pénzmosás

címke rss

Pénzmosás miatt ítéltek el egy nigériai férfit Szegeden

Egy nigériai férfi több magyar tásával együtt több mint 200 millió forintot csalt ki emberektől, majd ezt tisztára mosta. A bíróság első fokon 5 évre ítélte az afrikai férfit.

Megloptak egy híres amerikai producert Magyarországon

Itthon2019.02.14, 14:24

Két férfi, egy szerb és egy horvát, több mint 400 ezer dollárt lopott egy híres, angol-amerikai kettős állampolgárságú filmproducertől Szegeden. Hamis iratokkal utaltatták át maguknak a producer összes pénzét a Csehországban vezetett bankszámlájáról. 

Botrányos pénzügyek a Momentumnál: családtagoknak és barátoknak fizettek

Itthon2019.01.31, 19:15

A mikropárt kampányköltései kapcsán az Állami Számvevőszék számos szabálytalanságot tárt fel, de a szélsőliberális párt érdemben nem reagált az ügyre, csak diktatúráztak a pontos elszámolás helyett. A Momentum pénzügyeinek tisztasága erősen kétségbe vonható. A Figyelő birtokába jutott dokumentumok bizonyítják, hogy az állami támogatásokat nem a pártérdek, hanem különböző családi és baráti érdekek mentén költhette el a Momentum. A párt számos tagjának családjához vagy közvetlenül a párttagokhoz köthető cégek több tíz milliós megrendeléseket kaptak, és a számlák sem érkeztek be a megfelelő módon az Állami Számvevőszékhez. A témáról bőővebben ...

A migránsválság óta veszélyesebb lett az élet Dániában

Nagyvilág2019.01.25, 16:31

A dán bíróságok egyre komolyabb büntetéseket szabnak ki a legtöbb bűncselekmény esetében, különösen a szexuális és egyéb erőszakos eseteknél. Ezekből ugyanis egyre több van Dániában. A számokból pedig az derül ki, hogy a négy éve tartó migránsválság alatt nőtt az ilyen bűncselekmények száma.

Gyanús ügyek a Himalájában: áramlik a pénz Nepálba

Gazdaság2019.01.24, 08:29

Oknyomozó újságírók szervezetének feltáró tanulmányáról számol be egy nepáli lap. Eszerint a világ egyik legszegényebb országába érkező külföldi befektetések kétharmada adóparadicsomokból kerül be a nepáli gazdaságba, miközben ottani üzletemberek szédületes tempóban kiskapuzzák ki ugyanilyen helyekre a pénzüket.

Először hirdettek ítéletet pénzmosási ügyben a Vatikánban

Itthon2018.12.27, 17:48

Első ízben hozott ítéletet pénzmosás miatt a vatikáni büntetőbíróság – jelentette a Szentszék hivatalos sajtóirodája csütörtökön.

Biztonságpolitikai kérdésekről tárgyal Washingtonban Hende Csaba

Itthon2018.12.07, 09:01

Elsősorban biztonságpolitikai kérdésekről tárgyal háromnapos washingtoni látogatásán Hende Csaba, az Országgyűlés alelnöke.

Pénzmosás gyanúja miatt volt razzia ennél az óriásbanknál

Gazdaság2018.11.29, 13:19

Razziát tartott a német rendőrség a Deutsche Bank német bank irodáiban pénzmosás gyanúja miatt.

Mosógépben tárolta a pénzét a pénzmosással vádolt férfi

Life.hu2018.11.26, 20:37

Pénzzel teli mosógépre bukkantak a rendőrök egy amszterdami otthon fürdőszobájában.

Al Capone szó szerint mosodákban fehérítette a pénzt

Gazdaság2018.11.25, 18:53

A pénzmosás az egyik legjövedelmezőbb és legnagyobb szabású üzletté vált napjainkra a világban. A legenda szerint Al Capone, a szervezett bűnözés atyja, volt az első, aki szinte szó szerint mosta a „piszkos” pénzt, mosodákban fehérítette ki az illegális tevékenységekből származó jövedelmét. De miért is olyan nehéz küzdeni ellene?

Pénzmosásért ítélték el a tévésztárt

Tévé2018.11.24, 11:45

Felfüggesztett börtönt kapott Mike Hassini realitysztár, miután elismerte, hogy pénzmosásban vett részt.

A kontinenseken átívelő dán pénzmosoda

Gazdaság2018.11.20, 16:12

Egyre dagad a pénzmosási botrány a legnagyobb dán pénzintézet körül. Ahogy az Origo is megírta, kezdetben 3,9, majd 8,3 milliárd dollárra becsülték a 9 év alatt (2007 és 2015 között) a Danske Banknál lezajlott gyanús tranzakciók értékét, amelyek keretében orosz és szovjet utódállami pénzek folytak át gyanús módon a hitelintézet észt fióktelepén. A legfrissebb információk szerint már ennél sokkal nagyobb pénzekről van szó, és egy hatalmas európai, illetve amerikai bank is érintett az ügyben.

Másfél évig nem hagyhatja el Perut az ország egyik volt elnöke

Nagyvilág2018.11.18, 06:14

Másfél évig nem hagyhatja el Perut a latin-amerikai ország egyik volt elnöke korrupció és pénzmosás gyanúja miatt - így döntött szombaton egy perui bíróság.

Kitilthatják az amerikai nagybankot Malajziából

Gazdaság2018.11.14, 12:38

Kitilthatják Malajziából az amerikai nagybank, a Goldman Sachs képviseletét, mert segítettek egy befektetési alapnak, amely dollár milliárdokat pumpált ki az ázsiai országból. Emellett több száz millió dollárt követelnek vissza az óriásbanktól.

Már az amerikaiak is vizsgálják a dán pénzmosodát

Gazdaság2018.10.05, 11:44

A mintegy 200 milliárd eurós pénzmosási botrányba keveredett legnagyobb dán bank, a Danske Bank ügyével már az amerikai igazságügyi minisztérium is foglalkozik. A bank bejelentette, hogy az amerikai igazságügyi minisztérium adatokat kért be a pénzintézettől az észtországi leányvállalatánál zajló vizsgálat kapcsán.

Pénzmosással vádolják a volt maláj kormányfő feleségét is

Nagyvilág2018.10.04, 08:11

Vádat emeltek csütörtökön Malajziában a korrupcióval vádolt Najib Razak korábbi kormányfő felesége, Rosmah Mansor ellen is az 1MDB nevű fejlesztési alapból eltűnt dollármilliárdokkal kapcsolatban.

Ezermilliárdos hitelprogramot indít az MNB

Gazdaság2018.09.23, 15:58

A Magyar Nemzeti Bank új, ezermilliárd forintos hitelprogramot indított a kis- és közepes vállalkozások számára, Tatabányán pedig 6,7 milliárd forintos beruházást jelentett be a Sanmina. A héten új fordulatot vett a dán bankszektor eddigi legnagyobb botránya. A Danske Banknál úgy tűnik, 200 milliárd eurót mostak tisztára. A vezérigazgató, miután mindent bevallott, lemondott. Az Európai Bizottság a Facebookot fenyegette meg, a Tesla ellen pedig az Egyesült Államokban indul eljárás.

A Danske Bank 200 milliárd eurós csalása

Gazdaság2018.09.20, 15:25

Dánia legnagyobb bankja a Danske Bank akár 4 milliárd koronás (536,2 millió euró) büntetésre is számíthat, miután kiderült, hogy részt vettek Európa legnagyobb pénzmosásos ügyletében. Thomas Borgen beismerte, hogy az Észtországból érkező 200 milliárd euró jelentős része Oroszországból származó, illegális úton megszerzett pénz volt.

Pénzmosással szerzett magának vagyont egy budapesti nő

Itthon2018.09.14, 11:05

Pénzmosás miatt vádat emelt az ügyészség egy budapesti testvérpár és egy 51 éves nő ellen, akik 2015 nyarán külföldi utalások félreirányításával mintegy 35 millió forinthoz szereztek.

Pénzmosási botrány az óriásbanknál

Gazdaság2018.09.12, 09:29

Távozik posztjáról a holland ING Csoport pénzügyi vezérigazgatója, Koos Timmermans, miután a pénzintézetre 775 millió eurós bírságot szabtak ki pénzmosás miatt.

Ártatlannak vallotta magát a pénzmosással vádolt volt malajziai kormányfő

Nagyvilág2018.08.08, 10:49

Ártatlannak vallotta magát az ellene felhozott három újabb pénzmosási vádban Najib Razak volt malajziai kormányfő szerdán.

Újabb fordulat a dán pénzmosási botrányban

Gazdaság2018.07.12, 13:24

Újabb fordulatot vett a legnagyobb dán pénzintézetnél, a Danske Banknál korábban kipattant pénzmosási ügy. Az újabb információk szerint már a korábban feltételezett összeg kétszereséről, vagyis 8,3 milliárd dollárról lehet szó.

Pénzmosással foglalkozó bűnszervezet tagjai ellen emeltek vádat

Itthon2018.06.27, 11:48

Pénzmosás és más bűncselekmények miatt emelt vádat a Fővárosi Főügyészség egy nigériai származású, Magyarországon élő 39 éves férfival és hét társával szemben, akik hierarchikusan felépített, munkamegosztásra alapuló bűnszervezetet működtettek Budapesten.

Pénzmosásra használhatták az F1-es Force India csapatot

Gphírek2018.06.20, 18:15

Újabb bűncselekménnyel vádolták meg hazájában Vijay Mallyát, a Force India társtulajdonosát. Még mindig a csődbe vitt légitársasága kísérti.

Big Bus-botrány: pénzmosás egyértelmű gyanúja

Itthon2018.06.11, 12:18

Iratokat, belső anyagokat, pénzügyi trükkök sorát bizonyító dokumentumokat juttattak el az Origo szerkesztőségébe a budapesti utcán évek óta városnéző buszokat üzemeltető, de a milliárdos bevételek után nem adózó társaságról. Ezek alapján nem túlzás azt állítani, hogy bűnszervezethez hasonló módszerekkel tüntetik el bevételeiket, csak hogy Magyarországon lehetőleg egy forint adót se kelljen fizetni. Tevékenységük a pénzmosás gyanúját is egyértelműen felveti.

Szigorúbban bünteti az EU a pénzmosást

Gazdaság2018.06.07, 16:25

Az Európai Unió Tanácsa megerősítette azt a megállapodást, amelynek célja, hogy megnehezítse, illetve megakadályozza a bűnözők hozzáférését a többek között terrorizmus céljára használt pénzügyi eszközökhöz.

Rekordbírságot fizethet pénzmosás miatt az ausztrál nagybank

Gazdaság2018.06.04, 16:34

Az ausztrál pénzügyi szektor egy évtizede botrányoktól hangos, most pedig a legnagyobb pénzintézet, a Commonwealth Bank rekordösszegű bírságot fizethet a vele szemben indított pénzmosási ügyben. A botrány 53 ezer gyanús tranzakcióra terjed ki.

Igazán durva dolgot kért a prostituáltjaitól a futtatójuk

Itthon2018.05.07, 17:38

Pénzmosással vádolja az ügyészség azt a tiszaberceli nőt és a sógorát, akik prostituáltak futtatásából éltek. Ráadásul az ebből keresett pénzt még meg is próbálták tisztára mosni. Ehhez is a lányok segítségét kérték, nekik kellett azt hazautalni.

Hihetetlen összeesküvés-elmélet terjed egy matracáruházról

Gazdaság2018.03.06, 09:51

Az ágyakban található matracok nem gyorsan amortizálódó vagy elévülő dolgok, főleg ha valaki rászánja a pénzt, és minőségi darabot vesz. Ezért lett gyanús az amerikaiaknak egy vállalat, amely szinte minden sarkon ott van, ráadásul úgy, hogy a boltok soha nincsenek zsúfolva vevőkkel.

Kiderült, most hová rejtik a bűnözők a pénzüket

Gazdaság2018.01.04, 17:48

A bitcoinra hosszú időn át mindenki úgy tekintetett, mint biztonságos menekülő útvonal, ahol az illegális pénzeket el lehet rejteni. Azonban kiderült, hogy a bitcoin annyira nem is lenyomozhatatlan, ezért a bűnözök más megoldás felé fordultak.

18 milliárd forintot mostak tisztára

Itthon2017.12.01, 12:42

A vád szerint kábítószer eladásból befolyt pénzt mosott tisztára az a banda, amelynek 36 ember tagja ellen emeltek vádat. Illegális cigaretta-kereskedelemmel is foglalkoztak.

Itt mossa tisztára a pénzét Észak-Korea

Gazdaság2017.11.01, 19:44

Alaposan megizzadnak azok a nyomozók, akiket a hatóságok az illegális fegyverbiznisz vagy a tiltott kereskedelem elleni küzdelemben vetnek be. De az ENSZ Észak-Koreával foglalkozó szakértői csoportjának helyzete sem egyszerű akkor, amikor a latorállam finoman szólva is kérdéses pénzügyi tranzakcióit kell feltárniuk. Kim Dzsongun diktatúrája kimeríthetetlen kreativitással lavíroz azért, hogy enyhítsen az országot sújtó szankciók jelentette gazdasági nyomáson. Abban azért a szakértők nagyjából egyetértenek, hol szeretnek az elnök emberei a legjobban pénzt mosni.

Több száz milliót loptak el egy magyar fesztivál szervezői

Itthon2017.10.24, 11:35

Fesztiválszervezők ellen nyomoz a NAV, egy Fejér megyei férfi és két társa eltitkolta a belépőkből származó bevétel egy részét, amivel több mint 360 millió forint kárt okoztak.

Hétfőn kiderül, kik a rejtőzködő cégtulajdonosok

Üzletrész2017.09.28, 10:13

Októbertől újabb tortúrára számíthat az a vállalkozás, amelyek bankszámlát nyitna, jogi tanácsot kérne, könyvelőnél vagy könyvvizsgálónál járna. Ezekhez ugyanis fel kell fednie végső, tényleges tulajdonosát. A Jalsovszky Ügyvédi Iroda szerint aggályos, hogy egyelőre nem tudni, az így megadott információt ki és milyen körben használhatja majd fel.

Az azerbajdzsáni elit pénzmosodája eurómilliárdokat költött külföldi lobbizásra

Nagyvilág2017.09.05, 18:46

Azerbajdzsán 2012 és 2014 között 2,5 milliárd eurót, mintegy 775 milliárd forintot költött befolyásos külföldi tisztségviselők és szervezetek, többek között az Európa Tanács támogatására, illetve luxuscikkek vásárlására - derült ki kedden több nagy európai lap nyomozásának eredményeként.

Vádat emeltek a Digi csoport több vezetője ellen Romániában

Nagyvilág2017.08.22, 17:57

Vádat emeltek Romániában a Digi cégcsoport több jelenlegi és volt vezetője ellen egy korrupciós ügyben, amelyben a telekommunikációs vállalatot megvesztegetéssel gyanúsítják.

Kinek kell pénzmosási szabályzatot írnia?

Üzletrész2017.08.16, 13:28

Megjelent a nemzetgazdasági miniszter rendelete azoknak a belső szabályzatoknak a kötelező tartalmi elemeiről, amelyeket a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről szóló törvény alapján kell elkészíteni. A legtöbb cégnek ezzel nincs feladata.

Távoli ügyfél azonosítás és szigorodó szabályok pénzmosás ellen

Gazdaság2017.07.20, 10:38

AZ MNB legújabb rendeletének köszönhetően távolról is azonosíthatja magát az ügyfél a pénzügyi intézményeknél, amennyiben rendelkezik erre alkalmas eszközzel – vagyis amivel lehetséges valós idejű kép- és hangfelvételt készíteni –, ugyanakkor szigorodik az ügyfél-átvilágítási rendszer.

Több mint százmilliót mosott tisztára a szegedi banda

Itthon2017.06.01, 10:55

Előzetes letartóztatásba került az a két férfi és egy nő, akik egy hónap alatt több mint 100 millió forintot mostak tisztára.

Pénzmosás miatt őrizetbe vettek öt embert Svájcban

Nagyvilág2017.05.30, 17:34

Nagyszabású pénzmosás gyanújával egy összehangolt nemzetközi rendőrségi akció keretében őrizetbe vettek öt embert Svájcban. Azzal gyanúsítják őket, hogy évek óta illegálisan utaltak át pénzeket - jelentette be kedden Zürich kanton rendőrsége.

Pénzmosás miatt őrizetbe vették a Barca korábbi elnökét

Sport2017.05.23, 13:26

A spanyol rendőrség őrizetbe vette az FC Barcelona korábbi elnökét, Sandro Rosellt, akit pénzmosással gyanúsítanak.

Digi-részvényekkel tőzsdézett a vezérigazgató Romániában

Nagyvilág2017.05.17, 16:50

Megvesztegetés és pénzmosás miatt indított eljárást a korrupcióellenes ügyészség a Digi vezérigazgatója ellen Romániában.

8800 esetben jelezték a bankok a pénzmosás gyanúját

Gazdaság2017.04.27, 13:08

Mintegy 8800, pénzmosás gyanújára utaló bejelentést tettek a hazai bankok és más szolgáltatók az adóhivatal keretei között működő pénzmosás elleni irodánál 2016-ban - írta csütörtöki számában a Magyar Idők.

Havonta több mint 600 pénzmosásgyanús esetet jelentenek nálunk

Gazdaság2017.04.19, 16:42

Tavaly összesen 8786 bejelentést tettek a Nemzeti Adó és Vámhivatal pénzmosás elleni irodájának cégek, szervezetek és magánszemélyek pénzmosás vagy terrorizmus finanszírozása tárgyában. A legtöbb bejelentést - mint minden évben - a bankok tették, a pénzintézetek automatikusan jelentést küldenek a gyanús esetekről. Ez természetesen nem jelenti azt, hogy a bejelentés mögött feltétlenül csalás húzódik, de az iroda kivizsgálja a gyanús eseteket. 

Megint rászálltak a Credit Suisse-re

Gazdaság2017.04.03, 14:42

Miután adóelkerülés és pénzmosás gyanújával egyszerre tartottak ellenőrzéseket a Credit Suisse londoni, párizsi és amszterdami irodáiban, a svájci bank kivette a vasárnapi brit lapokból a reklámjait. Ezekben ugyanis éppen az adóelkerülés és a pénzmosás ellen hirdetett zéró toleranciát.

Félmilliárd forintos pénzmosás miatt vádemelést javasolnak 22 ember ellen

Itthon2017.03.30, 00:38

Öt kontinens 23 országában 32 gazdasági társaság érintett abban a több mint félmilliárd forint értékű pénzmosásban, mely miatt huszonkét gyanúsítottal, kameruni és nigériai állampolgárokkal szemben javasol vádemelést a Vas Megyei Rendőr-főkapitányság.

Letartóztatták Ukrajna egyik leggazdagabb emberét

Nagyvilág2017.02.21, 18:28

Őrizetbe vették Dmitro Firtas ukrán milliárdost az osztrák fővárosban kedden - közölte a bécsi ügyészség szóvivője.

Előző
Következő