pénzmosási ügy
címke rss- kapcsolódó címkék:
- Vatikán
- Vatikáni bank
- Olaszország
- Ettore Gotti Tedeschi
- Republikánus Párt
- Legfrissebb
- Legrégebbi
Vádat emeltek szír pénzváltók ellen
Vádat emelt a Fővárosi Főügyészség tíz emberrel szemben a szír pénzváltók ellen indult pénzmosási ügyben. A pénzváltókat jogosulatlan pénzügyi szolgáltatási tevékenységgel, különösen nagy értékre elkövetett pénzmosással és magánokirat-hamisítással vádolják.
Tizenegy gyanúsított a pénzmosási ügyben
Tizenegyre emelkedett a pénzmosási ügy gyanúsítottjainak száma, miután a rendőrség csütörtökön a Ferihegyi reptéren elfogott egy szír állampolgárságú férfit, akit kihallgatása után őrizetbe vettek. A rendőrség szerint a gyanúsítottak 2002 novembere óta több milliárd forint nagyságrendben illegálisan váltottak valutát, amit az általuk létrehozott pénzváltón keresztül legalizáltak.
Bankosokat is meggyanúsíthatnak az illegális pénzváltási ügyben
Önként jelentkezett a 60 milliárdos pénzmosási ügy két, múlt hétvége óta körözött gyanúsítottja - írja a Népszabadság. A két férfit kihallgatása után szabadlábra helyezték. Az ügyben a lap szerint három bank alkalmazottjai is érintettek lehetnek, a rendőrség várhatóan ellenük is eljárást indít hamarosan.
Tízmilliárdokat mostak tisztára az illegális pénzváltók
Összesen körülbelül 50-60 milliárd forintot váltott valutára feketén alig egy év alatt az a szír-magyar csoport, akik ellen Molnár Csaba ORFK-s alezredest is érintő pénzmosási ügyben nyomoz a BRFK - írja a Népszabadság. A lap szerint a három férfi legális pénzváltó vállalkozásaikon keresztül mosta tisztára a hatalmas összegeket. Az ügyben pénteken újabb gyanúsítottat vettek őrizetbe, és két férfi ellen országos körözést adtak ki.