bankrablás
címke rss- Legfrissebb
- Legrégebbi
Elfogták a felsőnyéki bankrablókat
Elfogta a rendőrség szombaton azt a két férfit, akiket a felsőnyéki takarékszövetkezet február 11-ei kirablásával gyanúsítanak - tájékoztatott a Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense.
Szigorúbb őrzést kapnak a móri gyanúsítottak
Új, szigorúbban ellenőrzött cellába került a nyolc halálos áldozatot követelő móri bankrablás két gyanúsítottja - írja a Magyar Hírlap. H. Lászlót már korábban, K. Edét pedig kedden szállították el a Szervezett Bűnözés Elleni Igazgatóság Aradi utcai fogdájából. A lap úgy tudja, hogy új helyükön megkülönböztetett biztonsági intézkedések várják őket.
Megdőlhet az ÁAK vezetője elleni vád
Egy írásszakértő szerint Bitvai Miklósnak, az Állami Autópálya Kezelő Rt. (ÁAK) korábbi vezérigazgatójának semmi köze azokhoz az iratokhoz, melyek miatt sikkasztással gyanúsítják a brókerbotrányban. Ezt Bácskai János büntetőperének hétfői tárgyalásán mondta el ügyvédje újságíróknak. A volt vezérigazgatót ugyanis tanúként idézték, helyette azonban csak ügyvédje jelent meg a bíróságon. Meghallgatták viszont a Bácskai-perben a K&H Equities kereskedelmi üzletágának egykori vezetőjét, aki azt mondta: a brókercég korábbi vezérigazgatójától azt hallotta, hogy a bank belső ellenőrzése manipulálhatja az iratokat.
Megkapta az ügyészség a móri aktákat
Két rendőrségi terepjáróval vitték át a móri vérengzés ügyében lefolytatott nyomozás 53 kötetnyi aktáját az ügyészségre. A vádemelésről, annak elutasításáról, esetleg további nyomozás elrendeléséről, az illetékes ügyész dönt az iratok áttanulmányozása után - legkésőbb két hónapon belül.
- címkék:
- bankrablás
- rendőrség
- ügyészség
- Címkefelhő »
Kérdéses a vádemelés a móri ügyben
Pénteken érkeznek meg az ügyészségre a móri bankrablás aktái, azonban a vádhatóság nincs irigylésre méltó helyzetben - írja a Magyar Hírlap. A lap szerint elképzelhető, hogy a kevés bizonyíték miatt nem is lehet majd vádat emelni, egyes szakértők szerint ugyanis az adatok "maffiaszerű leszámolásra" utalnak.
NDK-s pártpénzeket keresnek Magyarországon
Még ebben a hónapban német-magyar kormánybizottság kezd el kutatni az egykori keletnémet állampárt és tömegszervezetek eltűnt pénzei után - jelentette hét végi számában a Berliner Zeitung című napilap. Az államtitkárok vezette bizottság a Magyar Nemzeti Bank és a korábbi külkereskedelmi bank aktáit fogja kiértékelni.
18 milliót kapott Orbán a könyvéért
Havi 109 ezer forinttal csökkentette Orbán Viktor fizetését a Fidesz: míg tavaly 770 ezer forintot kapott, idén idén már csak 661 ezert. A volt miniszterelnök most nyilvánosságra hozott vagyonnyilatkozata szerint még 18,7 millióval tartozik egy banknak. 18 milliót keresett tavaly könyvével. Egy év alatt 1,7 millió forinttal növelte bankbetétjét.
Vádemelési javaslat a móri bankrablók ügyében
A rendőrség bizonyítottnak látja K. Ede és H. László bűnösségét a 2002. május 9-én elkövetett, nyolc halálos áldozatot követelő móri bankrablásban. További nyomozást nem terveznek, az ügyet vádemelési javaslattal hamarosan továbbítják az ügyészségnek.
Nem győzi a bejelentéseket a pénzmosás elleni osztály
Ugrásszerűen megnőtt az ORFK-n a gyanús pénzmozgásokról szóló bejelentések száma - írja a Népszabadság. A pénzmosás elleni osztály már nem győzi a bejelentések kivizsgálását, ezért arra kérték a bankokat, hogy válogatás nélkül ne jelentsék az összes nagy összegű tranzakciót.
Meghosszabbították a móri gyanúsítottak előzetes letartóztatását
Újabb két hónappal meghosszabbította a bíróság a nyolc halálos áldozatot követelő móri bankrablás két gyanúsítottjának előzetes letartóztatását. A bíróság szerint továbbra is tartani kell attól, hogy a gyanúsítottak elszöknek vagy elrejtőznek.
- címkék:
- bankrablás
- kékfény
- ügyészség
- bíróság
- ORFK
- bíróság
- Címkefelhő »
Újra vizsgálja a K&H-t a PSZÁF
Visszaéléseket talált saját lízingcégénél a K&H bank, miközben újabb vizsgálatot indított a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete is a banknál. Az újabb vizsgálat a kétévente esedékes helyszíni vizsgálat. A bank lízincégének vezetőjét felfüggesztették - írja a Magyar Hírlap.
Móri bankrablás: meghosszabbították a nyomozást
Jogtechnikai okokra hivatkozva két hónappal hosszabbította meg a móri bankrablás ügyében zajló nyomozást az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK).
Millióival együtt raboltak el egy férfit
A rendőrség vizsgálja azt a bejelentést, amely szerint péntek délelőtt az általa felvett 13 millió forinttal együtt elraboltak egy férfit egy budapesti bank elől.
- címkék:
- bankrablás
- rendőrség
- bejelentés
- Címkefelhő »
Betörtek egy budapesti bankba
Egyelőre nem tudni, hogy mikor követték el tettüket, és hogy mennyi anyagi kárt okoztak azok a betörők, akik egy fővárosi Andrássy úti bankba törtek be. A rendőrség jelenleg is helyszíni szemlét tart.
Másfél év után befejeződött a móri nyomozás
Befejeződött a nyomozás a 2002. május 9-én elkövetett, 8 halálos áldozatot követelő móri bankrablás ügyében - jelentette be hétfőn az Országos Rendőr-főkapitányság munkatársa. A rendőrség továbbra is az előzetes letartóztatásban lévő K. Edét és H. Lászlót gyanusítja a móri vérengzéssel. A móri bankrablás kapcsán másik öt ügyben is nyomozott a rendőrség. A bűncselekmények iratait keddtől ismertetik a vádlottakal és védőikkel.
Április 1-ig van lehetőség banki adategyeztetésre
A köztársasági elnök alkotmánysértőnek találta a PSZÁF-törvényt, ezért az Alkotmánybírósághoz (Ab) fordult és nem írta alá a jogszabályt. Az Ab soron kívül foglalkozik az üggyel, de még így is egy-két hónap kell a testületnek ahhoz, hogy állást foglaljon. A döntés miatt a parlament a házszabálytól eltérve tárgyalt a törvénynek egy másik részéről, hogy azoknak a banki magánügyfeleknek, akik bankjuk felszólítása ellenére nem egészítették ki személyes adataikat, ne fagyasszák be a számláikat január 1-jén. Az Országgyűlés döntő többsége elfogadta az április 1-jei határidőt.
Különrepülőgép a multiknak és a kormánynak
A magyar multik vezetői és a kormány tagjai utazhatnak azon a különrepülőgépen, amelyet az OTP Bank készül megvásárolni - tudta meg a Népszabadság. A gép beszerzésének célja, hogy a régióban terjeszkedő magyar nagyvállalatok vezetői könnyen eljuthassanak leánycégeikhez. A bank ezenkívül szeretné az új gép kapacitását felkínálni a kormányzat számára is.
Bankosokat is meggyanúsíthatnak az illegális pénzváltási ügyben
Önként jelentkezett a 60 milliárdos pénzmosási ügy két, múlt hétvége óta körözött gyanúsítottja - írja a Népszabadság. A két férfit kihallgatása után szabadlábra helyezték. Az ügyben a lap szerint három bank alkalmazottjai is érintettek lehetnek, a rendőrség várhatóan ellenük is eljárást indít hamarosan.
Már tíz gyanúsítottja van a pénzmosás-ügynek
Tízre emelkedett a pénzmosási ügy gyanúsítottjainak száma, miután a rendőrség szerdán két banki alkalmazottnál házkutatást tartott, majd kihallgatta őket - közölte a rendőrség.
- címkék:
- Budapest
- bankrablás
- rendőrség
- Címkefelhő »
A rendőrség még idén lezárná a móri nyomozást
A rendőrség még az idén szeretné vádemelési javaslattal lezárni a móri bankrablás ügyében folytatott nyomozást - jelentette ki szombaton Garamvölgyi László, az Országo Rendőr-főkapitányság szóvivője. Garamvölgyi szerint a vádemelést késleltethetik a védőügyvédek indítványai. A szóvivő kijelentette, hogy az ügynek továbbra is két gyanúsítottja van: Kaiser Ede és Hajdú László, akik ellen nyereségvágyból elkövetett emberölés bűntette miatt nyomoznak.
Az OCÖ bankszámlájának zárolását kezdeményezte Horváth Aladár
Az Országos Cigány Önkormányzat (OCÖ) bankszámlájának zárolását kezdeményezte csütörtökön a számlavezető banknál Horváth Aladár; lépéséről írásban tájékoztatta a távirati irodát.
400 milliót sikkaszthatott az egykori szépség a K&H-ból
Egy egykori helyi szépségkirálynőt és a barátját 400 milliós sikkasztással gyanúsítják a győri rendőrök, akik vádemelési javaslattal befejezték a nyomozást az ügyben. A hölgy a K&H bank csornai fiókjának alkalmazottja volt, aki barátja biztatására kezdte el a számlák dézsmálását.
- címkék:
- bankrablás
- rendőr
- sikkasztás
- Címkefelhő »
Több pert indítanának a K&H ügyfelei
Káruk megtérítéséért pert fontolgatnak a K&H Equities károsultjai, akiknek a számláit a rendőrség zároltatta. Az ügyfelek egy része bírósághoz fordulna, illetve felszámolási eljárás megindítását tervezi a bankkal szemben. Néhányan azonban azt fontolgatják, hogy beperlik a bíróságot és a rendőrséget, amiért olyan ügyfelek számláit is zároltatták, akiket a nyomozás keretében csak tanúként hallgattak ki.
A héten kiderülhet, mennyit fizet a K&H Bank
A héten kiderülhet, mennyit hajlandó kifizetni a K&H Bank a brókercégénél eltűnt milliárdokból, várhatóan lezárul ugyanis az a vizsgálat, amelynek során elbírálják a K&H Equitiesszel szemben támasztott követeléseket - írja a Népszabadság. A Kulcsár Attilával kapcsolatban álló közel 70 ügyfél még egy fillért sem kapott, jóllehet a bank az ügy kirobbanásakor azt ígérte, mindenkit kárpótolnak. Még eredetileg befizetett tőkéjét sem vehette fel senki.
K&H: Szakmai érvek szóltak az MSZP-s cég megbízása mellett
Az [origo] kedden - a Népszabadságtól átvett cikkében - arról számolt be, hogy Horváth Csaba II. kerületi szocialista polgármester cége készítette a K&H Bank legújabb reklámfilmjét. A bank szerdai közleménye szerint kizárólag szakmai okok szóltak Horváth cégének megbízása mellett. Az intézmény visszautasít minden olyan feltételezést, hogy a döntésnek politikai okai lennének.
Medgyessy sajtópert nyert a Magyar Nemzet ellen
"A Magyar Nemzet hamis látszat keltésével kétségbe vonta azt a tényt, hogy Medgyessy Péter 2001. szeptember 30-ig volt az Inter-Európa Bank (IEB) igazgatótanácsának elnöke" - áll a Fővárosi Bíróság az újságot elmarasztaló, nem jogerős ítéletében. A lap ez év szeptember 11-i első oldalon induló "Medgyessy Péter csapdában", illetve "Inter-Európa Bank buktafesztivál" alcímű írása tartalmazta azt is, hogy az ORFK szerint 2001. szeptember 14-e után többmilliárdos illegális átutalásokra került sor a banknál. A Magyar Nemzet fellebbez az ítélet ellen.
Csak az egyik támadó lőtt a móri bankfiókban
A rendőrség már biztosra veszi, hogy a hónapok óta őrizetben lévő két gyanúsított, K. Ede és H. László rabolta ki a móri bankfiókot. A nyomozók úgy vélik, csak a támadók egyike használt azonban fegyvert - írja a Magyar Hírlap.
A K&H-üggyel kapcsolatos sajtóperek kezdődnek
A Kulcsár-üggyel összefüggésben sajtóperek indulnak a Magyar Nemzet ellen a jövő héten a Főváros Bíróságon. A felperesek között van László Csaba pénzügyminiszter, Jegesy András, a belügyminiszter férje, illetve Endrényi Éva, akiről azt írták, hogy a külügyminiszter barátnője. A Magyar Nemzet annak kapcsán hozta összefüggésbe a K&H brókercégénél történtekkel László Csabát, hogy korábban a banknál töltött be vezető pozíciót, Jegesy András és Endrényi Éva pedig a lap szerint Kulcsár Attila VIP-listáján szerepelt.
A fővárosé lehet az Erzsébet téri gödör
Egyre valószínűbb, hogy nem privatizálják az Erzsébet téri gödröt. A Magyar Hírlap úgy tudja, hogy a kulturális minisztérium átvállalná a milliárdos banki hitelek törlesztését, így nem kellene eladni a létesítményt. A gödörrel másfél évvel az átadás után is sok a baj: beázik, az ajtók rosszul záródnak, a burkolat összetöredezik.
K&H-ügy: gyanúsítottak az OTP-nél és az IEB-nél
Három banki alkalmazottat hallgattak ki gyanúsítottként a K&H-botránnyal kapcsolatban. Az Inter-Európa Bank két és az OTP egy munkatársát bejelentéskötelezettség elmulasztásának bűntettével gyanúsítják. A pénztárosok ugyanis nem jelentették, amikor az ügyben pénzmosással gyanúsított két szír férfi rendszeresen százmilliókat vett fel készpénzben a bankoknál nyitott lakossági számláiról.
A bankrablók az olasz bankokat szeretik
Az Európai Unió országai közül Olaszországban követik el a legtöbb bankrablást éves szinten. A bankalkalmazottakat tömörítő szakszervezet ezért azt követeli, hogy hozzanak intézkedést a pénzintézetekben dolgozók védelmére. Egyes városokban már okítják a bankosokat, miként kell cselekedni vészhelyzetben.
Házkutatás a Duna-Profit összes irodájában
Házkutatást tartottak a Duna-Profit Ingatlanbefektetési Szövetkezettel összes irodájában a HavariaPress értesülései szerint. A nyomozók lefoglalták a szövetkezet könyvelését. Korábban már több, a banki kamatnál magasabb hozamot ígérő szövetkezettel kapcsolatban indult vizsgálat.
Újabb vád Kaiser Ede ellen
Lőfegyverrel való visszaéléssel gyanúsítják Kaiser Edét, a feltételezett móri bankrablót egyik ismerőse jelentette fel.
Az autópályáról a bankokra váltottak a tolvajok
Korábban az autópályák környékén, ma azonban a bankok és pénzváltók közelében tevékenykednek a trükkös tolvajok. Módszerük lényege az, hogy valamilyen ürüggyel megállítják a pénzintézetből vagy pénzváltóból távozó személyeket, majd kifosztják őket.
4,5 milliárdos pénzmosási ügyben nyomoznak
Magyar bankokon és cégeken keresztül akartak tisztára mosni 4,5 milliárd forintnyi készpénzt egyelőre ismeretlen elkövetők. Az [origo] információi szerint a pénz külföldről csempészett árukból származott. Az ügyben a rendőrség és a pénzügyőrség is nyomoz.
K & H: zárolhatják az ÁAK pénzét az Equitiesnél
A K & H Bank bróker cége kérte az Állami Autópálya Kezelő Rt. egyik számláján lévő 4,2 milliárd forint zárolását - erősítette meg a bank kommunikációs osztálya kedden a Figyelő értesülését.
- címkék:
- Equities
- bankrablás
- rendőrség
- ORFK
- K&H Bank
- Címkefelhő »
K&H-ügy: kihallgatják a bank lemondott igazgatóját
A héten várhatóan kihallgatják a rendőrségen Rejtő E. Tibort a K&H Bank lemondott vezérigazgatóját is a brókerbotránnyal kapcsolatban - írja a Magyar Hírlap. A lap szerint a két szír állampolgár letartóztatásának múlt heti elrendelése a kiszivárgott sajtóértesülések miatt, lépéskényszerből történt. Egy, a lapnak nyilatkozó illetékes szerint a kiszivárgott információk rendkívül sokat ártottak a nyomozásnak.
Rendőrverés miatt ítélték el az egyik móri gyanúsítottat
A XVIII.-XIX. kerületi bíróság jogerősen elítélte Kaiser Edét, az egyik móri gyanúsítottat egy rendőr bántalmazása miatt. A vád szerint öt évvel ezelőtt egy igazoltatás során ellökött egy rendőrt, aki egy autó elé esett. Emiatt ebben a perben nyolc hónap felfüggesztett börtönre ítélték Kaisert, akit elvezetésekor hangos szavakkal biztatták a bíróságon szép számmal megjelent ismerősei.
Állítólag vallott a pénzmosással vádolt szír férfi
A távirati iroda információi szerint sem az ORFK Szervezett Bűnözés Elleni Igazgatósága (SZBEI), sem az ORFK nem hallgatta ki hétfőn a pénzmosással gyanúsított szír állampolgárságú férfit, a Magyar Televízió Híradójának értesülése szerint viszont vallomást tett a K & H bank brókercégénél történt sikkasztás kapcsán előzetes letartóztatásba vett férfi.
Egymást vádolja a Fidesz és az MSZP a K&H-ügyben
Répássy Róbert és Szíjjártó Péter fideszes képviselők szerint a kormányszóvivő megtévesztette a közvéleményt Medgyessy Péter miniszterelnöknek az Inter-Európa Banknál végzett tevékenységével kapcsolatban. A kormányszóvivő korábban azt állította, hogy Medgyessynek két éve nincs köze a bankhoz. A cégbírósági adatok szerint ugyanakkor 2002 április végéig töltötte be a miniszterelnök a banknál az elnöki posztot. Arató Gergely MSZP-s képviselő ugyanakkor azt firtatta sajtótájékoztatóján: miért ellenzi a Fidesz a PSZÁF-nél folyó vizsgálatot.
Fidesz: Medgyessy ne akadályozza a vizsgálatokat!
A Fidesz két képviselője kedden ismét felszólította Medgyessy Péter miniszterelnököt, hogy ne akadályozza a PSZÁF vizsgálódását az Inter-Európa Banknál. A bank igazgatója Medgyessy volt akkor, amikor pénzmosásgyanús ügyletek történtek a PSZÁF szerint.
Pénzmosást gyanít a PSZÁF elnöke
A rendőrség várhatóan egyesíti a pénzügyi felügyelet által tett feljelentést, melyben három bankot gyanúsított meg pénzmosással, és a K & H Equitis-botrány kirobbanása óta indult büntetőeljárásokat - értesült a Népszabadság. A feljelentés két szíriai férfi készpénzfelvételére vonatkozik, akik több tételben 6,2 milliárd forintot vettek fel az Inter-Európa Banktól. A PSZÁF feljelentésében két másik pénzintézetet, az OTP-t és a Volksbankot is érintettnek tart a pénzmosásban.
Az ellenzék szerint Medgyessy fél Szásztól
Pokorni Zoltán, a Fidesz alelnöke vasárnap arra kérte Medgyessy Pétert, hogy ne hátráltassa Szász Károly menesztésével az Inter-Európa Banknál pénzmosás miatt folyó vizsgálatot. Medgyessy Péter 1999-2001-ben az Inter-Európa vezérigazgatója volt. Pokorni szerint Medgyessy azért utalt többször is a közelmúltban Szász leváltására, mert a PSZÁF feljelentést tett a minsizterelnök volt bankja ellen. A kormányszóvivő szánalmas próbálkozásnak nevezte az ellenzéki állításokat.
Kulcsár több ügyfelét figyelmeztette
Kulcsár Attila, a K&H Bank több milliárdos sikkasztással vádolt ügyvezetője a pénzintézetnél indult vizsgálatok idején figyelmeztette néhány korábbi ügyfelét: vigyék át pénzüket másik bankhoz. Legtöbbjük számára ekkor derült ki, hogy pénzüket nem a megállapodásoknak megfelelően fektették be, sokan pedig szembesültek azzal, hogy kevesebb pénz van számlájukon, mint amennyiről tudtak. A figyelmeztetett ügyfelek közül ezután többen ügyvédhez fordultak, mert attól tartottak, hogy tettestárs lesz belőlük.
Pénzmosókat keres brókercégénél a K&H
Ismeretlen tettesek ellen tett feljelentést pénzmosás alapos gyanúja miatt a K&H Bank - olvasható a pénzintézet szerdai közleményében. A feljelentést a K&H Equities brókercégnél folyó vizsgálat lezárulása után tette a bank. A vizsgálat során ugyanis kiderült, Kulcsár Attila, a cég ügyvezetője vélhetően nem egyedül felelős a brókercégnél történt pénzügyi bűncselekményekért.
Egyelőre nem tesz feljelentést a K&H
Bár a belső vizsgálat eddigi eredményei alapján több dolgozó érintettségét is megállapították a K&H Equitiesnél, a bank egyelőre nem tesz feljelentést a rendőrségen. A PSZÁF ugyanakkor a rendőrséghez fordult: azt állítja a pénzügyi felügyelet, hogy hamis papírokkal igazolhatta pénzügyi végzettségét Kulcsár Attila.
A bankvezetőknek járt a MeH belépő
1998 és 2002 között 800, a kormányváltás után 400 belépőt adtak ki. A listákon szerepel az összes nagyobb bank vezetője. Rejtő E Tibornak, a K & H Bank lemondott vezérigazgatójának mindkét időszakban állítottak ki igazolványt - tudta meg a Népszabadság. Szombaton derült ki, hogy a milliárdos sikkasztással gyanúsított brókernek, Kulcsár Attilának is volt belépője a kancelláriára.
Négy ügyfél pert fontolgat a K&H ellen
Polgári peres és büntetőeljárást is kezdeményez a K&H Equities négy ügyfele, mer saját és a bank nyilvántartásai között 1,5 milliárd forintos eltérés van - írja a Magyar Hírlap. A pénzintézet közölte: eddig egyetlen ügyfelük követelését sem utasították el, mert a számlaegyeztetések még nem fejeződtek be.
Kulcsárnak belépője volt a kancelláriára
A K&H sikkasztással gyanúsított ügyvezető igazgatója állandó belépővel rendelkezett a Miniszterelnöki Hivatalba (MeH) - közölte szombati számában a Magyar Nemzet. A cikk megjelenése utáni vizsgálat igazolta, hogy Kulcsár Kodela László volt humánpolitikai helyettes államtitkártól kapta a belépőt. Kodela tájékoztatása szerint Kulcsár Attila azért kapott fényképes belépőt a hivatalba, mert a K&H Bankot képviselte több tárgyaláson is. Kulcsár a bank ügyvezetőjeként - brókerként folytatott tevékenységétől függetlenül -, hivatalos minőségben igényelte a belépőkártyát.
ÁSZ-vizsgálatot sürget a fővárosi Fidesz
A fővárosi Fidesz-MKDSZ frakció az augusztusi közgyűlésen azt fogja javasolni, hogy kérjék fel az Állami Számvevőszék elnökét: vizsgálja meg a főváros 2002-es zárszámadását. Erről azután döntöttek, hogy a fővárosi vizsgálóbiztos a devizaváltási ügy kapcsán megállapította, hogy a főpolgármester-helyettes a főpolgármester felhatalmazása nélkül döntött a főváros pénzének bankba helyezéséről, és ezzel megsértette a jogszabályokat.