Jövőre kevesebb lesz a pénzváltó

Egyre több pénzmosásra utaló bejelentés

A 2001 decemberbében megszigorított pénzmosás elleni törvénycsomagnak köszönhetően megugrott a gyanús pénzmozgásra utaló bejelentések száma, ugyanis a tavalyi 1600 bejelentéssel szemben idén az első öt hónap alatt már 2500 jelzést regisztráltak - értesült a Világgazdaság.

Az aukciós házakra is kiterjedne a pénzmosás elleni törvény

A kormány elképzelései szerint az aukciós házakra is feladatokat róna a pénzmosás elleni törvénymódosító javaslat. A piac képviselői szerint a tervezett intézkedés a célokkal ellentétes hatást vált majd ki, s az illegális tevékenység felé tolja el a műtárgy-kereskedelmet - írja a Napi Gazdság. A Magyar Műtárgy és Régiségkereskedők Országos Szövetsége eközben a műtárgy értékesítéséből származó bevétel adómentes összeghatárának 5 millió forintra emelését szorgalmazza.

Nyáron kerülhet le Magyarország a pénzmosási feketelistáról

Az FATF (Financial Action Task Force) elnöke Clarie Lo csütörtökön megbeszélést folytatott varga Mihály pénzügyminiszterrel. Az elnök nagyra értékelte a magyar kormányzatnak a pénzmosás ellen folytatott munkáját. Magyarország legkorábban júniusban kerülhet le a szervezet által felállított "feketelistáról".

Jól halad az anonim betétek nevesítése

Jó ütemben halad az anonim betétek nevesítése az integrált takarékszövetkezeteknél. Februári összesítések szerint a nem névre szóló betétek korábbi 60 milliárd forintos állományából 49 milliárd forintnyit már névre szólóan regisztráltak. Az anonim betétformákat a tavaly decemberben hatályba lépett pénzmosás elleni törvénycsomag szüntette meg.

A téglatörvény a feketepiac térnyerésének kedvezhet

A könyvelőkhöz hasonlóan az ingatlanpiac szereplői sincsenek tisztában azzal, hogy a pénzmosási törvény végrehajtási rendelete milyen kötelezettségeket ró rájuk, hogy belső szabályzatot kell alkotniuk, s ORFK-s kapcsolattartót kell kijelölni. Az utazási piacon előfordulhat, hogy a bejelentési kötelezettséget kijátszva külföldön fizetik be a kétmilliónál drágább luxusutakat.

Felpuhították a téglatörvényt

Alaposan átszabta a pénzmosás elleni törvényhez kapcsolódó rendeletét tegnapi ülésén a kormány. A szakmai szervezetek aggályait figyelembe véve úgy döntöttek, hogy a pénzügyi szolgáltató szervezeteknek csak akkor kell majd a bűnüldöző szervekkel együttműködő személyt - "téglát" - kijelölniük, amikor először felmerül ügyfelüknél a pénzmosás gyanúja.

Pénzmosásra is használható a földhitelezés

Hivatalosan egy hete kezdődött meg, máris megindult a vidéki spekuláció az állami tulajdonú Magyar Fejlesztési Bank (MFB) családi gazdaságokat segítő kedvezményes földhitelakciójával kapcsolatban - értesült a Világgazdaság. Szakértők szerint a konstrukció tálcán kínálja a lehetőséget arra, hogy a földügyletekben szerződő felek a rendkívül előnyös hitelekkel visszaéljenek.

Zöld út a pénzmosás elleni uniós irányelvek előtt

Az Európai Unió pénzmosás elleni irányelveinek kérdéses pontjait is elfogadták a tegországok, így rövid időn belül életbe léphet az új szabályozás. A tizenöt tagország képviselője egyetértett abban, hogy a rendelkezéseket az ügyvédekre is ki kell terjeszteni, mégpedig úgy, hogy amennyiben pénzmosási szándék gyanúja merül fel, akkor azt jelezniük kell a hatóságoknak.

Német bankok bírálják a pénzmosás elleni törvényt

Újabb, az uniós irányelvekhez alkalmazkodó részletekkel egészült ki Németországban a pénzmosás elleni törvénycsomag. A német bankszektor képviselői szerint az új rendelkezések alapvetően jónak mondhatóak, azonban túl nagy feladatot rónak a piac szereplőire.