pénzmosás
címke rss- kapcsolódó címkék:
- csalás
- bank
- krimi
- Magyarország
- gazdaság
- Legfrissebb
- Legrégebbi
Több ezer milliárd dollárt szereztek az elértéktelenedett zimbabwei pénzbõl
Egy floridai drogkereskedõ nagyjából egy billiárd zimbabwei bankjegyet (régi ottani dollárt) vásárolt még 2018 júniusában, pedig ennek az elértéktelenedett pénznek a használata a hiperinfláció miatt már évekkel korábban megszûnt.
Magyarország fokozza a hajszát a pénzmosók ellen
Magyarország fokozza az állami fellépést a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása ellen: az adóhivatal keretei között mûködõ szakmai iroda folyamatos informatikai fejlesztésekbe fogott, az õsszel pedig megkezdi mûködését a Pénzmosás Elleni Koordinációs Tanács - írja hétfõi számában a Magyar Nemzet.
Pénzmosás gyanúja miatt került nagy bajba a német óriásbank
A New York Times értesülései szerint az Egyesült Államokban vizsgálat indult a Deutsche Bankkal szemben, mert a feltételezések szerint rendszeres volt a pénzmosás a világ egyik legnagyobb bankjánál.
- címkék:
- bank
- pénzmosás
- vizsgálat
- Deutsche Bank
- Címkefelhõ »
Több millió forintos pénzmosásban vett részt egy szolnoki nõ
Munkát és albérletet keresett egy szolnoki nõ, aki végül pénzmosásba keveredett. 2017 novemberében két céget is átvertek, több, mint 5 millió forint kárt okozva nekik - írja az Ügyészség oldala.
A lakosság bankszövetségi tájékoztatását sürgeti a Fidesz
A Fidesz felszólította a Magyar Bankszövetséget, hogy tájékoztassa a lakosságot a banki adategyeztetés szükségességérõl.
Csalás miatt nyolc év börtönre számíthat a volt pécsi gazdasági igazgató
2010-ben indult nyomozás a pécsi egyetem gazdálkodásával összefüggõ vesztegetési ügyben, mely szerint csúszópénzért cserébe szerzõdéseket kötöttek, több százmilliós kárt okozva ezzel. A vádlottak között voltak az egyetem volt alkalmazottai és a velük kapcsolatban álló vállalkozások képviselõi is.
Szolnoki pénzmosodára csapott le a TEK, százmilliókat forgathattak
A rendõrök és a TEK 236 millió forint értékben luxusautókat, 500 millió forint értékben 16 ingatlant, 83 millió forint készpénzt, számlákat és üzletrészeket foglalt le két szolnoki internetes csalótól. A pénzmosáshoz több ezer bel- és külföldi bankszámlát használhattak, a hálózathoz tucatnyi ember tartozhatott. A pénzmosásban ügyvédek is részt vettek.
- címkék:
- Szolnok
- pénzmosás
- Címkefelhõ »
A börtönben is folytatta a bûnözést a telefonos csaló
Egy szegedi férfi közel ötven embertõl csalt ki összesen 1,4 millió forintot telefonon keresztül, mindezt úgy, hogy közben a börtönben ült. Az így megszerzett pénzt szerencsejátékokra költötte.
Százötmillió dollárt moshatott át három kínai bank Észak-Koreának
Egy amerikai körzeti bírósága elrendelte, hogy három kínai bank az Egyesült Államok vizsgálatai alapján, adjon át számára az észak-koreai nemzetközi szankciók állítólagos megsértésével kapcsolatos nyilvántartásokat. A jogsértések a bankok által bonyolított több tízmillió dollárnyi pénzmozgással kapcsolatosak.
Több külföldi céget is tönkretett a délszláv pénzmosó
Több helyen nyitott bakszámlákat egy szerb, horvát és magyar állampolgársággal is rendelkezõ férfi, melyekre amerikai cégektõl íratott jóvá majdnem 650 ezer dollárt.
Megölte barátnõjét, de egylõre csak pénzmosás miatt tudták lecsukni a hongkongi diákot
Ítéletet hirdetett a bíróság hétfõn annak a hongkongi diáknak az ügyében, aki miatt a kiadatási törvény módosítását kezdeményezték, az ítélet értelmében pedig a módosítást jövõ augusztusig életbe kellene léptetni ahhoz, hogy a Tajvanon gyilkossággal gyanúsított Chan Tong-kait kiadhassák a tajvani hatóságoknak, mielõtt kiszabadul - írja a South China Morning Post hongkongi lap.
Pénzmosás gyanújával indult nyomozás a megbuktatott szudáni elnök ellen
Pénzmosás és nagy összegû külföldi valuta törvénytelen birtoklása gyanújával indított nyomozást a szudáni fõügyész Omar el-Besír megbuktatott szudáni elnök ellen - közölték igazságügyi források.
- címkék:
- Omar el-Besír
- Szudán
- pénzmosás
- Címkefelhõ »
Nagyban gondolkodtak, eurómilliókat csaltak ki külföldi nagyvállalatokból
A Készenléti Rendõrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) csalás és pénzmosás gyanúja miatt folytat nyomozást egy magyar bûnözõi csoport hét tagja ellen. A szervezetten mûködõ csoport tagjai hosszabb idõn keresztül olyan pénzek eltüntetésében vettek részt, amelyet külföldi nagyvállalatoktól – valamely vezetõ tisztségviselõ nevében – elektronikusan benyújtott hamis megbízásokkal szereztek meg.
- címkék:
- csalás
- pénzmosás
- Címkefelhõ »
Egy bûnszervezet több milliárd eurós pénzmosásra használt egy svéd bankot
Pénzmosásra használta egy magánszemélyekbõl és orosz bürokratákból álló bûnszervezet a Swedbankot – ez derült ki egy nyomozati anyagból. Egyes sajtóértesülések szerint a bankban mostak tisztára pénzeket olyan személyek, akik 2007-ben körülbelül 230 milliárd eurót tulajdonítottak el az orosz államkasszából. Az ügyrõl – többek között az ERR nevû észt köztelevízió nyomán – a V4NA nemzetközi hírügynökség számolt be.
- címkék:
- pénzmosás
- Swedbank
- Címkefelhõ »
A pénzmosási botrányok miatt lemondott a Swedbank elnöke
A Swedbank pénzmosási botránya miatt azonnali hatállyal lemondott tisztségérõl a bank elnöke, Lars Idermark, akit igazgatótanácsának nagy része is követhet. A bejelentés után esni kezdett a bank részvényének árfolyama.
Bedõlt az utóbbi évek legnagyobb piramisjátéka
Az amerikai hatóságok letartóztatták a OneCoin nevû, kriptovalutákkal foglalkozó vállalat vezetõjét, mivel gyanújuk szerint 2014 és 2016 között egy 3,7 milliárd dolláros piramisjátékot szervezett. Konstantin Ignatovot elektronikus eszköz segítségével elkövetett, csalásra irányuló összeesküvés miatt állítják bíróság elé, testvére, Ruja Ignatova, aki a vádak szerint pénzt mosott, még szökésben van.
Pénzmosási botrányba keveredett a Raiffeisen
Tegnap nagyot estek a tõzsdén a Raiffeisen Bank International részvényei, miután olyan hírek jelentek meg, hogy a pénzintézet pénzmosási botrányba keveredhetett.
Pénzmosás és pocsék munkakörülmények gyanúja a menõ startupnál
A Revolut nevû brit startuppal kapcsolatban két olyan jelentés is napvilágot látott az utóbbi napokban, amely rendkívül negatív képet fest a fintech világ egyik legfelkapottabb vállalatáról. A Wired tényfeltáró riportja a rossz munkakörülményekre hívta fel a figyelmet, a The Telegraph pedig felfedezte, hogy a cégnél 2018-ban három hónapon át pénzt moshattak tisztára. A kirobbant botrány miatt a Revolut pénzügyi igazgatója benyújtotta lemondását.
Több százmillió forintot csalt ki több külföldi cégtõl három magyar férfi
Két szokolyai férfi és egy budapesti társuk nagyjából 710 millió forintot szerzett csalással úgy, hogy feltörték az egymással üzletelõ cégek e-mail fiókjait, és a saját számlaszámukra utaltatták a pénzt.
Példátlan lépés: az észtek kirúgtak egy bankot az országból
Az SVT nevû svéd televízió állítása szerint több olyan dokumentum is a birtokukban van, amelyek azt bizonyítják, hogy a Swedbank is részt vett a Danske Bank pénzmosási akciójában.
- címkék:
- Észtország
- bank
- pénzmosás
- pénz
- Danske Bank
- Címkefelhõ »
Pénzmosoda mûködött a fehér homokos tengerparton
Egy Maldív-szigeteki bíróság elrendelte Abdulla Jamín Gajúm korábbi elnök õrizetbe vételét és fogva tartását pénzmosás vádja miatt.
Pénzmosás miatt ítéltek el egy nigériai férfit Szegeden
Egy nigériai férfi több magyar tásával együtt több mint 200 millió forintot csalt ki emberektõl, majd ezt tisztára mosta. A bíróság elsõ fokon 5 évre ítélte az afrikai férfit.
- címkék:
- csalás
- krimi
- pénzmosás
- bíróság
- Címkefelhõ »
Megloptak egy híres amerikai producert Magyarországon
Két férfi, egy szerb és egy horvát, több mint 400 ezer dollárt lopott egy híres, angol-amerikai kettõs állampolgárságú filmproducertõl Szegeden. Hamis iratokkal utaltatták át maguknak a producer összes pénzét a Csehországban vezetett bankszámlájáról.
Botrányos pénzügyek a Momentumnál: családtagoknak és barátoknak fizettek
A mikropárt kampányköltései kapcsán az Állami Számvevõszék számos szabálytalanságot tárt fel, de a szélsõliberális párt érdemben nem reagált az ügyre, csak diktatúráztak a pontos elszámolás helyett. A Momentum pénzügyeinek tisztasága erõsen kétségbe vonható. A Figyelõ birtokába jutott dokumentumok bizonyítják, hogy az állami támogatásokat nem a pártérdek, hanem különbözõ családi és baráti érdekek mentén költhette el a Momentum. A párt számos tagjának családjához vagy közvetlenül a párttagokhoz köthetõ cégek több tíz milliós megrendeléseket kaptak, és a számlák sem érkeztek be a megfelelõ módon az Állami Számvevõszékhez. A témáról bõõvebben ...
A migránsválság óta veszélyesebb lett az élet Dániában
A dán bíróságok egyre komolyabb büntetéseket szabnak ki a legtöbb bûncselekmény esetében, különösen a szexuális és egyéb erõszakos eseteknél. Ezekbõl ugyanis egyre több van Dániában. A számokból pedig az derül ki, hogy a négy éve tartó migránsválság alatt nõtt az ilyen bûncselekmények száma.
Gyanús ügyek a Himalájában: áramlik a pénz Nepálba
Oknyomozó újságírók szervezetének feltáró tanulmányáról számol be egy nepáli lap. Eszerint a világ egyik legszegényebb országába érkezõ külföldi befektetések kétharmada adóparadicsomokból kerül be a nepáli gazdaságba, miközben ottani üzletemberek szédületes tempóban kiskapuzzák ki ugyanilyen helyekre a pénzüket.
Elõször hirdettek ítéletet pénzmosási ügyben a Vatikánban
Elsõ ízben hozott ítéletet pénzmosás miatt a vatikáni büntetõbíróság – jelentette a Szentszék hivatalos sajtóirodája csütörtökön.
- címkék:
- Vatikán
- pénzmosás
- Címkefelhõ »
Biztonságpolitikai kérdésekrõl tárgyal Washingtonban Hende Csaba
Elsõsorban biztonságpolitikai kérdésekrõl tárgyal háromnapos washingtoni látogatásán Hende Csaba, az Országgyûlés alelnöke.
Pénzmosás gyanúja miatt volt razzia ennél az óriásbanknál
Razziát tartott a német rendõrség a Deutsche Bank német bank irodáiban pénzmosás gyanúja miatt.
Mosógépben tárolta a pénzét a pénzmosással vádolt férfi
Pénzzel teli mosógépre bukkantak a rendõrök egy amszterdami otthon fürdõszobájában.
- címkék:
- Amszterdam
- pénzmosás
- mosógép
- Címkefelhõ »
Al Capone szó szerint mosodákban fehérítette a pénzt
A pénzmosás az egyik legjövedelmezõbb és legnagyobb szabású üzletté vált napjainkra a világban. A legenda szerint Al Capone, a szervezett bûnözés atyja, volt az elsõ, aki szinte szó szerint mosta a „piszkos” pénzt, mosodákban fehérítette ki az illegális tevékenységekbõl származó jövedelmét. De miért is olyan nehéz küzdeni ellene?
- címkék:
- Al Capone
- pénzmosás
- börtön
- Címkefelhõ »
Pénzmosásért ítélték el a tévésztárt
Felfüggesztett börtönt kapott Mike Hassini realitysztár, miután elismerte, hogy pénzmosásban vett részt.
- címkék:
- Michael Hassini
- média
- pénzmosás
- börtön
- tévé
- Címkefelhõ »
A kontinenseken átívelõ dán pénzmosoda
Egyre dagad a pénzmosási botrány a legnagyobb dán pénzintézet körül. Ahogy az Origo is megírta, kezdetben 3,9, majd 8,3 milliárd dollárra becsülték a 9 év alatt (2007 és 2015 között) a Danske Banknál lezajlott gyanús tranzakciók értékét, amelyek keretében orosz és szovjet utódállami pénzek folytak át gyanús módon a hitelintézet észt fióktelepén. A legfrissebb információk szerint már ennél sokkal nagyobb pénzekrõl van szó, és egy hatalmas európai, illetve amerikai bank is érintett az ügyben.
Másfél évig nem hagyhatja el Perut az ország egyik volt elnöke
Másfél évig nem hagyhatja el Perut a latin-amerikai ország egyik volt elnöke korrupció és pénzmosás gyanúja miatt - így döntött szombaton egy perui bíróság.
- címkék:
- Peru
- korrupció
- pénzmosás
- Címkefelhõ »
Kitilthatják az amerikai nagybankot Malajziából
Kitilthatják Malajziából az amerikai nagybank, a Goldman Sachs képviseletét, mert segítettek egy befektetési alapnak, amely dollár milliárdokat pumpált ki az ázsiai országból. Emellett több száz millió dollárt követelnek vissza az óriásbanktól.
Már az amerikaiak is vizsgálják a dán pénzmosodát
A mintegy 200 milliárd eurós pénzmosási botrányba keveredett legnagyobb dán bank, a Danske Bank ügyével már az amerikai igazságügyi minisztérium is foglalkozik. A bank bejelentette, hogy az amerikai igazságügyi minisztérium adatokat kért be a pénzintézettõl az észtországi leányvállalatánál zajló vizsgálat kapcsán.
- címkék:
- USA
- bank
- pénzmosás
- botrány
- Danske Bank
- Címkefelhõ »
Pénzmosással vádolják a volt maláj kormányfõ feleségét is
Vádat emeltek csütörtökön Malajziában a korrupcióval vádolt Najib Razak korábbi kormányfõ felesége, Rosmah Mansor ellen is az 1MDB nevû fejlesztési alapból eltûnt dollármilliárdokkal kapcsolatban.
Ezermilliárdos hitelprogramot indít az MNB
A Magyar Nemzeti Bank új, ezermilliárd forintos hitelprogramot indított a kis- és közepes vállalkozások számára, Tatabányán pedig 6,7 milliárd forintos beruházást jelentett be a Sanmina. A héten új fordulatot vett a dán bankszektor eddigi legnagyobb botránya. A Danske Banknál úgy tûnik, 200 milliárd eurót mostak tisztára. A vezérigazgató, miután mindent bevallott, lemondott. Az Európai Bizottság a Facebookot fenyegette meg, a Tesla ellen pedig az Egyesült Államokban indul eljárás.
A Danske Bank 200 milliárd eurós csalása
Dánia legnagyobb bankja a Danske Bank akár 4 milliárd koronás (536,2 millió euró) büntetésre is számíthat, miután kiderült, hogy részt vettek Európa legnagyobb pénzmosásos ügyletében. Thomas Borgen beismerte, hogy az Észtországból érkezõ 200 milliárd euró jelentõs része Oroszországból származó, illegális úton megszerzett pénz volt.
Pénzmosással szerzett magának vagyont egy budapesti nõ
Pénzmosás miatt vádat emelt az ügyészség egy budapesti testvérpár és egy 51 éves nõ ellen, akik 2015 nyarán külföldi utalások félreirányításával mintegy 35 millió forinthoz szereztek.
- címkék:
- ügyészség
- pénzmosás
- vádemelés
- Címkefelhõ »
Pénzmosási botrány az óriásbanknál
Távozik posztjáról a holland ING Csoport pénzügyi vezérigazgatója, Koos Timmermans, miután a pénzintézetre 775 millió eurós bírságot szabtak ki pénzmosás miatt.
Ártatlannak vallotta magát a pénzmosással vádolt volt malajziai kormányfõ
Ártatlannak vallotta magát az ellene felhozott három újabb pénzmosási vádban Najib Razak volt malajziai kormányfõ szerdán.
- címkék:
- Najib Razak
- Malajzia
- pénzmosás
- Címkefelhõ »
Újabb fordulat a dán pénzmosási botrányban
Újabb fordulatot vett a legnagyobb dán pénzintézetnél, a Danske Banknál korábban kipattant pénzmosási ügy. Az újabb információk szerint már a korábban feltételezett összeg kétszeresérõl, vagyis 8,3 milliárd dollárról lehet szó.
- címkék:
- bank
- pénzintézet
- pénzmosás
- pénz
- Danske Bank
- Címkefelhõ »
Pénzmosással foglalkozó bûnszervezet tagjai ellen emeltek vádat
Pénzmosás és más bûncselekmények miatt emelt vádat a Fõvárosi Fõügyészség egy nigériai származású, Magyarországon élõ 39 éves férfival és hét társával szemben, akik hierarchikusan felépített, munkamegosztásra alapuló bûnszervezetet mûködtettek Budapesten.
Pénzmosásra használhatták az F1-es Force India csapatot
Újabb bûncselekménnyel vádolták meg hazájában Vijay Mallyát, a Force India társtulajdonosát. Még mindig a csõdbe vitt légitársasága kísérti.
Big Bus-botrány: pénzmosás egyértelmû gyanúja
Iratokat, belsõ anyagokat, pénzügyi trükkök sorát bizonyító dokumentumokat juttattak el az Origo szerkesztõségébe a budapesti utcán évek óta városnézõ buszokat üzemeltetõ, de a milliárdos bevételek után nem adózó társaságról. Ezek alapján nem túlzás azt állítani, hogy bûnszervezethez hasonló módszerekkel tüntetik el bevételeiket, csak hogy Magyarországon lehetõleg egy forint adót se kelljen fizetni. Tevékenységük a pénzmosás gyanúját is egyértelmûen felveti.
- címkék:
- pénzmosás
- adóelkerülés
- Big Bus
- Címkefelhõ »
Szigorúbban bünteti az EU a pénzmosást
Az Európai Unió Tanácsa megerõsítette azt a megállapodást, amelynek célja, hogy megnehezítse, illetve megakadályozza a bûnözõk hozzáférését a többek között terrorizmus céljára használt pénzügyi eszközökhöz.
Rekordbírságot fizethet pénzmosás miatt az ausztrál nagybank
Az ausztrál pénzügyi szektor egy évtizede botrányoktól hangos, most pedig a legnagyobb pénzintézet, a Commonwealth Bank rekordösszegû bírságot fizethet a vele szemben indított pénzmosási ügyben. A botrány 53 ezer gyanús tranzakcióra terjed ki.
Igazán durva dolgot kért a prostituáltjaitól a futtatójuk
Pénzmosással vádolja az ügyészség azt a tiszaberceli nõt és a sógorát, akik prostituáltak futtatásából éltek. Ráadásul az ebbõl keresett pénzt még meg is próbálták tisztára mosni. Ehhez is a lányok segítségét kérték, nekik kellett azt hazautalni.
- címkék:
- pénzmosás
- bûntény
- prostitució
- Címkefelhõ »
Hihetetlen összeesküvés-elmélet terjed egy matracáruházról
Az ágyakban található matracok nem gyorsan amortizálódó vagy elévülõ dolgok, fõleg ha valaki rászánja a pénzt, és minõségi darabot vesz. Ezért lett gyanús az amerikaiaknak egy vállalat, amely szinte minden sarkon ott van, ráadásul úgy, hogy a boltok soha nincsenek zsúfolva vevõkkel.