pénzmosás
címke rss- kapcsolódó címkék:
- csalás
- bank
- krimi
- Magyarország
- gazdaság
- Legfrissebb
- Legrégebbi
Megfosztotta testvérét a hercegnői címtől a spanyol király
VI. Fülöp spanyol király megfosztotta testvérét a Palma de Mallorca hercegnője címtől. A királyi család igyekszik elhatárolódni Krisztinától, akit még idén bíróság elé állítanak.
Titkok a költségvetésben
Tíz évre titkosítják „a központi költségvetés tervezése során keletkező adatokat” – derül ki a költségvetést megalapozó törvényből. Az államháztartás finanszírozásával és az államadósság kezelésével kapcsolatos adatok két évig lesznek titkosak. Az ellenzék szerint alaptörvény-ellenes és a közérdekű adatok átláthatóságát rontja a változtatás, hátterében a háttérszámítások hiánya állhat. Az ellenzéki frakciók vezérszónokai a pénzmosás könnyítését és a reklámpiac hatósági árszabályozását is kifogásolták. A vezérszónoki kör végéig követtük a vitát.
Ötmilliárd forintos pénzmosást fedett fel a NAV
Csaknem ötmilliárd forint értékű, kábítószer-kereskedelemből és dohánycsempészetből származó pénz eredetét akarta eltüntetni az a nemzetközi bűnszervezet, amelynek kilenc tagját Magyarországon fogták el és vették őrizetbe a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, valamint az Egyesült Államok rendőrségének együttműködésével - hangzott el az M1 aktuális csatorna csütörtök esti Híradójában.
- címkék:
- pénzmosás
- NAV
- Címkefelhő »
Botrány: korrupció miatt tartóztattak le több FIFA-vezetőt
Csalás, zsarolás és pénzmosás vádjával tartóztatott le több FIFA-tisztségviselőt a svájci rendőrség szerda reggel Zürichben.
Újabb fordulat a Koltai-perben: megdőlni látszik a fiktív filmgyártás vádja
Koltai Róbert és Pogány Judit fiát, P. Koltai Gábort 2010-ben vádolták meg adócsalással, öt hónapon keresztül volt előzetes letartóztatásban milliárdos összegű fiktív számlázás és pénzmosás gyanúja miatt.
Fellibben a fátyol a svájci bankok mocskos titkairól
A világ 200 országának 100 ezer polgára számára nyújtott etikailag és törvényileg is megkérdőjelezhető segítséget a HSBC Bank svájci magánbanki részlege. Az erről szóló dokumentumtömeget nemzetközi újságírócsapat nyálazta át. Adóelkerülő üzletemberek, diktátorok és hozzátartozóik, véres gyémántokon tollasodó kereskedők, vagy épp bűnözők ügyesen forgatott millióit találták meg több mint ezer mostani lottóötös értékében.
Pénzmosás miatt nyomoz az USA Putyin milliárdosa ellen
Nyomozás indult az USA-ban Gennagyij Tyimcsenko orosz milliárdos Vlagyimir Putyin orosz elnök egyik közeli bizalmasa ellen. Pénzmosás a gyanú.
19 milliós bírság a Simon-ügy miatt
Az MNB azért indított vizsgálatot a MagNet Banknál, mert több bissau-guineai ügyfél vezetett náluk számlát. A gyanúk szerint Simon Gábor, az MSZP volt elnökhelyettese is nyitott a pénzintézetnél bankszámlát bissaui útlevéllel. Az MNB szerint a MagNet nem ellenőrizte elég szigorúan ügyfelei személyazonosságát.
Őrizetbe vettek egy orosz milliárdost
Pénzmosás vádjával bűnvádi eljárást indítottak egy orosz milliárdos ellen kedden, és házi őrizetbe helyezték őt. Vlagyimir Jevtusenkovot, a Basnyefty nevű energetikai cég és a volt szovjet térségben az egyik legnagyobb mobilszolgáltató, az MTSZ részvényeit is birtokló Szisztyema nevű cég igazgatótanácsának elnökét a központi nyomozóhatóság vetette házi őrizetbe.
Milliárdos ingatlancsalás Debrecenben
A most leleplezett debreceni banda 2005 januárja és 2011 decembere között vett részt a csalássorozatban. Ezalatt több mint 200 lakásvásárlótól vettek át pénzt, amit azonban nem utaltak tovább a bankok felé, hanem saját céljaikra költötték el. A sértetteknek így joguk sincs az ingatlanok használatára – számolt be az esetről a Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság. A társaság hét tagját – 37 és 60 év közötti férfiakat, nőket – sikkasztás, hűtlen kezelés, pénzmosás, csődbűncselekmény, valamint köz- és magánokirat-hamisítás gyanújával hallgatták ki. Július 15-e után a rendőrség vádemelési javaslatot tett ügyükben, erről az illetékes ...