pénzmosás

címke rss

Könnyítenék a bûncselekménybõl származó pénzek elkobzását

Gazdaság2012.03.12, 15:19

A belügyi EU-biztos javaslatai alapján könnyítenék a bûncselekménybõl származó jövedelmek elkobzását egész Európában. Akár harmadik féltõl is elkobozhatnák a jövõben a pénzt.

Az arkangyalok sem védik meg a pénzmosás gyanújától a Vatikánt

Gazdaság2012.03.13, 11:30

A Vatikán történetében elõször került fel a pénzmosásgyanús államok amerikai listájára, éppen akkor, amikor intézkedésekbe kezdett az átláthatóság növelése érdekében. Közben ráadásul korrupciós botrányok sorra rázza meg a pápai államot.

Az Egyesült Államok megfigyelõlistára tette a Vatikánt

Nagyvilág2012.03.08, 08:31

Nyugtalanítónak tartja az Egyesült Államok a helyzetet a vatikáni pénzmosás ügyében, ezért a Szentszék a története során elõször került fel Amerika megfigyelési listájára. A listán ott van még Portugália és Belgium, de Jemen és Egyiptom is.

Egy panamai börtönbe szállítják az ország volt diktátorát

Nagyvilág2011.12.11, 11:22

Közel 22 év francia és amerikai fegyintézetekben eltöltött idõ után egy panamai börtönbe szállítják Manuel Antonio Noriega volt panamai diktátort vasárnap.

Kulcsár-ügy: a banki dolgozók hiába jelentették a gyanús eseteket

Itthon2011.10.14, 21:14

A Kulcsár-ügyben tanúként meghallgatott banki dolgozók szerint többen is beszéltek arról, hogy a most sikkasztással vádolt Kulcsár Attila által kötött szerzõdésekkel és tranzakciókkal "nincs minden rendben". Szerintük azonban hiába jelentették a pénzmosásgyanús eseteket, a rendõrség nem tett semmit.

Harmincöt év szabadságvesztésre ítélték a volt tunéziai elnököt

Nagyvilág2011.06.20, 23:09

Távollétükben ítélte a bíróság harmincöt évnyi szabadságvesztésre a volt tunéziai elnököt és feleségét, akiket többek között pénzmosással, kábítószer - és fegyverkereskedelemmel vádolnak.

Háromszázmilliós pénzmosásra csapott le az adóhivatal Debrecenben

Gazdaság2011.05.13, 11:02

Hamis iratokkal és banki igazolásokkal mintegy háromszázmillió forintot csalt ki egy debreceni bûnszervezet hitelfelvétel formájában, majd a pénzt megpróbálták tisztára mosni - közölte a NAV. A nyomozók lefoglalták a gyanúsítottak vagyonát, amely több mint százmillió forintra tehetõ.

Csalással és pénzmosással gyanúsítják az izraeli külügyminisztert

Nagyvilág2011.04.13, 20:11

Személyesen tisztázhatja magát az izraeli külügyminiszter, amennyiben viszont ez nem sikerülne, az izraeli ügyészség, csalással, hamis tanúzással és pénzmosással vádolja meg Avigdor Liebermant.

Perrel fenyegetõzõtt tárgyalásán egy pénzmosással vádolt volt bíró

Itthon2011.01.31, 12:17

Megkezdõdött egy milliárdos pénzmosással, bûnszervezetben elkövetett adócsalással vádolt egykori büntetõbírónak és két társának pere a Fõvárosi Bíróságon hétfõn. Az elsõrendû vádlott a jelenlévõket feljelentéssel és perrel fenyegette meg, ezért még a vádirat ismertetéséig sem juthatott el az ügy.

Új bank alapításával szabadulna a pénzmosási botránytól a Vatikán

Gazdaság2010.12.29, 14:20

Saját központi bankot alapít a Vatikán, hogy áttekinthetõbbé és ellenõrizhetõbbé váljanak a Szentszék pénzügyei - számolt be szerdai számában a La Stampa címû lap.

Megtalálták a volt horvát kormányfõ két titkos bankszámláját

Nagyvilág2010.12.16, 12:13

Az Interpol rábukkant Ivo Sanader volt horvát kormányfõ két titkos bankszámlájára. Egy horvát napilap értesülése szerint az egyik számlát saját, a másikat halott apja nevén nyitotta Sanader.

Bûnpártolással vádolják a leggazdagabb román médiamágnást

Nagyvilág2010.10.15, 15:50

Vádat emelt az egyik leggazdagabb üzletemberrel szemben a román ügyészség; Sorin Ovidiu Vantut bûnpártolással, pénzmosással és más bûncselekményekkel vádolják.

Nem esett ki a pápa bizalmából a legkatolikusabb bankár

Nagyvilág2010.09.26, 19:33

A pénzmosás gyanújával a vatikáni banknál folyó vizsgálat ellenére is bízik XVI. Benedek pápa Ettore Gotti Tedeschiben, a pénzintézet elnökében. Az egyházfõ ezt azzal jelezte, hogy nyári rezidenciáján nyilvánosan fogadta a bankárt. A Vatikán szerint az olasz ügyészség eljárása egy félreértésen alapul.

Pénzmosás gyanujával vizsgálják a vatikáni bank elnökét

Gazdaság2010.09.21, 14:55

A római ügyészség vizsgálatot indított a Vatikán bankja, az IOR elnöke, Ettore Gotti Tedeschi, és egyik munkatársa ellen, mert felmerült annak a gyanúja, hogy a bank pénzmosásban vett részt - közölték római bírósági források.

Pénzmosásért hét év börtönre ítélték a volt panamai diktátort Párizsban

Nagyvilág2010.07.07, 19:35

Különösen szigorúnak tartja Miguel Noriega ügyvédje azt a szerdai ítéletet, amellyel hét év börtönbüntetést mért egy párizsi bíróság a volt panamai diktárorra. Noriegat pénzmosásért ítélték el, és 2,3 millió eurónyi bankbetétjét is lefoglalták.

Pénzmosással vádolják a Vatikán bankját

Archívum2010.06.01, 16:56

Pénzmosással gyanúsítja a római ügyészség a Vatikán bankját, az IOR-t - írta a La Repubblica kedden. A vád szerint a bank számlákat tartott fenn olyan emberek számára, akik adócsalással és pénzmosással vádolhatók.

Beépített ember lehetett a magyar pénzmosással vádolt orosz

Itthon2010.06.01, 09:25

Különös ügyletekben vett részt a diósgyõri vasmûvet csõdig vezetõ igazgató mellett az a titokzatos orosz üzletember, akit 10 millió dolláros, Magyarországon át vezetõ pénzmosás miatt fogtak el Skóciában május elején. Anatolij Kazacskov elvileg egy orosz kohászati szövetséget képviselt Diósgyõrben, de már a privatizáció napján olyan megállapodást írt alá, ami a magyar acélmûvek privatizációjában részt vevõ másik tulajdonost erõsítette meg. A részben Kazacskov segítségével helyzetbe hozott vezérigazgatót késõbb a cégvezetés több szabálytalansága miatt bírálták.

Egy görög exminiszter Siemens-kenõpénzrõl vallott

Gazdaság2010.05.28, 16:16

Lefizetett egy korábbi minisztert Görögországban a Siemens - ismerte el az érintett politikus. A most kirobbanó botrány egy 10 évvel ezelõtti esetre derített fényt, a 2004-es olimpiai játékok közvetítési jogaiért zajló lobbizáskor.

Magyar rendõrök is nyomoztak a gyanús orosz dollármilliók után

Itthon2010.05.17, 11:47

Dokumentumokat gyûjtöttek és tanúkat hallgattak ki Magyarországon annak a pénzmosással gyanúsított orosz üzletembernek az ügyében, aki a skót hatóságok szerint magyar bankszámlán át utaztatott gyanús dollármilliókat Skóciába. Bár a magyar rendõrök nem találtak bûncselekményre utaló nyomot, a skótok szerint gyanús forrásból származik az orosz férfi 10 millió dollárja.

Magyarországon át mozgatta gyanús pénzeit egy titokzatos orosz üzletember

Itthon2010.05.13, 08:14

Egy orosz üzletember Magyarországon át mozgatott 10 millió dollárját foglalták le a skót hatóságok egy hete pénzmosás gyanúja miatt. Bár a skót rendõrség semmit nem árul el a pénzmosással gyanúsított Anatolij Kazacskovról, egy azonos nevû ember az 1990-es évek legelején tevékenyen részt vehetett a magyar vaskohászat privatizációjában. Azt a skótok nem árulják el, mibõl származott és hogyan került Magyarországra a gyanús pénz, amikor pedig a férfi cégének moszkvai számán érdeklõdtünk Kazacskov iránt, lecsapták a telefont.

Újabb milliárdos számlagyárat számoltak fel

Itthon2010.04.03, 12:29

Az idén már a harmadik nagy számlagyárat leplezték le a pénzügyõrök a napokban. Száz cég érintett a dél-alföldi ügyben, egy embert elõzetes letartóztatásba helyeztek - közölte a Vám- és Pénzügyõrség.

"Manapság sokszoros válogatott lehetne" - portré Katzenbach Imrérõl

Sport2010.03.16, 19:46

Összesen 165 alkalommal játszott az MTK színeiben, kétszer nyert bajnoki aranyat, egyszer Magyar Kupát, hat évig Görögországban légióskodott, majd alacsonyabb osztályú magyar együttesekben dolgozott játékosedzõként Katzenbach Imre. Az APEH feketelistáján is szereplõ egykori labdarúgóval szemben újabb vádak merültek fel: pénzmosással és adócsalással vádolják, ráadásul körözést adtak ki ellene.

Sokmilliárdos csalás ügyében körözik az MTK volt focistáját

Gazdaság2010.03.16, 13:20

Körözést adtak ki az APEH feketelistáján évek óta szereplõ Katzenbach Imre ellen, aki a gyanú szerint 10 milliárd forintos pénzmosási és 3 milliárd forintos adócsalási ügyben érintett.

530 milliárdot mosott tisztára osztrák bankokban az olasz alvilág

Nagyvilág2010.03.07, 16:53

Több mint kétmilliárd eurót - átszámítva több mint 530 milliárd forintot - mosott tisztára az olasz szervezett bûnözés osztrák bankokban 2005 és 2007 között - állítja a Profil címû osztrák hetilap olasz ügyészekre hivatkozva.

Kalózpénz is lehet a dubaji ingatlanbizniszben

Gazdaság2010.02.03, 09:00

Az Adeni-öbölben és környékén túszul ejtett hajók elengedéséért kapott százmillió dollár jó része Szomálián kívül, mindenekelõtt Kenyában, kisebb részben Dubajban landolhatott az elmúlt években. A kalózok elõszeretettel mossák tisztára a pénzt az ingatlanüzletben.

Milliárdokat forgatott becsületszóra a drogbandák és terroristák bankára

Nagyvilág2009.12.13, 17:34

Indiában fogták el azt a férfit, akit azzal gyanúsítanak, hogy a világ öt kontinensén tevékenykedõ bûnbandák és terroristák piszkos pénzeit mosta tisztára. Az indiai Naresh Jain szervezete, amelynek megbízói között albán heroinkereskedõk és afgán tálibok is voltak állítólag, évente 2 milliárd dollárt forgatott át, becsületszóra.

Pénzmosás miatt vizsgálják a Vatikán bankját

Gazdaság2009.11.27, 07:54

Egy hatvan millió eurós tranzakciósorozat miatt indítottak pénzmosási vizsgálatot Rómában a Vatikán bankjával kapcsolatban.

Rabbikat is gyanúsítanak az amerikai korrupciós botrányban

Nagyvilág2009.07.24, 13:41

Több mint negyven embert, köztük politikusokat, tisztviselõket és rabbikat is, õrizetbe vettek az amerikai hatóságok, amelyek állítják, hogy egy szövevényes korrupciós hálózatot lepleztek le. A gyanúsítások között szerepel korrupció, pénzmosás és illegális szervkereskedelem is. Az egyik FBI-ügynök szerint ez az Egyesült Államok egyik legsúlyosabb korrupciós ügye.

Lehetünk-e Cipruson offshore nyugdíjasok?

Vélemény2009.05.15, 17:58

A magyar politikai és gazdasági közélet szereplõirõl gyakran kiderül, hogy Cipruson bejegyzett üzleti vállalkozásokkal állnak vagy álltak kapcsolatban. Vajon elegendõ magyarázat-e ezekre a kapcsolatokra, hogy Ciprus az EU tagja és hogy önmagában nem törvényellenes, ha valaki minél kevesebb adót akar fizetni?

Pénzmosás is állhat a Mol-ügylet mögött

Archívum2009.04.04, 10:53

Pénzmosás, és nem stratégiai érdek húzódik meg amögött, hogy a Szurgutnyeftyegaz megvette a Mol ötödét az osztrák OMV-tõl - állította a Népszabadságnak nyilatkozva Sztanyiszlav Belkovszkij, Kreml-kritikus orosz elemzõ. Szerinte Oroszországnak nem állt érdekében a vásárlás, annál inkább a "szürkeszférában" mozgó üzleti köröknek, amelyek élõ pénzzé tették a cég kezén eddig felhalmozódott vagyon egy részét.

Bíróság elé kerül Sarkozy volt ellenfele

Nagyvilág2008.11.19, 07:31

Bíróság elé állítják Dominique de Villepin volt francia miniszterelnököt. A politikust azzal gyanúsítják, hogy szándékosan akarta pénzmosás gyanújába keverni egykori riválisát, Nicolas Sarkozy jelenlegi államfõt.

Az adócsalók mossák a legtöbb pénzt

Gazdaság2008.09.11, 09:42

Magyarországon elsõsorban nem a szervezett bûnözésbõl származó jövedelmekhez kapcsolódik a pénzmosás. A bûncselekményt leggyakrabban az adócsalók, csalók és sikkasztók követik el. Akad olyan kicsiben utazó játékos is, aki mezõgazdasági földterület bérbeadásával tisztázza pénze eredetét, a nagy halak azonban az építõiparban utaznak.

Visszakapta a MÁV ÁBE a lefoglalt pénzét

Archívum2008.08.15, 10:45

A Vám- és Pénzügyõrség (VPOP) 2008. április 10. napjától a MÁV Általános Biztosító Egyesület mûködésével kapcsolatban nyomozást folytat sikkasztás, csalás, hûtlen kezelés, pénzmosás, számvitel rendjének megsértése és magán-okirathamisítás bûncselekmények elkövetésnek megalapozott gyanúja miatt az egyesület egykori elnöke és társaival szemben.

Feladták magukat a 225 milliós pénzmosás gyanúsítottjai

Itthon2008.08.01, 17:22

 Csütörtökön önként feladta magát három férfi, akiket egy másfél millió dolláros pénzmosási ügyben gyanúsítanak. Mindhárman azt állítják: nem tudtak róla, hogy bûncselekménybõl származó pénzt vettek fel. Szabadlábon védekezhetnek.

Neh�z n�lunk p�nzt mosni

Gazdaság2008.07.22, 11:08

Magyarorsz�got nem sz�l�totta fel az Eur�pai Uni� Bizotts�ga a p�nzmos�st akad�lyoz� szab�lyok szigor�t�s�ra, m�g 15 m�sik tagorsz�got, k�zt�k N�metorsz�got �s Franciaorsz�got igen.

Fellépnek a fociklubok pénzmosása ellen

Archívum2008.06.26, 09:18

A futballklubokban és más sportegyesületekben folyó, esetleges pénzmosás ellen kíván fellépni az FATF (Financial Action Task Force) - írja a Világgazdaság.

A pénzmosás bahamai receptje

Archívum2008.06.18, 15:38

Kaliforniában, Laguna Beach városkában lakik (talán) Igor Olenicoff, a nem túlzottan kaliforniai nevû milliárdos, aki most töredelmesen bevallotta, hogy rossz tanácsadókra hallgatott, és nem szándékosan mosta a pénzét off-shore bankokban. Cégének azért közben sikerült 11 ezer ingatlant összegyûjtenie az USA-ban.

Elõzetesben a MÁV Biztosító vezére

Gazdaság2008.04.16, 16:05

A MÁV Biztosító négy munkatársának elõzetes letartóztatását, kettõ esetén pedig házi õrizetet rendelt el vasárnap a bíróság. Az elõzetes letartóztatásba helyezettek között van a biztosító az elnök-vezérigazgatója is. Az ügyben sikkasztás és pénzmosás gyanúja miatt folyik nyomozás.

Sikkasztás gyanúja az IL Ferrónál

Archívum2008.02.16, 08:52

A Népszabadság értesülése szerint a Fõvárosi Fõügyészség napokon belül elrendelheti a nyomozást az IL Ferro Kft. ügyében. A BRFK tavaly csalás gyanújával már nyomozott az ügyben, de akkor bûncselekményre utaló adatokat nem találtak. Késõbb a vámnyomozókhoz kerültek az akták: õk bukkantak a közel 700 milliós sikkasztás, csalás, valamint pénzmosás nyomára.

A multik mûködését másolják a maffiák

Gazdaság2007.11.07, 09:49

A nemzetközi áru- és tõkemozgások liberalizálása, az internet és a pénzpiacok fejlõdése megkönnyíti a maffiózók dolgát, akik a különbözõ pénzmosási technikák révén egyre jobban beépülnek a legális gazdaságba - írja a Világgazdaság. A maffiacsoportok ma már a multinacionális nagyvállalathoz hasonló szervezetek.

Tovább szûkül a terrorpénzek csatornája

Archívum2007.10.05, 17:07

A készpénzes fizetés felsõ határát 3,6 millióforintban határozná meg a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának megelõzésérõl és megakadályozásáról szóló törvényjavaslat, amelyet a pénzügyminiszter pénteken nyújtott be az Országgyûlésnek. Az új törvény a tervek szerint december közepén hatályba is lépne.  

Sokba ker�l a bankoknak a p�nzmos�s kiv�d�se

Gazdaság2007.10.19, 18:26

A bankok vil�gszerte egyre t�bbet k�ltenek a p�nzmos�s elleni k�zdelemre, mik�zben a szab�lyoz�si k�vetelm�nyek is folyamatosan szigorodnak. A KPMG nemzetk�zi felm�r�s�b�l kider�l, hogy az elm�lt 3 �vben az ilyen c�lra ford�tott kiad�sok �tlagosan 58 sz�zal�kkal n�vekedtek �s a bankok komolyabban foglalkoznak a probl�m�val.

Drága a pénzmosás elleni küzdelem

Gazdaság2007.07.11, 09:25

Világszerte egyre nagyobb összeget fordítanak a bankok az illegális pénzek tisztára mosásának felderítésére. A magyar pénzintézetek költségeirõl nincs összesítés - írja a Világgazdaság.

Pénzmosással vádolnak volt jugoszláv politikusokat

Nagyvilág2007.03.13, 19:26

Vádat emeltek kedden Belgrádban Slobodan Milosevic és az egykori jugoszláv, illetve szerb vezetés másik három magas rangú tagja ellen pénzmosás címén.

Pótkiadatást kérnének Kulcsár ügyében

Itthon2005.11.16, 07:30

Pótkiadatás lehetõségét vizsgálják a magyar hatóságok, hogy pénzmosás miatt is folytathassanak eljárást Kulcsér Attila llen. Erre eddig azért nem volt lehetõség, mert az osztrák hatóságok csak azzal a feltétellel adták ki az egykori álbrókert, hogy pénzmosás miatt nem indul ellene eljárás. Az osztrák törvények szerint ugyanis az, amit Kulcsár csinált nem számít pénzmosásnak - írja a Népszabadság.

Új eljárás indul Molnár Csaba ellen az ajándék miatt

Itthon2005.10.13, 13:32

Új eljárás indul Molnár Csaba alezredes ügyében, miután a Fõvárosi Ítélõtábla csütörtökön hatályon kívül helyezte az elsõ fokú, felmentõ ítéletet. Molnárt azzal vádolják, hogy még az ORFK pénzmosás elleni osztályának vezetõjeként kisebb ajándékokat fogadott el egy pénzmosással gyanúsított pénzváltótól, cserébe államtitoknak minõsülõ információkat adott át.

Elfogták a K&H-s pénzmosással gyanúsított Schönthalt

Itthon2005.09.05, 14:33

Õrizetbe vették hétfõn Ferihegyen Schönthal Henriket, aki ellen nemzetközi elfogatóparancsot adtak ki a brókerügyben. Schönthal Henrik ellen a K és H-üggyel összefüggésben pénzmosás megalapozott gyanújával indult eljárás, de a férfi az Egyesült Államokban tartózkodott.

Fokozódik a pénzmosás elleni harc

Gazdaság2005.06.07, 18:02

Új szabályokkal harcolnak a Európai Unióban a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása ellen. A 2007-ben életbe lépõ irányelv többek között kötelezõvé teszi a pénzzel dolgozók számára a 15 ezer euró fölötti befizetések jelzését.

Szigorodnak a pénzmosás elleni szabályok

Gazdaság2005.05.27, 14:09

Az Európai Unió területén ezentúl keményebben fognak fellépni a pénzmosás ellen, miután az Európai Parlament csütörtökön elsõ olvasatban jóváhagyta az errõl szóló jelentést. A tervezet a terrorista tevékenység pénzelését is szigorúan büntetné - írja a Bruxinfo.