bűnszervezet
címke rss- Legfrissebb
- Legrégebbi
Magas hozamú befektetést ígértek, de zsebre tették a pénzt a csalók
Különösen nagy kárt okozó csalás, bűnszervezetben való részvétel, pénzmosás és más bűncselekmények gyanúja miatt folytat eljárást a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) egy nemzetközi bűnszervezet tagjai ellen, akik hamis befektetési ígéretekkel Franciaországban csapták be áldozataikat.
- címkék:
- csalás
- bűnszervezet
- Címkefelhő »
Hamis számlázással kétmilliárd forint kárt okozott egy csalóbanda
Kétmilliárd forintos költségvetési csalással vádolnak egy 66 tagú szervezetet Budapesten.
Milliárdos kárt okozó, szójakereskedő áfacsalókat fülelt le a NAV
Az áfacsalással erősen fertőzött szójapiacon működtek azok a bűnszervezetek, amiket a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) munkatársai országos akcióban kapcsoltak le a közelmúltban - írja Origóhoz eljuttatott közleményében a hatóság. Az elkövetői csoportok – köszönhetően a nyomozók felderítő munkájának – nem dolgozhattak sokáig, de még így is milliárdos kárt okoztak a költségvetésnek.
Ismét bűnügyi felügyelet alá kerülhet Czeglédy Csaba
Ismét bűnügyi felügyelet alá kerülhet Czeglédy Csaba, Gyurcsány és Botka ügyvédje, volt szocialista önkormányzati képviselő, akit bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalással vádolnak. Czeglédyék a vádirat szerint több mint 6 milliárd forintos kárt okoztak az államnak.
Megrázó vallomás a japán bűnszervezet vezetőjének lányától
Megrázó vallomást tett az a nő, aki egy japán bűnbanda vezérének lánya. Állítja, apja hagyta, hogy őt és anyját a bandatagok csoportosan megerőszakolják és megverjék.
- címkék:
- Japán
- maffia
- vallomás
- bűnszervezet
- Címkefelhő »
Letartóztatták az óbudai kábítószer-kereskedő bűnszervezet tagjait
A rendőrség bűnszervezetben elkövetett kábítószer-kereskedelem miatt folytat nyomozást egy 46 éves szentendrei férfi és társai ellen. Összesen 200 millió forint értékű drogot találtak a nyomozók a bűnbanda tagjainak otthonaiban.
Vérdíjat tűztek ki a drogkereső kutya fejére
A kolumbiai drogellenes különítmény egyik drogkereső kutyáját biztos helyre kellett menekíteni, mivel az egyik bűnszövetkezet vérdíjat tűzött ki a fejére – írja a BBC.
Álházassággal és hamis apasági papírokkal csaltak migránsok Németországban
Álházasságokra szakosodott embercsempész-szervezetet lepleztek le Németországban; a feltételezett csalók vietnami állampolgárok házasságát szervezték meg, hogy uniós tartózkodási engedélyt szerezhessenek - jelentette kedden a Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB) német regionális közszolgálati médiatársaság.
A jobbikos Staudtot feljelentették, mert egy bűnszervezet tagja lehetett
Újabb fejezethez érkezett Staudt Gábor ügye: a Jobbik frakcióvezető-helyettesét és több társát többmilliárdos költségvetési csalás és más bűncselekmények gyanúja miatt jelentették fel a Központi Nyomozó Főügyészségen (KNYF). A Pesti Srácok által megismert feljelentés szerint a jobbikos politikus tagja volt egy több milliárd forintos kárt okozó, nemesfémekkel kereskedő bűnszervezetnek, sőt a csoport megbeszélésein Staudt mint döntéshozó vett részt. Korábban itt írtunk a történetről.
- címkék:
- Staudt Gábor
- bűnszervezet
- Címkefelhő »
Újabb előzetes letartóztatás Gyurcsány ügyvédjének ügyében
Újabb gyanúsított előzetes letartóztatását rendelte el harminc napra a Szegedi Járásbíróság nyomozási bírája Gyurcsány Ferenc ügyvédje, Czeglédy Csaba ügyében.
Czeglédy-ügy: újabb embert tettek előzetesbe
A Szegedi Járásbíróság további egy gyanúsított előzetes letartóztatását rendelte el, akit bűnszervezetben, üzletszerűen elkövetett, különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás bűntettének megalapozott gyanúja miatt kedden vett őrizetbe a nyomozó hatóság a Czeglédy-üggyel összefüggésben. A Botka László és Gyurcsány Ferenc ügyvédje által vezetett, munkaerő-közvetítést végző Humán Operátor Zrt. köré szerveződő céghálózat 2013 és 2016 között mintegy 3 milliárd forint kárt okozott az állami költségvetésnek.
- címkék:
- Czeglédy Csaba
- csalás
- bűnszervezet
- Címkefelhő »
Fidesz: Jutott-e lopott pénz a szocialistákhoz?
A kormánypártok szerint Simon Gábor, az MSZP korábbi elnökhelyettesének titkos számlái után újabb titkos szocialista széfek bukkantak fel. A Fidesz és a KDNP választ vár arra, hogy hány rejtekhely van, jutott-e lopott pénz a szocialistákhoz, és ha igen, mennyi.
Lányokat futtató bűnszervezetet számolt fel a rendőrség
A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda kerítés és kitartottság elkövetésének megalapozott gyanúja miatt folytat eljárást – fogva tartásuk mellett – három férfi és egy nő ellen. A bűnözők több mint tíz fiatal nőt utaztatott Berlinbe, hogy ott prostitúciós tevékenységet végezzenek - olvasható a rendőrség honlapján.
- címkék:
- rendőrség
- prostituált
- bűnszervezet
- Címkefelhő »
Milliárdokat csalt ki, tizenegy évet kapott az álbróker
Több milliárd forintot csalt ki az emberektől F. Attila, aki a bíróságon azzal védekezett, hogy a pénzt nem sikerült befektetni, és azt amúgy is továbbadta másnak.
- címkék:
- csaló
- bűnszervezet
- álbróker
- Címkefelhő »
Brazíliából hozták a kokaint
Egy háromfős csoport Dél-Amerikából csempészte be a drogot Magyarországra.
Több száz millióval károsították meg a költségvetést
Vádat emel a NAV tizenöt ember ellen, mert több száz millió forinttal károsították meg a költségvetést.
- címkék:
- járulék
- házkutatás
- bűnszervezet
- NAV
- Címkefelhő »
Szolnoki autómaffiát kapcsolt le a NAV
Egy szolnoki autókereskedő Németországból hozott be autókat, hamis számlákat állított ki autójavításról és alkatrészvásárlásról, így a csalással 350 millió forintnyi kárt okozott – írta közleményében a NAV. Az adóhatóság emberei több megyében tartottak házkutatást, 80 autót lefoglaltak. Több személyt őrizetbe vettek, őket bűnszövetségben elkövetett költségvetési csalással gyanúsítják, amiért tíz év börtönt is kaphatnak.
- címkék:
- Szolnok
- bűnszervezet
- autómaffia
- NAV
- Címkefelhő »
Europol: Több mint 5000 bűnszervezet működik az EU-ban
Több mint 5000 bűnszervezet működik az Európai Unióban - derült ki az uniós rendőri együttműködést koordináló Európai Rendőrségi Hivatalnak (Europol) a szervezett bűnözésről szóló, csütörtökön Hágában ismertetett jelentéséből.
- címkék:
- bűnszervezet
- Európai Unió
- Europol
- Címkefelhő »
Albán fűmaffiát számoltak fel Budapesten
Egy nagyobb fűszállítmány után a főnökök is lebuktak, Budapesten terítő albán-magyar marihuánaterjesztő hálózatot számolt fel a BRFK és a terrorelhárítás.
- címkék:
- maffia
- rendőrség
- marihuána
- bűnszervezet
- albán
- BRFK
- TEK
- Címkefelhő »
Százmilliókat foglaltak le az autókereskedő bűnbandánál
Közel 250 millió forintot és 34 autót foglaltak le a NAV kommandósai egy autókereskedelemre szakosodott, nemzetközi bűnszervezetnél – a banda külföldről hozott be autókat, de belföldi beszerzésként könyvelték el a vételt, és az áfát is visszaigényelték utána.
Kétmilliárd forint áfát csaltak el alumíniumtömbökkel
Alumíniumtömbök kereskedelmével több mint kétmilliárd forint áfát csalt el egy bűnszervezet Borsod-Abaúj-Zemplén megyében. Harminchárom gyanúsítottal szemben javasol vádemelést az ügyészségnek az adóhatóság.
Magyarországról és Olaszországból csempésztek migránsokat
Főleg Magyarországról és Olaszországból migránsokat Nyugat-Európába csempésző bűnszervezet tagjait tartóztatták le a hatóságok Európa-szerte – tudatta közös közleményben kedden az uniós ügyészségi együttműködési szervezet, az Eurojust és az európai rendőrségi együttműködési szervezet, az Europol.
- címkék:
- embercsempész
- bűnszervezet
- Címkefelhő »
Négy rendőr és egy állatorvos is tagja volt az átcímkézős bandának
Lejárt szavatosságú termékeket címkézett át egy bűnszervezet egy szemetes raktárban egerek és patkányok között. Tizenkilenc ember ellen emeltek vádat, köztük rendőrök és egy állatorvos ellen is. Nagyon sok lejárt szavatosságú élelmiszert foglaltak le.
Cégszerűen működő tolvajhálózat került bíróság elé
Nagy értékű gépjárművek megszerzésére szakosodott bűnszervezet pere kezdődött meg kedden első fokon a Tiszafüredi Járásbíróságon.
- címkék:
- Tiszafüred
- autótolvaj
- bűnszervezet
- Címkefelhő »
Egymilliárdos költségvetési csalás
Sem adót, sem járulékokat nem fizettek, a bűnszervezet irányítóját Hegyeshalomnál kapták el.
- címkék:
- csalás
- bűnszervezet
- Címkefelhő »
Nemzetközi bűnszervezetet számoltak fel a rendőrök
Embercsempészéssel foglalkozó nemzetközi bűnszervezetet számolt fel egy közös magyar-szlovák nyomozócsoport.
- címkék:
- rendőrség
- bűnszervezet
- Címkefelhő »
18 év után ejtették a vádat a szcientológiai egyház ellen Belgiumban
Példátlanul hosszú ideig, 18 évig tartó nyomozás után a bíróság minden vádat ejtett a szcientológiai egyház ellen Belgiumban.
- címkék:
- Belgium
- szcientológia
- bűnszervezet
- Címkefelhő »
Hamis Viagráért kapott hét évet a volt fideszes
Hét év fegyházbüntetésre és 165 millió forintos vagyonelkobzásra ítélte a Gyulai Törvényszék pénteki elsőfokú, nem jogerős ítéletében V. Viktort, aki 2010 végéig Békéscsaba közgyűlésének fideszes képviselője volt.
Nincs elég nagy terem ennyi vádlottnak
Jövő év elején kezdődhet meg a tárgyalása Egerben annak a munkaerő-kölcsönzős, cégtemetős bűnszervezetnek, amelynek 132 tagja kerül a vádlottak padjára. Feltéve, ha lesz elég hely, gondot okoz ugyanis, hogy nincs a bíróságon akkora helyiség, ahol a tárgyalásokat meg tudnák tartani.
Buddhista szerzeteseknek közvetítettek kiskorú prostituáltakat: Lebuktak!
Kormányzati tisztviselőknek és buddhista szerzeteseknek is közvetített kiskorú lányokat az a hálózat, amelyet most számoltak fel a thai hatóságok. A gyanúsítottak akár húsz évet is kaphatnak.
Ötmilliárdos kárt okozó bűnszervezet ellen javasolnak vádemelést
Mintegy ötmilliárd forintos kárt okozott az államnak és saját alkalmazottainak az a bűnszervezet, amelynek 182 tagja ellen adócsalás, költségvetési csalás, közokirat-hamisítás, pénzmosás, illetve bűnpártolás miatt javasolnak vádemelést a pénzügyi nyomozók.
Értelmi fogyatékos nőkkel kereskedett egy kínai bűnbanda
Értelmi fogyatékos nőkkel kereskedett egy bűnözői csoport Kínában. A családoknak 130-215 ezer forintnak megfelelő összeget fizettek a nőkért, akiket aztán eladtak feleségnek.
Magyar örömlányokat futtató bűnszervezetet ítéltek el Floridában
Magyar örömlányokat toborzó és futtató amerikai bűnszövetkezetet ítélt el egy floridai bíróság az Egyesült Államokban.
- címkék:
- Florida
- bűnszervezet
- örömlány
- Címkefelhő »
Előzetesben a vidékfejlesztési hivatal csalói
Három embert küldene előzetes letartóztatásba a bíróság az uniós földtámogatási panamával kapcsolatban. Az ügynek jelenleg 23 gyanúsítottja van, a csalók százmilliókat szereztek meg a vidékfejlesztési hivatal rendszerén keresztül.
Négymilliárdnyi áfát csalt egy magyar-szlovák bűnszervezet
Kiskőrösön magyar és szlovák elkövetők nagyüzemben állítottak ki fiktív számlákat magyarországi cégek számára, a valótlan dokumentumokat felhasználók közel 4 milliárd forinttal csökkentették áfafizetési kötelezettségüket. Az ügyben egyebek mellett adócsalás miatt javasolnak vádemelést a pénzügyi nyomozók.
- címkék:
- áfacsalás
- bűnszervezet
- Címkefelhő »
Vádemelés vár a cipőmaffia tagjaira
Közel 140 millió forint értékben lopott el cipőket a tavaly lefülelt bűnbanda, 16 magyar és külföldi állampolgárságú tettes állhat bíróság elé.
Feljelenti Juhász Péter az ingatlancsalókat
Bűnszervezetben elkövetett, nagy vagyoni hátrányt okozó csalás miatt tett feljelentést Juhász Péter. Az V. kerületi képviselő panamát sejt Belváros-Lipótváros ingatlaneladásai mögött, az ügyészség viszont ellene indított eljárást rágalmazás miatt.
Bázisolajjal üzletelő bűnszervezet bukott le Észak-Alföldön
Alig fél évvel a bázisolajjal - üzemanyagként is felhasználható kenőolajjal - üzletelő, és a költségvetésnek nyolcmilliárd forint kárt okozó bűnszervezet leleplezése után újabb hasonló tevékenységet folytató bűnözői csoport bukott le az Észak-Alföldön - jelentették be a Nemzeti Adóhivatal regionális vezetői Debrecenben.
- címkék:
- bűnszervezet
- bázisolaj
- NAV
- Címkefelhő »
Józsefvárosi dílerek árulták a Zenét
A Magdolna utcából terítettek azok a drogkereskedők, akiket a BRFK és a TEK nyomozói fogtak el szeptember 29-én. A jól szervezett csapat futárokat, megfigyelőket is alkalmazott - a banda tagjai előzetes letartóztatásba kerülnek.
Milliárdos csalással gyanúsítanak egy baranyai takarítócéget
Munkaerő-kölcsönzéssel manipulálva milliárdos összeggel rövidíthette meg a költségvetést az a vagyonőri és takarítócégeket működtető baranyai társaság, amelynek tizenöt tagja ellen eljárást indított a Nemzeti Adó- és Vámhivatal.
- címkék:
- adócsalás
- takarító
- bűnszervezet
- Címkefelhő »
Maffiának minősítette az ügyészség a jogosítványos csalókat
Egy autósiskolában fejenként 1000-4000 euróért adtak ki jogosítványokat román állampolgároknak orvosi igazolás, tanfolyam és vizsga nélkül. Az ügyészség 36 embert vádolt meg bűnszervezetben elkövetett vesztegetéssel, akár húsz évet is kaphatnak.
Négymilliárdnyi adót csalt el a bűnszervezet
Négymilliárd forintnyi adót csalt el négy-öt év alatt egy tatabányai cégcsoport. Az adónyomozók ennek a tizedét szedték vissza. Tizenkét emberre fegyházbüntetést kért az ügyészség.
3,7 milliárd forint adót csaltak el
Nem fizették be a járulékokat, bevételeiket eltitkolták, bevallásaikban hamis költségeket szerepeltettek.
- címkék:
- csalás
- bűnszervezet
- Címkefelhő »
Tizenkilencen előzetesben az adócsaló bűnbandából
Tizenkilencen előzetes letartóztatásba, négyen pedig házi őrizetbe kerültek a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, valamint a rendőrség által kedden felszámolt bűnszervezet 23 őrizetbe vett gyanúsítottja közül.
- címkék:
- bűnszervezet
- NAV
- Címkefelhő »
Tízezer embert károsítottak meg
Több milliárdos kárt okozott az a bűnszervezet, amelynek 23 tagját szerdán vette őrizetbe a rendőrség.
- címkék:
- bűnszervezet
- NAV
- Címkefelhő »
Hazaengedték az előzetesből a luxusbordélyost
Házi őrizetbe mehetett R. Kamilló, akit bordélyházak üzemeltetésének gyanújával vették őrizetbe február elején - írja a Blikk. A férfi állítólag Portik Tamás és Vizoviczki László ügyeiben is vallott.
Szerette a virágokat, de már leszálló ágban volt R. Kamilló
Mániákusan igényes volt lakókörnyezetére, virágládákat tett ki II. kerületi lakása udvarába, és a kerítést is gyakran újrafestette a bordélyházak üzemeltetésének gyanújával kedden őrizetbe vett R. Kamilló. Az 55 éves férfi a gyanú szerint három fővárosi kerület bérházaiban eresztette össze a prostituáltakat a kuncsaftokkal, a légyottokat egy érdi telefonközponton keresztül bonyolították.
Tízmillió eurós kárt okozott Romániának két magyar
Az adócsalással gyanúsított magyar állampolgárok a romániai korrupcióellenes ügyészség szerint bűnszervezetet működtettek.
- címkék:
- Románia
- adócsalás
- bűnszervezet
- Címkefelhő »
Szerb maffiózókat fogtak el Spanyolországban
Mindannyian a zimonyi klán tagjai, állítólag ők ölték meg Zoran Djindjic korábbi szerb miniszterelnököt.
APEH-es bűnszervezet ellen emelt vádat az ügyészség
Négy volt osztályvezető is van a között a 14 adóhatósági tisztviselő között, akik ellen hivatali visszaélés és vesztegetés miatt vádat emelt a Központi Nyomozó Főügyészség. Az ügynek összesen 66 vádlottja van.