Szigorúbb pénzmosás elleni törvények

Az ügyvédek egy évvel ezelőtt még eredményesen kiharcolták, hogy kikerüljenek a pénzmosási törvény hatálya alól. A pénzmosás gyanújának bejelentési kötelezettsége azonban rájuk is vonatkozik a jövőben, legalábbis a készülő törvénymódosítás jelenlegi változata szerint - írja szerdai számában a Magyar Hírlap.

Oroszország lekerült a pénzmosási listáról

Oroszország lekerült a pénzmosás elleni harcban nem kellőképpen együttműködő országok listájáról - jelentette be az ITAR-TASZSZ hírügynökség. A döntést a pénzmosás elleni nemzetközi fellépést összehangoló pénzügyi akciócsoport (FATF) párizsi ülésén hozta - mondta Alekszej Kudrin orosz pénzügyminiszter.

Lettország

Svájcból árgus szemekkel nézik a hazai bankokat

Körlevélben figyelmeztette tagbankjait a svájci bankszövetség, hogy különös figyelemmel vizsgálják a feketelistán levő országok pénzintézeteinek tranzakcióit. A felsorolásban 19 ország szerepel, amelyek a pénzmosás elleni küzdelem terén a "nem együttműködő" kategóriába kerültek. Ezek egyike Magyarország.

Nincs terroristaszámla a magyar pénzintézeteknél

Versenyhivatalhoz fordult a bankszövetség a kizárólag postabankos számlára folyósított diákhitel miatt. El kell kerülni, hogy bizonyos üzletek csak meghatározott banki kör számára legyenek elérhetők - hangzott el a bankszövetség hétfői tájékoztatóján. A pénzmosás elleni törvénytervezettel egyetért a szövetség, bár úgy tartja, a kedden végszavazásra kerülő törvényben maradtak problematikus rendelkezések. A banki visszajelzések szerint Magyarországon nincsenek terroristaszámlák.

A pénzmosás elleni csoport dicsérte Magyarországot

A pénzmosás elleni közös fellépésről az OECD égisze alatt életre hívott független nemzetközi munkacsoport (FATF) "különösen elégedetten" nyugtázta azokat a gyors és hatékony intézkedéseket, amelyeket Magyarország tett a korábban feltárt hiányosságok megszüntetésére - áll a szervezet hongkongi plenáris üléséről pénteken kiadott záró közleményben.

Pénzmosás: lekerülhet hazánk a feketelistáról

A jövő hét végén Magyarország lekerülhet a pénzmosás elleni harcban "nem együttműködő országok" listájáról, mert az év első négy hónapjában az anonim betétek több mint felét nevesítették. Az eredményeket néhány hete Budapesten is megvizsgáló, a pénzmosás elleni küzdelmet irányító nemzetközi szervezet, a FATF jövő pénteken hozza nyilvánosságra, mely országokat vesz le feketelistájáról.

Veszélyben a terrorpénzek elleni harc

Veszélybe kerülhet a terrorpénzek elleni harc a nemzetközi valutaalap (IMF) és a pénzmosás elleni független nemzetközi munkacsoport, az OECD égisze alatt működő FATF (Financial Action Task Force) között kialakult vita miatt - értesült a BBC News.

Magyarország lekerült a pénzmosási feketelistáról

A párizsi székhelyű Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) mellett működő pénzmosás-ellenes akciócsoport (FATF) egy év után levette Magyarországot a kétes eredetű pénzek tisztára mosása elleni fellépésben együtt nem működőnek ítélt államok listájáról.

Új felügyeleti ajánlások pénzmosás ellen

Magyarországon az év első két hónapjában 158 milliárd forint anonim betétet alakítottak át névre szólóvá; ez az anonim betétek induló állományának 35 százalékát jelenti - mondta Balogh László, a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének ügyvezető igazgatója, a pénzmosás elleni küzdelemért felelős kormánybiztos. A felügyelet adatai szerint még 290 milliárd forintnyi nem névre szóló betétet kell nevesíteni.