költségvetési csalás

címke rss
Ugandába menekült a milliárdos csalásokért felelő bűnöző

Ugandába menekült a milliárdos csalásokért felelő bűnöző

Egy férfi egy bűnszervezet tagjaként két év alatt közel egymilliárdos költségvetési csalást követett el, majd Afrikába szökött a nyomozás alatt, ahol elfogatóparancs alapján kapták el.

Milliárdos költségvetési csalások miatt kerülhet rács mögé három cégvezető

Itthon2022.03.11, 16:59

Összehangolt akció keretében több helyszínen 3 férfit vettek őrizetbe költségvetési csalás miatt, mert úgy akarták elkerülni a foglalkoztatással járó közterhek, illetve az ÁFA fizetését, hogy más cégekhez jelentették be a munkavállalóikat.

Bűnszervezetben dolgozhattak a momentumos Cseh Katalinékhoz köthető cégek

Itthon2022.02.17, 19:27

Felmerült a gyanúja annak, hogy a Cseh Katalinékhoz is köthető cégháló szereplői bűnszervezetet alkottak, és folyamatosan, üzletszerű módon, rendszeres haszonszerzés céljából követtek el költségvetési csalásokat – a Mediaworks Hírcentrumának információi szerint ez szerepel abban a feljelentésben, amelyet tavaly decemberben tett az összefonódó vállalkozások gyanút keltő uniós pályázatai miatt a Gazdasági Versenyhivatal, írja a Magyar Nemzet. Az adóhatóság jelenleg költségvetési csalás gyanúja miatt nyomoz az ügyben.

Közel százmilliós kárt okozott a költségvetésnek egy adócsaló cégvezető

Itthon2022.02.15, 16:07

Költségvetési csalás miatt kell felelnie annak a férfinak, aki több tíz millióval kevesebb áfát vallott be és fizetett meg a magyar állami költségvetésnek.

Százmilliós nagyságrendű adócsalókat állítanak bíró elé Somogy megyében

Itthon2022.02.11, 11:07

Üzletszerűen elkövetett, különösen nagy vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás és más bűncselekmények miatt emelt vádat a Somogy Megyei Főügyészség azzal a hatvanas éveiben járó férfival és hét társával szemben, akik csalárd módon egy céghálózat kiépítésével csökkentették a közterheiket.

Alapítványi iskolák fenntartói csaltak ki az államtól több mint százmillió forintot

Itthon2022.01.28, 15:40

Hátrányos helyzetű fiatalok részére működtetett alapítványi iskolákat egy hét személyből álló szervezet Szegeden. Azonban olyan diákok után is felvették a támogatást, akik nem jártak be órákra, illetve nem is ezekben az iskolákban tanultak. Ezáltal közel 112 milliós kárt okoztak az állami költségvetésnek, amely azóta sem térült meg.

Rács mögött marad egy csaló bűnszervezet két tagja

Itthon2021.12.10, 15:07

Az ügyészség fellebbezése alapján ismét letartóztattak egy minősített költségvetési csalással gyanúsított férfit és nőt.

Költségvetési csalás gyanúja miatt feljelentették a Cseh Katalin által korábban vezetett céget

Itthon2021.12.10, 13:49

A Gazdasági Versenyhivatal feljelentést tett a NAV Bűnügyi Főigazgatóságánál költségvetési csalás gyanúja miatt ismeretlen tettes ellen - tudta meg az Origo. Az ügy háttere, hogy a Cseh Katalin momentumos EP-képviselő által vezetett cég 2013 és 2018 között több közbeszerzést is nyert Ferencvárosban.

Milliárdokat csaltak el az őrző-védő cégek vezetői

Itthon2021.12.02, 17:28

Egy egész országra kiterjedő akció keretében fogta el a NAV és a rendőrség 13 őrző-védő cég vezetőjét, akik az alkalmazottaik után nem fizették be az áfát. Ezzel több milliárdos kárt okoztak a költségvetésnek.

Detroitban fogtak el egy magyar adócsalót

Nagyvilág2021.10.20, 09:48

Költségvetési csalás miatt szerepelt a TOP 50-es körözöttek között egy magyar férfi, akit az Egyesült Államokban sikerült elfogni.

Előző
Következő