Pénzmosás gyanúja miatt volt razzia ennél az óriásbanknál

Razziát tartott a német rendőrség a Deutsche Bank német bank irodáiban pénzmosás gyanúja miatt.

Így pusztítják az adóparadicsomok a paradicsomi környezetet

Az Amazonas-medencében folytatott erdőirtás és a szintén komoly károkat okozó illegális halászat is ezer szállal kötődik az adóparadicsomokhoz, egy új tanulmány szerint. Az Amazónia területén nyomon követett befektetések 68 százaléka olyan cégektől származik, amelyek székhelye valamelyik adóparadicsomban van, és ezek sajnálatosan komoly szerepet játszanak a környezet pusztításában.

Az ukrán cégek fertőzöttebbek az offshore-oknál

Az elmúlt évek offshore botrányait nézve talán nem is meglepő, hogy az ezen országokhoz köthető cégek a legkockázatosabbak között vannak. Ukrajna azonban még ezeket az országokat is veri a felszámolási listákon - állítja az Opten.

Új adóamnesztia-szabályok lesznek jövőre

Változik az offshore cég fogalma, és új adóamnesztia-szabályokat is tartalmaznak a karácsony előtt kihirdetett új adójogszabályok.

Offshore cégekben volt igazgató a brit belügyminiszter

Offshore cégekben töltött be igazgatói tisztségeket a brit belügyminiszter. Amber Rudd tavaly megvédte a panamai offshore-botrányba keveredett David Cameront, azt azonban nem említette akkor, hogy ő is érintett.

A korrupt politikusok Disneylandje: Panama

Nem véletlen, hogy a nagy offshore-balhé Panamában alakult ki. Panamában nem kell bejelenteni, ki egy cég tulajdonosa, és korlátlanul lehet pénzt mozgatni az országba és onnan el. Panama semmiféle adózási információkat nem oszt meg más országokkal. A botrány középpontjában álló ügyvédi iroda akár kamuügyvezetővel is felszerelte az általa gründolt cégeket, ha az ügyfél kérte, az igazi tulajdonos aztán névtelenül, a kamuügyvezető által jó előre aláírt papírokkal igazgathatta a cégét. Panama a nyolcvanas években lett a drogkartellek pénzügyi központja, azóta a szabályok szigorodtak, de nem tartatják be őket.

MSZP-s szál is van az offshore-botrányban

2012 novemberében került Konti Csilla tulajdonába egy Szamoa szigetére bejegyzett offshore cég, és azzal együtt egy svájci bankszámla. Konti Csilla férje, Boldvai László 2012-ben parlamenti képviselő volt az MSZP színeiben.

Sok ezer magyar céget érint az offshore-ozás

Közel 700 vállalkozás működik ma Magyarországon egyértelmű panamai tulajdonosi háttérrel, és további 5000 magyar cég köthető hasonló egzotikus hátterű offshore-országokhoz.

Nem minden offshore-lovag állt át a sötét oldalra

Önmagában nem törvénytelen, ha valakinek offshore cége van, de lehetőséget adhat adóelkerülésre vagy illegális tevékenységek eltitkolására. A panamai offshore-botrányban a cégalapításokért felelős ügyvédi iroda az ártatlanságát hangsúlyozta, és jogi lépéseket helyezett kilátásba az ügyet kirobbantó újságírókkal szemben. A botrányban számos politikus érintett az orosz elnöktől kezdve az izlandi miniszterelnökig.

Erre jó egy izlandi politikusfeleség

Sigmundur David Gunnlaugsson kormányfő, Bjarni Benediktsson pénzügyminiszter, Ólöf Nordal belügyminiszter. Mi köti őket össze azon kívül, hogy a 330 ezres Izland kormányának tagjai? Például az, hogy mindhárman távoli adóparadicsomokba mentették vagyonukat, és erről valahogy elfelejtették tájékoztatni a szavazóikat. 

A jegybank egy offshore cégre gyanakszik

A jegybank gynúja szerint a Pro Trade FX nevű cég külföldi befektetési szolgáltatóknak közvetített magyar befektetőket, erre azonban nem volt engedélye. A jegybank még vizsgálódik, a cégnek megtiltotta, hogy bármilyen, engedélyhez kötött pénzpiaci tevékenységet végezzen.

Saját fegyverükkel győzné le a multikat egy walesi kisváros

A összes családi vállalkozás offshore céggé alakult a walesi Crickhowell nevű kisvárosban. A kiskereskedőknek így nem kell vállalati adót fizetniük, bár a céljuk nem az adóelkerülés volt, hanem az, hogy felhívják a figyelmet az adórendszer problémáira.

Offshore cégek is érintettek a brókerbotrányban

Nagyobb lehet a brókerbotrány háttérbázisa, mint ami első ránézésre látszik. Legalábbis erről tanúskodik az tény, hogy az érintett cégek tulajdonosainak és vezetőinek több száz egyéb, köztük offshore és magyar cégben van érdekeltségük.

Törvény vethet véget a letelepedésikötvény-biznisznek

Törvénnyel zárná ki a letelepedési államkötvény értékesítési folyamatából a Párbeszéd Magyarországért azokat a magáncégeket, amelyek közül többnek offshore-háttere van, és busás hasznot húznak a 300 ezer euróért árult letelepedési engedélyekből.

Eltitkolta offshore cégét az NFM államtitkára

Az NFM államtitkára, Horváth Imre Attila a ciprusi cégadatbázis szerint akkor is tulajdonosa volt egy offshore cégnek a Vs szerint, amikor már államtitkárként dolgozott. Vagyonnyilatkozatában sem jelezte ezt, és eddig hitelesen nem sikerült bizonyítania az ellenkezőjét.

Csányi cége is felkerült a miniszterelnökség feketelistájára

Offshore cégek: a kincses szigetek veszedelmei (1. rész)

Mi az igazság az offshore társaságokra vonatkozó, gyakran túlfűtött híradásokban? Lehet-e offshore cégeket adóstrukturálás céljából legálisan is használni, vagy az „offshore halála” ténylegesen eljött? A Jalsovszky Ügyvédi Iroda szakértője négyrészes írásában időszerű válaszokat ad ezekre a kérdésekre. Dr. Csővári István egyúttal néhány, az offshore cégekkel kapcsolatos tévhitet is eloszlat. Az első részt most olvashatja.

Az Újpest belefulladhat a magyar foci szennyesébe

Gyanús szerződések alapján követelnek milliárdos nagyságrendű pénzeket az Újpest FC-től. Ha nem fizet, a klubot felszámoltatják, és elveszti az NB I-es tagságát. Az MLSZ léphetne, de egy félmilliárdos adótartozás megköti a kezét.  

Ha offshore, akkor leginkább Cipruson

Közzétette 2013-ra szóló elemzését a Bisnode az adóparadicsomokról. A magyar cégek között még mindig Ciprus a legkedveltebb offshore célpont, bár csökkenő tendenciával. Jellemzően népszerűek még a Seychelles-szigetek, illetve Hollandia.

Offshore cégek ellopásával vádolják a Sólyom-vezért

Hamis papírokkal vett a nevére magyar tulajdonú offshore cégeket Welsz Tamás, a Sólyom Airways vezetője – írja az Index a panamai hatóságok vádiratára hivatkozva. Welsz így szerezte meg magának az érintett panamai társaságok magyarországi cégeinek vagyontárgyait. Miközben Panamában már vádat emeltek ellene, Magyarországon lassan halad a nyomozás az ügyben.

Rogán bemondásra hisz a kötvénydílereknek

Minimális elvárás, hogy a valós tulajdonost fel kell fedni, névvel, címmel, minden egyébbel együtt - ezt mondta Rogán Antal a letelepedési államkötvényekkel üzletelő offshore cégekről. Az általa vezetett gazdasági bizottság azonban az esetek többségében nem kér hivatalos okiratot arról, hogy kicsoda a tulajdonos. Elhiszi, amit mondanak neki.

Történjék bármi, szivárog kifele a pénz

Az elmúlt 20 évben folyamatosan emelkedett azon magyar cégek száma, amelyek valamelyik offshore paradicsomban bejegyzett tulajdonossal is rendelkeztek. A legkedveltebb célpont Ciprus, a Seychelles-szigetek és Svájc. Az offshore országok iránti érdeklődést sem az aktuális magyar és világgazdasági helyzet, sem a hazai adózásra vonatkozó jogszabályok nem befolyásolják érdemben.

Offshore-számlákon a Föld éves GDP-jének fele

Több ezer offshore-céget érintő, óriási méretű adatcsomagot szivárogtatott ki az Oknyomozó Újságírók Nemzetközi Konzorciuma (ICIJ) nevet viselő washingtoni újságírócsoport. A csomag óriási segítség annak megértésében, mekkora kárt okoz a világ országainak az offshore-ipar előretörése.

Több száz magyar cég is tarthat a ciprusi bankbetétadótól

Számos hazai vállalatot is érint majd a ciprusi bankbetétekre kivetni tervezett illeték, amely gyökeresen megváltoztathatja a paradicsomi offshore-helyzetet a szigetországon. 

Offshore milliárdok tértek haza

Megközelítette a 100 milliárd forintot, és csak decemberben mintegy 30 milliárd forintot tett ki az összeg, amely a tavaly lezárult offshore-amnesztia keretében tért vissza Magyarországra - ismerteti a hétfői Magyar Nemzet.

Mussolini pénzéből épített luxusbirodalmat a Vatikán

Elegáns londoni és párizsi utcákban álló ingatlanokból épített több tízmilliárdos ingatlanbirodalmat a Vatikán. Ehhez még Benito Mussolini olasz fasiszta vezetőtől kapták a tőkét, amit az évtizedek során ügyesen forgattak. A Guardian cégadatbázisokat és levéltárakat túrt fel, hogy megtalálja, ki a tulajdonosa a luxusingatlanoknak. A Vatikán szerint a sztoriban semmi meglepő nincs, mindig is lehetett tudni, hogy végeznek üzleti tevékenységet.

55 milliárdot hoztak haza az adóparadicsomokból

Eddig közel 5,5 milliárd forintos adóbevétel származott az offshore-ügyletekből Magyarországra visszaérkezett nagyjából 55 milliárd forintból. Az amnesztia az év végén jár le.

Offshore-ozásból származik a brit kormányfő tetemes öröksége

Offshore-cégeken keresztül szedte meg magát David Cameron brit miniszterelnök apja. A 2010-ben elhunyt Ian Camerontól jelentős összeget örökölt a brit politikus, jóllehet ő maga is az offshsore-ozókkal szembeni szigorúbb fellépést szorgalmazza.

Felszámolnak egy Gastroyal-kötődésű ételfutárcéget

Elrendelte a Fővárosi Bíróság a Caterer Food Service Kft. felszámolását, vélhetően a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) által indított végrehajtási eljárás miatt. A milliárdos forgalmú, offshore hátterű vendéglátócég telephelyei és a Seychelle-szigeteki tulajdonos székhelye megegyezik más, a Gastroyalhoz köthető, szintén problémás múltú vállalkozásokéval - írja a Gazdaság.hu.

Vándorló viaszfigura égeti a spanyol királyi házat

Uralkodóhoz képest meglepően szerény körülmények között él János Károly spanyol király. Nem úgy sármos veje, Cristina ifánsnő férje. Az egykori válogatott kézilabdázó hamar a királyi család egyik legnépszerűbb tagja lett, de korrupció gyanúja lengi körül. Jótékonysági cégét állítólag arra használta fel, hogy állami eurómilliókat nyúljon le soha el nem végzett munkákért. János Károly bosszankodik, de még nem száműzte az udvarból a jövevényt, aki árnyékot vet a királyi családra.

Gyanús ingatlanügyek miatt nézne a Volánbusz körmére Budai Gyula

Gyanúsnak tartja a Volánbusz ingatlaneladásait Budai Gyula, aki egy parlamenti bizottságot, egy minisztériumot és az adóhivatalt is ráállítaná a cég ellenőrzésére. Az elszámoltatási kormánybiztos szerint a Volánbusz titokzatos offshore cégekkel kötött "valószínűtlen" bérleti szerződéseket 2008 előtt eladott ingatlanaira.

Simor offshore cégén vitázik a jegybankkal Szijjártó

Szijjártó Péter szerint még nem küldte meg a költségvetési albizottságnak a ciprusi offshore cégének eladását igazoló papírokat Simor András jegybankelnök. Az MNB szerint Simor még a múlt héten megküldte a kért iratokat az országgyűlésnek.

Mégsem érdekli a Fideszt Simor ciprusi cége

Múlt kedden a kormánypárti honatyák kérték Simortól, mutassa be a ciprusi cége felszámolását és a pénz hazahozatalát igazoló dokumentumokat, egy hét alatt mégsem ment be senki közülük a jegybankba, hogy saját szemével bizonyosodjon meg az anyagról.

Szijjártó: Nincs helye titkolózásnak Simor ciprusi cége ügyében

A miniszterelnök szóvivője tűrhetetlennek nevezte, hogy a Magyar Nemzeti Bank elnöke megpróbálja a közfigyelem elől elzártan működtetni az intézményt. Szijjártó Péter szerint ezért nincs helye titkolózásnak Simor András ciprusi, állítólagos offshore-cége ügyében. A jegybankelnök kedden azt mondta: egyetlen parlamenti bizottságnak sincs joga az MNB elnökének magánviszonyait vizsgálni.

Bizonyítékot várnak a képviselők Simortól, hogy eladta offshore-cégét

Felszólítaná a fideszes többségű költségvetési bizottság Simor András jegybankelnököt, hogy mutassa be a korábbi ciprusi cégének felszámolásáról szóló dokumentumokat. Simor "műbalhénak" nevezte a fideszes kezdeményezést, közölte a képviselőkkel, hogy egy parlamenti bizottság sem vizsgálódhat a magánviszonyaiban, de ezzel együtt felajánlotta a bizottság tagjainak, hogy a titkárságán megnézhetik a dokumentumokat.

Magyar Nemzet: Simor még nem igazolta ciprusi cége honosítását

A Magyar Nemzet úgy értesült, hogy még nem mutatta be a ciprusi cégének felszámolásáról, valamint kilencszázmillió forintos befektetésének honosításáról szóló bizonylatot Simor András, a jegybank elnöke. A jegybank felügyelőbizottságának elnöke szerint ez összeférhetetlen. A Magyar Nemzeti Bank sajtóosztálya az [origo] kérdésére azt válaszolta, hogy a jegybankelnöknek nincs olyan törvényi kötelezettsége, amely alapján be kellene mutatnia a bizonylatot.

"Pénzt kíván visszahozni" a megszavazott offshore-javaslat

A parlament kormánypárti többsége hétfőn este elfogadta Rogán Antal módosító javaslatát, amely újra megnyitja az utat a magyarországi jövedelmek offshore-területekre való kimenekítése előtt. Varga Mihály, a Miniszterelnökség államtitkára az [origo]-nak nyilatkozva azt mondta, a cél az, hogy a kimenekített pénzek visszajöjjenek a magyar gazdaságba. Átment az az indítvány is, amely a regisztrációs adó felét elengedi azoknak, akik autójukon a külföldi rendszámot magyarra lecserélik év végéig.

Csökkenti az offshore szerződések számát az MVM

A korábbi vezetéshez köthető, jelentős vagyoni hátrányt okozó kétes ügyletek megismétlődésének megakadályozása érdekében a Magyar Villamos Művek (MVM) Zrt. rendkívüli közgyűlésen módosította alapszabályát: megtiltják, illetve értékhatártól függetlenül a közgyűlés hatáskörébe utalják az offshore cégekkel kötendő szerződéseket - derül ki a társaság hétfői közleményéből.

Kifullad�ban van az ad�amnesztia

T�madja az EU, de a jelek szerint a gyakorlatban sem m�k�dik hat�konyan a magyar ad�amnesztia. A p�nz�ket k�lf�ldre menek�t�k a jogszab�lyt k�r�lvev� bizonytalans�gt�l f�lnek, nem lehetnek biztosak benne, hogy meg�ssz�k vagyonuk kimenek�t�s�t. Azt pedig se a P�nz�gyminiszt�rium, se az APEH nem �rulja el, hogy mennyi p�nzt hozott eddig az amnesztia.

Ab-beadvány az offshore-amnesztia ellen

Alkotmányellenesnek véli az offshore cégek adózására vonatkozó amnesztiaszabályt Antal Gábor ügyvéd, adótanácsadó, ezért az Alkotmánybírósághoz benyújtott beadványában a rendelkezés megsemmisítését kéri - számol be a pénteki Világgazdaság.

Üzleti lapszemle: Londonra figyelnek a piacok

A világ vezető gazdasági lapjai és portáljai péntek reggel mindenek előtt a fejlett államok ma kezdődő londoni pénzügyi csúcstalálkozójával foglalkoztak, de szóba kerültek a francia sztrájktervek és adóemelési ötletek is. Üzleti lapszemle.

K. úr rendes ember

Belebukhat-e néhány nyamvadt offshore ügyletbe az, aki túlélte a Tocsik-botrányt, kisegítette Csányi Sándort, privatizálta az energiaszektort, és mindennek tetejébe még rendes ember is?  

Lemondatná Simort az MSZP frakcióigazgatója

Az MSZP frakcióigazgatója, Tóbiás József szerint távoznia kellene a Magyar Nemzeti Bank éléről a ciprusi cége miatt támadott Simor Andrásnak. A szocialisták közül ő az első, aki nyíltan lemondásra szólította fel a jegybankelnököt, de hangsúlyozta, hogy csak a magánvéleményét mondja.

Szegény Simor sapkája

Simor Andrást, a Magyar Nemzeti Bank elnökét szétszedte a sajtó és a közvélemény, miután kiderült, hogy vagyona nem csekély részét egy ciprusi cégben tartja. Hogyan előzhette volna meg Simor ezt a vesszőfutást?

Megszabadul külföldi befektetéseitől Simor

Simor András jegybankelnök eladja külföldi cégét, és hazahozza külföldön befektetett pénzét. Simor azt mondta a parlamentben, a személyét ért támadások miatt döntött így. Vagyonnyilatkozatából tavaly óta eltűnt 800 millió forint, amit Ciprusra utalt át. Simor szerint Ciprus nem adóparadicsom, emiatt méltatlan támadások érik.

Nem olcsó mulatság az offshore

Az adóparadicsomokba utalt - illetve onnan érkező - összegek megadóztatása, valamint az egyéb szigorítások miatt a kicsiben utazók lemondhatnak az offshore megoldások használatáról.

Bokros: Több politikusnak van offshore cége

Több politikusnak van offshore cége, így kerülik el a hazai adózást - mondta Bokros Lajos közgazdász, az MDF EP-listájának vezetője egy sajtótájékoztatón. Szerinte az Európai Uniónak közösen kellene fellépnie az olyan országok ellen, mint Ciprus, ahol laza az adózási szabályozás.

Simor levélben utasította vissza Orbán offshore vádjait

Simor András jegybankelnök levélben utasította vissza Orbán Viktor Fidesz-pártelnök vádjait, miszerint Simor egyik cége offshore lenne, azaz kikerülné a hazai adózást. Simor azt írta, hogy cége egy EU-tagállamban bejegyzett, adót szabályosan fizető cég. Szíjjártó Péter fideszes kabinetfőnök szintén levélben válaszolt Simornak: szerinte Ciprus ugyan EU-tag, de "nem éppen az átláthatóan gazdálkodó, törvénytisztelő, példás adófizető üzletemberek gyűjtőhelye".

Lehetünk-e Cipruson offshore nyugdíjasok?

A magyar politikai és gazdasági közélet szereplőiről gyakran kiderül, hogy Cipruson bejegyzett üzleti vállalkozásokkal állnak vagy álltak kapcsolatban. Vajon elegendő magyarázat-e ezekre a kapcsolatokra, hogy Ciprus az EU tagja és hogy önmagában nem törvényellenes, ha valaki minél kevesebb adót akar fizetni?

Mindenki keményít offshore-ügyben

Szakértők szerint 5-15 százalékos forrásadóval terhelhetik majd bizonyos offshore helyszínekre kifizetett összegeket. A kormány a társasági adó szigorítását is tervezi az adóparadicsomokba menekített jövedelmek megadóztatása érdekében, és vélhetően az APEH is bekeményít majd.

Nem off-shore társaság a jegybankelnök cége

Simor András jegybankelnök cége, a Trevisol Management Services Ltd. nem off-shore társaság, hanem az Európai Unió egyik tagállamában, Cipruson bejegyzett normális, a helyi törvények szerint adózó vállalkozás - közölte a Magyar Nemzeti Bank szombaton, reagálva a Népszavában megjelent felvetésre, hogy lehet-e a MNB elnökének száz százalékban tulajdonában egy Cipruson bejegyzett cég.

Élet a vagyongyarapodási vizsgálatok után

A tömegesen végrehajtott vagyonosodási vizsgálatok hatására egyes szabályok betartására jobban ügyelnek az adózók, akik egyébként jóval felkészültebbek egy esetleges ellenőrzésre. Kidolgoztak új adóelkerülési módszereket, és nőtt az érdeklődés az adótervezés, azon belül is főként az offshore cégek iránt, bár sokkal többen egyelőre nem használják ezeket, mivel nem jelentenek gyógyírt minden problémára.

Egyre többen akarnak offshore céget

A vagyongyarapodási vizsgálatok felkeltették a vagyonosok érdeklődését az offshore cégek iránt, de cégalapításról még kevesen döntöttek - írja a Napi Gazdaság.

Bőröndök és rendszámok mesélnek az európai adótrükkről

Pénzzel teli bőröndökkel mászkáló emberekről szóló legendák és furcsa pesti rendszámok árulkodnak arról, hogy nem kell félteni a magyar adózókat. Kedden kiderülhet, hogy van-e magyar érintettje a lichtensteini adóbotránynak, bár sem az APEH, sem az [origo] által megkérdezett tanácsadók nem hiszik, hogy a világméretű botránynak következménye lehet Magyarországon. Ha találnak is olyan magyart, aki kimenekítette a pénzét Lichtensteinbe, az ügy már elévült.

Eltűntek az offshore cégek

Lényegében eltűntek Magyarországról az offshore cégek, miután tavaly megszűntek a nekik szánt kedvezmények. Az utolsó években pár száz darabra zsugorodott a társaságok száma, de a kormány időközben a holdingok számára alakít ki paradicsomi körülményeket - írja a Napi Gazdaság.

Amerikai támadás az online kaszinók ellen

Az amerikai képviselőház döntése alapján nem lehet majd hitelkártyával fizetni az internetes kaszinók honlapján. A kongresszus szavazásra bocsátotta a kérdést szerdán, és a döntés annak reményében született, hogy ezzel visszaszorítható lesz az utóbbi időben elburjánzott offshore cégek zöme.