pénzmosás
címke rss- kapcsolódó címkék:
- csalás
- bank
- krimi
- Magyarország
- gazdaság
- Legfrissebb
- Legrégebbi
Több mint 14 ezer pénzmosási bejelentés érkezett
Több mint 14 ezer pénzmosással kapcsolatos bejelentés érkezett a múlt évben az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) ezzel foglalkozó részlegéhez.
Vádat emeltek szír pénzváltók ellen
Vádat emelt a Fővárosi Főügyészség tíz emberrel szemben a szír pénzváltók ellen indult pénzmosási ügyben. A pénzváltókat jogosulatlan pénzügyi szolgáltatási tevékenységgel, különösen nagy értékre elkövetett pénzmosással és magánokirat-hamisítással vádolják.
Terrorista-gyanús arabokat vettek őrizetbe Romániában
Hét arab személyt vettek őrizetbe a romániai Iasi-ban (Jászvárosban) azzal a gyanúval, hogy kapcsolatban állnak az al-Kaida terrorszervezettel. Ezen kívül pénzmosással és más gazdasági bűncselekményekkel is vádolják őket - jelentették hétfőn román hírforrások.
15 milliárd dollárt mosnak tisztára Magyarországon
Magyarország a világ középmezőnyébe tartozik pénzmosás tekintetében - írja egy ausztrál szervezet összeállítására hivatkozva a Népszabadság. Évente átlagosan 15 milliárd dollárt, azaz közel 3000 milliárd forintot mosnak tisztára a bűnözők.
Harminc nyomozó 18 ezer pénzmosás-gyanús ügyre
Csupán harminc nyomozója van az ORFK nemzeti nyomozó irodája pénzmosás elleni osztályának, ahova csak idén 18 ezer pénzmosás-gyanús esetről érkezik bejelentés. Magyarországon közben egyes becslések szerint akár évi 3 ezer milliárd forint bűncselekményekből származó pénzt mosnak tisztára - írja a Népszabadság, egy pécsi konferencián elhangzottakra hivatkozva.
Későn jöhet Schönthal nemzetközi elfogatóparancsa
Napokon belül kiadhatják a nemzetközi elfogatóparancsot a brókerügyben pénzmosással gyanúsított Schönthal Henrik ellen - írja a Népszabadság. A parancs kiadása azonban másfél hónapot csúszott, és a lap szerint már hiába is keresnék a férfit amerikai lakásán.
Egyre több az engedély nélkül működő pénzváltó
Közel felére csökkenhet a hazai pénzváltók száma, mivel a K&H Bank úgy döntött, hogy egyik partnerének pénzmosási botránya miatt szerződést bont összes partnercégével. Ennek ellenére sok olyan pénzváltó van, amely banki háttér és engedélyek nélkül tovább üzemel - írja a Népszabadság.
Húszezer számlát fagyasztott be az OTP
Körülbelül 20 000 esetben kényszerült az OTP a számlák felfüggesztésére, ugyanakkor ezek döntő része úgynevezett alvó devizaszámla, így mindössze néhány százra mérséklődött április 1-jére azon aktív számlák köre, amelyeknél március végéig nem történt meg a pénzmosás elleni törvényben rögzített adatpótlás, illetve személyazonosítás - mondta Lantos Csaba, az OTP Bank vezérigazgató-helyettese csütörtökön.
- címkék:
- Lantos Csaba
- számla
- pénzmosás
- OTP Bank
- Címkefelhő »
Átmenetileg befagynak az azonosítatlan bankszámlák
A Pénzügyminisztérium sajtóközleményben adott tájékoztatást az új pénzmosási törvény szerinti ügyfélazonosítási kötelezettség teljesítéséről. Rámutatnak arra, hogy a terrorizmus és a pénzmosás visszaszorítása szempontjából egyaránt alapvető fontosságú, hogy ne legyenek olyan ügyfelek, akiknek az azonosítást szolgáló adatai a szolgáltatónál nem állnak rendelkezésre. Így a törvény előírásai alapján a bankok által küldött felhívások nem öncélú adatgyűjtést szolgálnak.
Pertársaságot alakítottak a K&H Equitis károsultjai
Pertársaságot alakítottak a K&H brókercégénél történt sikkasztás és pénzmosás károsultjai, a periratokat március második felében benyújtják a Fővárosi Bíróságnak - tudatta a károsultak egyik jogi képviselője szombaton.