pénzmosás

címke rss
A Danske Bank 200 milliárd eurós csalása

A Danske Bank 200 milliárd eurós csalása

Dánia legnagyobb bankja a Danske Bank akár 4 milliárd koronás (536,2 millió euró) büntetésre is számíthat, miután kiderült, hogy részt vettek Európa legnagyobb pénzmosásos ügyletében. Thomas Borgen beismerte, hogy az Észtországból érkező 200 milliárd euró jelentős része Oroszországból származó, illegális úton megszerzett pénz volt.

Pénzmosással szerzett magának vagyont egy budapesti nő

Itthon2018.09.14, 11:05

Pénzmosás miatt vádat emelt az ügyészség egy budapesti testvérpár és egy 51 éves nő ellen, akik 2015 nyarán külföldi utalások félreirányításával mintegy 35 millió forinthoz szereztek.

Pénzmosási botrány az óriásbanknál

Gazdaság2018.09.12, 09:29

Távozik posztjáról a holland ING Csoport pénzügyi vezérigazgatója, Koos Timmermans, miután a pénzintézetre 775 millió eurós bírságot szabtak ki pénzmosás miatt.

Ártatlannak vallotta magát a pénzmosással vádolt volt malajziai kormányfő

Nagyvilág2018.08.08, 10:49

Ártatlannak vallotta magát az ellene felhozott három újabb pénzmosási vádban Najib Razak volt malajziai kormányfő szerdán.

Újabb fordulat a dán pénzmosási botrányban

Gazdaság2018.07.12, 13:24

Újabb fordulatot vett a legnagyobb dán pénzintézetnél, a Danske Banknál korábban kipattant pénzmosási ügy. Az újabb információk szerint már a korábban feltételezett összeg kétszereséről, vagyis 8,3 milliárd dollárról lehet szó.

Pénzmosással foglalkozó bűnszervezet tagjai ellen emeltek vádat

Itthon2018.06.27, 11:48

Pénzmosás és más bűncselekmények miatt emelt vádat a Fővárosi Főügyészség egy nigériai származású, Magyarországon élő 39 éves férfival és hét társával szemben, akik hierarchikusan felépített, munkamegosztásra alapuló bűnszervezetet működtettek Budapesten.

Pénzmosásra használhatták az F1-es Force India csapatot

Gphírek2018.06.20, 18:15

Újabb bűncselekménnyel vádolták meg hazájában Vijay Mallyát, a Force India társtulajdonosát. Még mindig a csődbe vitt légitársasága kísérti.

Big Bus-botrány: pénzmosás egyértelmű gyanúja

Itthon2018.06.11, 12:18

Iratokat, belső anyagokat, pénzügyi trükkök sorát bizonyító dokumentumokat juttattak el az Origo szerkesztőségébe a budapesti utcán évek óta városnéző buszokat üzemeltető, de a milliárdos bevételek után nem adózó társaságról. Ezek alapján nem túlzás azt állítani, hogy bűnszervezethez hasonló módszerekkel tüntetik el bevételeiket, csak hogy Magyarországon lehetőleg egy forint adót se kelljen fizetni. Tevékenységük a pénzmosás gyanúját is egyértelműen felveti.

Szigorúbban bünteti az EU a pénzmosást

Gazdaság2018.06.07, 16:25

Az Európai Unió Tanácsa megerősítette azt a megállapodást, amelynek célja, hogy megnehezítse, illetve megakadályozza a bűnözők hozzáférését a többek között terrorizmus céljára használt pénzügyi eszközökhöz.

Rekordbírságot fizethet pénzmosás miatt az ausztrál nagybank

Gazdaság2018.06.04, 16:34

Az ausztrál pénzügyi szektor egy évtizede botrányoktól hangos, most pedig a legnagyobb pénzintézet, a Commonwealth Bank rekordösszegű bírságot fizethet a vele szemben indított pénzmosási ügyben. A botrány 53 ezer gyanús tranzakcióra terjed ki.

Igazán durva dolgot kért a prostituáltjaitól a futtatójuk

Itthon2018.05.07, 17:38

Pénzmosással vádolja az ügyészség azt a tiszaberceli nőt és a sógorát, akik prostituáltak futtatásából éltek. Ráadásul az ebből keresett pénzt még meg is próbálták tisztára mosni. Ehhez is a lányok segítségét kérték, nekik kellett azt hazautalni.

Hihetetlen összeesküvés-elmélet terjed egy matracáruházról

Gazdaság2018.03.06, 09:51

Az ágyakban található matracok nem gyorsan amortizálódó vagy elévülő dolgok, főleg ha valaki rászánja a pénzt, és minőségi darabot vesz. Ezért lett gyanús az amerikaiaknak egy vállalat, amely szinte minden sarkon ott van, ráadásul úgy, hogy a boltok soha nincsenek zsúfolva vevőkkel.

Kiderült, most hová rejtik a bűnözők a pénzüket

Gazdaság2018.01.04, 17:48

A bitcoinra hosszú időn át mindenki úgy tekintetett, mint biztonságos menekülő útvonal, ahol az illegális pénzeket el lehet rejteni. Azonban kiderült, hogy a bitcoin annyira nem is lenyomozhatatlan, ezért a bűnözök más megoldás felé fordultak.

18 milliárd forintot mostak tisztára

Itthon2017.12.01, 12:42

A vád szerint kábítószer eladásból befolyt pénzt mosott tisztára az a banda, amelynek 36 ember tagja ellen emeltek vádat. Illegális cigaretta-kereskedelemmel is foglalkoztak.

Itt mossa tisztára a pénzét Észak-Korea

Gazdaság2017.11.01, 19:44

Alaposan megizzadnak azok a nyomozók, akiket a hatóságok az illegális fegyverbiznisz vagy a tiltott kereskedelem elleni küzdelemben vetnek be. De az ENSZ Észak-Koreával foglalkozó szakértői csoportjának helyzete sem egyszerű akkor, amikor a latorállam finoman szólva is kérdéses pénzügyi tranzakcióit kell feltárniuk. Kim Dzsongun diktatúrája kimeríthetetlen kreativitással lavíroz azért, hogy enyhítsen az országot sújtó szankciók jelentette gazdasági nyomáson. Abban azért a szakértők nagyjából egyetértenek, hol szeretnek az elnök emberei a legjobban pénzt mosni.

Több száz milliót loptak el egy magyar fesztivál szervezői

Itthon2017.10.24, 11:35

Fesztiválszervezők ellen nyomoz a NAV, egy Fejér megyei férfi és két társa eltitkolta a belépőkből származó bevétel egy részét, amivel több mint 360 millió forint kárt okoztak.

Hétfőn kiderül, kik a rejtőzködő cégtulajdonosok

Üzletrész2017.09.28, 10:13

Októbertől újabb tortúrára számíthat az a vállalkozás, amelyek bankszámlát nyitna, jogi tanácsot kérne, könyvelőnél vagy könyvvizsgálónál járna. Ezekhez ugyanis fel kell fednie végső, tényleges tulajdonosát. A Jalsovszky Ügyvédi Iroda szerint aggályos, hogy egyelőre nem tudni, az így megadott információt ki és milyen körben használhatja majd fel.

Az azerbajdzsáni elit pénzmosodája eurómilliárdokat költött külföldi lobbizásra

Nagyvilág2017.09.05, 18:46

Azerbajdzsán 2012 és 2014 között 2,5 milliárd eurót, mintegy 775 milliárd forintot költött befolyásos külföldi tisztségviselők és szervezetek, többek között az Európa Tanács támogatására, illetve luxuscikkek vásárlására - derült ki kedden több nagy európai lap nyomozásának eredményeként.

Vádat emeltek a Digi csoport több vezetője ellen Romániában

Nagyvilág2017.08.22, 17:57

Vádat emeltek Romániában a Digi cégcsoport több jelenlegi és volt vezetője ellen egy korrupciós ügyben, amelyben a telekommunikációs vállalatot megvesztegetéssel gyanúsítják.

Kinek kell pénzmosási szabályzatot írnia?

Üzletrész2017.08.16, 13:28

Megjelent a nemzetgazdasági miniszter rendelete azoknak a belső szabályzatoknak a kötelező tartalmi elemeiről, amelyeket a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről szóló törvény alapján kell elkészíteni. A legtöbb cégnek ezzel nincs feladata.

Távoli ügyfél azonosítás és szigorodó szabályok pénzmosás ellen

Gazdaság2017.07.20, 10:38

AZ MNB legújabb rendeletének köszönhetően távolról is azonosíthatja magát az ügyfél a pénzügyi intézményeknél, amennyiben rendelkezik erre alkalmas eszközzel – vagyis amivel lehetséges valós idejű kép- és hangfelvételt készíteni –, ugyanakkor szigorodik az ügyfél-átvilágítási rendszer.

Több mint százmilliót mosott tisztára a szegedi banda

Itthon2017.06.01, 10:55

Előzetes letartóztatásba került az a két férfi és egy nő, akik egy hónap alatt több mint 100 millió forintot mostak tisztára.

Pénzmosás miatt őrizetbe vettek öt embert Svájcban

Nagyvilág2017.05.30, 17:34

Nagyszabású pénzmosás gyanújával egy összehangolt nemzetközi rendőrségi akció keretében őrizetbe vettek öt embert Svájcban. Azzal gyanúsítják őket, hogy évek óta illegálisan utaltak át pénzeket - jelentette be kedden Zürich kanton rendőrsége.

Pénzmosás miatt őrizetbe vették a Barca korábbi elnökét

Sport2017.05.23, 13:26

A spanyol rendőrség őrizetbe vette az FC Barcelona korábbi elnökét, Sandro Rosellt, akit pénzmosással gyanúsítanak.

Digi-részvényekkel tőzsdézett a vezérigazgató Romániában

Nagyvilág2017.05.17, 16:50

Megvesztegetés és pénzmosás miatt indított eljárást a korrupcióellenes ügyészség a Digi vezérigazgatója ellen Romániában.

8800 esetben jelezték a bankok a pénzmosás gyanúját

Gazdaság2017.04.27, 13:08

Mintegy 8800, pénzmosás gyanújára utaló bejelentést tettek a hazai bankok és más szolgáltatók az adóhivatal keretei között működő pénzmosás elleni irodánál 2016-ban - írta csütörtöki számában a Magyar Idők.

Havonta több mint 600 pénzmosásgyanús esetet jelentenek nálunk

Gazdaság2017.04.19, 16:42

Tavaly összesen 8786 bejelentést tettek a Nemzeti Adó és Vámhivatal pénzmosás elleni irodájának cégek, szervezetek és magánszemélyek pénzmosás vagy terrorizmus finanszírozása tárgyában. A legtöbb bejelentést - mint minden évben - a bankok tették, a pénzintézetek automatikusan jelentést küldenek a gyanús esetekről. Ez természetesen nem jelenti azt, hogy a bejelentés mögött feltétlenül csalás húzódik, de az iroda kivizsgálja a gyanús eseteket. 

Megint rászálltak a Credit Suisse-re

Gazdaság2017.04.03, 14:42

Miután adóelkerülés és pénzmosás gyanújával egyszerre tartottak ellenőrzéseket a Credit Suisse londoni, párizsi és amszterdami irodáiban, a svájci bank kivette a vasárnapi brit lapokból a reklámjait. Ezekben ugyanis éppen az adóelkerülés és a pénzmosás ellen hirdetett zéró toleranciát.

Félmilliárd forintos pénzmosás miatt vádemelést javasolnak 22 ember ellen

Itthon2017.03.30, 00:38

Öt kontinens 23 országában 32 gazdasági társaság érintett abban a több mint félmilliárd forint értékű pénzmosásban, mely miatt huszonkét gyanúsítottal, kameruni és nigériai állampolgárokkal szemben javasol vádemelést a Vas Megyei Rendőr-főkapitányság.

Letartóztatták Ukrajna egyik leggazdagabb emberét

Nagyvilág2017.02.21, 18:28

Őrizetbe vették Dmitro Firtas ukrán milliárdost az osztrák fővárosban kedden - közölte a bécsi ügyészség szóvivője.

Magyarországon mosta pénzét a céges hacker

Itthon2017.01.31, 10:43

Feltörte egy indiai cég levelezőrendszerét, így jutott hozzá 16 millió forintnyi átutaláshoz egy ghánai férfi – a pénzmosó ellen Magyarországon indul eljárás.

150 millió forintos pénzmosással gyanúsítanak két olaszt

Itthon2016.12.30, 09:46

Akkor érték tetten őket, amikor megpróbálták felvenni a pénzt egy budapesti pénzintézetben.

Korrupcióval vádolják a kolozsvári alpolgármestert

Nagyvilág2016.12.20, 13:25

Befolyással való üzérkedés és pénzmosás gyanújával bíróság elé állítja Horváth Anna kolozsvári alpolgármestert a román korrupcióellenes ügyészség (DNA) - közölte kedden a vádhatóság.

Példátlan adócsalás-botrány rázhatja meg az európai focit

Sport2016.12.03, 13:02

Hét hónapnyi hallgatás után visszatért a Football Leaks, és minden korábbinál nagyobb botránysorozat van kialakulóban. Retteghetnek a labdarúgás szupersztárjai, akik az elmúlt években nem fizettek adót vagy adóparadicsomokban mosták tisztára millióikat.

Százmillió forintos pénzmosás Budapesten

Itthon2016.11.26, 06:06

Előzetes letartóztatásba helyeztek egy budapesti férfit, aki ellen százmilliós pénzmosás miatt indított eljárást a Budapesti Rendőr-főkapitányság Korrupciós és Gazdasági Bűnözés Elleni Főosztálya.

Egyre több pénzmosást lepleznek le

Gazdaság2016.11.24, 08:01

Fél év alatt mintegy 4500 bejelentést tettek a bankok és más pénzügyi szolgáltatók a NAV pénzmosás elleni irodájánál, amely több száz esetben saját, NAV-os vizsgálatot kezdeményezett, továbbá több száz másik esetben a rendőrségnek, illetve a nemzetbiztonsági szerveknek segített adatokkal. 

300 millió forint adót csalt egy tatabányai vállalkozás

Gazdaság2016.11.18, 11:10

Több százmilliós adócsalásért, továbbá pénzmosásért is felelnie kell egy tatabányai vállalkozásnak, ami árbevétel nagy részét eltitkolta és a pénzből pizzériát nyitott.

Jegybanki bírságot kapott a KDB Bank

Gazdaság2016.11.11, 12:01

A Magyar Nemzeti Bank 29 millió forintra bírságolta a KDB Bank Európa Zrt.-t tőkeszámítási, számviteli, ügyletminősítési, fedezetértékelési hiányosságok miatt - közölte az MNB.

A milliárddolláros sikkasztás

Nagyvilág2016.07.22, 14:20

Sok millió dollárt érő Monet- és Van Gogh-műveket foglaltak le a svájci szövetségi hatóságok egy nagyszabású nemzetközi akció részeként, amelyben egymilliárd dollár elsíbolt malajziai közpénzt próbálnak visszaszerezni az Egyesült Államok vezetésével.

Kubai-magyar pénzmosás

Itthon2016.07.15, 10:36

Több mint százmillió forint értékben érkezett a rendőrség szerint bűncselekményből származó pénz egy kubai állampolgárságú férfi és egy tatabányai nő számlájára. Pénzmosás gyanújával eljárást indítottak ellenük.

Hétmilliárdos csalás miatt emeltek vádat

Itthon2016.06.20, 10:34

Több mint kétezer embert csapott be a fiktív befektetési céget alapító férfi: a piramisjátékok elvén működő Fortress 7,5 milliárdos kárt okozott befektetőinek a vádhatóság szerint.

Prostitúcióból származó milliókat mosott tisztára egy szegedi férfi

Life.hu2016.06.17, 14:13

Prostituáltakat futtató bűnszervezet működéséből szerzett pénz eredetének eltitkolása miatt indult eljárás egy szegedi férfi ellen. Előzetesbe kerülhet.

Fiktív adásvétellel akarták tisztára mosni a pénzt

Itthon2016.06.17, 09:50

Prostituáltakat futtató bűnszervezet működéséből származó bevétel eredetének eltitkolása miatt indult eljárás egy szegedi férfi ellen, az ügyészség kezdeményezte a pénzmosással gyanúsított férfi előzetes letartóztatását - tájékoztatott a Csongrád Megyei Főügyészség helyettes szóvivője.

Arcátlanul sok pénzt találtak a volt államtitkárnál

Nagyvilág2016.06.15, 14:04

Pénzmosás gyanújával őrizetbe vettek Argentínában egy volt államtitkárt, aki zsákokban több mint 2 milliárd forint értékű készpénzt próbált elrejteni egy fővároshoz közeli kolostorban - közölték a hatóságok.

Szegeden mosták tisztára a prostitúcióból származó pénzt

Itthon2016.05.12, 09:05

A gyanú szerint prostitúcióból származó tízmilliókat segített tisztára mosni egy szegedi testvérpár, az ügyészség kezdeményezte előzetes letartóztatásukat - tájékoztatott a Csongrád Megyei Főügyészség.

300 millió forintos pénzmosási ügyben nyomoznak

Itthon2016.05.05, 11:10

Háromszáz millió forintos pénzmosási ügyben nyomoznak a rendőrök. Kedden egy időben hét budapesti és öt vidéki helyszínen tartottak házkutatást, két nőt és négy férfit hallgattak ki.

Előző
Következő