pénzmosás
címke rss- kapcsolódó címkék:
- csalás
- bank
- krimi
- Magyarország
- gazdaság
- Legfrissebb
- Legrégebbi
Kubai-magyar pénzmosás
Több mint százmillió forint értékben érkezett a rendõrség szerint bûncselekménybõl származó pénz egy kubai állampolgárságú férfi és egy tatabányai nõ számlájára. Pénzmosás gyanújával eljárást indítottak ellenük.
- címkék:
- pénzmosás
- Címkefelhõ »
Hétmilliárdos csalás miatt emeltek vádat
Több mint kétezer embert csapott be a fiktív befektetési céget alapító férfi: a piramisjátékok elvén mûködõ Fortress 7,5 milliárdos kárt okozott befektetõinek a vádhatóság szerint.
Prostitúcióból származó milliókat mosott tisztára egy szegedi férfi
Prostituáltakat futtató bûnszervezet mûködésébõl szerzett pénz eredetének eltitkolása miatt indult eljárás egy szegedi férfi ellen. Elõzetesbe kerülhet.
Fiktív adásvétellel akarták tisztára mosni a pénzt
Prostituáltakat futtató bûnszervezet mûködésébõl származó bevétel eredetének eltitkolása miatt indult eljárás egy szegedi férfi ellen, az ügyészség kezdeményezte a pénzmosással gyanúsított férfi elõzetes letartóztatását - tájékoztatott a Csongrád Megyei Fõügyészség helyettes szóvivõje.
- címkék:
- Szeged
- prostitúció
- pénzmosás
- futtató
- Címkefelhõ »
Arcátlanul sok pénzt találtak a volt államtitkárnál
Pénzmosás gyanújával õrizetbe vettek Argentínában egy volt államtitkárt, aki zsákokban több mint 2 milliárd forint értékû készpénzt próbált elrejteni egy fõvároshoz közeli kolostorban - közölték a hatóságok.
- címkék:
- Argentína
- korrupció
- pénzmosás
- Címkefelhõ »
Szegeden mosták tisztára a prostitúcióból származó pénzt
A gyanú szerint prostitúcióból származó tízmilliókat segített tisztára mosni egy szegedi testvérpár, az ügyészség kezdeményezte elõzetes letartóztatásukat - tájékoztatott a Csongrád Megyei Fõügyészség.
- címkék:
- pénzmosás
- Címkefelhõ »
300 millió forintos pénzmosási ügyben nyomoznak
Háromszáz millió forintos pénzmosási ügyben nyomoznak a rendõrök. Kedden egy idõben hét budapesti és öt vidéki helyszínen tartottak házkutatást, két nõt és négy férfit hallgattak ki.
- címkék:
- pénzmosás
- házkutatás
- nyomozás
- Címkefelhõ »
Pénzmosással gyanúsítják a volt román elnököt
A korrupt politikusok Disneylandje: Panama
Nem véletlen, hogy a nagy offshore-balhé Panamában alakult ki. Panamában nem kell bejelenteni, ki egy cég tulajdonosa, és korlátlanul lehet pénzt mozgatni az országba és onnan el. Panama semmiféle adózási információkat nem oszt meg más országokkal. A botrány középpontjában álló ügyvédi iroda akár kamuügyvezetõvel is felszerelte az általa gründolt cégeket, ha az ügyfél kérte, az igazi tulajdonos aztán névtelenül, a kamuügyvezetõ által jó elõre aláírt papírokkal igazgathatta a cégét. Panama a nyolcvanas években lett a drogkartellek pénzügyi központja, azóta a szabályok szigorodtak, de nem tartatják be õket.
Francia börtön vár a lányfuttató szegedi bandára
Húsz évet is kaphatnak a francia törvények szerint a Szegeden lekapcsolt lányfuttatók, kiadatásukról már döntött a Fõvárosi Törvényszék.
Európai szakértõk vizsgálódtak Budapesten
A strasbourgi Európa Tanács Pénzmosás és Terrorizmus-finanszírozás Elleni Bizottsága Budapesten vizsgálódott a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni fellépés helyzetérõl - közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium.
- címkék:
- terrorizmus
- pénzmosás
- vizsgálat
- Címkefelhõ »
Adócsalással és pénzmosással vádolnak egy svájci bankot
Súlyos és szervezett adócsalással, valamint pénzmosással vádolták meg az UBS svájci bankóriást Belgiumban, közölte a brüsszeli ügyészség.
Kétszázmilliárd forintot állítottak meg a hatóságok
Jóval több átutalást állítottak meg tavaly hazánkban a pénzmosás elleni rendelkezések miatt a hatóságok a korábbiakhoz képest. Az érintettektõl csaknem kétszázmilliárd forintot vontak el azért, hogy a büntetõügyek szereplõi nehogy eltüntessék a pénzt - írja a Magyar Idõk a NAV információira hivatkozva.
- címkék:
- pénzmosás
- átutalás
- NAV
- Címkefelhõ »
Vizsgálat indul Erdogan fia ellen Olaszországban
Pénzmosás miatt indul vizsgálat Olaszországban Bilal Erdogan ellen. A török elnök fia tavaly nyár óta él Bolognában.
- címkék:
- Erdogan
- Olaszország
- pénzmosás
- vizsgálat
- Címkefelhõ »
Felduzzadtak a pénzmosó számlák
Meglódult a pénzmosó számlák iránti igény. A magyarok többet legalizáltak a gyakran adóparadicsomokban rejtegetett pénzeikbõl a múlt év utolsó negyedévében, mint az azt megelõzõ kilenc hónapban együttvéve – írja a Világgazdaság.
Nincs elég nagy terem ennyi vádlottnak
Jövõ év elején kezdõdhet meg a tárgyalása Egerben annak a munkaerõ-kölcsönzõs, cégtemetõs bûnszervezetnek, amelynek 132 tagja kerül a vádlottak padjára. Feltéve, ha lesz elég hely, gondot okoz ugyanis, hogy nincs a bíróságon akkora helyiség, ahol a tárgyalásokat meg tudnák tartani.
Budapestrõl indult a bûnös ötmilliárd euró
Ötmilliárd eurót akart tisztára mosni egy 20 fõs bûnszervezet. A NAV Közép-dunántúli Regionális Bûnügyi Igazgatósága bûnszervezetben elkövetett pénzmosás és orgazdaság miatt folytat nyomozást.
- címkék:
- Budapest
- euró
- maffia
- pénzmosás
- Milliárdok
- NAV
- Címkefelhõ »
Milliókat térítettek el a magyar cégvezetõk
Eurótízezreket és több millió forintot találtak a rendõrök a három férfinál, a gyanú szerint céges vezetõk térítettek el egy nemzetközi átutalást.
- címkék:
- Budaörs
- csalás
- pénzmosás
- Címkefelhõ »
A NAV bankszámlákat zárolt
Több mint egymillió eurós pénzmozgás volt azokon a bankszámlákon, amelyeket zárolt a NAV, hogy a számlatulajdonos ellenõrzésekor megakadályozza az esetleges vagyonkimentést. A gyanús pénzmozgás miatti eljárást a NAV Pénzmosás Elleni Információs Irodája kezdeményezte. Hasonló vizsgálatok nyomán idén már 4,4 milliárd forint adóhiányt állapítottak meg a fõvárosi revizorok.
- címkék:
- adócsalás
- pénzmosás
- NAV
- Címkefelhõ »
Botrány! Megfosztja hercegnõi címétõl testvérét a király
Fülöp spanyol király nem ismer tréfát, ha családja hírnevének tisztára mosásáról van szó: Spanyolország uralkodója bíróság elé állíttatja és hercegnõi címétõl is megfosztja nõvérét, Cristinát, akit sikkasztásban való részvétellel vádolnak.
Megfosztotta testvérét a hercegnõi címtõl a spanyol király
VI. Fülöp spanyol király megfosztotta testvérét a Palma de Mallorca hercegnõje címtõl. A királyi család igyekszik elhatárolódni Krisztinától, akit még idén bíróság elé állítanak.
Titkok a költségvetésben
Tíz évre titkosítják „a központi költségvetés tervezése során keletkezõ adatokat” – derül ki a költségvetést megalapozó törvénybõl. Az államháztartás finanszírozásával és az államadósság kezelésével kapcsolatos adatok két évig lesznek titkosak. Az ellenzék szerint alaptörvény-ellenes és a közérdekû adatok átláthatóságát rontja a változtatás, hátterében a háttérszámítások hiánya állhat. Az ellenzéki frakciók vezérszónokai a pénzmosás könnyítését és a reklámpiac hatósági árszabályozását is kifogásolták. A vezérszónoki kör végéig követtük a vitát.
Ötmilliárd forintos pénzmosást fedett fel a NAV
Csaknem ötmilliárd forint értékû, kábítószer-kereskedelembõl és dohánycsempészetbõl származó pénz eredetét akarta eltüntetni az a nemzetközi bûnszervezet, amelynek kilenc tagját Magyarországon fogták el és vették õrizetbe a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, valamint az Egyesült Államok rendõrségének együttmûködésével - hangzott el az M1 aktuális csatorna csütörtök esti Híradójában.
- címkék:
- pénzmosás
- NAV
- Címkefelhõ »
Botrány: korrupció miatt tartóztattak le több FIFA-vezetõt
Csalás, zsarolás és pénzmosás vádjával tartóztatott le több FIFA-tisztségviselõt a svájci rendõrség szerda reggel Zürichben.
Újabb fordulat a Koltai-perben: megdõlni látszik a fiktív filmgyártás vádja
Koltai Róbert és Pogány Judit fiát, P. Koltai Gábort 2010-ben vádolták meg adócsalással, öt hónapon keresztül volt elõzetes letartóztatásban milliárdos összegû fiktív számlázás és pénzmosás gyanúja miatt.
Fellibben a fátyol a svájci bankok mocskos titkairól
A világ 200 országának 100 ezer polgára számára nyújtott etikailag és törvényileg is megkérdõjelezhetõ segítséget a HSBC Bank svájci magánbanki részlege. Az errõl szóló dokumentumtömeget nemzetközi újságírócsapat nyálazta át. Adóelkerülõ üzletemberek, diktátorok és hozzátartozóik, véres gyémántokon tollasodó kereskedõk, vagy épp bûnözõk ügyesen forgatott millióit találták meg több mint ezer mostani lottóötös értékében.
Pénzmosás miatt nyomoz az USA Putyin milliárdosa ellen
Nyomozás indult az USA-ban Gennagyij Tyimcsenko orosz milliárdos Vlagyimir Putyin orosz elnök egyik közeli bizalmasa ellen. Pénzmosás a gyanú.
19 milliós bírság a Simon-ügy miatt
Az MNB azért indított vizsgálatot a MagNet Banknál, mert több bissau-guineai ügyfél vezetett náluk számlát. A gyanúk szerint Simon Gábor, az MSZP volt elnökhelyettese is nyitott a pénzintézetnél bankszámlát bissaui útlevéllel. Az MNB szerint a MagNet nem ellenõrizte elég szigorúan ügyfelei személyazonosságát.
Õrizetbe vettek egy orosz milliárdost
Pénzmosás vádjával bûnvádi eljárást indítottak egy orosz milliárdos ellen kedden, és házi õrizetbe helyezték õt. Vlagyimir Jevtusenkovot, a Basnyefty nevû energetikai cég és a volt szovjet térségben az egyik legnagyobb mobilszolgáltató, az MTSZ részvényeit is birtokló Szisztyema nevû cég igazgatótanácsának elnökét a központi nyomozóhatóság vetette házi õrizetbe.
Milliárdos ingatlancsalás Debrecenben
A most leleplezett debreceni banda 2005 januárja és 2011 decembere között vett részt a csalássorozatban. Ezalatt több mint 200 lakásvásárlótól vettek át pénzt, amit azonban nem utaltak tovább a bankok felé, hanem saját céljaikra költötték el. A sértetteknek így joguk sincs az ingatlanok használatára – számolt be az esetrõl a Hajdú-Bihar Megyei Rendõr-fõkapitányság. A társaság hét tagját – 37 és 60 év közötti férfiakat, nõket – sikkasztás, hûtlen kezelés, pénzmosás, csõdbûncselekmény, valamint köz- és magánokirat-hamisítás gyanújával hallgatták ki. Július 15-e után a rendõrség vádemelési javaslatot tett ügyükben, errõl az illetékes ...
Magyarországon mosta tisztára a pénzét a Camorra
Együttmûködik az olasz igazságszolgáltatással Antonio Iovine, a Camorra nápolyi bûnszervezet egykori pénztárnoka, aki Magyarországon folyatott át 21 millió eurót – írta Roberto Saviano a La Repubblica csütörtöki számában.
- címkék:
- maffia
- pénzmosás
- camorra
- Címkefelhõ »
Adóelkerülõ, pénzmosó emberek, cégek izgulhatnak Welsz iratai miatt
Az elhunyt Welsz Tamás olyan iratokat adott át a rendõröknek, amelyekbõl felfejthetõ, ki és milyen cégek adtak pénzt Welsz afrikai segélyszervezetének, hogy adót kerüljenek el, pénzt mossanak, értesült a Magyar Nemzet. Hogy miért halt meg a vállalkozó, a legkorábban a jövõ héten derülhet ki.
- címkék:
- Welsz Tamás
- pénzmosás
- adóelkerülés
- Címkefelhõ »
Hat évet kapott a Birmingham City tulaja
A hongkongi fodrászból lett milliárdos üzletember, Carson Yeung hat éves börtönbüntetésre ítélteegy hongkongi bíróság. A tárgyaláson bebizonyosodott, hogy a Birmingham City tulajdonosa majdnem 100 millió dollárt mosott tisztára.
- címkék:
- carson yeung
- pénzmosás
- Címkefelhõ »
Kétszer annyi pénzmosást jelentenek be, mint korábban
Kétes forrású pénzek után kutat a kormány
Több országgal is tárgyal Magyarország adóügyi egyezmények megkötésérõl - tudta meg a Magyar Nemzet.
Pénzmosással vádolják a spanyol király lányát
Krisztina hercegnõ ellen egyszer már felfüggesztették a büntetõeljárást, de tavaly augusztusban újraindították.
- címkék:
- sikkasztás
- kékfény
- korrupció
- pénzmosás
- Címkefelhõ »
Véget vetnének a vatikáni pénzmosásnak
Új törvény született a Vatikánban a pénzügyi átláthatóságról. Az egyházi államban fogadkoznak, hogy a korábbi visszaélések így nem ismétlõdhetnek meg.
Kínában mossa tisztára a pénzét a Hamász
Kínai tranzakciókkal tisztázta a kétes eredetû pénzeket a Gázai övezet kormánya az izraeli belbiztonsági szolgálat információi szerint. A bizonyítékok mellett gyanúsítottakat is meg tud nevezni a Sin Bet: egy ciszjordániai pénzváltó volt a mûveletek kulcsifugurája.
- címkék:
- pénzmosás
- Gázai övezet
- Címkefelhõ »
Szigorodtak a pénzmosás elleni védelem szabályai
Jelentõsen változott a pénzmosás megelõzésérõl szóló törvény. Az új, július elsejétõl hatályos szabályozás eredményeként pontosabban meghatározható a pénz valós tulajdonosa, könnyebben beszerezhetõek az átvilágítás során rögzítendõ adatok, és jelentõsen emelkedett a kiszabható bírság mértéke - hívta fel az Origó figyelmét a Schönherr Hetényi Ügyvédi Iroda szakértõje.
Ötszázas Don a pápa elsõ komoly leckéje
Az Ötszázas Donnak becézett pap lebukásával indult, és a teljes vezérkar menesztésével folytatódott a Vatikán bankjának legújabb botránya. A bank az elmúlt évtizedekben több gyanús, a maffia pénzeivel, egyszerû pénzmosással és nyerészkedéssel összefüggésbe hozott ügybe is belekeveredett. A vatikáni bürokrácia reformját hirdetõ pápa elsõ látványos húzása a bank felforgatása.
Fényûzõen élt a letartóztatott püspök
Nunzio Scarano luxuslakásban élt, otthonában számtalan értékes mûvészeti alkotás volt. A kiérkezõ rendõröknek leesett az álluk.
- címkék:
- Nunzio Scarano
- pénzmosás
- Vatikán
- Címkefelhõ »
Adományként csempészett pénzt az olasz püspök
A pénteken letartóztatott olasz püspök, Nunzio Scarano adományok formájában utalta svájci számlájára az eurómilliókat.
- címkék:
- pénzmosás
- Vatikán
- püspök
- csempész
- Címkefelhõ »
Pénzmosással bukott le egy olasz püspök
A salernói püspök 20 millió eurót próbált Svájcból Olaszországba csempészni. Egy csendõrt és az olasz titkosszolgálat egy volt tagját is letartóztatták.
- címkék:
- pénzmosás
- Vatikán
- Címkefelhõ »
A vatikáni bank színt vall
Enged az Európa Tanács Pénzmosás Elleni Bizottsága nyomásának, és nyilvánosságra hozza pénzügyi adatait a vatikáni bank. Az új elnök azt ígéri, nem lesz semmilyen gyanús tranzakció.
- címkék:
- Vatikán
- pénzmosás
- Címkefelhõ »
9 millió eurós pénzmosást hiúsított meg a NAV és az FBI
Egy nemzetközi bûnszervezet 9 millió eurót gyûjtött össze csalással egy magyar bankszámlán, a pénzt Kínába akarták utalni. A banknak feltûnt a jóváírások magas száma, így jelentették az ügyet a NAV-nak, akik az FBI-jal együttmûködve megakadályozták az ügyletet. Az Egyesült Államokban több mint 15 ezer károsulttól csaltak ki pénzt az elkövetõk.
- címkék:
- pénzmosás
- FBI
- NAV
- Címkefelhõ »
Ökoberuházásokban mosott pénzt az olasz maffia
Rekordnagyságú, 1,3 milliárd eurós vagyont foglaltak le a szicíliai keresztapa egyik elsõ emberénél.
Virtuális pénzét is félti Amerika
Az egyre népszerûbb virtuális pénzekre is kiterjesztené a pénzmosás elleni szabályokat az amerikai államkincstár, mivel egyre nagyobb értéket képviselnek az ezekkel kapcsolatos csalások.
Dollármilliókat mosott tisztára az írástudatlan nõ
Több mint 200 milliárd forintnyi dollár tisztára mosásában vett részt egy hongkongi nõ. A 61 éves nõ állítása szerint írástudatlan, és õ csak azért utalgatott, mert megkérték rá.
Új elnöke van a vatikáni banknak
A német bankár, a Máltai Lovagrend tagjának kinevezése a pápa egyik utolsó intézkedése.
Megszûnt a bankkártyás fizetés a Vatikánban
A Vatikán nem tudott idõben felkészülni arra, hogy mindenben megfeleljen az EU pénzmosás elleni elõírásainak, így most az odalátogató turisták mérgelõdnek, mert az olasz központi bank megtiltott minden bankkártyás, hitelkártyás tranzakciót.
Orosz maffiapénzek után vizsgálódnak Cipruson
Vizsgálatot indított a ciprusi pénzmosás elleni egység az orosz Kljujev-csoport által az ország bankjaiban átmosott összegek után. Az ügy az oroszok miatt áll.
- címkék:
- Ciprus
- pénzmosás
- Címkefelhõ »
Rendõrök rohanták le a Deutsche Bank központját
Mintegy ötszáz rendõr és pénzügyõr részvételével razziát tartottak szerdán a Deutsche Bank frankfurti központjában, a legnagyobb német pénzintézet irodáit egy több száz millió eurós adócsalási üggyel összefüggésben kutatták át.
Mi ez, a Nívótlan Bankolás Egyeteme?
Majdnem kétmilliárd dolláros, soha nem látott mértékû büntetést fizet az Egyesült Államokban a HSBC brit bank, miután elismerte, hogy egyik leánya éveken át a nemzetközi pénzmosás melegágya volt. Az új vezetõk fogadkoznak.
Terroristákkal kokettált a bank, gigászi bírságot kapott
Rekord méretû bírsággal sújtották az amerikai hatóságok a brit HSBC bankot, mert a vádak szerint a túlságosan laza felügyelet miatt terrorista és bûnszervezetek is igénybe vehették a bank szolgáltatásait.
- címkék:
- pénzmosás
- HSBC
- Címkefelhõ »
Magyarországon mos pénzt a kínai alvilág
Rekordösszeget, 1,8 millió eurót találtak Strasbourg közelében egy kínai nõ és fia autójában. Budapestre csempészték volna a pénzt, és áprilisban is volt már egy hasonló eset.
Drogpénzeket forgathatott a párizsi politikus
Egy francia zöldpárti politikust, az egyik párizsi kerület polgármester-helyettesét is letartóztatták abban az akcióban, amely 40 millió euró értékû drog csempészeire és pénzmosóira csapott le Svájcban és Franciaországban.
- címkék:
- Franciaország
- Párizs
- pénzmosás
- drog
- Címkefelhõ »
Felmentették Nastasét a pénzmosás vádja alól
Az úgynevezett Tamara néni-perben 400 ezer dollár került 2000 és 2004 között az akkori román miniszterelnök feleségének bankszámlájára. A politikus azt állította: a pénz a felesége nagynénjének örökségébõl származott, az ügyészség szerint azonban pénzmosás zajlott. A bíróság nem látta bizonyítottnak a vádat, hétfõn felmentették Nastasét és két társát.
Vaskos bírsággal mászik ki a pénzmosási ügybõl a brit nagybank
Közel 77 milliárd forintnak megfelelõ büntetést (340 millió dollárt) fizet az amerikai pénzügyi felügyeletnek a Standard Chartered brit nagybank, amelyet a hatóságok pénzmosással és az Iránnal szembeni amerikai szankciók megsértésével vádoltak.
- címkék:
- bank
- pénzmosás
- Címkefelhõ »
Zuhan, mint a kõ a pénzmosással vádolt brit nagybank részvényének ára
Már a londoni értéktõzsde kinyitása elõtt, a nyitás elõtti kereskedésben 16 százalékot esett, aztán a kereskedés során még további 8 százalékkal csökkent a Standard Chartered bank részvényének ára, mert a New York-i pénzügyi felügyelet Iránnal való összejátszással és pénzmosásban való közremûködéssel vádolta meg a bankot.
Menesztették a pénzmosás gyanújába keveredett vatikáni bankvezért
Az olasz rendõrség két éve indított vizsgálatot a bankvezetõ ellen pénzmosás gyanúja miatt. A felmentett igazgató nem kívánta kommentálni menesztését, újságíróknak azt mondta: inkább csendben marad, különben csúnyát találna mondani.
Könnyítenék a bûncselekménybõl származó pénzek elkobzását
A belügyi EU-biztos javaslatai alapján könnyítenék a bûncselekménybõl származó jövedelmek elkobzását egész Európában. Akár harmadik féltõl is elkobozhatnák a jövõben a pénzt.
Az arkangyalok sem védik meg a pénzmosás gyanújától a Vatikánt
A Vatikán történetében elõször került fel a pénzmosásgyanús államok amerikai listájára, éppen akkor, amikor intézkedésekbe kezdett az átláthatóság növelése érdekében. Közben ráadásul korrupciós botrányok sorra rázza meg a pápai államot.
Az Egyesült Államok megfigyelõlistára tette a Vatikánt
Nyugtalanítónak tartja az Egyesült Államok a helyzetet a vatikáni pénzmosás ügyében, ezért a Szentszék a története során elõször került fel Amerika megfigyelési listájára. A listán ott van még Portugália és Belgium, de Jemen és Egyiptom is.
- címkék:
- USA
- Vatikán
- megfigyelés
- pénzmosás
- Címkefelhõ »
Egy panamai börtönbe szállítják az ország volt diktátorát
Közel 22 év francia és amerikai fegyintézetekben eltöltött idõ után egy panamai börtönbe szállítják Manuel Antonio Noriega volt panamai diktátort vasárnap.
Kulcsár-ügy: a banki dolgozók hiába jelentették a gyanús eseteket
A Kulcsár-ügyben tanúként meghallgatott banki dolgozók szerint többen is beszéltek arról, hogy a most sikkasztással vádolt Kulcsár Attila által kötött szerzõdésekkel és tranzakciókkal "nincs minden rendben". Szerintük azonban hiába jelentették a pénzmosásgyanús eseteket, a rendõrség nem tett semmit.
Harmincöt év szabadságvesztésre ítélték a volt tunéziai elnököt
Távollétükben ítélte a bíróság harmincöt évnyi szabadságvesztésre a volt tunéziai elnököt és feleségét, akiket többek között pénzmosással, kábítószer - és fegyverkereskedelemmel vádolnak.
Háromszázmilliós pénzmosásra csapott le az adóhivatal Debrecenben
Hamis iratokkal és banki igazolásokkal mintegy háromszázmillió forintot csalt ki egy debreceni bûnszervezet hitelfelvétel formájában, majd a pénzt megpróbálták tisztára mosni - közölte a NAV. A nyomozók lefoglalták a gyanúsítottak vagyonát, amely több mint százmillió forintra tehetõ.
Csalással és pénzmosással gyanúsítják az izraeli külügyminisztert
Személyesen tisztázhatja magát az izraeli külügyminiszter, amennyiben viszont ez nem sikerülne, az izraeli ügyészség, csalással, hamis tanúzással és pénzmosással vádolja meg Avigdor Liebermant.
Perrel fenyegetõzõtt tárgyalásán egy pénzmosással vádolt volt bíró
Megkezdõdött egy milliárdos pénzmosással, bûnszervezetben elkövetett adócsalással vádolt egykori büntetõbírónak és két társának pere a Fõvárosi Bíróságon hétfõn. Az elsõrendû vádlott a jelenlévõket feljelentéssel és perrel fenyegette meg, ezért még a vádirat ismertetéséig sem juthatott el az ügy.
- címkék:
- pénzmosás
- per
- Fõvárosi Bíróság
- Címkefelhõ »
Új bank alapításával szabadulna a pénzmosási botránytól a Vatikán
Saját központi bankot alapít a Vatikán, hogy áttekinthetõbbé és ellenõrizhetõbbé váljanak a Szentszék pénzügyei - számolt be szerdai számában a La Stampa címû lap.
Megtalálták a volt horvát kormányfõ két titkos bankszámláját
Az Interpol rábukkant Ivo Sanader volt horvát kormányfõ két titkos bankszámlájára. Egy horvát napilap értesülése szerint az egyik számlát saját, a másikat halott apja nevén nyitotta Sanader.
- címkék:
- Ivo Sanader
- sikkasztás
- pénzmosás
- Címkefelhõ »
Bûnpártolással vádolják a leggazdagabb román médiamágnást
Vádat emelt az egyik leggazdagabb üzletemberrel szemben a román ügyészség; Sorin Ovidiu Vantut bûnpártolással, pénzmosással és más bûncselekményekkel vádolják.
Nem esett ki a pápa bizalmából a legkatolikusabb bankár
A pénzmosás gyanújával a vatikáni banknál folyó vizsgálat ellenére is bízik XVI. Benedek pápa Ettore Gotti Tedeschiben, a pénzintézet elnökében. Az egyházfõ ezt azzal jelezte, hogy nyári rezidenciáján nyilvánosan fogadta a bankárt. A Vatikán szerint az olasz ügyészség eljárása egy félreértésen alapul.
Pénzmosás gyanujával vizsgálják a vatikáni bank elnökét
A római ügyészség vizsgálatot indított a Vatikán bankja, az IOR elnöke, Ettore Gotti Tedeschi, és egyik munkatársa ellen, mert felmerült annak a gyanúja, hogy a bank pénzmosásban vett részt - közölték római bírósági források.
Pénzmosásért hét év börtönre ítélték a volt panamai diktátort Párizsban
Különösen szigorúnak tartja Miguel Noriega ügyvédje azt a szerdai ítéletet, amellyel hét év börtönbüntetést mért egy párizsi bíróság a volt panamai diktárorra. Noriegat pénzmosásért ítélték el, és 2,3 millió eurónyi bankbetétjét is lefoglalták.
Pénzmosással vádolják a Vatikán bankját
Pénzmosással gyanúsítja a római ügyészség a Vatikán bankját, az IOR-t - írta a La Repubblica kedden. A vád szerint a bank számlákat tartott fenn olyan emberek számára, akik adócsalással és pénzmosással vádolhatók.
Beépített ember lehetett a magyar pénzmosással vádolt orosz
Különös ügyletekben vett részt a diósgyõri vasmûvet csõdig vezetõ igazgató mellett az a titokzatos orosz üzletember, akit 10 millió dolláros, Magyarországon át vezetõ pénzmosás miatt fogtak el Skóciában május elején. Anatolij Kazacskov elvileg egy orosz kohászati szövetséget képviselt Diósgyõrben, de már a privatizáció napján olyan megállapodást írt alá, ami a magyar acélmûvek privatizációjában részt vevõ másik tulajdonost erõsítette meg. A részben Kazacskov segítségével helyzetbe hozott vezérigazgatót késõbb a cégvezetés több szabálytalansága miatt bírálták.
Egy görög exminiszter Siemens-kenõpénzrõl vallott
Lefizetett egy korábbi minisztert Görögországban a Siemens - ismerte el az érintett politikus. A most kirobbanó botrány egy 10 évvel ezelõtti esetre derített fényt, a 2004-es olimpiai játékok közvetítési jogaiért zajló lobbizáskor.
Magyar rendõrök is nyomoztak a gyanús orosz dollármilliók után
Dokumentumokat gyûjtöttek és tanúkat hallgattak ki Magyarországon annak a pénzmosással gyanúsított orosz üzletembernek az ügyében, aki a skót hatóságok szerint magyar bankszámlán át utaztatott gyanús dollármilliókat Skóciába. Bár a magyar rendõrök nem találtak bûncselekményre utaló nyomot, a skótok szerint gyanús forrásból származik az orosz férfi 10 millió dollárja.
Magyarországon át mozgatta gyanús pénzeit egy titokzatos orosz üzletember
Egy orosz üzletember Magyarországon át mozgatott 10 millió dollárját foglalták le a skót hatóságok egy hete pénzmosás gyanúja miatt. Bár a skót rendõrség semmit nem árul el a pénzmosással gyanúsított Anatolij Kazacskovról, egy azonos nevû ember az 1990-es évek legelején tevékenyen részt vehetett a magyar vaskohászat privatizációjában. Azt a skótok nem árulják el, mibõl származott és hogyan került Magyarországra a gyanús pénz, amikor pedig a férfi cégének moszkvai számán érdeklõdtünk Kazacskov iránt, lecsapták a telefont.
Újabb milliárdos számlagyárat számoltak fel
Az idén már a harmadik nagy számlagyárat leplezték le a pénzügyõrök a napokban. Száz cég érintett a dél-alföldi ügyben, egy embert elõzetes letartóztatásba helyeztek - közölte a Vám- és Pénzügyõrség.
"Manapság sokszoros válogatott lehetne" - portré Katzenbach Imrérõl
Összesen 165 alkalommal játszott az MTK színeiben, kétszer nyert bajnoki aranyat, egyszer Magyar Kupát, hat évig Görögországban légióskodott, majd alacsonyabb osztályú magyar együttesekben dolgozott játékosedzõként Katzenbach Imre. Az APEH feketelistáján is szereplõ egykori labdarúgóval szemben újabb vádak merültek fel: pénzmosással és adócsalással vádolják, ráadásul körözést adtak ki ellene.
Sokmilliárdos csalás ügyében körözik az MTK volt focistáját
Körözést adtak ki az APEH feketelistáján évek óta szereplõ Katzenbach Imre ellen, aki a gyanú szerint 10 milliárd forintos pénzmosási és 3 milliárd forintos adócsalási ügyben érintett.
- címkék:
- csalás
- pénzmosás
- Címkefelhõ »
Egyszerre csaptak le az orosz maffiára Európa-szerte
- címkék:
- maffia
- rendõrség
- pénzmosás
- Címkefelhõ »
530 milliárdot mosott tisztára osztrák bankokban az olasz alvilág
Több mint kétmilliárd eurót - átszámítva több mint 530 milliárd forintot - mosott tisztára az olasz szervezett bûnözés osztrák bankokban 2005 és 2007 között - állítja a Profil címû osztrák hetilap olasz ügyészekre hivatkozva.
- címkék:
- Ausztria
- pénzmosás
- Címkefelhõ »
Kalózpénz is lehet a dubaji ingatlanbizniszben
Az Adeni-öbölben és környékén túszul ejtett hajók elengedéséért kapott százmillió dollár jó része Szomálián kívül, mindenekelõtt Kenyában, kisebb részben Dubajban landolhatott az elmúlt években. A kalózok elõszeretettel mossák tisztára a pénzt az ingatlanüzletben.
Milliárdokat forgatott becsületszóra a drogbandák és terroristák bankára
Indiában fogták el azt a férfit, akit azzal gyanúsítanak, hogy a világ öt kontinensén tevékenykedõ bûnbandák és terroristák piszkos pénzeit mosta tisztára. Az indiai Naresh Jain szervezete, amelynek megbízói között albán heroinkereskedõk és afgán tálibok is voltak állítólag, évente 2 milliárd dollárt forgatott át, becsületszóra.
Pénzmosás miatt vizsgálják a Vatikán bankját
Egy hatvan millió eurós tranzakciósorozat miatt indítottak pénzmosási vizsgálatot Rómában a Vatikán bankjával kapcsolatban.
- címkék:
- Vatikán
- bank
- pénzmosás
- IOR
- Címkefelhõ »
Rabbikat is gyanúsítanak az amerikai korrupciós botrányban
Több mint negyven embert, köztük politikusokat, tisztviselõket és rabbikat is, õrizetbe vettek az amerikai hatóságok, amelyek állítják, hogy egy szövevényes korrupciós hálózatot lepleztek le. A gyanúsítások között szerepel korrupció, pénzmosás és illegális szervkereskedelem is. Az egyik FBI-ügynök szerint ez az Egyesült Államok egyik legsúlyosabb korrupciós ügye.
Lehetünk-e Cipruson offshore nyugdíjasok?
A magyar politikai és gazdasági közélet szereplõirõl gyakran kiderül, hogy Cipruson bejegyzett üzleti vállalkozásokkal állnak vagy álltak kapcsolatban. Vajon elegendõ magyarázat-e ezekre a kapcsolatokra, hogy Ciprus az EU tagja és hogy önmagában nem törvényellenes, ha valaki minél kevesebb adót akar fizetni?
Pénzmosás is állhat a Mol-ügylet mögött
Pénzmosás, és nem stratégiai érdek húzódik meg amögött, hogy a Szurgutnyeftyegaz megvette a Mol ötödét az osztrák OMV-tõl - állította a Népszabadságnak nyilatkozva Sztanyiszlav Belkovszkij, Kreml-kritikus orosz elemzõ. Szerinte Oroszországnak nem állt érdekében a vásárlás, annál inkább a "szürkeszférában" mozgó üzleti köröknek, amelyek élõ pénzzé tették a cég kezén eddig felhalmozódott vagyon egy részét.
Bíróság elé kerül Sarkozy volt ellenfele
Bíróság elé állítják Dominique de Villepin volt francia miniszterelnököt. A politikust azzal gyanúsítják, hogy szándékosan akarta pénzmosás gyanújába keverni egykori riválisát, Nicolas Sarkozy jelenlegi államfõt.
Az adócsalók mossák a legtöbb pénzt
Magyarországon elsõsorban nem a szervezett bûnözésbõl származó jövedelmekhez kapcsolódik a pénzmosás. A bûncselekményt leggyakrabban az adócsalók, csalók és sikkasztók követik el. Akad olyan kicsiben utazó játékos is, aki mezõgazdasági földterület bérbeadásával tisztázza pénze eredetét, a nagy halak azonban az építõiparban utaznak.
Visszakapta a MÁV ÁBE a lefoglalt pénzét
A Vám- és Pénzügyõrség (VPOP) 2008. április 10. napjától a MÁV Általános Biztosító Egyesület mûködésével kapcsolatban nyomozást folytat sikkasztás, csalás, hûtlen kezelés, pénzmosás, számvitel rendjének megsértése és magán-okirathamisítás bûncselekmények elkövetésnek megalapozott gyanúja miatt az egyesület egykori elnöke és társaival szemben.
Feladták magukat a 225 milliós pénzmosás gyanúsítottjai
Csütörtökön önként feladta magát három férfi, akiket egy másfél millió dolláros pénzmosási ügyben gyanúsítanak. Mindhárman azt állítják: nem tudtak róla, hogy bûncselekménybõl származó pénzt vettek fel. Szabadlábon védekezhetnek.
- címkék:
- kékfény
- pénzmosás
- szabadláb
- Címkefelhõ »
Neh�z n�lunk p�nzt mosni
Magyarorsz�got nem sz�l�totta fel az Eur�pai Uni� Bizotts�ga a p�nzmos�st akad�lyoz� szab�lyok szigor�t�s�ra, m�g 15 m�sik tagorsz�got, k�zt�k N�metorsz�got �s Franciaorsz�got igen.
Fellépnek a fociklubok pénzmosása ellen
A futballklubokban és más sportegyesületekben folyó, esetleges pénzmosás ellen kíván fellépni az FATF (Financial Action Task Force) - írja a Világgazdaság.
A pénzmosás bahamai receptje
Kaliforniában, Laguna Beach városkában lakik (talán) Igor Olenicoff, a nem túlzottan kaliforniai nevû milliárdos, aki most töredelmesen bevallotta, hogy rossz tanácsadókra hallgatott, és nem szándékosan mosta a pénzét off-shore bankokban. Cégének azért közben sikerült 11 ezer ingatlant összegyûjtenie az USA-ban.
Elõzetesben a MÁV Biztosító vezére
A MÁV Biztosító négy munkatársának elõzetes letartóztatását, kettõ esetén pedig házi õrizetet rendelt el vasárnap a bíróság. Az elõzetes letartóztatásba helyezettek között van a biztosító az elnök-vezérigazgatója is. Az ügyben sikkasztás és pénzmosás gyanúja miatt folyik nyomozás.
Sikkasztás gyanúja az IL Ferrónál
A Népszabadság értesülése szerint a Fõvárosi Fõügyészség napokon belül elrendelheti a nyomozást az IL Ferro Kft. ügyében. A BRFK tavaly csalás gyanújával már nyomozott az ügyben, de akkor bûncselekményre utaló adatokat nem találtak. Késõbb a vámnyomozókhoz kerültek az akták: õk bukkantak a közel 700 milliós sikkasztás, csalás, valamint pénzmosás nyomára.