pénzmosás
címke rss- kapcsolódó címkék:
- csalás
- bank
- krimi
- Magyarország
- gazdaság
- Legfrissebb
- Legrégebbi
Lassan halad az anonim betétek nevesítése
A múlt év végétől már nem nyithatók anonim bankbetétek, és megindult a már létezők nevesítése. Ez azért is fontos, mert szerdán kezdődött el annak a Nemzetközi Pénzügyi Akciócsoportnak (FATF) az ülése, amely Magyarországot a pénzmosási feketelistára helyezte.
Az ingatlanközvetítők is a pénzmosási törvény ellen
Az ingatlanközvetítői szakma a könyvelőkhöz és a műkincskereskedőkhöz hasonlóan a pénzmosási törvény módosításának felfüggesztését szorgalmazza - értesült a Magyar Hírlap.
Megegyezés előtt a PM és a könyvvizsgálók
Lényegében megállapodás született a Magyar Könyvvizsgálói Kamara és a Pénzügyminisztérium között a pénzmosás elleni törvény végrehajtásának részleteiről - tudta meg a Világgazdaság. A szakma belső mintaszabályzata is elkészült, amelynek kialakítását a múlt év végén elfogadott új pénzmosás elleni törvény írta elő. A jogszabály jelentősen kiterjesztette azon szakmák körét, amelyek képviselői kötelesek rendőrségi bejelentést tenni pénzmosás gyanúja esetén.
Pénzmosási feketelistán marad Magyarország
Néhány napja nem fogad el idegen csekkeket magyar bankoktól a francia Credit Lyonnais. Így most érezhetjük először annak a tényleges következményeit, hogy Magyarország szerepel az egyik pénzmosás ellen küzdő szervezet feketelistáján. Év eleje óta ugyan törvény tiltja névtelen betétek elhelyezését, de arra, hogy a törvényalkotással lekerüljünk a feketelistáról, június végéig még várnunk kell.
Oroszországban életbe lépett a pénzmosás elleni törvény
Február 1-től Oroszországban életbe lépett a pénzmosás elleni új törvény, amely szerint a 600 ezer rubelnél - mintegy 22 700 euró - nagyobb értékű pénzügyi műveleteket a jövőben szigorúan ellenőrzik.
Alkotmánybírósághoz fordultak a könyvelők
A téglatörvénynek nevezett pénzmosás elleni törvényben érintett szakmák képviselői közül elsőként terjesztett beadványt az Alkotmánybírósághoz a Magyar Adótanácsadók és Könyvviteli Szolgáltatók Egyesülete. Az egyesület már a múlt héten jelezte, hogy a könyvelők és adótanácsadók védelme érdekében alkotmánybírósági eljárást fognak kezdeményezni, mivel alkotmányossági aggályaik vannak a tavaly decemberben elfogadott pénzmosás elleni törvénnyel kapcsolatban. A beadványt csütörtökön terjesztették be.
Alkotmánybírósághoz fordulnak a könyvvizsgálók
Alkotmánybírósági eljárást kezdeményez a jövő hét elején a Magyar Adótanácsadók és Könyvviteli Szolgáltatók Egyesülete, mert nem tartja elfogadhatónak a pénzmosás elleni törvény hatályának kiterjesztését több mint 30 ezer számviteli szolgáltatást végző cégre és egyéni vállalkozóra. A szervezet szerint a könyvelőkre azért terjesztették ki a törvény hatályát, mert hibás volt a pénzmosás elleni uniós ajánlás fordítása.
Pénzmosással vádolják a Société Générale vezetőit
Pénzmosás minősített esetének alapos gyanújával hivatalos vizsgálat indult Daniel Bouton, a francia Société Générale (SG) vezérigazgatója és két helyettese ellen, francia és izraeli bankok között bonyolított, tisztázatlan eredetű tranzakciók ellenőrzésének elmulasztása miatt. Az ügyben érintett más francia pénzintézetek alkalmazottaival együtt mintegy 90 személy ellen folyik eljárás.
Évi néhány száz csekket érint a Crédit Lyonnais csekkelfogadási tilalma
A francia bankok közül a Crédit Lyonnais meghatározatlan időre korlátozta a levelező banki kapcsolatokat azokkal az országokkal, amelyek a pénzmosás elleni harcot szervező OECD-intézmény (FATF - Financial Action Task Force) besorolásában a nem együttműködő országok listáján szerepelnek. A 19 országot és területet felsoroló listán van Magyarország is.
Keddtől Koszovóban és Montenegróban is euróval fizetnek
2002. január 1-jétől nemcsak az euróövezet 12 tagországában, hanem Koszovóban és Montenegróban is az euró lett a hivatalos fizetőeszköz, az év első napján azonban csak kevesen váltották át régi bankjegyeiket újakra. Az euró bevezetésével nő a pénzmosás és a hamis bankjegyek forgaloba kerülésének esélye - vélik a szakértők.