pénzmosás
címke rss- kapcsolódó címkék:
- csalás
- bank
- krimi
- Magyarország
- gazdaság
- Legfrissebb
- Legrégebbi
Pénzmosási botrány Szerbiában
Mladjan Dinkic szerb jegybankelnök csütörtökön magyarországi rendőrségi dokumentumokra hivatkozva állította azt, hogy Zoran Djindjic meggyilkolt szerb miniszterelnök egykori kabinetfőnöke és Zoran Zivkovic jelenlegi kormányfő nemzetbiztonsági tanácsadója pénzmosással foglalkozott.
Hazánk lekerült a pénzmosási listáról
A Pénzmosás Elleni Pénzügyi Munkacsoport (FATF) múlt hét végi ülésén levette Magyarországot a "nem együttműködő" országok listájáról. Az akciócsoport azzal indokolta a lépést, hogy hazánk megfelelően kezelte a korábban megnevezett hiányosságokat - írja keddi számában a Magyar Hírlap.
Szigorúbb pénzmosás elleni szabályok
Az eddig csak a bankokra érvényes pénzmosás elleni irányelveket a jövőben kiterjesztik a játékkaszinókra, az ingatlanforgalmazó és az ékszerkereskedelmi vállalkozásokra is - döntött a 33 tagországot számláló Pénzmosás Elleni Pénzügyi Munkacsoport (FATF) pénteken.
Amerikában is moshatnak pénzt a terroristák
Nem tartja be az Egyesült Államok a terrorizmus anyagi háttere és a nemzetközi pénzmosás elleni harcról szóló nemzetközi egyezmények számos pontját - állítják német pénzügyi szakértők.
Pénzmosással vádolják a Murder Inc.-et
A magát rövid idő alatt a világ egyik legnagyobb hiphop-kiadójává kinövő Murder Inc.-re rábizonyosodni látszik, hogy hatalmas arányú pénzmosási vállalkozásban vett részt, s többek közt egy film segítségével próbált drogkereskedelemmel szerzett pénzt legális bevétellé varázsolni.
- címkék:
- vállalkozás
- pénzmosás
- Címkefelhő »
Pénzmosás folyhatott az eBay aukcióstéren
Az Egyesült Államokban a terrorellenes törvény megsértésével vádolják az eBay internetes aukciósházat. A vád szerint a vállalat online szerecsejátékból származó pénzeket is átengedett fizetési rendszerén.
- címkék:
- pénzmosás
- törvény
- internet
- Ebay
- Címkefelhő »
Tizedére csökkent az anonim betétek értéke
A pénzmosás elleni küzdelmet koordináló nemzetközi szervezet (FATF) nyári ülésén értékelik Magyarország eddigi eredményeit a pénzmosás visszaszorításában. A várhatóan kedvező véleményhez nagyban hozzájárul, hogy egy év alatt tizedére csökkent az anonim betétek összértéke - írja keddi számában a Magyar Hírlap.
Az anonim betétek 80 százalékkal csökkentek
A pénzmosás elleni intézkedésekkel összefüggésben augusztus végéig 80 százalékkal, 449 milliárdról 89 milliárd forintra csökkent az anonim betétek állománya. Ezzel párhuzamosan az anonim betétek átlagos értéke 86 ezerről 29 ezer forintra mérséklődött - írja a Világgazdaság.
Veszélybe kerülhet a terroristák "bankrendszere"
Az Egyesült Arab Emírségek központi bankja hétfőn bejelentette, hogy a pénzmosás elleni küzdelem részeként szigorítani kívánja a havala néven közismert, az iszlám világban igen elterjedt, és a terrorszervezetek által is használt informális pénzátutalási rendszert - tudósít a BBC News Online.
Pénzmosás vádjával perlik az R.J.Reynoldst
Az Európai Bizottság pénzmosás vádjával beperelte az R.J.Reynolds dohánygyárat, az Egyesült Államok második legnagyobb cigaretta gyártóját. A bizottság tíz Európai Uniós országgal pénzügyi és egyéb kártérítést követel a dohánygyártótól.