bankrablás
címke rss- Legfrissebb
- Legrégebbi
Újra vizsgálja a K&H-t a PSZÁF
Visszaéléseket talált saját lízingcégénél a K&H bank, miközben újabb vizsgálatot indított a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete is a banknál. Az újabb vizsgálat a kétévente esedékes helyszíni vizsgálat. A bank lízincégének vezetőjét felfüggesztették - írja a Magyar Hírlap.
Móri bankrablás: meghosszabbították a nyomozást
Jogtechnikai okokra hivatkozva két hónappal hosszabbította meg a móri bankrablás ügyében zajló nyomozást az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK).
Millióival együtt raboltak el egy férfit
A rendőrség vizsgálja azt a bejelentést, amely szerint péntek délelőtt az általa felvett 13 millió forinttal együtt elraboltak egy férfit egy budapesti bank elől.
- címkék:
- bankrablás
- rendőrség
- bejelentés
- Címkefelhő »
Betörtek egy budapesti bankba
Egyelőre nem tudni, hogy mikor követték el tettüket, és hogy mennyi anyagi kárt okoztak azok a betörők, akik egy fővárosi Andrássy úti bankba törtek be. A rendőrség jelenleg is helyszíni szemlét tart.
Másfél év után befejeződött a móri nyomozás
Befejeződött a nyomozás a 2002. május 9-én elkövetett, 8 halálos áldozatot követelő móri bankrablás ügyében - jelentette be hétfőn az Országos Rendőr-főkapitányság munkatársa. A rendőrség továbbra is az előzetes letartóztatásban lévő K. Edét és H. Lászlót gyanusítja a móri vérengzéssel. A móri bankrablás kapcsán másik öt ügyben is nyomozott a rendőrség. A bűncselekmények iratait keddtől ismertetik a vádlottakal és védőikkel.
Különrepülőgép a multiknak és a kormánynak
A magyar multik vezetői és a kormány tagjai utazhatnak azon a különrepülőgépen, amelyet az OTP Bank készül megvásárolni - tudta meg a Népszabadság. A gép beszerzésének célja, hogy a régióban terjeszkedő magyar nagyvállalatok vezetői könnyen eljuthassanak leánycégeikhez. A bank ezenkívül szeretné az új gép kapacitását felkínálni a kormányzat számára is.
Április 1-ig van lehetőség banki adategyeztetésre
A köztársasági elnök alkotmánysértőnek találta a PSZÁF-törvényt, ezért az Alkotmánybírósághoz (Ab) fordult és nem írta alá a jogszabályt. Az Ab soron kívül foglalkozik az üggyel, de még így is egy-két hónap kell a testületnek ahhoz, hogy állást foglaljon. A döntés miatt a parlament a házszabálytól eltérve tárgyalt a törvénynek egy másik részéről, hogy azoknak a banki magánügyfeleknek, akik bankjuk felszólítása ellenére nem egészítették ki személyes adataikat, ne fagyasszák be a számláikat január 1-jén. Az Országgyűlés döntő többsége elfogadta az április 1-jei határidőt.
Már tíz gyanúsítottja van a pénzmosás-ügynek
Tízre emelkedett a pénzmosási ügy gyanúsítottjainak száma, miután a rendőrség szerdán két banki alkalmazottnál házkutatást tartott, majd kihallgatta őket - közölte a rendőrség.
- címkék:
- Budapest
- bankrablás
- rendőrség
- Címkefelhő »
Bankosokat is meggyanúsíthatnak az illegális pénzváltási ügyben
Önként jelentkezett a 60 milliárdos pénzmosási ügy két, múlt hétvége óta körözött gyanúsítottja - írja a Népszabadság. A két férfit kihallgatása után szabadlábra helyezték. Az ügyben a lap szerint három bank alkalmazottjai is érintettek lehetnek, a rendőrség várhatóan ellenük is eljárást indít hamarosan.
A rendőrség még idén lezárná a móri nyomozást
A rendőrség még az idén szeretné vádemelési javaslattal lezárni a móri bankrablás ügyében folytatott nyomozást - jelentette ki szombaton Garamvölgyi László, az Országo Rendőr-főkapitányság szóvivője. Garamvölgyi szerint a vádemelést késleltethetik a védőügyvédek indítványai. A szóvivő kijelentette, hogy az ügynek továbbra is két gyanúsítottja van: Kaiser Ede és Hajdú László, akik ellen nyereségvágyból elkövetett emberölés bűntette miatt nyomoznak.
Az OCÖ bankszámlájának zárolását kezdeményezte Horváth Aladár
Az Országos Cigány Önkormányzat (OCÖ) bankszámlájának zárolását kezdeményezte csütörtökön a számlavezető banknál Horváth Aladár; lépéséről írásban tájékoztatta a távirati irodát.
400 milliót sikkaszthatott az egykori szépség a K&H-ból
Egy egykori helyi szépségkirálynőt és a barátját 400 milliós sikkasztással gyanúsítják a győri rendőrök, akik vádemelési javaslattal befejezték a nyomozást az ügyben. A hölgy a K&H bank csornai fiókjának alkalmazottja volt, aki barátja biztatására kezdte el a számlák dézsmálását.
- címkék:
- bankrablás
- rendőr
- sikkasztás
- Címkefelhő »
Több pert indítanának a K&H ügyfelei
Káruk megtérítéséért pert fontolgatnak a K&H Equities károsultjai, akiknek a számláit a rendőrség zároltatta. Az ügyfelek egy része bírósághoz fordulna, illetve felszámolási eljárás megindítását tervezi a bankkal szemben. Néhányan azonban azt fontolgatják, hogy beperlik a bíróságot és a rendőrséget, amiért olyan ügyfelek számláit is zároltatták, akiket a nyomozás keretében csak tanúként hallgattak ki.
A héten kiderülhet, mennyit fizet a K&H Bank
A héten kiderülhet, mennyit hajlandó kifizetni a K&H Bank a brókercégénél eltűnt milliárdokból, várhatóan lezárul ugyanis az a vizsgálat, amelynek során elbírálják a K&H Equitiesszel szemben támasztott követeléseket - írja a Népszabadság. A Kulcsár Attilával kapcsolatban álló közel 70 ügyfél még egy fillért sem kapott, jóllehet a bank az ügy kirobbanásakor azt ígérte, mindenkit kárpótolnak. Még eredetileg befizetett tőkéjét sem vehette fel senki.
K&H: Szakmai érvek szóltak az MSZP-s cég megbízása mellett
Az [origo] kedden - a Népszabadságtól átvett cikkében - arról számolt be, hogy Horváth Csaba II. kerületi szocialista polgármester cége készítette a K&H Bank legújabb reklámfilmjét. A bank szerdai közleménye szerint kizárólag szakmai okok szóltak Horváth cégének megbízása mellett. Az intézmény visszautasít minden olyan feltételezést, hogy a döntésnek politikai okai lennének.
Medgyessy sajtópert nyert a Magyar Nemzet ellen
"A Magyar Nemzet hamis látszat keltésével kétségbe vonta azt a tényt, hogy Medgyessy Péter 2001. szeptember 30-ig volt az Inter-Európa Bank (IEB) igazgatótanácsának elnöke" - áll a Fővárosi Bíróság az újságot elmarasztaló, nem jogerős ítéletében. A lap ez év szeptember 11-i első oldalon induló "Medgyessy Péter csapdában", illetve "Inter-Európa Bank buktafesztivál" alcímű írása tartalmazta azt is, hogy az ORFK szerint 2001. szeptember 14-e után többmilliárdos illegális átutalásokra került sor a banknál. A Magyar Nemzet fellebbez az ítélet ellen.
Csak az egyik támadó lőtt a móri bankfiókban
A rendőrség már biztosra veszi, hogy a hónapok óta őrizetben lévő két gyanúsított, K. Ede és H. László rabolta ki a móri bankfiókot. A nyomozók úgy vélik, csak a támadók egyike használt azonban fegyvert - írja a Magyar Hírlap.
A K&H-üggyel kapcsolatos sajtóperek kezdődnek
A Kulcsár-üggyel összefüggésben sajtóperek indulnak a Magyar Nemzet ellen a jövő héten a Főváros Bíróságon. A felperesek között van László Csaba pénzügyminiszter, Jegesy András, a belügyminiszter férje, illetve Endrényi Éva, akiről azt írták, hogy a külügyminiszter barátnője. A Magyar Nemzet annak kapcsán hozta összefüggésbe a K&H brókercégénél történtekkel László Csabát, hogy korábban a banknál töltött be vezető pozíciót, Jegesy András és Endrényi Éva pedig a lap szerint Kulcsár Attila VIP-listáján szerepelt.
A fővárosé lehet az Erzsébet téri gödör
Egyre valószínűbb, hogy nem privatizálják az Erzsébet téri gödröt. A Magyar Hírlap úgy tudja, hogy a kulturális minisztérium átvállalná a milliárdos banki hitelek törlesztését, így nem kellene eladni a létesítményt. A gödörrel másfél évvel az átadás után is sok a baj: beázik, az ajtók rosszul záródnak, a burkolat összetöredezik.
K&H-ügy: gyanúsítottak az OTP-nél és az IEB-nél
Három banki alkalmazottat hallgattak ki gyanúsítottként a K&H-botránnyal kapcsolatban. Az Inter-Európa Bank két és az OTP egy munkatársát bejelentéskötelezettség elmulasztásának bűntettével gyanúsítják. A pénztárosok ugyanis nem jelentették, amikor az ügyben pénzmosással gyanúsított két szír férfi rendszeresen százmilliókat vett fel készpénzben a bankoknál nyitott lakossági számláiról.
A bankrablók az olasz bankokat szeretik
Az Európai Unió országai közül Olaszországban követik el a legtöbb bankrablást éves szinten. A bankalkalmazottakat tömörítő szakszervezet ezért azt követeli, hogy hozzanak intézkedést a pénzintézetekben dolgozók védelmére. Egyes városokban már okítják a bankosokat, miként kell cselekedni vészhelyzetben.
Házkutatás a Duna-Profit összes irodájában
Házkutatást tartottak a Duna-Profit Ingatlanbefektetési Szövetkezettel összes irodájában a HavariaPress értesülései szerint. A nyomozók lefoglalták a szövetkezet könyvelését. Korábban már több, a banki kamatnál magasabb hozamot ígérő szövetkezettel kapcsolatban indult vizsgálat.
Újabb vád Kaiser Ede ellen
Lőfegyverrel való visszaéléssel gyanúsítják Kaiser Edét, a feltételezett móri bankrablót egyik ismerőse jelentette fel.
Az autópályáról a bankokra váltottak a tolvajok
Korábban az autópályák környékén, ma azonban a bankok és pénzváltók közelében tevékenykednek a trükkös tolvajok. Módszerük lényege az, hogy valamilyen ürüggyel megállítják a pénzintézetből vagy pénzváltóból távozó személyeket, majd kifosztják őket.
4,5 milliárdos pénzmosási ügyben nyomoznak
Magyar bankokon és cégeken keresztül akartak tisztára mosni 4,5 milliárd forintnyi készpénzt egyelőre ismeretlen elkövetők. Az [origo] információi szerint a pénz külföldről csempészett árukból származott. Az ügyben a rendőrség és a pénzügyőrség is nyomoz.
K & H: zárolhatják az ÁAK pénzét az Equitiesnél
A K & H Bank bróker cége kérte az Állami Autópálya Kezelő Rt. egyik számláján lévő 4,2 milliárd forint zárolását - erősítette meg a bank kommunikációs osztálya kedden a Figyelő értesülését.
- címkék:
- Equities
- bankrablás
- rendőrség
- K&H Bank
- ORFK
- Címkefelhő »
K&H-ügy: kihallgatják a bank lemondott igazgatóját
A héten várhatóan kihallgatják a rendőrségen Rejtő E. Tibort a K&H Bank lemondott vezérigazgatóját is a brókerbotránnyal kapcsolatban - írja a Magyar Hírlap. A lap szerint a két szír állampolgár letartóztatásának múlt heti elrendelése a kiszivárgott sajtóértesülések miatt, lépéskényszerből történt. Egy, a lapnak nyilatkozó illetékes szerint a kiszivárgott információk rendkívül sokat ártottak a nyomozásnak.
Rendőrverés miatt ítélték el az egyik móri gyanúsítottat
A XVIII.-XIX. kerületi bíróság jogerősen elítélte Kaiser Edét, az egyik móri gyanúsítottat egy rendőr bántalmazása miatt. A vád szerint öt évvel ezelőtt egy igazoltatás során ellökött egy rendőrt, aki egy autó elé esett. Emiatt ebben a perben nyolc hónap felfüggesztett börtönre ítélték Kaisert, akit elvezetésekor hangos szavakkal biztatták a bíróságon szép számmal megjelent ismerősei.
Állítólag vallott a pénzmosással vádolt szír férfi
A távirati iroda információi szerint sem az ORFK Szervezett Bűnözés Elleni Igazgatósága (SZBEI), sem az ORFK nem hallgatta ki hétfőn a pénzmosással gyanúsított szír állampolgárságú férfit, a Magyar Televízió Híradójának értesülése szerint viszont vallomást tett a K & H bank brókercégénél történt sikkasztás kapcsán előzetes letartóztatásba vett férfi.
Egymást vádolja a Fidesz és az MSZP a K&H-ügyben
Répássy Róbert és Szíjjártó Péter fideszes képviselők szerint a kormányszóvivő megtévesztette a közvéleményt Medgyessy Péter miniszterelnöknek az Inter-Európa Banknál végzett tevékenységével kapcsolatban. A kormányszóvivő korábban azt állította, hogy Medgyessynek két éve nincs köze a bankhoz. A cégbírósági adatok szerint ugyanakkor 2002 április végéig töltötte be a miniszterelnök a banknál az elnöki posztot. Arató Gergely MSZP-s képviselő ugyanakkor azt firtatta sajtótájékoztatóján: miért ellenzi a Fidesz a PSZÁF-nél folyó vizsgálatot.
Fidesz: Medgyessy ne akadályozza a vizsgálatokat!
A Fidesz két képviselője kedden ismét felszólította Medgyessy Péter miniszterelnököt, hogy ne akadályozza a PSZÁF vizsgálódását az Inter-Európa Banknál. A bank igazgatója Medgyessy volt akkor, amikor pénzmosásgyanús ügyletek történtek a PSZÁF szerint.
Pénzmosást gyanít a PSZÁF elnöke
A rendőrség várhatóan egyesíti a pénzügyi felügyelet által tett feljelentést, melyben három bankot gyanúsított meg pénzmosással, és a K & H Equitis-botrány kirobbanása óta indult büntetőeljárásokat - értesült a Népszabadság. A feljelentés két szíriai férfi készpénzfelvételére vonatkozik, akik több tételben 6,2 milliárd forintot vettek fel az Inter-Európa Banktól. A PSZÁF feljelentésében két másik pénzintézetet, az OTP-t és a Volksbankot is érintettnek tart a pénzmosásban.
Az ellenzék szerint Medgyessy fél Szásztól
Pokorni Zoltán, a Fidesz alelnöke vasárnap arra kérte Medgyessy Pétert, hogy ne hátráltassa Szász Károly menesztésével az Inter-Európa Banknál pénzmosás miatt folyó vizsgálatot. Medgyessy Péter 1999-2001-ben az Inter-Európa vezérigazgatója volt. Pokorni szerint Medgyessy azért utalt többször is a közelmúltban Szász leváltására, mert a PSZÁF feljelentést tett a minsizterelnök volt bankja ellen. A kormányszóvivő szánalmas próbálkozásnak nevezte az ellenzéki állításokat.
Kulcsár több ügyfelét figyelmeztette
Kulcsár Attila, a K&H Bank több milliárdos sikkasztással vádolt ügyvezetője a pénzintézetnél indult vizsgálatok idején figyelmeztette néhány korábbi ügyfelét: vigyék át pénzüket másik bankhoz. Legtöbbjük számára ekkor derült ki, hogy pénzüket nem a megállapodásoknak megfelelően fektették be, sokan pedig szembesültek azzal, hogy kevesebb pénz van számlájukon, mint amennyiről tudtak. A figyelmeztetett ügyfelek közül ezután többen ügyvédhez fordultak, mert attól tartottak, hogy tettestárs lesz belőlük.
Pénzmosókat keres brókercégénél a K&H
Ismeretlen tettesek ellen tett feljelentést pénzmosás alapos gyanúja miatt a K&H Bank - olvasható a pénzintézet szerdai közleményében. A feljelentést a K&H Equities brókercégnél folyó vizsgálat lezárulása után tette a bank. A vizsgálat során ugyanis kiderült, Kulcsár Attila, a cég ügyvezetője vélhetően nem egyedül felelős a brókercégnél történt pénzügyi bűncselekményekért.
Egyelőre nem tesz feljelentést a K&H
Bár a belső vizsgálat eddigi eredményei alapján több dolgozó érintettségét is megállapították a K&H Equitiesnél, a bank egyelőre nem tesz feljelentést a rendőrségen. A PSZÁF ugyanakkor a rendőrséghez fordult: azt állítja a pénzügyi felügyelet, hogy hamis papírokkal igazolhatta pénzügyi végzettségét Kulcsár Attila.
A bankvezetőknek járt a MeH belépő
1998 és 2002 között 800, a kormányváltás után 400 belépőt adtak ki. A listákon szerepel az összes nagyobb bank vezetője. Rejtő E Tibornak, a K & H Bank lemondott vezérigazgatójának mindkét időszakban állítottak ki igazolványt - tudta meg a Népszabadság. Szombaton derült ki, hogy a milliárdos sikkasztással gyanúsított brókernek, Kulcsár Attilának is volt belépője a kancelláriára.
Kulcsárnak belépője volt a kancelláriára
A K&H sikkasztással gyanúsított ügyvezető igazgatója állandó belépővel rendelkezett a Miniszterelnöki Hivatalba (MeH) - közölte szombati számában a Magyar Nemzet. A cikk megjelenése utáni vizsgálat igazolta, hogy Kulcsár Kodela László volt humánpolitikai helyettes államtitkártól kapta a belépőt. Kodela tájékoztatása szerint Kulcsár Attila azért kapott fényképes belépőt a hivatalba, mert a K&H Bankot képviselte több tárgyaláson is. Kulcsár a bank ügyvezetőjeként - brókerként folytatott tevékenységétől függetlenül -, hivatalos minőségben igényelte a belépőkártyát.
Négy ügyfél pert fontolgat a K&H ellen
Polgári peres és büntetőeljárást is kezdeményez a K&H Equities négy ügyfele, mer saját és a bank nyilvántartásai között 1,5 milliárd forintos eltérés van - írja a Magyar Hírlap. A pénzintézet közölte: eddig egyetlen ügyfelük követelését sem utasították el, mert a számlaegyeztetések még nem fejeződtek be.
ÁSZ-vizsgálatot sürget a fővárosi Fidesz
A fővárosi Fidesz-MKDSZ frakció az augusztusi közgyűlésen azt fogja javasolni, hogy kérjék fel az Állami Számvevőszék elnökét: vizsgálja meg a főváros 2002-es zárszámadását. Erről azután döntöttek, hogy a fővárosi vizsgálóbiztos a devizaváltási ügy kapcsán megállapította, hogy a főpolgármester-helyettes a főpolgármester felhatalmazása nélkül döntött a főváros pénzének bankba helyezéséről, és ezzel megsértette a jogszabályokat.
Hibázott a főpolgármester-helyettes
A Városháza vizsgálóbiztosa megállapította: nem megfelelően járt el Atkári János főpolgármester-helyettes, amikor saját hatáskörén belül döntött a főváros tartalékának lekötéséről. A szabályok szerint ugyanis a főpolgármesternek kell meghatároznia, mely bankba mekkora összeg helyezhető el. A vizsgálatot a Fidesz kezdeményezte. Az ellenzéki frakció azt is kifogásolta, hogy Atkári decemberben forintra váltotta az euróban lévő tartalékot, és ezzel a párt szerint több mint 200 millió forintot vesztett a főváros.
Elkapták a harmadik vascsöves rablót is
Elkapták a harmadik tagját annak a négyfős bűnözői csoportnak, amely 2001 tavaszán támadott meg bankból távozó embereket. Kifigyelték, hogy ki vesz fel nagyobb összeget a pénzintézetekben, követték majd vascsővel leütötték áldozataikat. A most elfogott B. György ellen elfogása előtt két nappal sikerült elég bizonyítékot találni, hogy gyanúsított legyen.
- címkék:
- bankrablás
- rablás
- kékfény
- rendőrség
- Címkefelhő »
Továbbra is előzetesben maradnak a móriak
2003. szeptember 21-ig hosszabbította meg K. Ede és H. László előzetes letartóztatását a Fővárosi Bíróság. A döntés ellen a móri bankrablás elkövetésével gyanúsított két férfi közül K. Ede védője, H. László esetében pedig az ügyész fellebbezett. A határozat nem jogerős.
Tűz volt a K and H bank egyik fiókjában
Tűz keletkezett szerdán este a Kereskedelmi és Hitelbank budapesti, XIII. kerületi, Pozsonyi úti épületében, de a tűzoltók igen hamar eloltották a lángokat - közölte a tűzoltóság.
MSZP-s kapocs a K&H és az Autópálya Kezelő között
A Pest megyei közgyűlés MSZP-frakciójának tagja, Gáldi György, a K&H Bank strukturált finanszírozási főosztályának vezetője, igazgatósági tagként vesz részt az Állami Autópálya Kezelő (ÁAK) Rt. munkájában is. Gáldi azonban nem a bank képviselőjeként szerepel az igazgatóságban, hanem magánemberként.
Bármely banknak lehet VIP-listája
Sem a hitelintézeti, sem a tőkepiaci törvény nem tiltja, hogy a brókercégek, illetve a bankok kiemelt ügyfeleknek kedvező jutalék mellett, külön tanácsokat adva nyújtsanak szolgáltatást. Korábban a Postabank VIP-listája miatt robbant ki botrány, ott a kiemelt ügyfelek kedvező hitelhez jutottak. A K&H esetében nagyobb hozammal kecsegtették a kiemelt ügyfeleket. A brókercég "exkluzív klubjába" legalább 30 millió forinttal lehetett belépni. A mintegy száznegyven tagot - köztük pártközeli vállalkozókat és médiaszemélyiségeket is - számláló csoportnak az üzletágvezető bróker 15-30 százalékos, irreálisan magas hozamot ígért.
Vádat emeltek Princz Gábor és hat társa ellen
Vádat emeltek Princz Gábor, a Postabank volt elnök-vezérigazgatója és a bank hat más egykori vezetője ellen, összesen 36,1 milliárd forint vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés bűntette miatt - közölte a Fővárosi Főügyészség osztályvezetője. Nem zárható ki, hogy a bírósági tárgyalásokra akkori pénzügyminisztereket is beidéznek tanúként, így akár a mostani kormányfőt és a jegybank elnököt is.
Nem Móron lőttek a Dunában talált géppisztollyal
A fegyverszakértő szerint kizárt, hogy a néhány nappal ezelőtt a Dunában talált Skorpió géppisztolyt használták volna a móri bankrablásnál. A fegyver lelőhelyét egy előzetesben lévő férfi mutatta meg a rendőröknek, akit azzal gyanúsítottak, hogy segítséget nyújtott a móri bankrablóknak. A szakértői vélemény azt is jelenti, hogy a gyanúsított semmiképpen sem kaphatja meg a 25 milliós nyomravezetői díjat.
- címkék:
- Duna
- Mór
- bankrablás
- rendőr
- Skorpió
- rendőrség
- Címkefelhő »
25 milliót kaphat a móri rablók ismerőse
Ha bebizonyosodik, hogy az elmúlt napokban a Duna árterében megtalált géppisztolyt használták tavaly a móri bankrablók, akkor a nyomravezető - a móri gyanúsítottak ismerőse - megkaphatja az eddigi legnagyobb nyomravezetői díjat - 25 millió forintot. A fegyverrel való visszaélés gyanúja miatt előzetesben lévő férfi a múlt héten vezette a rendőröket a feltételezett móri fegyver rejtekhelyéhez.
- címkék:
- Duna
- bankrablás
- rendőr
- rendőrség
- Címkefelhő »
Titkos dokumentumok jutottak ki egy bankból
Ismeretlen tettes ellen büntető feljelentést tesz szerdán a Kereskedelmi és Hitelbank azt követően, hogy kedden több, a bankból származó belső dokumentum jutott el egy kereskedelmi televízióhoz.