pénzmosási ügy

címke rss

Durvulnak a sötét ügyek a Vatikánban

Látványosan kudarcot vallott a vatikáni bankelnök, aki magát a pénzügyi átláthatóság megtestesítőjeként szerette volna elfogadtatni, mégis a pénzmosás gyanúja vetült rá. Ettore Gotti Tedeschi elmozdításához a pénzügyi tisztánlátás mellett a XVI. Benedek pápa utódlása körüli játszmák is hozzájárulhattak.

Előbújt az egyik vatikáni áruló

Nagyvilág2012.05.28, 14:45

A bennfentes vatikáni dolgozó azt állítja, társaival a pápa érdekében cselekszenek, hogy felszínre kerüljön az utóbbi évek szennyese. A magát árulónak nevező dolgozó szerint a kiszivárogtatás hátterében anyagi érdekek és az olasz bíborosok harca áll.

Három év börtönt kapott az egykori republikánus vezér

Nagyvilág2011.01.10, 22:29

Három év börtönbüntetésre ítélték Tom DeLayt az Egyesült Államokban. A republikánus párt egykori frakcióvezetőjét kampányadományok törvénytelen kezelése és pénzmosás vádjában tílálták bűnösnek még novemberben, most azonban az ítélet is megszületett.

A maffia is a Vatikán bankjában moshatta a pénzét

Nagyvilág2010.12.13, 12:15

Korrupt üzletemberek és a maffiai is a vatikáni bankban moshatta a pénzét egy újonnan előkerülő irat szerint. Az olasz rendőrség még szeptemberben foglalt le 23 millió eurónyi összeget és indított pénzmosás gyanúja miatt eljárást a bank vezetője ellen.

Bűnösnek találták pénzmosásban az egykori republikánus nagykutyát

Nagyvilág2010.11.25, 16:47

Egy texasi bíróság szerint pénzmosásban bűnös Tom DeLay, az amerikai képviselőház korábbi republikánus frakcióvezetője. A korábban a kongresszus leghatalmasabb republikánus tagjai közé tartozó politikust életfogytig tartó börtön fenyegeti, de ő ártatlanságát hangoztatja.

Félreértést gyanít a Vatikán a bankja elleni vizsgálat mögött

Nagyvilág2010.09.23, 16:44

A Vatikán szerint félreértés áll a vatikáni bank vezetői ellen pénzmosás miatt indult eljárás mögött. Az olasz ügyészség 23 millió eurót foglalt le, és pénzmosás miatt nyomoz a bank elnöke és vezérigazgatója ellen két gyanús átutalás miatt.

Pénzmosási ügybe keveredett a legkatolikusabb bankár

Nagyvilág2010.09.22, 16:12

Úgy tűnt, nem találhatott volna alkalmasabb embert tavaly a pápa a Vatikán pénzügyeinek rendezésére Ettore Gotti Tedeschinél. Volt, aki túl jónak is tartotta a posztra a katolikus erkölcsű kapitalizmus mindenhatóságát hirdető, buzgó hívő, neves pénzügyi szakembert. Pontosan egy évvel kinevezése után azonban pénzmosással gyanúsították meg.

45 gyanúsított egy milliárdos pénzmosási ügyben

Itthon2007.11.23, 06:47

Hárommilliárd forintot megmozgató pénzmosási ügyben nyomoz a Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI). Az ügyben már 45 gyanúsított van, köztük ügyvédek is.

Vádat emeltek szír pénzváltók ellen

Itthon2005.04.07, 18:02

Vádat emelt a Fővárosi Főügyészség tíz emberrel szemben a szír pénzváltók ellen indult pénzmosási ügyben. A pénzváltókat jogosulatlan pénzügyi szolgáltatási tevékenységgel, különösen nagy értékre elkövetett pénzmosással és magánokirat-hamisítással vádolják.

Tizenegy gyanúsított a pénzmosási ügyben

Itthon2003.12.19, 17:25

Tizenegyre emelkedett a pénzmosási ügy gyanúsítottjainak száma, miután a rendőrség csütörtökön a Ferihegyi reptéren elfogott egy szír állampolgárságú férfit, akit kihallgatása után őrizetbe vettek. A rendőrség szerint a gyanúsítottak 2002 novembere óta több milliárd forint nagyságrendben illegálisan váltottak valutát, amit az általuk létrehozott pénzváltón keresztül legalizáltak.

Előző
  • 1
  • 2
Következő