s�ra, m�g 15 m�sik tagorsz�got, k�zt�k N�metorsz�got �s Franciaorsz�got igen.
Fellépnek a fociklubok pénzmosása ellen
A futballklubokban és más sportegyesületekben folyó, esetleges pénzmosás ellen kíván fellépni az FATF (Financial Action Task Force) - írja a Világgazdaság.
A pénzmosás bahamai receptje
Kaliforniában, Laguna Beach városkában lakik (talán) Igor Olenicoff, a nem túlzottan kaliforniai nevû milliárdos, aki most töredelmesen bevallotta, hogy rossz tanácsadókra hallgatott, és nem szándékosan mosta a pénzét off-shore bankokban. Cégének azért közben sikerült 11 ezer ingatlant összegyûjtenie az USA-ban.
Elõzetesben a MÁV Biztosító vezére
A MÁV Biztosító négy munkatársának elõzetes letartóztatását, kettõ esetén pedig házi õrizetet rendelt el vasárnap a bíróság. Az elõzetes letartóztatásba helyezettek között van a biztosító az elnök-vezérigazgatója is. Az ügyben sikkasztás és pénzmosás gyanúja miatt folyik nyomozás.
Sikkasztás gyanúja az IL Ferrónál
A Népszabadság értesülése szerint a Fõvárosi Fõügyészség napokon belül elrendelheti a nyomozást az IL Ferro Kft. ügyében. A BRFK tavaly csalás gyanújával már nyomozott az ügyben, de akkor bûncselekményre utaló adatokat nem találtak. Késõbb a vámnyomozókhoz kerültek az akták: õk bukkantak a közel 700 milliós sikkasztás, csalás, valamint pénzmosás nyomára.
A multik mûködését másolják a maffiák
A nemzetközi áru- és tõkemozgások liberalizálása, az internet és a pénzpiacok fejlõdése megkönnyíti a maffiózók dolgát, akik a különbözõ pénzmosási technikák révén egyre jobban beépülnek a legális gazdaságba - írja a Világgazdaság. A maffiacsoportok ma már a multinacionális nagyvállalathoz hasonló szervezetek.
Tovább szûkül a terrorpénzek csatornája
A készpénzes fizetés felsõ határát 3,6 millióforintban határozná meg a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának megelõzésérõl és megakadályozásáról szóló törvényjavaslat, amelyet a pénzügyminiszter pénteken nyújtott be az Országgyûlésnek. Az új törvény a tervek szerint december közepén hatályba is lépne.
Sokba ker�l a bankoknak a p�nzmos�s kiv�d�se
A bankok vil�gszerte egyre t�bbet k�ltenek a p�nzmos�s elleni k�zdelemre, mik�zben a szab�lyoz�si k�vetelm�nyek is folyamatosan szigorodnak. A KPMG nemzetk�zi felm�r�s�b�l kider�l, hogy az elm�lt 3 �vben az ilyen c�lra ford�tott kiad�sok �tlagosan 58 sz�zal�kkal n�vekedtek �s a bankok komolyabban foglalkoznak a probl�m�val.
- címkék:
- szabályozás
- bank
- pénzmosás
- KPMG
- Címkefelhõ »
Drága a pénzmosás elleni küzdelem
Világszerte egyre nagyobb összeget fordítanak a bankok az illegális pénzek tisztára mosásának felderítésére. A magyar pénzintézetek költségeirõl nincs összesítés - írja a Világgazdaság.
- címkék:
- bank
- pénzmosás
- Világgazdaság
- Címkefelhõ »
Pénzmosással vádolnak volt jugoszláv politikusokat
Vádat emeltek kedden Belgrádban Slobodan Milosevic és az egykori jugoszláv, illetve szerb vezetés másik három magas rangú tagja ellen pénzmosás címén.
Pótkiadatást kérnének Kulcsár ügyében
Pótkiadatás lehetõségét vizsgálják a magyar hatóságok, hogy pénzmosás miatt is folytathassanak eljárást Kulcsér Attila llen. Erre eddig azért nem volt lehetõség, mert az osztrák hatóságok csak azzal a feltétellel adták ki az egykori álbrókert, hogy pénzmosás miatt nem indul ellene eljárás. Az osztrák törvények szerint ugyanis az, amit Kulcsár csinált nem számít pénzmosásnak - írja a Népszabadság.
- címkék:
- Kulcsár ügy
- pénzmosás
- Népszabadság
- Címkefelhõ »
Új eljárás indul Molnár Csaba ellen az ajándék miatt
Új eljárás indul Molnár Csaba alezredes ügyében, miután a Fõvárosi Ítélõtábla csütörtökön hatályon kívül helyezte az elsõ fokú, felmentõ ítéletet. Molnárt azzal vádolják, hogy még az ORFK pénzmosás elleni osztályának vezetõjeként kisebb ajándékokat fogadott el egy pénzmosással gyanúsított pénzváltótól, cserébe államtitoknak minõsülõ információkat adott át.
Elfogták a K&H-s pénzmosással gyanúsított Schönthalt
Õrizetbe vették hétfõn Ferihegyen Schönthal Henriket, aki ellen nemzetközi elfogatóparancsot adtak ki a brókerügyben. Schönthal Henrik ellen a K és H-üggyel összefüggésben pénzmosás megalapozott gyanújával indult eljárás, de a férfi az Egyesült Államokban tartózkodott.
Fokozódik a pénzmosás elleni harc
Új szabályokkal harcolnak a Európai Unióban a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása ellen. A 2007-ben életbe lépõ irányelv többek között kötelezõvé teszi a pénzzel dolgozók számára a 15 ezer euró fölötti befizetések jelzését.
Szigorodnak a pénzmosás elleni szabályok
Az Európai Unió területén ezentúl keményebben fognak fellépni a pénzmosás ellen, miután az Európai Parlament csütörtökön elsõ olvasatban jóváhagyta az errõl szóló jelentést. A tervezet a terrorista tevékenység pénzelését is szigorúan büntetné - írja a Bruxinfo.
Több mint 14 ezer pénzmosási bejelentés érkezett
Több mint 14 ezer pénzmosással kapcsolatos bejelentés érkezett a múlt évben az Országos Rendõr-fõkapitányság (ORFK) ezzel foglalkozó részlegéhez.
Vádat emeltek szír pénzváltók ellen
Vádat emelt a Fõvárosi Fõügyészség tíz emberrel szemben a szír pénzváltók ellen indult pénzmosási ügyben. A pénzváltókat jogosulatlan pénzügyi szolgáltatási tevékenységgel, különösen nagy értékre elkövetett pénzmosással és magánokirat-hamisítással vádolják.
Terrorista-gyanús arabokat vettek õrizetbe Romániában
Hét arab személyt vettek õrizetbe a romániai Iasi-ban (Jászvárosban) azzal a gyanúval, hogy kapcsolatban állnak az al-Kaida terrorszervezettel. Ezen kívül pénzmosással és más gazdasági bûncselekményekkel is vádolják õket - jelentették hétfõn román hírforrások.
15 milliárd dollárt mosnak tisztára Magyarországon
Magyarország a világ középmezõnyébe tartozik pénzmosás tekintetében - írja egy ausztrál szervezet összeállítására hivatkozva a Népszabadság. Évente átlagosan 15 milliárd dollárt, azaz közel 3000 milliárd forintot mosnak tisztára a bûnözõk.
Harminc nyomozó 18 ezer pénzmosás-gyanús ügyre
Csupán harminc nyomozója van az ORFK nemzeti nyomozó irodája pénzmosás elleni osztályának, ahova csak idén 18 ezer pénzmosás-gyanús esetrõl érkezik bejelentés. Magyarországon közben egyes becslések szerint akár évi 3 ezer milliárd forint bûncselekményekbõl származó pénzt mosnak tisztára - írja a Népszabadság, egy pécsi konferencián elhangzottakra hivatkozva.
Késõn jöhet Schönthal nemzetközi elfogatóparancsa
Napokon belül kiadhatják a nemzetközi elfogatóparancsot a brókerügyben pénzmosással gyanúsított Schönthal Henrik ellen - írja a Népszabadság. A parancs kiadása azonban másfél hónapot csúszott, és a lap szerint már hiába is keresnék a férfit amerikai lakásán.
Egyre több az engedély nélkül mûködõ pénzváltó
Közel felére csökkenhet a hazai pénzváltók száma, mivel a K&H Bank úgy döntött, hogy egyik partnerének pénzmosási botránya miatt szerzõdést bont összes partnercégével. Ennek ellenére sok olyan pénzváltó van, amely banki háttér és engedélyek nélkül tovább üzemel - írja a Népszabadság.
Húszezer számlát fagyasztott be az OTP
Körülbelül 20 000 esetben kényszerült az OTP a számlák felfüggesztésére, ugyanakkor ezek döntõ része úgynevezett alvó devizaszámla, így mindössze néhány százra mérséklõdött április 1-jére azon aktív számlák köre, amelyeknél március végéig nem történt meg a pénzmosás elleni törvényben rögzített adatpótlás, illetve személyazonosítás - mondta Lantos Csaba, az OTP Bank vezérigazgató-helyettese csütörtökön.
- címkék:
- Lantos Csaba
- számla
- pénzmosás
- OTP Bank
- Címkefelhõ »
Átmenetileg befagynak az azonosítatlan bankszámlák
A Pénzügyminisztérium sajtóközleményben adott tájékoztatást az új pénzmosási törvény szerinti ügyfélazonosítási kötelezettség teljesítésérõl. Rámutatnak arra, hogy a terrorizmus és a pénzmosás visszaszorítása szempontjából egyaránt alapvetõ fontosságú, hogy ne legyenek olyan ügyfelek, akiknek az azonosítást szolgáló adatai a szolgáltatónál nem állnak rendelkezésre. Így a törvény elõírásai alapján a bankok által küldött felhívások nem öncélú adatgyûjtést szolgálnak.
Pertársaságot alakítottak a K&H Equitis károsultjai
Pertársaságot alakítottak a K&H brókercégénél történt sikkasztás és pénzmosás károsultjai, a periratokat március második felében benyújtják a Fõvárosi Bíróságnak - tudatta a károsultak egyik jogi képviselõje szombaton.
Elõzetesben a milliárdos pénzmosás egyik gyanúsítottja
Elõzetes letartóztatásba helyezték azt a férfit, akit pénteken vettek õrizetbe egy több tízmilliárdos pénzmosási ügy gyanúsítottjaként a rendõrök. A rendõrök további két férfit még keresnek. A Népszabadság információi szerint a szírekbõl és magyarokból álló csoport egy év alatt 50-60 milliárd forintot váltott át feketén valutára.
- címkék:
- rendõr
- pénzmosás
- Népszabadság
- Címkefelhõ »
Több százezer bankszámlát zárolhatnak
Akár több százezer bankszámlát is zárolhatnak január elsejétõl, ha a bankoknak a jelenlegi formában kell végrehajtaniuk a pénzmosás elleni törvényt, amit még tavasszal szavazott meg a parlament - írja a Népszabadság.
Brókerbotrány New Yorkban
Legalább négy jó nevû New York-i brókercég 48 devizakereskedõjét tartóztatta le kedd délután az FBI. Az alkuszokat - egyelõre nem hivatalos források szerint - csalással és pénzmosással vádolják.
Szigor�tan� a befektet�v�delmet a p�nz�gyi t�rca
A tervezett jogszab�lyv�ltoz�sok nemcsak a PSZ�F hat�sk�r�t �s �tszervez�s�t c�lozz�k, hanem a hitelint�zeti, a t�kepiaci, a p�nzmos�si �s a sz�vetkezeti t�rv�ny befektet�v�delmi szab�lyait is �rintik - k�z�lte a P�nz�gyminiszt�rium.
Brókerbotrány: 16 pénztáros gyanúsított már
Az Inter-Európa Bankból 15, az OTP-bõl pedig egy pénztárost gyanúsítottak meg a nyomozók a brókerbotránnyal összefüggésben. A vallomást megtagadó pénztárosok nem tettek eleget a pénzmosás gyanúja miatti bejelentési kötelezettségüknek a nyomozók szerint.
Brókerbotrány-közeli számlákat zároltak Svájcban
Bankszámlákat zároltak Svájcban a magyarországi brókerbotránnyal kapcsolatban, és Zürichben pénzmosás gyanújával vizsgálatot indítottak a hatóságok.
- címkék:
- Svájc
- Zürich
- számla
- pénzmosás
- Címkefelhõ »
Kulcsárhoz kerülhetett a mosott pénz
A brókerbotrány kapcsán pénzmosás gyanújával letartóztatott szír férfi azt vallotta, Kulcsár Attilának adta át az általa felvett 3,2 milliárd forintot - írja a Népszabadság. A lap szerint eddig 72 embert hallgattak ki a Kulcsár-féle 200-as VIP-listáról.
Brókerbotrány: újabb gyanúsításokra készülnek
A nyomozók szerint a Kulcsár Attila által irányított visszaélések már 1998-tól elkezdõdtek, és 2001 nyarára már többmilliárdnyi pénz tûnt el. A rendõrök több ezer ügyfélszámla forgalmát ellenõrizték eddig, így 90 százalékban sikerült már meghatározni azt is, hogy kik állnak a sikkasztási ügyhöz kapcsolódó pénzmosás hátterében. Ezek alapján várható, hogy rövid idõn belül lesznek újabb gyanúsítottjai is a brókerbotránynak.
Elbocsátották a pénzmosást gyanítókat a K&H Equities-tõl
A Magyar Hírlap információi szerint jelentõs pénzmosási ügyeket titkolhattak el a K&H brókercégénél. A törvényes elõírásoknak látszólag megfelelõ visszaéléseket felfedezõ munkatársakat elbocsátották - írja az újság. A brókercég ügyvezetõje, a milliárdos sikkasztással gyanúsított Kulcsár Attila csütörtökön nem járult hozzá gyorsított kiadatásához, jóllehet egy nappal korábban még ennek ellenkezõjérõl nyilatkozott.
Tovább gyûrûzik a szerbiai pénzmosási botrány
Ellenvádak özönét zúdította hétfõn a G17 Plus szerbiai párt vezetõire és családtagjaira a pénzmosás gyanújába keveredett két szerbiai kormánytisztviselõ. Mladjan Dinkic jegybankelnök, a G17 Plus alelnöke által kirobbantott botrány száznyolcvan fokos fordulatot vett.
Pénzmosási botrány Szerbiában
Mladjan Dinkic szerb jegybankelnök csütörtökön magyarországi rendõrségi dokumentumokra hivatkozva állította azt, hogy Zoran Djindjic meggyilkolt szerb miniszterelnök egykori kabinetfõnöke és Zoran Zivkovic jelenlegi kormányfõ nemzetbiztonsági tanácsadója pénzmosással foglalkozott.
Hazánk lekerült a pénzmosási listáról
A Pénzmosás Elleni Pénzügyi Munkacsoport (FATF) múlt hét végi ülésén levette Magyarországot a "nem együttmûködõ" országok listájáról. Az akciócsoport azzal indokolta a lépést, hogy hazánk megfelelõen kezelte a korábban megnevezett hiányosságokat - írja keddi számában a Magyar Hírlap.
Szigorúbb pénzmosás elleni szabályok
Az eddig csak a bankokra érvényes pénzmosás elleni irányelveket a jövõben kiterjesztik a játékkaszinókra, az ingatlanforgalmazó és az ékszerkereskedelmi vállalkozásokra is - döntött a 33 tagországot számláló Pénzmosás Elleni Pénzügyi Munkacsoport (FATF) pénteken.
Amerikában is moshatnak pénzt a terroristák
Nem tartja be az Egyesült Államok a terrorizmus anyagi háttere és a nemzetközi pénzmosás elleni harcról szóló nemzetközi egyezmények számos pontját - állítják német pénzügyi szakértõk.
Pénzmosással vádolják a Murder Inc.-et
A magát rövid idõ alatt a világ egyik legnagyobb hiphop-kiadójává kinövõ Murder Inc.-re rábizonyosodni látszik, hogy hatalmas arányú pénzmosási vállalkozásban vett részt, s többek közt egy film segítségével próbált drogkereskedelemmel szerzett pénzt legális bevétellé varázsolni.
- címkék:
- pénzmosás
- vállalkozás
- Címkefelhõ »
Pénzmosás folyhatott az eBay aukcióstéren
Az Egyesült Államokban a terrorellenes törvény megsértésével vádolják az eBay internetes aukciósházat. A vád szerint a vállalat online szerecsejátékból származó pénzeket is átengedett fizetési rendszerén.
- címkék:
- internet
- pénzmosás
- törvény
- Ebay
- Címkefelhõ »
Tizedére csökkent az anonim betétek értéke
A pénzmosás elleni küzdelmet koordináló nemzetközi szervezet (FATF) nyári ülésén értékelik Magyarország eddigi eredményeit a pénzmosás visszaszorításában. A várhatóan kedvezõ véleményhez nagyban hozzájárul, hogy egy év alatt tizedére csökkent az anonim betétek összértéke - írja keddi számában a Magyar Hírlap.
Az anonim betétek 80 százalékkal csökkentek
A pénzmosás elleni intézkedésekkel összefüggésben augusztus végéig 80 százalékkal, 449 milliárdról 89 milliárd forintra csökkent az anonim betétek állománya. Ezzel párhuzamosan az anonim betétek átlagos értéke 86 ezerrõl 29 ezer forintra mérséklõdött - írja a Világgazdaság.
Veszélybe kerülhet a terroristák "bankrendszere"
Az Egyesült Arab Emírségek központi bankja hétfõn bejelentette, hogy a pénzmosás elleni küzdelem részeként szigorítani kívánja a havala néven közismert, az iszlám világban igen elterjedt, és a terrorszervezetek által is használt informális pénzátutalási rendszert - tudósít a BBC News Online.
Pénzmosás vádjával perlik az R.J.Reynoldst
Az Európai Bizottság pénzmosás vádjával beperelte az R.J.Reynolds dohánygyárat, az Egyesült Államok második legnagyobb cigaretta gyártóját. A bizottság tíz Európai Uniós országgal pénzügyi és egyéb kártérítést követel a dohánygyártótól.