pénzmosás
címke rss- kapcsolódó címkék:
- csalás
- bank
- krimi
- Magyarország
- gazdaság
- Legfrissebb
- Legrégebbi
Pénzmosó bûnbandát számoltak fel a zalai rendõrök
A Zala megyei rendõrök 2018-ban rendeltek el nyomozást pénzmosás miatt akkor még ismeretlen bünõzõk ellen. Az ügyben 25 embert azonosították, és hallgattak ki, a szervezet élén álló két férfit pedig letartóztatták.
Vádat emeltek a Vatikánban tíz ember ellen pénzmosás és csalás miatt
Vádat emeltek a Vatikánban egy olasz érsek és kilenc másik személy ellen többek között sikkasztás, csalás, pénzmosás, zsarolás és hivatali visszaélés miatt - közölte a Szentszék szombaton. A vatikáni büntetõ törvényszék elnöke, Giuseppe Pignatone bíró döntése értelmében a 73 éves Angelo Becciu érseknek és társainak július 27-én kell megjelennie a bíróság elõtt.
- címkék:
- pénzmosás
- Vatikán
- vádemelés
- csalás
- Címkefelhõ »
Bántalmazott és prostitúcióra kényszerített lányokat egy magyar pár - Videó
A Készenléti Rendõrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) Felderítõ Fõosztály Emberkereskedelem Elleni Osztálya büntetõeljárást folytat Sz. Attila és élettársa, L. Ramóna, szolnoki lakosok ellen, mert gyanú merült fel arra vonatkozóan, hogy több éven keresztül magyar nõket külföldön prostitúciós tevékenységre kényszerítettek, bántalmaztak, keresetüket pedig elvették tõlük.
Szerszámokat lopott egy tarnabodi nõ, párja pedig eladta õket
A Heves megyei rendõrök egy tarnabodi nõ ellen lopás, míg élettársa ellen pénzmosás miatt indítottak eljárást. A rendõrök javasolták az õrizetbe vett férfi gyorsított eljárás keretében történõ bíróság elé állítását.
Két osztrák bankár ellen is vádat emeltek a gigantikus vesztegetési ügyben
Amerikai ügyészek közlése szerint letartóztatták kedden egy osztrák bank volt elnök-vezérigazgatóját, és vádat emeltek ellene a brazil Odebrecht építõipari vállalat régóta húzódó vesztegetési és pénzmosási manõvereiben való közremûködésért.
- címkék:
- pénzmosás
- vesztegetés
- Odebrecht
- Címkefelhõ »
Régészeti leleteket találtak egy újszentiváni férfinál
A Csongrád-Csanád Megyei Rendõr-fõkapitányság Bûnügyi Osztályának munkatársai befejezték a nyomozást azzal az újszentiváni férfival szemben, aki házában jogosulatlanul halmozott fel régészeti leleteket. Pénzmosás miatt állhat bíró elé.
Sydney kaszinóiban betilthatják a készpénzt
Sydney két kaszinójában hamarosan betilthatják a készpénz használatát, hogy így akadályozzák meg a pénzmosást. A döntés azt követõen jött, hogy egy idei vizsgálat szerint több ausztrál városban is gazdasági bûncselekményeket követtek el kaszinókban.
Szenzációs fejlemény az évszázad egyik legnagyobb korrupciós botrányában
Az amerikai kormány visszajuttatott Malajziának a 1Malaysia Development Berhad stratégiai fejlesztési alapból (1MDB) eltulajdonított körülbelül 460 millió dollárt - közölte a malajziai pénzügyminisztérium.
Elítélték a Netflix volt informatikai alelnökét
Kenõpénzt fogadott el egyes beszállítóktól a szerzõdésekért.
- címkék:
- pénzmosás
- kenõpénz
- csalás
- Netflix
- Címkefelhõ »
Filmbe illõ módon, hordókban rejtegettek több száz millió forintot
Társtettesként, különösen nagy értékre elkövetett pénzmosás miatt négy vádlottat ítélt börtönbüntetésre a Miskolci Törvényszék. Az ítélet végrehajtását egy idõsebb vádlottnál próbaidõre felfüggesztette. Emellett közel 300 millió forintot elkoboztak tõlük, és több ingatlanra is vagyonelkobzást rendelt el.
Tízmillió forintos lopott autót próbált kicsempészni az országból egy moldáv férfi
Vádat emelt azzal a moldáv férfival szemben, aki tavaly februárban próbált meg Romániába csempészni egy Milánóból lopott, értékes autót.
Egy szegedi áruház parkolójába szervezte a pénzmosást három csaló
A Füzesabonyi Járási Ügyészség három férfit vádol azzal, hogy csalással szerzett pénzek eredetének eltitkolásában és tisztára mosásában vettek részt.
Több ezer dollárt lopott munkaadójától, majd forintra váltotta õket
A Kiskunhalasi Járási Ügyészség kifosztás, lopás és pénzmosás miatt emelt vádat abban az ügyben, amelyben egy kiskunhalasi férfi alkalmi kerti munkát végzett egy tanyán, ahonnan a munkaadójától 3400 amerikai dollárt ellopott. Ezt az élettársa másnap az anyjával együtt egy bankban forintra váltotta és elköltötte. Emellett egy decemberi napon Kiskunhalason egy idõs, járókerettel közlekedõ nõt is kifosztott a férfi.
Drogra cserélte a lopott ékszereket egy nõ Pomázon
A szentendrei rendõrök elfogták azt a 23 éves nõt, aki élettársa családjától lopott aranyat. Az ékszereket egy pomázi házaspárral üzletelve drogra cserélte.
Mik akadályozzák a pénzmosás elleni küzdelmet a világon?
A National Westminster Bank (NatWest), Nagy-Britannia egyik legnagyobb hitelintézete, a bankok hosszú sorában a legújabb, amelyet azzal vádolnak, hogy jócskán elmaradt a piszkos pénzek elleni küzdelemben. Tavaly a globális hitelezõket 10,4 milliárd dolláros bírsággal sújtották pénzmosással összefüggõ jogsértésekért, ami több mint 80 százalékos növekedést jelent 2019-hez képest – állítja a Fenergo, a világ elsõszámú digitális ügyfél-életciklus és szabályozási megfelelõségi technológiai szolgáltatója. Januárban a Capital One amerikai bankot 390 millió dollár pénzbírsággal sújtották, mert gyanús ügyletek ezreit fedte el. A Danske Bank ...
Egy nagykátai férfi kezelte a nigériai csaló pénzmosodáját - videó
Elfogták Görögországban azt a nigériai férfit, aki évek óta egy nagykátai férfival közösen vezett bankszámlán mosta a pénzét. A számlára az évek alatt több mint 14 millió forintnak megfelelõ euró érkezett.
- címkék:
- pénzmosás
- Címkefelhõ »
Gyerekei anyját prostitúcióra kényszerítette, akik Németországból utalták a pénzt az 52 éves férfinak - videó
Egy 52 éves férfit emberkereskedelemmel és kényszermunkával gyanúsít a rendõrség, míg 32 éves élettársát pénzmosással.
30 év börtönre ítéltek egy kilenctagú, Békés megyei csalóbandát
30 év börtönbüntetést szabtak ki egy bûnbanda tagjaival szemben, akik ellen sorozatos csalásõk, csalási kísérlet, és pénzmosás miatt emelt vádat az ügyészség.
Több milliót mosott tisztára egy nyugdíjas
Egy 69 éves nõ az interneten ismerkedett meg azzal, akinek a kérésére több banknál is számlátott nyitott a saját nevére, majd a netbankon keresztül neki is hozzáférést biztosított az ide utalt összegekhez.
- címkék:
- pénzmosás
- bankszámla
- rendõrség
- Címkefelhõ »
Ghánai bûnszervezetnek segíthetett pénzmosással egy 69 éves Tolna megyei nõ
A Tolna megyei nyomozók egy 69 éves naki asszonyt gyanúsítottak meg azzal, hogy legalább 50 millió forintnyi bûncselekményekbõl származó összeg tisztára mosásában vett részt - írta honlapján a rendõrség.
- címkék:
- Ghána
- pénzmosás
- Címkefelhõ »
Bûncselekménybõl származó pénzt akartak tisztára mosni utalásokkal
Két férfi és egy nõ Csehországban több bankszámlát is nyitott azért, hogy azokra bûncselekmények elkövetésébõl származó pénzeket fogadjon. Az összegeket tovább akarták utalni más számlákra, hogy leplezzék a pénz eredetét. A Nagykátai Járási Ügyészség vádat emelt mindhármuk ellen.
Több milliárdos kárt okozó bûnszervezet tagjait fogták el a rendõrök - videó
Több milliárd forintos kárt okozó, pénzmosásra és csalásra szakosodott bûnszervezet tagjait fogták el a rendõrök.
Több milliós kárt okozott céges partnerüknek két férfi
Az ügyészség pénzmosás, illetve hamis magánokirat felhasználása miatt emelt vádat két férfi ellen, akik közül az egyik rávette üzlettársát, hogy a korábbiaktól eltérõen egy másik, külföldön vezetett bankszámlára utaljon pénzt, melyet társával együtt a számláról több részletben felvett.
Ezt lehet eddig tudni Joe Biden fiának adóügyi vizsgálatáról
Újabb részinformációk jelentek meg Joe Biden leendõ amerikai elnök fiának, Hunter Bidennek az adóügyi vizsgálatával kapcsolatban. A kiszivárgott adatok alapján jelenleg Hunternek a Kínai Kommunista Párt gazdasági holdudvarához kötõdõ üzleti kapcsolatait vizsgálja az ügyészség. Sajtóinformációk szerint az ukrán szállat is vizsgálják, de errõl még nem kerültek nyilvánosságra részletek. Idõközben Donald Trump elnök csatlakozott Texas állam fõügyészének azon beadványához, amely az elnökválasztás eredményének négy államban történõ megsemmisítésére irányul.
Több mint 400 fõt tartóztattak le három hónap alatt pénzmosás gyanúja miatt
Több mint 400 bûnözõt tartóztattak le pénzmosás miatt egy nagyszabású nemzetközi akció keretében, amivel 33,5 millió eurós veszteséget sikerült megakadályozni.
Hárommilliárdot lopott a Microsoft mérnöke
Nem sokáig élvezhette a 846 millió forintos luxusotthonát.
- címkék:
- csalás
- pénzmosás
- lopás
- Microsoft
- Címkefelhõ »
Az FBI pénzmosás gyanúja miatt nyomoz a Hunter Biden laptopján talált információk miatt
Az FBI egy olyan osztályba sorolta be a demokrata elnökjelölt fiának, Hunter Bidennek az egyik laptopját, mely szerint a Szövetségi Nyomozó Iroda pénzmosás gyanúja miatt indított nyomozást.
Nem jelentette be a gyanús ügyleteket egy hazai bank
Az MNB összesen több mint 20 millió forint bírságot szabott ki a KDB Bankra a pénzmosás- és terrorizmusfinanszírozás megelõzési tevékenysége kapcsán feltárt hiányosságai miatt. A bank számos gyanús ügyletet nem, vagy nem haladéktalanul jelentett be, illetve nem tett ismételt bejelentést az illetékes hatóságnak, továbbá nem megfelelõen mûködtette belsõ ellenõrzési és információs rendszerét, belsõ védelmi vonalait.
Több, mint száztagú, adócsalással foglalkozó bûnszövetkezetet buktatott le a NAV
Az ügyészség bûnszervezetben elkövetett csalás, pénzmosás és vesztegetés miatt emelt vádat 110 ember ellen, akik 2011 és 2018 között legalább négy adócsaló bûnszervezetet mûködtettek, melynek során az államnak több, mint 6 millárd forintnyi kárt okoztak.
18 milliárd forintot mosott tisztára egy pénzváltó bûnbandája
Négy embert vádolnak azzal, hogy különbözõ bûncselekményekbõl származó pénzt tisztára mostak magyar és szlovák bankszámlaszámokon. A pénzt kínai cégeknek utalták, hogy ne lehessen nyomon követni a mozgását. Várhatóan ma hoznak ítéletet az ügyben a Fõvárosi Törvényszéken.
Több milliárd forintnyi gyanús pénz mozgását akadályozta meg a NAV
Gyanús ügyekrõl a korábbiaknál lényegesen több bejelentést tettek tavaly a bankok és más szolgáltatók az adóhivatal pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás ellen küzdõ irodájánál. A kétes ügyekben három és fél milliárd forintnyi összeg továbbutalását akadályozták meg - számol be arról a Magyar Nemzet.
- címkék:
- gazdaság
- utalás
- pénzmosás
- NAV
- Címkefelhõ »
Egy dél-koreai polgár szerint a pénzmosás is fontos a járvány elleni védekezéshez
Mindig is tudtuk, hogy a pénzmosás nem jó ötlet. Egy dél-koreai azonban teljesen más megvilágításból is bizonyította ezt. Mosógépében mosott ki több köteg 50,000 vonos bankjegyet, hogy eltávolítsa a rajtuk megtapadt koronavírus részecskéket - írta az Associated Press.
Több milliós pénzmosásban vett részt egy férfi
A Csongrád-Csanád Megyei Fõügyészség vádat emelt az ellen a szerb-magyar kettõs állampolgárságú férfi ellen, aki 2017 õszén közel 3 millió forint csalásokból származó pénz tisztára mosásában vett részt.
Több százezer dollárt próbált tisztára mosni egy szerb férfi
Ismeretlenek egy tajvani cég nevében e-mailt küldtek az amerikai partnerüknek, amiben azt írták, hogy megváltozott a bankszámlaszámuk, majd megadták egy szerb férfi számlaszámát, hogy a jövõben arra utalják a pénzt.
- címkék:
- Szeged
- ügyészség
- pénzmosás
- Címkefelhõ »
Droggal fizetett az alkalmazottainak egy mélykúti férfi
Egy mélykúti férfi többféle kábítószert is árult. Az üzletben késõbb beszervezte az élettársát és a fiatalkórú fiát is. Elõfordult, hogy az alkalmazottainak pénz helyett droggal fizetett.
Magyarországon mosott pénzt egy román férfi
Az ügyészség vádat emelt az ellen a román férfi ellen, aki 2015 õszén közel 12 millió forintos pénzmosásban vett részt.
Pénzért nyitott számlát saját nevére egy férfi csalóknak
Nem létezõ traktort hirdetve csaltak ki pénzt egy német embertõl csalók. A vételárat egy olyan számlára kellett utalnia, amit egy magyar férfi nyitott, ezen keresztül mosták tisztára a pénzt. Pénzmosás miatt emelt vádat az ügyészség a számlát nyitó férfi ellen.
- címkék:
- pénzmosás
- vádemelés
- csalás
- Címkefelhõ »
Sok pénzmosásgyanús esetet nem jelentettek be a bankok a hatóságnak
Az MNB összesen 124,2 millió forint bírságot szabott ki hat hitelintézetre a pénzmosás- és terrorizmusfinanszírozás megelõzése kapcsán feltárt hiányosságok miatt. A bankok több gyanús ügyletet nem jelentettek be az illetékes hatóságnak, többen nem megfelelõen mûködtették belsõ ellenõrzési és információs rendszerüket, pontatlanul szûrték a gyanús készpénzes ügyleteket s hiányoztak a jelentõs összegû tranzakciókhoz szükséges vezetõi jóváhagyások is.
A nagykõrösi rendõrök elfogtak egy évek óta körözött kameruni migránst
Nagykõrösön igazoltatták szombaton este azt a kameruni migránst, akirõl késõbb kiderült, három elfogatóparancs van ellene érvényben. Ezután az is kiderült, hogy a tartózkodási engedélye is érvénytelen.
Többmilliós pénzmosással vádolnak egy hódmezõvásárhelyi férfit
Az ügyészség a veszélyhelyzetre hozott kormányrendelet módosító rendelkezéseit is figyelembe véve vádat emelt egy hódmezõvásárhelyi férfivel szemben, aki majdnem hatmillió forint tisztára mosásában mûködött közre.
Cristiano Ronaldo ügynökénél házkutatást tartott a rendõrség
Házkutatást tartott a rendõrség Jorge Mendes otthonában egy folyamatban lévõ pénzmosási ügy miatt. Az 54 éves ügynök mellett a hatóságok a Porto, a Benfica, a Sporting Lisbon és a Braga együttesét is felkeresték a nyomozás okán.
50 évet is kaphat Lori Loughlin színésznõ
Akár 50 évet is kaphat vesztegetés és pénzmosás miatt Lori Loughlin színésznõ.
Elítélték a világ egyik leghírhedtebb hekkerét
Egy amerikai bíróság elítélt egy orosz hekkert, akit a világon a legveszélyesebbek közé sorolnak ebben a bûnözõi kategóriában. A vád szerint a kiberbûnözõ két olyan weboldalt mûködtetett a dark weben, amelyek egyebek között bankkártya csalások elkövetéséhez és számítógépes rendszerek feltöréséhez szolgáltak háttérként.
Milliárdos csalás - rengeteg ingatlant is vett a tatai cég
Az Egyesült Államokban fogták el azt a férfit, aki ellen azért adtak ki nemzetközi elfogatóparancsot, mert több olyan céget vezetett amely fiktív számlákat állított ki. A bûnszervezet milliárdos károkat okozott.
- címkék:
- pénzmosás
- fiktív számlázás
- csalás
- Címkefelhõ »
Magyarország hatékony uniós fellépést szorgalmaz a pénzmosás és a terrorizmus ellen
Magyarország hatékony uniós fellépést szorgalmaz a pénzmosás és a terrorizmus ellen, de az is fontos lenne, hogy az Európai Unió indokolatlanul ne vonjon el hatásköröket a nemzeti hatóságoktól - mondta Varga Mihály pénzügyminiszter az unió pénzügyminisztereinek csütörtöki ülése után.
Vádat emelhetnek a szíriai elnök családtagjai ellen pénzmosás miatt
Vádemelést javasolt pénteken Bassár el-Aszad szíriai elnök több családtagja ellen pénzmosás, köztük egy több mint 600 millió eurós (több mint 200 milliárd 640 millió forintos) összeg "tisztára mosása" miatt egy spanyol bíró.
Pénzmosás a vád a pénzmosás ellenes szakértõvel szemben
Egy 73 éves miami professzort azzal vádolnak, hogy 2,5 millió dollár tisztára mosásában és az USA-ba juttatásában segédkezett, miközben a kétes eredetû pénzbõl bõven juttatott magának is. Az ügyet az teszi pikánnsá, hogy a férfi a drogkereskedelem, a szervezett bûnözés és a pénzmosási ügyek elismert szakértõje.
- címkék:
- gazdaság
- szakértõ
- vád
- pénzmosás
- Címkefelhõ »
A Danske Bank aranyat is adott el az ügyfeleknek
A Bloomberg értesülései szerint a pénzmosás botrányba keveredett Danske Bank egy idõben aranyrudakat ajánlott a gazdag ügyfeleinek, akik fizikai aranyat vásárolva egyszerûbben elrejthették vagyonukat.
- címkék:
- pénzmosás
- arany
- Danske Bank
- Címkefelhõ »
Ötvenötmilliót segített tisztára mosni egy budapesti férfi külföldieknek
Egy budapesti férfi egy lengyel és egy török cég sérelmére elkövetett csalásból származó pénz, mai értéken több mint 55 millió forint tisztára mosásában közremûködött. Vádat emeltek ellene Szegeden.
- címkék:
- Szeged
- ügyészség
- pénzmosás
- Címkefelhõ »
Magyarországot fenyegeti a korrupcióval vádolt belga liberális biztosjelölt
Didier Reynders Charles Michel jelenlegi belga szövetségi miniszterelnök kormányában a külügyért, a honvédelmért és az európai ügyekért felelõs miniszter. Ursula von der Leyen leendõ bizottsági elnök õt jelölte az igazságügyi biztosi tisztségre, és annak ellenére átment az Európai Parlament (EP) jogi szakbizottságának (JURI) a meghallgatásán, hogy - titkosszolgálati források alapján - korrupciógyanús ügyekkel, konkrétabban pénzmosással vádolják. Ez a nyugati politikusok részérõl egyértelmûen kettõs mércére utal. A dolog azért is rendkívül kínos, mivel felettese, Charles Michel az Európai Tanács elnöki tisztségének a várományosa. A lliberális ...
Több ezer milliárd dollárt szereztek az elértéktelenedett zimbabwei pénzbõl
Egy floridai drogkereskedõ nagyjából egy billiárd zimbabwei bankjegyet (régi ottani dollárt) vásárolt még 2018 júniusában, pedig ennek az elértéktelenedett pénznek a használata a hiperinfláció miatt már évekkel korábban megszûnt.
Magyarország fokozza a hajszát a pénzmosók ellen
Magyarország fokozza az állami fellépést a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása ellen: az adóhivatal keretei között mûködõ szakmai iroda folyamatos informatikai fejlesztésekbe fogott, az õsszel pedig megkezdi mûködését a Pénzmosás Elleni Koordinációs Tanács - írja hétfõi számában a Magyar Nemzet.
Pénzmosás gyanúja miatt került nagy bajba a német óriásbank
A New York Times értesülései szerint az Egyesült Államokban vizsgálat indult a Deutsche Bankkal szemben, mert a feltételezések szerint rendszeres volt a pénzmosás a világ egyik legnagyobb bankjánál.
- címkék:
- pénzmosás
- vizsgálat
- bank
- Deutsche Bank
- Címkefelhõ »
Több millió forintos pénzmosásban vett részt egy szolnoki nõ
Munkát és albérletet keresett egy szolnoki nõ, aki végül pénzmosásba keveredett. 2017 novemberében két céget is átvertek, több, mint 5 millió forint kárt okozva nekik - írja az Ügyészség oldala.
A lakosság bankszövetségi tájékoztatását sürgeti a Fidesz
A Fidesz felszólította a Magyar Bankszövetséget, hogy tájékoztassa a lakosságot a banki adategyeztetés szükségességérõl.
Csalás miatt nyolc év börtönre számíthat a volt pécsi gazdasági igazgató
2010-ben indult nyomozás a pécsi egyetem gazdálkodásával összefüggõ vesztegetési ügyben, mely szerint csúszópénzért cserébe szerzõdéseket kötöttek, több százmilliós kárt okozva ezzel. A vádlottak között voltak az egyetem volt alkalmazottai és a velük kapcsolatban álló vállalkozások képviselõi is.
Szolnoki pénzmosodára csapott le a TEK, százmilliókat forgathattak
A rendõrök és a TEK 236 millió forint értékben luxusautókat, 500 millió forint értékben 16 ingatlant, 83 millió forint készpénzt, számlákat és üzletrészeket foglalt le két szolnoki internetes csalótól. A pénzmosáshoz több ezer bel- és külföldi bankszámlát használhattak, a hálózathoz tucatnyi ember tartozhatott. A pénzmosásban ügyvédek is részt vettek.
- címkék:
- Szolnok
- pénzmosás
- Címkefelhõ »
A börtönben is folytatta a bûnözést a telefonos csaló
Egy szegedi férfi közel ötven embertõl csalt ki összesen 1,4 millió forintot telefonon keresztül, mindezt úgy, hogy közben a börtönben ült. Az így megszerzett pénzt szerencsejátékokra költötte.
Százötmillió dollárt moshatott át három kínai bank Észak-Koreának
Egy amerikai körzeti bírósága elrendelte, hogy három kínai bank az Egyesült Államok vizsgálatai alapján, adjon át számára az észak-koreai nemzetközi szankciók állítólagos megsértésével kapcsolatos nyilvántartásokat. A jogsértések a bankok által bonyolított több tízmillió dollárnyi pénzmozgással kapcsolatosak.
Több külföldi céget is tönkretett a délszláv pénzmosó
Több helyen nyitott bakszámlákat egy szerb, horvát és magyar állampolgársággal is rendelkezõ férfi, melyekre amerikai cégektõl íratott jóvá majdnem 650 ezer dollárt.
Megölte barátnõjét, de egylõre csak pénzmosás miatt tudták lecsukni a hongkongi diákot
Ítéletet hirdetett a bíróság hétfõn annak a hongkongi diáknak az ügyében, aki miatt a kiadatási törvény módosítását kezdeményezték, az ítélet értelmében pedig a módosítást jövõ augusztusig életbe kellene léptetni ahhoz, hogy a Tajvanon gyilkossággal gyanúsított Chan Tong-kait kiadhassák a tajvani hatóságoknak, mielõtt kiszabadul - írja a South China Morning Post hongkongi lap.
Pénzmosás gyanújával indult nyomozás a megbuktatott szudáni elnök ellen
Pénzmosás és nagy összegû külföldi valuta törvénytelen birtoklása gyanújával indított nyomozást a szudáni fõügyész Omar el-Besír megbuktatott szudáni elnök ellen - közölték igazságügyi források.
- címkék:
- Omar el-Besír
- Szudán
- pénzmosás
- Címkefelhõ »
Nagyban gondolkodtak, eurómilliókat csaltak ki külföldi nagyvállalatokból
A Készenléti Rendõrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) csalás és pénzmosás gyanúja miatt folytat nyomozást egy magyar bûnözõi csoport hét tagja ellen. A szervezetten mûködõ csoport tagjai hosszabb idõn keresztül olyan pénzek eltüntetésében vettek részt, amelyet külföldi nagyvállalatoktól – valamely vezetõ tisztségviselõ nevében – elektronikusan benyújtott hamis megbízásokkal szereztek meg.
- címkék:
- pénzmosás
- csalás
- Címkefelhõ »
Egy bûnszervezet több milliárd eurós pénzmosásra használt egy svéd bankot
Pénzmosásra használta egy magánszemélyekbõl és orosz bürokratákból álló bûnszervezet a Swedbankot – ez derült ki egy nyomozati anyagból. Egyes sajtóértesülések szerint a bankban mostak tisztára pénzeket olyan személyek, akik 2007-ben körülbelül 230 milliárd eurót tulajdonítottak el az orosz államkasszából. Az ügyrõl – többek között az ERR nevû észt köztelevízió nyomán – a V4NA nemzetközi hírügynökség számolt be.
- címkék:
- pénzmosás
- Swedbank
- Címkefelhõ »
A pénzmosási botrányok miatt lemondott a Swedbank elnöke
A Swedbank pénzmosási botránya miatt azonnali hatállyal lemondott tisztségérõl a bank elnöke, Lars Idermark, akit igazgatótanácsának nagy része is követhet. A bejelentés után esni kezdett a bank részvényének árfolyama.
Bedõlt az utóbbi évek legnagyobb piramisjátéka
Az amerikai hatóságok letartóztatták a OneCoin nevû, kriptovalutákkal foglalkozó vállalat vezetõjét, mivel gyanújuk szerint 2014 és 2016 között egy 3,7 milliárd dolláros piramisjátékot szervezett. Konstantin Ignatovot elektronikus eszköz segítségével elkövetett, csalásra irányuló összeesküvés miatt állítják bíróság elé, testvére, Ruja Ignatova, aki a vádak szerint pénzt mosott, még szökésben van.
Pénzmosási botrányba keveredett a Raiffeisen
Tegnap nagyot estek a tõzsdén a Raiffeisen Bank International részvényei, miután olyan hírek jelentek meg, hogy a pénzintézet pénzmosási botrányba keveredhetett.
Pénzmosás és pocsék munkakörülmények gyanúja a menõ startupnál
A Revolut nevû brit startuppal kapcsolatban két olyan jelentés is napvilágot látott az utóbbi napokban, amely rendkívül negatív képet fest a fintech világ egyik legfelkapottabb vállalatáról. A Wired tényfeltáró riportja a rossz munkakörülményekre hívta fel a figyelmet, a The Telegraph pedig felfedezte, hogy a cégnél 2018-ban három hónapon át pénzt moshattak tisztára. A kirobbant botrány miatt a Revolut pénzügyi igazgatója benyújtotta lemondását.
Több százmillió forintot csalt ki több külföldi cégtõl három magyar férfi
Két szokolyai férfi és egy budapesti társuk nagyjából 710 millió forintot szerzett csalással úgy, hogy feltörték az egymással üzletelõ cégek e-mail fiókjait, és a saját számlaszámukra utaltatták a pénzt.
Példátlan lépés: az észtek kirúgtak egy bankot az országból
Az SVT nevû svéd televízió állítása szerint több olyan dokumentum is a birtokukban van, amelyek azt bizonyítják, hogy a Swedbank is részt vett a Danske Bank pénzmosási akciójában.
- címkék:
- Észtország
- bank
- pénzmosás
- pénz
- Danske Bank
- Címkefelhõ »
Pénzmosoda mûködött a fehér homokos tengerparton
Egy Maldív-szigeteki bíróság elrendelte Abdulla Jamín Gajúm korábbi elnök õrizetbe vételét és fogva tartását pénzmosás vádja miatt.
Pénzmosás miatt ítéltek el egy nigériai férfit Szegeden
Egy nigériai férfi több magyar tásával együtt több mint 200 millió forintot csalt ki emberektõl, majd ezt tisztára mosta. A bíróság elsõ fokon 5 évre ítélte az afrikai férfit.
- címkék:
- krimi
- pénzmosás
- bíróság
- csalás
- Címkefelhõ »
Megloptak egy híres amerikai producert Magyarországon
Két férfi, egy szerb és egy horvát, több mint 400 ezer dollárt lopott egy híres, angol-amerikai kettõs állampolgárságú filmproducertõl Szegeden. Hamis iratokkal utaltatták át maguknak a producer összes pénzét a Csehországban vezetett bankszámlájáról.
Botrányos pénzügyek a Momentumnál: családtagoknak és barátoknak fizettek
A mikropárt kampányköltései kapcsán az Állami Számvevõszék számos szabálytalanságot tárt fel, de a szélsõliberális párt érdemben nem reagált az ügyre, csak diktatúráztak a pontos elszámolás helyett. A Momentum pénzügyeinek tisztasága erõsen kétségbe vonható. A Figyelõ birtokába jutott dokumentumok bizonyítják, hogy az állami támogatásokat nem a pártérdek, hanem különbözõ családi és baráti érdekek mentén költhette el a Momentum. A párt számos tagjának családjához vagy közvetlenül a párttagokhoz köthetõ cégek több tíz milliós megrendeléseket kaptak, és a számlák sem érkeztek be a megfelelõ módon az Állami Számvevõszékhez. A témáról bõõvebben ...
A migránsválság óta veszélyesebb lett az élet Dániában
A dán bíróságok egyre komolyabb büntetéseket szabnak ki a legtöbb bûncselekmény esetében, különösen a szexuális és egyéb erõszakos eseteknél. Ezekbõl ugyanis egyre több van Dániában. A számokból pedig az derül ki, hogy a négy éve tartó migránsválság alatt nõtt az ilyen bûncselekmények száma.
Gyanús ügyek a Himalájában: áramlik a pénz Nepálba
Oknyomozó újságírók szervezetének feltáró tanulmányáról számol be egy nepáli lap. Eszerint a világ egyik legszegényebb országába érkezõ külföldi befektetések kétharmada adóparadicsomokból kerül be a nepáli gazdaságba, miközben ottani üzletemberek szédületes tempóban kiskapuzzák ki ugyanilyen helyekre a pénzüket.
Elõször hirdettek ítéletet pénzmosási ügyben a Vatikánban
Elsõ ízben hozott ítéletet pénzmosás miatt a vatikáni büntetõbíróság – jelentette a Szentszék hivatalos sajtóirodája csütörtökön.
- címkék:
- Vatikán
- pénzmosás
- Címkefelhõ »
Biztonságpolitikai kérdésekrõl tárgyal Washingtonban Hende Csaba
Elsõsorban biztonságpolitikai kérdésekrõl tárgyal háromnapos washingtoni látogatásán Hende Csaba, az Országgyûlés alelnöke.
Pénzmosás gyanúja miatt volt razzia ennél az óriásbanknál
Razziát tartott a német rendõrség a Deutsche Bank német bank irodáiban pénzmosás gyanúja miatt.
Mosógépben tárolta a pénzét a pénzmosással vádolt férfi
Pénzzel teli mosógépre bukkantak a rendõrök egy amszterdami otthon fürdõszobájában.
- címkék:
- Amszterdam
- pénzmosás
- mosógép
- Címkefelhõ »
Al Capone szó szerint mosodákban fehérítette a pénzt
A pénzmosás az egyik legjövedelmezõbb és legnagyobb szabású üzletté vált napjainkra a világban. A legenda szerint Al Capone, a szervezett bûnözés atyja, volt az elsõ, aki szinte szó szerint mosta a „piszkos” pénzt, mosodákban fehérítette ki az illegális tevékenységekbõl származó jövedelmét. De miért is olyan nehéz küzdeni ellene?
- címkék:
- Al Capone
- börtön
- pénzmosás
- Címkefelhõ »
Pénzmosásért ítélték el a tévésztárt
Felfüggesztett börtönt kapott Mike Hassini realitysztár, miután elismerte, hogy pénzmosásban vett részt.
- címkék:
- Michael Hassini
- pénzmosás
- börtön
- tévé
- média
- Címkefelhõ »
A kontinenseken átívelõ dán pénzmosoda
Egyre dagad a pénzmosási botrány a legnagyobb dán pénzintézet körül. Ahogy az Origo is megírta, kezdetben 3,9, majd 8,3 milliárd dollárra becsülték a 9 év alatt (2007 és 2015 között) a Danske Banknál lezajlott gyanús tranzakciók értékét, amelyek keretében orosz és szovjet utódállami pénzek folytak át gyanús módon a hitelintézet észt fióktelepén. A legfrissebb információk szerint már ennél sokkal nagyobb pénzekrõl van szó, és egy hatalmas európai, illetve amerikai bank is érintett az ügyben.
Másfél évig nem hagyhatja el Perut az ország egyik volt elnöke
Másfél évig nem hagyhatja el Perut a latin-amerikai ország egyik volt elnöke korrupció és pénzmosás gyanúja miatt - így döntött szombaton egy perui bíróság.
- címkék:
- Peru
- korrupció
- pénzmosás
- Címkefelhõ »
Kitilthatják az amerikai nagybankot Malajziából
Kitilthatják Malajziából az amerikai nagybank, a Goldman Sachs képviseletét, mert segítettek egy befektetési alapnak, amely dollár milliárdokat pumpált ki az ázsiai országból. Emellett több száz millió dollárt követelnek vissza az óriásbanktól.
Már az amerikaiak is vizsgálják a dán pénzmosodát
A mintegy 200 milliárd eurós pénzmosási botrányba keveredett legnagyobb dán bank, a Danske Bank ügyével már az amerikai igazságügyi minisztérium is foglalkozik. A bank bejelentette, hogy az amerikai igazságügyi minisztérium adatokat kért be a pénzintézettõl az észtországi leányvállalatánál zajló vizsgálat kapcsán.
- címkék:
- USA
- bank
- pénzmosás
- botrány
- Danske Bank
- Címkefelhõ »
Pénzmosással vádolják a volt maláj kormányfõ feleségét is
Vádat emeltek csütörtökön Malajziában a korrupcióval vádolt Najib Razak korábbi kormányfõ felesége, Rosmah Mansor ellen is az 1MDB nevû fejlesztési alapból eltûnt dollármilliárdokkal kapcsolatban.
Ezermilliárdos hitelprogramot indít az MNB
A Magyar Nemzeti Bank új, ezermilliárd forintos hitelprogramot indított a kis- és közepes vállalkozások számára, Tatabányán pedig 6,7 milliárd forintos beruházást jelentett be a Sanmina. A héten új fordulatot vett a dán bankszektor eddigi legnagyobb botránya. A Danske Banknál úgy tûnik, 200 milliárd eurót mostak tisztára. A vezérigazgató, miután mindent bevallott, lemondott. Az Európai Bizottság a Facebookot fenyegette meg, a Tesla ellen pedig az Egyesült Államokban indul eljárás.
A Danske Bank 200 milliárd eurós csalása
Dánia legnagyobb bankja a Danske Bank akár 4 milliárd koronás (536,2 millió euró) büntetésre is számíthat, miután kiderült, hogy részt vettek Európa legnagyobb pénzmosásos ügyletében. Thomas Borgen beismerte, hogy az Észtországból érkezõ 200 milliárd euró jelentõs része Oroszországból származó, illegális úton megszerzett pénz volt.
Pénzmosással szerzett magának vagyont egy budapesti nõ
Pénzmosás miatt vádat emelt az ügyészség egy budapesti testvérpár és egy 51 éves nõ ellen, akik 2015 nyarán külföldi utalások félreirányításával mintegy 35 millió forinthoz szereztek.
- címkék:
- pénzmosás
- vádemelés
- ügyészség
- Címkefelhõ »
Pénzmosási botrány az óriásbanknál
Távozik posztjáról a holland ING Csoport pénzügyi vezérigazgatója, Koos Timmermans, miután a pénzintézetre 775 millió eurós bírságot szabtak ki pénzmosás miatt.
Ártatlannak vallotta magát a pénzmosással vádolt volt malajziai kormányfõ
Ártatlannak vallotta magát az ellene felhozott három újabb pénzmosási vádban Najib Razak volt malajziai kormányfõ szerdán.
- címkék:
- Najib Razak
- Malajzia
- pénzmosás
- Címkefelhõ »
Újabb fordulat a dán pénzmosási botrányban
Újabb fordulatot vett a legnagyobb dán pénzintézetnél, a Danske Banknál korábban kipattant pénzmosási ügy. Az újabb információk szerint már a korábban feltételezett összeg kétszeresérõl, vagyis 8,3 milliárd dollárról lehet szó.
- címkék:
- pénzintézet
- pénzmosás
- pénz
- bank
- Danske Bank
- Címkefelhõ »
Pénzmosással foglalkozó bûnszervezet tagjai ellen emeltek vádat
Pénzmosás és más bûncselekmények miatt emelt vádat a Fõvárosi Fõügyészség egy nigériai származású, Magyarországon élõ 39 éves férfival és hét társával szemben, akik hierarchikusan felépített, munkamegosztásra alapuló bûnszervezetet mûködtettek Budapesten.
Pénzmosásra használhatták az F1-es Force India csapatot
Újabb bûncselekménnyel vádolták meg hazájában Vijay Mallyát, a Force India társtulajdonosát. Még mindig a csõdbe vitt légitársasága kísérti.
Big Bus-botrány: pénzmosás egyértelmû gyanúja
Iratokat, belsõ anyagokat, pénzügyi trükkök sorát bizonyító dokumentumokat juttattak el az Origo szerkesztõségébe a budapesti utcán évek óta városnézõ buszokat üzemeltetõ, de a milliárdos bevételek után nem adózó társaságról. Ezek alapján nem túlzás azt állítani, hogy bûnszervezethez hasonló módszerekkel tüntetik el bevételeiket, csak hogy Magyarországon lehetõleg egy forint adót se kelljen fizetni. Tevékenységük a pénzmosás gyanúját is egyértelmûen felveti.
- címkék:
- adóelkerülés
- pénzmosás
- Big Bus
- Címkefelhõ »
Szigorúbban bünteti az EU a pénzmosást
Az Európai Unió Tanácsa megerõsítette azt a megállapodást, amelynek célja, hogy megnehezítse, illetve megakadályozza a bûnözõk hozzáférését a többek között terrorizmus céljára használt pénzügyi eszközökhöz.
Rekordbírságot fizethet pénzmosás miatt az ausztrál nagybank
Az ausztrál pénzügyi szektor egy évtizede botrányoktól hangos, most pedig a legnagyobb pénzintézet, a Commonwealth Bank rekordösszegû bírságot fizethet a vele szemben indított pénzmosási ügyben. A botrány 53 ezer gyanús tranzakcióra terjed ki.
Igazán durva dolgot kért a prostituáltjaitól a futtatójuk
Pénzmosással vádolja az ügyészség azt a tiszaberceli nõt és a sógorát, akik prostituáltak futtatásából éltek. Ráadásul az ebbõl keresett pénzt még meg is próbálták tisztára mosni. Ehhez is a lányok segítségét kérték, nekik kellett azt hazautalni.
- címkék:
- bûntény
- prostitució
- pénzmosás
- Címkefelhõ »
Hihetetlen összeesküvés-elmélet terjed egy matracáruházról
Az ágyakban található matracok nem gyorsan amortizálódó vagy elévülõ dolgok, fõleg ha valaki rászánja a pénzt, és minõségi darabot vesz. Ezért lett gyanús az amerikaiaknak egy vállalat, amely szinte minden sarkon ott van, ráadásul úgy, hogy a boltok soha nincsenek zsúfolva vevõkkel.