K&H-ügy
címke rss- kapcsolódó címkék:
- ügyészség
- Kulcsár Attila
- rendőrség
- sikkasztás
- bíróság
- Legfrissebb
- Legrégebbi
Brókerbotrány: vádemelési javaslat a pénztárosok ellen
Vádemelési javaslattal átadja a Nemzeti Nyomozóiroda a K&H-ügyben érintett 14 banki alkalmazott aktáit az ügyészségnek - értesült a Népszabadság. Az Inter-Európa Bank és az OTP pénztárosai ellen pénzmosás-bejelentési kötelezettség elmulasztásának vétsége miatt indítottak eljárást. Kétséges azonban, hogy az ügyben születik-e vádirat. A Népszabadság szerint ugyanis ügyészségi körökben vitatják, hogy a gyakorlatban is betarthatóak a bankokra vonatkozó pénzmosás-bejelentési szabályok.
Ma kiderülhet, megvádolják-e Molnár Csabát
Ma kiderülhet, vádat emelnek-e Molnár Csaba alezredes ellen vagy megszüntetik az eljárást - írja a Népszabadság. A K&H-ügy nyomozásának volt vezetőjét államtitoksértéssel, hivatali visszaéléssel és vesztegetéssel gyanúsítják. A lap szerint az eljárás eddigi menete alapján megvádolják a nyomozót, ám az a lehetőség is felmerült, hogy nem használhatók fel a titkosszolgálat telefonlehallgatási jegyzőkönyvei.
Még gondolkodik az osztályvezetői álláson Molnár Csaba
Hivatalosan is felkérték Molnár Csabát a Nemzeti Nyomozó Iroda pénzügyi nyomozó főosztályának egyik osztálya irányítására. A korábban a K&H-ügyben a nyomozást vezető, de időközben az ügyészség által vesztegetéssel és hivatali visszaéléssel meggyanúsított rendőrtisztet most megbízott vezetőnek kérték fel. Akkor neveznék ki osztályvezetővé, ha a vele szemben indított eljárás lezárul. Molnár hétfőig dönt arról, elfogadja-e a felkérést.
Ma konkrét kérdésekre válaszol a Britton-vezér
Megkezdődött K. Csaba, a K&H-üggyel összefüggésbe hozott Britton cégcsoport magyarországi képviselőjének kihallgatása szerdán délelőtt a rendőrség Szervezett Bűnözés Elleni Igazgatóságán. Ügyvédje szerint K. Csaba eddig átfogóan tett vallomást a történtekről, míg szerdán konkrét kérdésekre ad választ. A Britton képviselője azt ígérte: minden kérdésre válaszol.
A határon fogták el a Britton vezetőjét
Elfogták csütörtök reggel az ártándi határátkelőnél K. Csabát, a K&H-ügyben érintett cégvezetőt, akit rövid időn belül gyanúsítottként hallgatnak ki. A Britton Magyarország vezetője ellen Kulcsár Attila, a brókerügy gyanúsítottja tett terhelő vallomást néhány napja.
Demeter a CIA-hoz fordult a K&H-ügyében
Demeter Ervin volt titokminiszter felhívta a CIA magyarországi összekötőjének a figyelmét, hogy a K&H-ügy szálai a terrorizmusig vezetnek. A CIA nem foglalkozott az üggyel, azt tanácsolták, Demeter forduljon a Nemzetbiztonsági Hivatalhoz. Tóth András, a polgári titkosszolgálatokat irányító államtitkár szerint Demeter viselkedése nem tisztességes.
Új gyanúsított K&H-ügyben
Egy korábban tanúként kihallgatott férfit gyanúsított meg milliárdos pénzmosással a rendőrség - írja a Népszava. Eközben a K&H Bank hat korábbi alkalmazottját jelentette fel, mert a gyanú szerint felelősség terheli őket a brókerbotrányban. A Magyar Nemzet információi szerint a bank emellett kezdeményezte több, az üggyel összefüggésbe hozható személy vagyonának zárolását.
Újabb gyanúsításokra készülnek K&H-ügyben
Az ORFK Szervezett Bűnözés Elleni Igazgatósága újabb gyanúsítotti kihallgatásokra készül a K&H-ügyben. A nyomozók azt nem árulták el, hogy kiket akarnak meggyanúsítani, de valószínűleg Kulcsár Attila ügyfelei és korábbi munkatársai között lehetnek az ügy újabb gyanúsítottjai.
30 millióra emelték Bitvai óvadékát
30 millió forintra emelte a másodfokú bíróság az óvadék összegét, amelyért szabadlábra helyezhetik Bitvai Miklóst, a K&H-ügy egyik gyanúsítottját, az Állami Autópálya-kezelő volt vezérigazgatóját. A bíróság az ügy súlyával indokolta az összeg emelését.
- címkék:
- Bitvai Miklós
- ügyészség
- bíróság
- K&H-ügy
- Címkefelhő »
Ügyészségi nyomozás indul a K&H-s nyomozó ügyében
A Fővárosi Ügyészségi Nyomozó Hivatal nyomozást rendelt el hivatali visszaélés gyanúja miatt abban az ügyben, amelyben a rendőrség is vizsgálta Molnár Csaba alezredes szerepét. Gyanúsítottja nincs a nyomozásnak, de más hivatalos személy nem szerepel az ügyben. A K&H-ügy egyik vezető nyomozója ellen az ORFK nem talált bizonyítékot, de további vizsgálatra az ügyészséghez fordult.