Orosz maffiapénzek után vizsgálódnak Cipruson

Vizsgálatot indított a ciprusi pénzmosás elleni egység az orosz Kljujev-csoport által az ország bankjaiban átmosott összegek után. Az ügy az oroszok miatt áll.

Rendőrök rohanták le a Deutsche Bank központját

Mintegy ötszáz rendőr és pénzügyőr részvételével razziát tartottak szerdán a Deutsche Bank frankfurti központjában, a legnagyobb német pénzintézet irodáit egy több száz millió eurós adócsalási üggyel összefüggésben kutatták át.

Mi ez, a Nívótlan Bankolás Egyeteme?

Majdnem kétmilliárd dolláros, soha nem látott mértékű büntetést fizet az Egyesült Államokban a HSBC brit bank, miután elismerte, hogy egyik leánya éveken át a nemzetközi pénzmosás melegágya volt. Az új vezetők fogadkoznak.

Terroristákkal kokettált a bank, gigászi bírságot kapott

Rekord méretű bírsággal sújtották az amerikai hatóságok a brit HSBC bankot, mert a vádak szerint a túlságosan laza felügyelet miatt terrorista és bűnszervezetek is igénybe vehették a bank szolgáltatásait.

Magyarországon mos pénzt a kínai alvilág

Rekordösszeget, 1,8 millió eurót találtak Strasbourg közelében egy kínai nő és fia autójában. Budapestre csempészték volna a pénzt, és áprilisban is volt már egy hasonló eset.

Drogpénzeket forgathatott a párizsi politikus

Egy francia zöldpárti politikust, az egyik párizsi kerület polgármester-helyettesét is letartóztatták abban az akcióban, amely 40 millió euró értékű drog csempészeire és pénzmosóira csapott le Svájcban és Franciaországban.

Felmentették Nastasét a pénzmosás vádja alól

Az úgynevezett Tamara néni-perben 400 ezer dollár került 2000 és 2004 között az akkori román miniszterelnök feleségének bankszámlájára. A politikus azt állította: a pénz a felesége nagynénjének örökségéből származott, az ügyészség szerint azonban pénzmosás zajlott. A bíróság nem látta bizonyítottnak a vádat, hétfőn felmentették Nastasét és két társát.

Vaskos bírsággal mászik ki a pénzmosási ügyből a brit nagybank

Közel 77 milliárd forintnak megfelelő büntetést (340 millió dollárt) fizet az amerikai pénzügyi felügyeletnek a Standard Chartered brit nagybank, amelyet a hatóságok pénzmosással és az Iránnal szembeni amerikai szankciók megsértésével vádoltak.

Zuhan, mint a kő a pénzmosással vádolt brit nagybank részvényének ára

Már a londoni értéktőzsde kinyitása előtt, a nyitás előtti kereskedésben 16 százalékot esett, aztán a kereskedés során még további 8 százalékkal csökkent a Standard Chartered bank részvényének ára, mert a New York-i pénzügyi felügyelet Iránnal való összejátszással és pénzmosásban való közreműködéssel vádolta meg a bankot.

Menesztették a pénzmosás gyanújába keveredett vatikáni bankvezért

Az olasz rendőrség két éve indított vizsgálatot a bankvezető ellen pénzmosás gyanúja miatt. A felmentett igazgató nem kívánta kommentálni menesztését, újságíróknak azt mondta: inkább csendben marad, különben csúnyát találna mondani.

Könnyítenék a bűncselekményből származó pénzek elkobzását

A belügyi EU-biztos javaslatai alapján könnyítenék a bűncselekményből származó jövedelmek elkobzását egész Európában. Akár harmadik féltől is elkobozhatnák a jövőben a pénzt.

Az arkangyalok sem védik meg a pénzmosás gyanújától a Vatikánt

A Vatikán történetében először került fel a pénzmosásgyanús államok amerikai listájára, éppen akkor, amikor intézkedésekbe kezdett az átláthatóság növelése érdekében. Közben ráadásul korrupciós botrányok sorra rázza meg a pápai államot.

Az Egyesült Államok megfigyelőlistára tette a Vatikánt

Nyugtalanítónak tartja az Egyesült Államok a helyzetet a vatikáni pénzmosás ügyében, ezért a Szentszék a története során először került fel Amerika megfigyelési listájára. A listán ott van még Portugália és Belgium, de Jemen és Egyiptom is.

Egy panamai börtönbe szállítják az ország volt diktátorát

Közel 22 év francia és amerikai fegyintézetekben eltöltött idő után egy panamai börtönbe szállítják Manuel Antonio Noriega volt panamai diktátort vasárnap.

Kulcsár-ügy: a banki dolgozók hiába jelentették a gyanús eseteket

A Kulcsár-ügyben tanúként meghallgatott banki dolgozók szerint többen is beszéltek arról, hogy a most sikkasztással vádolt Kulcsár Attila által kötött szerződésekkel és tranzakciókkal "nincs minden rendben". Szerintük azonban hiába jelentették a pénzmosásgyanús eseteket, a rendőrség nem tett semmit.

Harmincöt év szabadságvesztésre ítélték a volt tunéziai elnököt

Távollétükben ítélte a bíróság harmincöt évnyi szabadságvesztésre a volt tunéziai elnököt és feleségét, akiket többek között pénzmosással, kábítószer - és fegyverkereskedelemmel vádolnak.

Háromszázmilliós pénzmosásra csapott le az adóhivatal Debrecenben

Hamis iratokkal és banki igazolásokkal mintegy háromszázmillió forintot csalt ki egy debreceni bűnszervezet hitelfelvétel formájában, majd a pénzt megpróbálták tisztára mosni - közölte a NAV. A nyomozók lefoglalták a gyanúsítottak vagyonát, amely több mint százmillió forintra tehető.

Csalással és pénzmosással gyanúsítják az izraeli külügyminisztert

Személyesen tisztázhatja magát az izraeli külügyminiszter, amennyiben viszont ez nem sikerülne, az izraeli ügyészség, csalással, hamis tanúzással és pénzmosással vádolja meg Avigdor Liebermant.

Perrel fenyegetőzőtt tárgyalásán egy pénzmosással vádolt volt bíró

Megkezdődött egy milliárdos pénzmosással, bűnszervezetben elkövetett adócsalással vádolt egykori büntetőbírónak és két társának pere a Fővárosi Bíróságon hétfőn. Az elsőrendű vádlott a jelenlévőket feljelentéssel és perrel fenyegette meg, ezért még a vádirat ismertetéséig sem juthatott el az ügy.

Új bank alapításával szabadulna a pénzmosási botránytól a Vatikán

Saját központi bankot alapít a Vatikán, hogy áttekinthetőbbé és ellenőrizhetőbbé váljanak a Szentszék pénzügyei - számolt be szerdai számában a La Stampa című lap.

Megtalálták a volt horvát kormányfő két titkos bankszámláját

Az Interpol rábukkant Ivo Sanader volt horvát kormányfő két titkos bankszámlájára. Egy horvát napilap értesülése szerint az egyik számlát saját, a másikat halott apja nevén nyitotta Sanader.

Bűnpártolással vádolják a leggazdagabb román médiamágnást

Vádat emelt az egyik leggazdagabb üzletemberrel szemben a román ügyészség; Sorin Ovidiu Vantut bűnpártolással, pénzmosással és más bűncselekményekkel vádolják.

Nem esett ki a pápa bizalmából a legkatolikusabb bankár

A pénzmosás gyanújával a vatikáni banknál folyó vizsgálat ellenére is bízik XVI. Benedek pápa Ettore Gotti Tedeschiben, a pénzintézet elnökében. Az egyházfő ezt azzal jelezte, hogy nyári rezidenciáján nyilvánosan fogadta a bankárt. A Vatikán szerint az olasz ügyészség eljárása egy félreértésen alapul.

Pénzmosás gyanujával vizsgálják a vatikáni bank elnökét

A római ügyészség vizsgálatot indított a Vatikán bankja, az IOR elnöke, Ettore Gotti Tedeschi, és egyik munkatársa ellen, mert felmerült annak a gyanúja, hogy a bank pénzmosásban vett részt - közölték római bírósági források.

Pénzmosásért hét év börtönre ítélték a volt panamai diktátort Párizsban

Különösen szigorúnak tartja Miguel Noriega ügyvédje azt a szerdai ítéletet, amellyel hét év börtönbüntetést mért egy párizsi bíróság a volt panamai diktárorra. Noriegat pénzmosásért ítélték el, és 2,3 millió eurónyi bankbetétjét is lefoglalták.

Pénzmosással vádolják a Vatikán bankját

Pénzmosással gyanúsítja a római ügyészség a Vatikán bankját, az IOR-t - írta a La Repubblica kedden. A vád szerint a bank számlákat tartott fenn olyan emberek számára, akik adócsalással és pénzmosással vádolhatók.

Beépített ember lehetett a magyar pénzmosással vádolt orosz

Különös ügyletekben vett részt a diósgyőri vasművet csődig vezető igazgató mellett az a titokzatos orosz üzletember, akit 10 millió dolláros, Magyarországon át vezető pénzmosás miatt fogtak el Skóciában május elején. Anatolij Kazacskov elvileg egy orosz kohászati szövetséget képviselt Diósgyőrben, de már a privatizáció napján olyan megállapodást írt alá, ami a magyar acélművek privatizációjában részt vevő másik tulajdonost erősítette meg. A részben Kazacskov segítségével helyzetbe hozott vezérigazgatót később a cégvezetés több szabálytalansága miatt bírálták.

Egy görög exminiszter Siemens-kenőpénzről vallott

Lefizetett egy korábbi minisztert Görögországban a Siemens - ismerte el az érintett politikus. A most kirobbanó botrány egy 10 évvel ezelőtti esetre derített fényt, a 2004-es olimpiai játékok közvetítési jogaiért zajló lobbizáskor.

Magyar rendőrök is nyomoztak a gyanús orosz dollármilliók után

Dokumentumokat gyűjtöttek és tanúkat hallgattak ki Magyarországon annak a pénzmosással gyanúsított orosz üzletembernek az ügyében, aki a skót hatóságok szerint magyar bankszámlán át utaztatott gyanús dollármilliókat Skóciába. Bár a magyar rendőrök nem találtak bűncselekményre utaló nyomot, a skótok szerint gyanús forrásból származik az orosz férfi 10 millió dollárja.

Magyarországon át mozgatta gyanús pénzeit egy titokzatos orosz üzletember

Egy orosz üzletember Magyarországon át mozgatott 10 millió dollárját foglalták le a skót hatóságok egy hete pénzmosás gyanúja miatt. Bár a skót rendőrség semmit nem árul el a pénzmosással gyanúsított Anatolij Kazacskovról, egy azonos nevű ember az 1990-es évek legelején tevékenyen részt vehetett a magyar vaskohászat privatizációjában. Azt a skótok nem árulják el, miből származott és hogyan került Magyarországra a gyanús pénz, amikor pedig a férfi cégének moszkvai számán érdeklődtünk Kazacskov iránt, lecsapták a telefont.

Újabb milliárdos számlagyárat számoltak fel

Az idén már a harmadik nagy számlagyárat leplezték le a pénzügyőrök a napokban. Száz cég érintett a dél-alföldi ügyben, egy embert előzetes letartóztatásba helyeztek - közölte a Vám- és Pénzügyőrség.

"Manapság sokszoros válogatott lehetne" - portré Katzenbach Imréről

Összesen 165 alkalommal játszott az MTK színeiben, kétszer nyert bajnoki aranyat, egyszer Magyar Kupát, hat évig Görögországban légióskodott, majd alacsonyabb osztályú magyar együttesekben dolgozott játékosedzőként Katzenbach Imre. Az APEH feketelistáján is szereplő egykori labdarúgóval szemben újabb vádak merültek fel: pénzmosással és adócsalással vádolják, ráadásul körözést adtak ki ellene.

Sokmilliárdos csalás ügyében körözik az MTK volt focistáját

Körözést adtak ki az APEH feketelistáján évek óta szereplő Katzenbach Imre ellen, aki a gyanú szerint 10 milliárd forintos pénzmosási és 3 milliárd forintos adócsalási ügyben érintett.

Egyszerre csaptak le az orosz maffiára Európa-szerte

530 milliárdot mosott tisztára osztrák bankokban az olasz alvilág

Több mint kétmilliárd eurót - átszámítva több mint 530 milliárd forintot - mosott tisztára az olasz szervezett bűnözés osztrák bankokban 2005 és 2007 között - állítja a Profil című osztrák hetilap olasz ügyészekre hivatkozva.

Kalózpénz is lehet a dubaji ingatlanbizniszben

Az Adeni-öbölben és környékén túszul ejtett hajók elengedéséért kapott százmillió dollár jó része Szomálián kívül, mindenekelőtt Kenyában, kisebb részben Dubajban landolhatott az elmúlt években. A kalózok előszeretettel mossák tisztára a pénzt az ingatlanüzletben.

Milliárdokat forgatott becsületszóra a drogbandák és terroristák bankára

Indiában fogták el azt a férfit, akit azzal gyanúsítanak, hogy a világ öt kontinensén tevékenykedő bűnbandák és terroristák piszkos pénzeit mosta tisztára. Az indiai Naresh Jain szervezete, amelynek megbízói között albán heroinkereskedők és afgán tálibok is voltak állítólag, évente 2 milliárd dollárt forgatott át, becsületszóra.

Pénzmosás miatt vizsgálják a Vatikán bankját

Egy hatvan millió eurós tranzakciósorozat miatt indítottak pénzmosási vizsgálatot Rómában a Vatikán bankjával kapcsolatban.

Rabbikat is gyanúsítanak az amerikai korrupciós botrányban

Több mint negyven embert, köztük politikusokat, tisztviselőket és rabbikat is, őrizetbe vettek az amerikai hatóságok, amelyek állítják, hogy egy szövevényes korrupciós hálózatot lepleztek le. A gyanúsítások között szerepel korrupció, pénzmosás és illegális szervkereskedelem is. Az egyik FBI-ügynök szerint ez az Egyesült Államok egyik legsúlyosabb korrupciós ügye.

Lehetünk-e Cipruson offshore nyugdíjasok?

A magyar politikai és gazdasági közélet szereplőiről gyakran kiderül, hogy Cipruson bejegyzett üzleti vállalkozásokkal állnak vagy álltak kapcsolatban. Vajon elegendő magyarázat-e ezekre a kapcsolatokra, hogy Ciprus az EU tagja és hogy önmagában nem törvényellenes, ha valaki minél kevesebb adót akar fizetni?

Pénzmosás is állhat a Mol-ügylet mögött

Pénzmosás, és nem stratégiai érdek húzódik meg amögött, hogy a Szurgutnyeftyegaz megvette a Mol ötödét az osztrák OMV-től - állította a Népszabadságnak nyilatkozva Sztanyiszlav Belkovszkij, Kreml-kritikus orosz elemző. Szerinte Oroszországnak nem állt érdekében a vásárlás, annál inkább a "szürkeszférában" mozgó üzleti köröknek, amelyek élő pénzzé tették a cég kezén eddig felhalmozódott vagyon egy részét.

Bíróság elé kerül Sarkozy volt ellenfele

Bíróság elé állítják Dominique de Villepin volt francia miniszterelnököt. A politikust azzal gyanúsítják, hogy szándékosan akarta pénzmosás gyanújába keverni egykori riválisát, Nicolas Sarkozy jelenlegi államfőt.

Az adócsalók mossák a legtöbb pénzt

Magyarországon elsősorban nem a szervezett bűnözésből származó jövedelmekhez kapcsolódik a pénzmosás. A bűncselekményt leggyakrabban az adócsalók, csalók és sikkasztók követik el. Akad olyan kicsiben utazó játékos is, aki mezőgazdasági földterület bérbeadásával tisztázza pénze eredetét, a nagy halak azonban az építőiparban utaznak.

Visszakapta a MÁV ÁBE a lefoglalt pénzét

A Vám- és Pénzügyőrség (VPOP) 2008. április 10. napjától a MÁV Általános Biztosító Egyesület működésével kapcsolatban nyomozást folytat sikkasztás, csalás, hűtlen kezelés, pénzmosás, számvitel rendjének megsértése és magán-okirathamisítás bűncselekmények elkövetésnek megalapozott gyanúja miatt az egyesület egykori elnöke és társaival szemben.

Feladták magukat a 225 milliós pénzmosás gyanúsítottjai

 Csütörtökön önként feladta magát három férfi, akiket egy másfél millió dolláros pénzmosási ügyben gyanúsítanak. Mindhárman azt állítják: nem tudtak róla, hogy bűncselekményből származó pénzt vettek fel. Szabadlábon védekezhetnek.

Neh�z n�lunk p�nzt mosni

Magyarorsz�got nem sz�l�totta fel az Eur�pai Uni� Bizotts�ga a p�nzmos�st akad�lyoz� szab�lyok szigor�t�s�ra, m�g 15 m�sik tagorsz�got, k�zt�k N�metorsz�got �s Franciaorsz�got igen.

Fellépnek a fociklubok pénzmosása ellen

A futballklubokban és más sportegyesületekben folyó, esetleges pénzmosás ellen kíván fellépni az FATF (Financial Action Task Force) - írja a Világgazdaság.

A pénzmosás bahamai receptje

Kaliforniában, Laguna Beach városkában lakik (talán) Igor Olenicoff, a nem túlzottan kaliforniai nevű milliárdos, aki most töredelmesen bevallotta, hogy rossz tanácsadókra hallgatott, és nem szándékosan mosta a pénzét off-shore bankokban. Cégének azért közben sikerült 11 ezer ingatlant összegyűjtenie az USA-ban.

Előzetesben a MÁV Biztosító vezére

A MÁV Biztosító négy munkatársának előzetes letartóztatását, kettő esetén pedig házi őrizetet rendelt el vasárnap a bíróság. Az előzetes letartóztatásba helyezettek között van a biztosító az elnök-vezérigazgatója is. Az ügyben sikkasztás és pénzmosás gyanúja miatt folyik nyomozás.

Sikkasztás gyanúja az IL Ferrónál

A Népszabadság értesülése szerint a Fővárosi Főügyészség napokon belül elrendelheti a nyomozást az IL Ferro Kft. ügyében. A BRFK tavaly csalás gyanújával már nyomozott az ügyben, de akkor bűncselekményre utaló adatokat nem találtak. Később a vámnyomozókhoz kerültek az akták: ők bukkantak a közel 700 milliós sikkasztás, csalás, valamint pénzmosás nyomára.