Elégedetten távozott a pénzmosás elleni bizottság

Kedvező benyomással távozott csütörtökön Magyarországról az Európa Tanács pénzmosás ellen fellépő csoportjának bizottsága -tájékoztatta a Népszavát Balogh László, a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének illetékese. A bizottság ugyanis valamenynyi három évvel ezelőtt kritizált területen lényeges és látványos változásokat tapasztalt.

Harc a pénzmosás ellen

A keddi kormányülésen a kabinet a MÁV és Volán megsegítéséről, a földművelésügyi tárca üzletrész-vagyon kérdéséről, a kialakult kritikus helyzet miatt szükségessé vált gazdaságélénkítésről, a pénzmosás elleni harcról és a januárig visszamenőleg hatályos nyugdíjemelésről döntött.

A Ház előtt a pénzmosás elleni tervezet

Az Országgyűlés Gazdasági Bizottsága keddi ülésén egyhangúlag általános vitára alkalmasnak találta a terrorizmus elleni küzdelemről, a pénzmosás megakadályozásával kapcsolatos rendelkezések szigorításáról szóló törvényjavaslatot. A törvény megalkotását a 2001. szeptember 11-i Egyesült Államok elleni terrortámadás indokolta.

Kompromisszumképtelenség pénzmosásügyben

Az Európai Unió a jövő héten publikálandó országjelentésében várhatóan elmarasztalja Magyarországot a pénzmosás elleni küzdelemben tanúsított magatartása miatt, mivel a parlament hétfőn egyetlen nap alatt nem tárgyalta meg a terrorizmus és a pénzmosás elleni törvényt, így kedden nem kerülhet sor szavazásra. Amennyiben a kormány - reagálva az OECD korábbi elmarasztalására - a szeptemberi első ülésre beterjesztette volna a törvénymódosítást, úgy a ház már szavazhatott volna a javaslatok elfogadásáról. A tárgyalási menetrend átalakításával november végére születhet meg a törvény. Így a hazánkat már korábban elmarasztaló OECD január véggén ...

Uniós pénzügyi vizsgálatok Magyarországon

Jelenleg egy vizsgálat és egy konferencia is folyik Magyarországon annak érdekében, hogy a hatóságok és a piaci szereplők a jövőben minél pontosabban betartsák az Európai Unió előírásait. Az Európai Tanács pénzmosás elleni bizottsága azt vizsgálja, mekkora fejlődés történt három év alatt e területen, az Európai Unió egyik főigazgatósága pedig egy konferencián készíti fel a magyar hatóságokat az európai uniós költségvetésből származó támogatások szabályszerű elköltésére.

Harc a pénzmosás ellen

Az Európai Unióban hamarosan kötelezővé teszik az ügyvédek számára, amennyiben pénzmosásra utaló tranzakcióról tudnak, jelezzék azt a hatóságnak. Magyarországon az érintettek az ügyvédi titoktartásra hivatkozva élénken tiltakoznak ez ellen. Az elmúlt hat évben csupán hat eljárás indult nálunk pénzmosás gyanúja miatt.

Pellengéren a pénzmosás

Magyarország is szerepelni fog, mint negatív példa az Európai Unió által várhatóan kedden elfogadandó, a pénzmosásellenes intézkedésekről szóló dokumentumban - állítja a Reuters uniós forrásokra hivatkozva. A Fülöp-szigeteket és Naurut pedig kemény gazdasági büntetésekkel kívánja megfenyegetni az unió, amennyiben nem hajlandók bekapcsolódni a törvénytelen pénzmozgások elleni harcba.

Vádemelés a bankvezér ellen

A pénzmosási törvény megsértése miatt emelt vádat a Fővárosi Főügyészség az egykori ABN Amro Bank Rt. egyik budapesti fiókjának vezetője ellen - tájékoztatott a Napi Gazdaság.

A portugálok tartanak az 500 euróstól

A nemzetközi bankvilág bojkottal fenyegeti a közép- és a kelet-európai pénzintézeteket

Az Európai Unióban és az Egyesült Államokban kidolgozott új banktörvények a jövőben a legszigorúbb szankciókkal sújtják azokat a pénzintézeteket, amelyek nem tesznek eleget a nemzetközi pénzmosás lehetőségeit drasztikusan csökkenteni kívánó intézkedéscsomagnak. A fejlett országok hatóságai szerint a nemzetközi terrorszervezetek finanszírozását segítő pénzmosásra kitűnő terep Közép- és Kelet-Európa. Egy OECD-lista Oroszország és Ukrajna mellett Magyarországot említi a legnagyobb "pénzmosodák" között.