pénzmosás
címke rss- kapcsolódó címkék:
- csalás
- bank
- krimi
- Magyarország
- gazdaság
- Legfrissebb
- Legrégebbi
Milliárdos károkat okoznak a cégeknek saját alkalmazottaik
A gazdasági bűncselekmények évente mintegy 3,6 milliárd euró veszteséget okoznak az európai vállalatoknak. Ami igazán figyelemre méltó: a károkat elsősorban nem a burjánzó korrupció, a pénzmosás vagy a zsarolások okozzák, hanem maguk az "enyveskezű" alkalmazottak és cégvezetők.
A "Hetek" harcot hirdetnek a gazdasági bűnözés ellen
A fő világgazdasági erőcentrumok rövid és középtávú kilátásaival kapcsolatos óvatos derűlátás jegyében végződött szombat este a hét vezető ipari hatalom (G7) és Oroszország pénzügyminisztereinek római tanácskozása, amelyen ismét felszólították a pénzmosás elleni harcban erélytelennek talált országokat - köztük Magyarországot - a gazdasági bűnözés elleni fellépés erősítésére.
Befejeződött a G7 és Oroszország pénzügyminisztereinek római tanácskozása
A fő világgazdasági erőcentrumok rövid- és középtávú kilátásaival kapcsolatos óvatos derűlátás jegyében végződött szombat este a hét vezető ipari hatalom (G7) és Oroszország pénzügyminisztereinek római tanácskozása, amelyen ismét felszólították a pénzmosás elleni harcban erélytelennek talált országokat - köztük Magyarországot - a gazdasági bűnözés elleni fellépés erősítésére.
Magyarország is élenjár a pénzmosásban
Magyarország is szerepel azon a nemrégiben frissített listán, amelyet az OECD égisze alatt tevékenykedő pénzmosás ellenes munkacsoport (FATF) adott ki. A listán olyan, a kétes eredetű pénzek tisztára mosása elleni fellépésben együtt nem működő országok szerepelnek mint Dominica, Nigéria és Nauru. A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete közleményében leszögezte, hogy a magyar hatóságok kiemelt fontosságot tulajdonítanak a pénzmosás elleni küzdelemnek, és reményét fejezte ki, hogy az FATF felülvizsgálja álláspontját.
Nyakunkon maradhat az aprópénz
Akár 6 milliárd eurónyi pénzérme maradhat a lakosságnál a jövő év elején lezajló pénzcserét követően - állítja két német közgazdász. A magyar jegybank is úgy becsüli, hogy a fémpénz zöme "elvész". A nyugati valuták érméit ma is kevés helyen és korlátozásokkal váltják be. A bankók is okoznak problémát: a legnagyobb címletű, azaz az új 500-as euró bankjegy az EU rendőri szervezete szerint - magas értéke miatt - növelheti a pénzmosást.
Csatlakozás a pénzmosás elleni nemzetközi egyezményhez
Az utóbbi évtizedekben a bűncselekmények nemzetközivé válásával egyre elterjedtebb lett az a bűnelkövetői gyakorlat, miszerint az egyik államban bűncselekmény elkövetésével szerzett jövedelmet az elkövetők más országba menekítik, s ott különböző pénzügyi tranzakciók révén tisztára mossák.