pénzmosás
címke rss- kapcsolódó címkék:
- csalás
- bank
- krimi
- Magyarország
- gazdaság
- Legfrissebb
- Legrégebbi
Pénzmosási botrány az óriásbanknál
Távozik posztjáról a holland ING Csoport pénzügyi vezérigazgatója, Koos Timmermans, miután a pénzintézetre 775 millió eurós bírságot szabtak ki pénzmosás miatt.
Ártatlannak vallotta magát a pénzmosással vádolt volt malajziai kormányfõ
Ártatlannak vallotta magát az ellene felhozott három újabb pénzmosási vádban Najib Razak volt malajziai kormányfõ szerdán.
- címkék:
- Najib Razak
- Malajzia
- pénzmosás
- Címkefelhõ »
Újabb fordulat a dán pénzmosási botrányban
Újabb fordulatot vett a legnagyobb dán pénzintézetnél, a Danske Banknál korábban kipattant pénzmosási ügy. Az újabb információk szerint már a korábban feltételezett összeg kétszeresérõl, vagyis 8,3 milliárd dollárról lehet szó.
- címkék:
- pénz
- bank
- pénzintézet
- pénzmosás
- Danske Bank
- Címkefelhõ »
Pénzmosással foglalkozó bûnszervezet tagjai ellen emeltek vádat
Pénzmosás és más bûncselekmények miatt emelt vádat a Fõvárosi Fõügyészség egy nigériai származású, Magyarországon élõ 39 éves férfival és hét társával szemben, akik hierarchikusan felépített, munkamegosztásra alapuló bûnszervezetet mûködtettek Budapesten.
Pénzmosásra használhatták az F1-es Force India csapatot
Újabb bûncselekménnyel vádolták meg hazájában Vijay Mallyát, a Force India társtulajdonosát. Még mindig a csõdbe vitt légitársasága kísérti.
Big Bus-botrány: pénzmosás egyértelmû gyanúja
Iratokat, belsõ anyagokat, pénzügyi trükkök sorát bizonyító dokumentumokat juttattak el az Origo szerkesztõségébe a budapesti utcán évek óta városnézõ buszokat üzemeltetõ, de a milliárdos bevételek után nem adózó társaságról. Ezek alapján nem túlzás azt állítani, hogy bûnszervezethez hasonló módszerekkel tüntetik el bevételeiket, csak hogy Magyarországon lehetõleg egy forint adót se kelljen fizetni. Tevékenységük a pénzmosás gyanúját is egyértelmûen felveti.
- címkék:
- pénzmosás
- adóelkerülés
- Big Bus
- Címkefelhõ »
Szigorúbban bünteti az EU a pénzmosást
Az Európai Unió Tanácsa megerõsítette azt a megállapodást, amelynek célja, hogy megnehezítse, illetve megakadályozza a bûnözõk hozzáférését a többek között terrorizmus céljára használt pénzügyi eszközökhöz.
Rekordbírságot fizethet pénzmosás miatt az ausztrál nagybank
Az ausztrál pénzügyi szektor egy évtizede botrányoktól hangos, most pedig a legnagyobb pénzintézet, a Commonwealth Bank rekordösszegû bírságot fizethet a vele szemben indított pénzmosási ügyben. A botrány 53 ezer gyanús tranzakcióra terjed ki.
Igazán durva dolgot kért a prostituáltjaitól a futtatójuk
Pénzmosással vádolja az ügyészség azt a tiszaberceli nõt és a sógorát, akik prostituáltak futtatásából éltek. Ráadásul az ebbõl keresett pénzt még meg is próbálták tisztára mosni. Ehhez is a lányok segítségét kérték, nekik kellett azt hazautalni.
- címkék:
- pénzmosás
- bûntény
- prostitució
- Címkefelhõ »
Hihetetlen összeesküvés-elmélet terjed egy matracáruházról
Az ágyakban található matracok nem gyorsan amortizálódó vagy elévülõ dolgok, fõleg ha valaki rászánja a pénzt, és minõségi darabot vesz. Ezért lett gyanús az amerikaiaknak egy vállalat, amely szinte minden sarkon ott van, ráadásul úgy, hogy a boltok soha nincsenek zsúfolva vevõkkel.
Kiderült, most hová rejtik a bûnözõk a pénzüket
A bitcoinra hosszú idõn át mindenki úgy tekintetett, mint biztonságos menekülõ útvonal, ahol az illegális pénzeket el lehet rejteni. Azonban kiderült, hogy a bitcoin annyira nem is lenyomozhatatlan, ezért a bûnözök más megoldás felé fordultak.
- címkék:
- pénzmosás
- Bitcoin
- kriptovaluta
- Címkefelhõ »
18 milliárd forintot mostak tisztára
A vád szerint kábítószer eladásból befolyt pénzt mosott tisztára az a banda, amelynek 36 ember tagja ellen emeltek vádat. Illegális cigaretta-kereskedelemmel is foglalkoztak.
- címkék:
- pénzmosás
- Címkefelhõ »
Itt mossa tisztára a pénzét Észak-Korea
Alaposan megizzadnak azok a nyomozók, akiket a hatóságok az illegális fegyverbiznisz vagy a tiltott kereskedelem elleni küzdelemben vetnek be. De az ENSZ Észak-Koreával foglalkozó szakértõi csoportjának helyzete sem egyszerû akkor, amikor a latorállam finoman szólva is kérdéses pénzügyi tranzakcióit kell feltárniuk. Kim Dzsongun diktatúrája kimeríthetetlen kreativitással lavíroz azért, hogy enyhítsen az országot sújtó szankciók jelentette gazdasági nyomáson. Abban azért a szakértõk nagyjából egyetértenek, hol szeretnek az elnök emberei a legjobban pénzt mosni.
Több száz milliót loptak el egy magyar fesztivál szervezõi
Fesztiválszervezõk ellen nyomoz a NAV, egy Fejér megyei férfi és két társa eltitkolta a belépõkbõl származó bevétel egy részét, amivel több mint 360 millió forint kárt okoztak.
- címkék:
- fesztivál
- pénzmosás
- szervezõ
- NAV
- Címkefelhõ »
Hétfõn kiderül, kik a rejtõzködõ cégtulajdonosok
Októbertõl újabb tortúrára számíthat az a vállalkozás, amelyek bankszámlát nyitna, jogi tanácsot kérne, könyvelõnél vagy könyvvizsgálónál járna. Ezekhez ugyanis fel kell fednie végsõ, tényleges tulajdonosát. A Jalsovszky Ügyvédi Iroda szerint aggályos, hogy egyelõre nem tudni, az így megadott információt ki és milyen körben használhatja majd fel.
Az azerbajdzsáni elit pénzmosodája eurómilliárdokat költött külföldi lobbizásra
Azerbajdzsán 2012 és 2014 között 2,5 milliárd eurót, mintegy 775 milliárd forintot költött befolyásos külföldi tisztségviselõk és szervezetek, többek között az Európa Tanács támogatására, illetve luxuscikkek vásárlására - derült ki kedden több nagy európai lap nyomozásának eredményeként.
Vádat emeltek a Digi csoport több vezetõje ellen Romániában
Vádat emeltek Romániában a Digi cégcsoport több jelenlegi és volt vezetõje ellen egy korrupciós ügyben, amelyben a telekommunikációs vállalatot megvesztegetéssel gyanúsítják.
- címkék:
- Románia
- vádemelés
- pénzmosás
- DIGI
- Címkefelhõ »
Kinek kell pénzmosási szabályzatot írnia?
Megjelent a nemzetgazdasági miniszter rendelete azoknak a belsõ szabályzatoknak a kötelezõ tartalmi elemeirõl, amelyeket a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelõzésérõl szóló törvény alapján kell elkészíteni. A legtöbb cégnek ezzel nincs feladata.
- címkék:
- pénzmosás
- készpénz
- jogszabály
- Címkefelhõ »
Távoli ügyfél azonosítás és szigorodó szabályok pénzmosás ellen
AZ MNB legújabb rendeletének köszönhetõen távolról is azonosíthatja magát az ügyfél a pénzügyi intézményeknél, amennyiben rendelkezik erre alkalmas eszközzel – vagyis amivel lehetséges valós idejû kép- és hangfelvételt készíteni –, ugyanakkor szigorodik az ügyfél-átvilágítási rendszer.
- címkék:
- pénzmosás
- pénzügyi szervezet
- MNB
- Címkefelhõ »
Pénzmosásba keveredett a pakisztáni miniszterelnök
Navaz Sarif tagadja a vádakat.
Több mint százmilliót mosott tisztára a szegedi banda
Elõzetes letartóztatásba került az a két férfi és egy nõ, akik egy hónap alatt több mint 100 millió forintot mostak tisztára.
- címkék:
- pénzmosás
- Címkefelhõ »
Pénzmosás miatt õrizetbe vettek öt embert Svájcban
Nagyszabású pénzmosás gyanújával egy összehangolt nemzetközi rendõrségi akció keretében õrizetbe vettek öt embert Svájcban. Azzal gyanúsítják õket, hogy évek óta illegálisan utaltak át pénzeket - jelentette be kedden Zürich kanton rendõrsége.
- címkék:
- Svájc
- pénzmosás
- õrizetbe vétel
- Címkefelhõ »
Pénzmosás miatt õrizetbe vették a Barca korábbi elnökét
A spanyol rendõrség õrizetbe vette az FC Barcelona korábbi elnökét, Sandro Rosellt, akit pénzmosással gyanúsítanak.
Digi-részvényekkel tõzsdézett a vezérigazgató Romániában
Megvesztegetés és pénzmosás miatt indított eljárást a korrupcióellenes ügyészség a Digi vezérigazgatója ellen Romániában.
- címkék:
- Románia
- megvesztegetés
- pénzmosás
- DIGI
- Címkefelhõ »
8800 esetben jelezték a bankok a pénzmosás gyanúját
Mintegy 8800, pénzmosás gyanújára utaló bejelentést tettek a hazai bankok és más szolgáltatók az adóhivatal keretei között mûködõ pénzmosás elleni irodánál 2016-ban - írta csütörtöki számában a Magyar Idõk.
- címkék:
- pénzmosás
- Címkefelhõ »
Havonta több mint 600 pénzmosásgyanús esetet jelentenek nálunk
Tavaly összesen 8786 bejelentést tettek a Nemzeti Adó és Vámhivatal pénzmosás elleni irodájának cégek, szervezetek és magánszemélyek pénzmosás vagy terrorizmus finanszírozása tárgyában. A legtöbb bejelentést - mint minden évben - a bankok tették, a pénzintézetek automatikusan jelentést küldenek a gyanús esetekrõl. Ez természetesen nem jelenti azt, hogy a bejelentés mögött feltétlenül csalás húzódik, de az iroda kivizsgálja a gyanús eseteket.
- címkék:
- számla
- pénzmosás
- utalás
- Címkefelhõ »
Megint rászálltak a Credit Suisse-re
Miután adóelkerülés és pénzmosás gyanújával egyszerre tartottak ellenõrzéseket a Credit Suisse londoni, párizsi és amszterdami irodáiban, a svájci bank kivette a vasárnapi brit lapokból a reklámjait. Ezekben ugyanis éppen az adóelkerülés és a pénzmosás ellen hirdetett zéró toleranciát.
Félmilliárd forintos pénzmosás miatt vádemelést javasolnak 22 ember ellen
Öt kontinens 23 országában 32 gazdasági társaság érintett abban a több mint félmilliárd forint értékû pénzmosásban, mely miatt huszonkét gyanúsítottal, kameruni és nigériai állampolgárokkal szemben javasol vádemelést a Vas Megyei Rendõr-fõkapitányság.
- címkék:
- pénzmosás
- vállalkozás
- vádemelés
- Címkefelhõ »
Félmilliárd forintot mostak tisztára
Külföldi gazdasági társaságoktól csalt ki pénzt két férfi.
Sikkasztás miatt börtönt kapott az IMF volt spanyol vezetõje
Letartóztatták Ukrajna egyik leggazdagabb emberét
Õrizetbe vették Dmitro Firtas ukrán milliárdost az osztrák fõvárosban kedden - közölte a bécsi ügyészség szóvivõje.
Magyarországon mosta pénzét a céges hacker
Feltörte egy indiai cég levelezõrendszerét, így jutott hozzá 16 millió forintnyi átutaláshoz egy ghánai férfi – a pénzmosó ellen Magyarországon indul eljárás.
150 millió forintos pénzmosással gyanúsítanak két olaszt
Akkor érték tetten õket, amikor megpróbálták felvenni a pénzt egy budapesti pénzintézetben.
- címkék:
- pénzmosás
- Címkefelhõ »
Korrupcióval vádolják a kolozsvári alpolgármestert
Befolyással való üzérkedés és pénzmosás gyanújával bíróság elé állítja Horváth Anna kolozsvári alpolgármestert a román korrupcióellenes ügyészség (DNA) - közölte kedden a vádhatóság.
- címkék:
- Kolozsvár
- korrupció
- pénzmosás
- Címkefelhõ »
Példátlan adócsalás-botrány rázhatja meg az európai focit
Hét hónapnyi hallgatás után visszatért a Football Leaks, és minden korábbinál nagyobb botránysorozat van kialakulóban. Retteghetnek a labdarúgás szupersztárjai, akik az elmúlt években nem fizettek adót vagy adóparadicsomokban mosták tisztára millióikat.
Százmillió forintos pénzmosás Budapesten
Elõzetes letartóztatásba helyeztek egy budapesti férfit, aki ellen százmilliós pénzmosás miatt indított eljárást a Budapesti Rendõr-fõkapitányság Korrupciós és Gazdasági Bûnözés Elleni Fõosztálya.
- címkék:
- pénzmosás
- Címkefelhõ »
Egyre több pénzmosást lepleznek le
Fél év alatt mintegy 4500 bejelentést tettek a bankok és más pénzügyi szolgáltatók a NAV pénzmosás elleni irodájánál, amely több száz esetben saját, NAV-os vizsgálatot kezdeményezett, továbbá több száz másik esetben a rendõrségnek, illetve a nemzetbiztonsági szerveknek segített adatokkal.
300 millió forint adót csalt egy tatabányai vállalkozás
Több százmilliós adócsalásért, továbbá pénzmosásért is felelnie kell egy tatabányai vállalkozásnak, ami árbevétel nagy részét eltitkolta és a pénzbõl pizzériát nyitott.
- címkék:
- adócsalás
- pénzmosás
- NAV
- Címkefelhõ »
Jegybanki bírságot kapott a KDB Bank
A Magyar Nemzeti Bank 29 millió forintra bírságolta a KDB Bank Európa Zrt.-t tõkeszámítási, számviteli, ügyletminõsítési, fedezetértékelési hiányosságok miatt - közölte az MNB.
- címkék:
- bírság
- pénzmosás
- KDB Bank
- MNB
- Címkefelhõ »
A milliárddolláros sikkasztás
Sok millió dollárt érõ Monet- és Van Gogh-mûveket foglaltak le a svájci szövetségi hatóságok egy nagyszabású nemzetközi akció részeként, amelyben egymilliárd dollár elsíbolt malajziai közpénzt próbálnak visszaszerezni az Egyesült Államok vezetésével.
- címkék:
- Svájc
- Malajzia
- pénzmosás
- sikkasztás
- Címkefelhõ »
Kubai-magyar pénzmosás
Több mint százmillió forint értékben érkezett a rendõrség szerint bûncselekménybõl származó pénz egy kubai állampolgárságú férfi és egy tatabányai nõ számlájára. Pénzmosás gyanújával eljárást indítottak ellenük.
- címkék:
- pénzmosás
- Címkefelhõ »
Hétmilliárdos csalás miatt emeltek vádat
Több mint kétezer embert csapott be a fiktív befektetési céget alapító férfi: a piramisjátékok elvén mûködõ Fortress 7,5 milliárdos kárt okozott befektetõinek a vádhatóság szerint.
Prostitúcióból származó milliókat mosott tisztára egy szegedi férfi
Prostituáltakat futtató bûnszervezet mûködésébõl szerzett pénz eredetének eltitkolása miatt indult eljárás egy szegedi férfi ellen. Elõzetesbe kerülhet.
Fiktív adásvétellel akarták tisztára mosni a pénzt
Prostituáltakat futtató bûnszervezet mûködésébõl származó bevétel eredetének eltitkolása miatt indult eljárás egy szegedi férfi ellen, az ügyészség kezdeményezte a pénzmosással gyanúsított férfi elõzetes letartóztatását - tájékoztatott a Csongrád Megyei Fõügyészség helyettes szóvivõje.
- címkék:
- Szeged
- futtató
- prostitúció
- pénzmosás
- Címkefelhõ »
Arcátlanul sok pénzt találtak a volt államtitkárnál
Pénzmosás gyanújával õrizetbe vettek Argentínában egy volt államtitkárt, aki zsákokban több mint 2 milliárd forint értékû készpénzt próbált elrejteni egy fõvároshoz közeli kolostorban - közölték a hatóságok.
- címkék:
- Argentína
- korrupció
- pénzmosás
- Címkefelhõ »
Szegeden mosták tisztára a prostitúcióból származó pénzt
A gyanú szerint prostitúcióból származó tízmilliókat segített tisztára mosni egy szegedi testvérpár, az ügyészség kezdeményezte elõzetes letartóztatásukat - tájékoztatott a Csongrád Megyei Fõügyészség.
- címkék:
- pénzmosás
- Címkefelhõ »
300 millió forintos pénzmosási ügyben nyomoznak
Háromszáz millió forintos pénzmosási ügyben nyomoznak a rendõrök. Kedden egy idõben hét budapesti és öt vidéki helyszínen tartottak házkutatást, két nõt és négy férfit hallgattak ki.
- címkék:
- pénzmosás
- házkutatás
- nyomozás
- Címkefelhõ »
Pénzmosással gyanúsítják a volt román elnököt
A korrupt politikusok Disneylandje: Panama
Nem véletlen, hogy a nagy offshore-balhé Panamában alakult ki. Panamában nem kell bejelenteni, ki egy cég tulajdonosa, és korlátlanul lehet pénzt mozgatni az országba és onnan el. Panama semmiféle adózási információkat nem oszt meg más országokkal. A botrány középpontjában álló ügyvédi iroda akár kamuügyvezetõvel is felszerelte az általa gründolt cégeket, ha az ügyfél kérte, az igazi tulajdonos aztán névtelenül, a kamuügyvezetõ által jó elõre aláírt papírokkal igazgathatta a cégét. Panama a nyolcvanas években lett a drogkartellek pénzügyi központja, azóta a szabályok szigorodtak, de nem tartatják be õket.
Francia börtön vár a lányfuttató szegedi bandára
Húsz évet is kaphatnak a francia törvények szerint a Szegeden lekapcsolt lányfuttatók, kiadatásukról már döntött a Fõvárosi Törvényszék.
Európai szakértõk vizsgálódtak Budapesten
A strasbourgi Európa Tanács Pénzmosás és Terrorizmus-finanszírozás Elleni Bizottsága Budapesten vizsgálódott a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni fellépés helyzetérõl - közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium.
- címkék:
- terrorizmus
- pénzmosás
- vizsgálat
- Címkefelhõ »
Adócsalással és pénzmosással vádolnak egy svájci bankot
Súlyos és szervezett adócsalással, valamint pénzmosással vádolták meg az UBS svájci bankóriást Belgiumban, közölte a brüsszeli ügyészség.
Kétszázmilliárd forintot állítottak meg a hatóságok
Jóval több átutalást állítottak meg tavaly hazánkban a pénzmosás elleni rendelkezések miatt a hatóságok a korábbiakhoz képest. Az érintettektõl csaknem kétszázmilliárd forintot vontak el azért, hogy a büntetõügyek szereplõi nehogy eltüntessék a pénzt - írja a Magyar Idõk a NAV információira hivatkozva.
- címkék:
- pénzmosás
- átutalás
- NAV
- Címkefelhõ »
Vizsgálat indul Erdogan fia ellen Olaszországban
Pénzmosás miatt indul vizsgálat Olaszországban Bilal Erdogan ellen. A török elnök fia tavaly nyár óta él Bolognában.
- címkék:
- Erdogan
- Olaszország
- pénzmosás
- vizsgálat
- Címkefelhõ »
Felduzzadtak a pénzmosó számlák
Meglódult a pénzmosó számlák iránti igény. A magyarok többet legalizáltak a gyakran adóparadicsomokban rejtegetett pénzeikbõl a múlt év utolsó negyedévében, mint az azt megelõzõ kilenc hónapban együttvéve – írja a Világgazdaság.
Nincs elég nagy terem ennyi vádlottnak
Jövõ év elején kezdõdhet meg a tárgyalása Egerben annak a munkaerõ-kölcsönzõs, cégtemetõs bûnszervezetnek, amelynek 132 tagja kerül a vádlottak padjára. Feltéve, ha lesz elég hely, gondot okoz ugyanis, hogy nincs a bíróságon akkora helyiség, ahol a tárgyalásokat meg tudnák tartani.
Budapestrõl indult a bûnös ötmilliárd euró
Ötmilliárd eurót akart tisztára mosni egy 20 fõs bûnszervezet. A NAV Közép-dunántúli Regionális Bûnügyi Igazgatósága bûnszervezetben elkövetett pénzmosás és orgazdaság miatt folytat nyomozást.
- címkék:
- Budapest
- pénzmosás
- Milliárdok
- euró
- maffia
- NAV
- Címkefelhõ »
Milliókat térítettek el a magyar cégvezetõk
Eurótízezreket és több millió forintot találtak a rendõrök a három férfinál, a gyanú szerint céges vezetõk térítettek el egy nemzetközi átutalást.
- címkék:
- Budaörs
- csalás
- pénzmosás
- Címkefelhõ »
A NAV bankszámlákat zárolt
Több mint egymillió eurós pénzmozgás volt azokon a bankszámlákon, amelyeket zárolt a NAV, hogy a számlatulajdonos ellenõrzésekor megakadályozza az esetleges vagyonkimentést. A gyanús pénzmozgás miatti eljárást a NAV Pénzmosás Elleni Információs Irodája kezdeményezte. Hasonló vizsgálatok nyomán idén már 4,4 milliárd forint adóhiányt állapítottak meg a fõvárosi revizorok.
- címkék:
- adócsalás
- pénzmosás
- NAV
- Címkefelhõ »
Botrány! Megfosztja hercegnõi címétõl testvérét a király
Fülöp spanyol király nem ismer tréfát, ha családja hírnevének tisztára mosásáról van szó: Spanyolország uralkodója bíróság elé állíttatja és hercegnõi címétõl is megfosztja nõvérét, Cristinát, akit sikkasztásban való részvétellel vádolnak.
Megfosztotta testvérét a hercegnõi címtõl a spanyol király
VI. Fülöp spanyol király megfosztotta testvérét a Palma de Mallorca hercegnõje címtõl. A királyi család igyekszik elhatárolódni Krisztinától, akit még idén bíróság elé állítanak.
Titkok a költségvetésben
Tíz évre titkosítják „a központi költségvetés tervezése során keletkezõ adatokat” – derül ki a költségvetést megalapozó törvénybõl. Az államháztartás finanszírozásával és az államadósság kezelésével kapcsolatos adatok két évig lesznek titkosak. Az ellenzék szerint alaptörvény-ellenes és a közérdekû adatok átláthatóságát rontja a változtatás, hátterében a háttérszámítások hiánya állhat. Az ellenzéki frakciók vezérszónokai a pénzmosás könnyítését és a reklámpiac hatósági árszabályozását is kifogásolták. A vezérszónoki kör végéig követtük a vitát.
Ötmilliárd forintos pénzmosást fedett fel a NAV
Csaknem ötmilliárd forint értékû, kábítószer-kereskedelembõl és dohánycsempészetbõl származó pénz eredetét akarta eltüntetni az a nemzetközi bûnszervezet, amelynek kilenc tagját Magyarországon fogták el és vették õrizetbe a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, valamint az Egyesült Államok rendõrségének együttmûködésével - hangzott el az M1 aktuális csatorna csütörtök esti Híradójában.
- címkék:
- pénzmosás
- NAV
- Címkefelhõ »
Botrány: korrupció miatt tartóztattak le több FIFA-vezetõt
Csalás, zsarolás és pénzmosás vádjával tartóztatott le több FIFA-tisztségviselõt a svájci rendõrség szerda reggel Zürichben.
Újabb fordulat a Koltai-perben: megdõlni látszik a fiktív filmgyártás vádja
Koltai Róbert és Pogány Judit fiát, P. Koltai Gábort 2010-ben vádolták meg adócsalással, öt hónapon keresztül volt elõzetes letartóztatásban milliárdos összegû fiktív számlázás és pénzmosás gyanúja miatt.
Fellibben a fátyol a svájci bankok mocskos titkairól
A világ 200 országának 100 ezer polgára számára nyújtott etikailag és törvényileg is megkérdõjelezhetõ segítséget a HSBC Bank svájci magánbanki részlege. Az errõl szóló dokumentumtömeget nemzetközi újságírócsapat nyálazta át. Adóelkerülõ üzletemberek, diktátorok és hozzátartozóik, véres gyémántokon tollasodó kereskedõk, vagy épp bûnözõk ügyesen forgatott millióit találták meg több mint ezer mostani lottóötös értékében.
Pénzmosás miatt nyomoz az USA Putyin milliárdosa ellen
Nyomozás indult az USA-ban Gennagyij Tyimcsenko orosz milliárdos Vlagyimir Putyin orosz elnök egyik közeli bizalmasa ellen. Pénzmosás a gyanú.
19 milliós bírság a Simon-ügy miatt
Az MNB azért indított vizsgálatot a MagNet Banknál, mert több bissau-guineai ügyfél vezetett náluk számlát. A gyanúk szerint Simon Gábor, az MSZP volt elnökhelyettese is nyitott a pénzintézetnél bankszámlát bissaui útlevéllel. Az MNB szerint a MagNet nem ellenõrizte elég szigorúan ügyfelei személyazonosságát.
Õrizetbe vettek egy orosz milliárdost
Pénzmosás vádjával bûnvádi eljárást indítottak egy orosz milliárdos ellen kedden, és házi õrizetbe helyezték õt. Vlagyimir Jevtusenkovot, a Basnyefty nevû energetikai cég és a volt szovjet térségben az egyik legnagyobb mobilszolgáltató, az MTSZ részvényeit is birtokló Szisztyema nevû cég igazgatótanácsának elnökét a központi nyomozóhatóság vetette házi õrizetbe.
Milliárdos ingatlancsalás Debrecenben
A most leleplezett debreceni banda 2005 januárja és 2011 decembere között vett részt a csalássorozatban. Ezalatt több mint 200 lakásvásárlótól vettek át pénzt, amit azonban nem utaltak tovább a bankok felé, hanem saját céljaikra költötték el. A sértetteknek így joguk sincs az ingatlanok használatára – számolt be az esetrõl a Hajdú-Bihar Megyei Rendõr-fõkapitányság. A társaság hét tagját – 37 és 60 év közötti férfiakat, nõket – sikkasztás, hûtlen kezelés, pénzmosás, csõdbûncselekmény, valamint köz- és magánokirat-hamisítás gyanújával hallgatták ki. Július 15-e után a rendõrség vádemelési javaslatot tett ügyükben, errõl az illetékes ...
Magyarországon mosta tisztára a pénzét a Camorra
Együttmûködik az olasz igazságszolgáltatással Antonio Iovine, a Camorra nápolyi bûnszervezet egykori pénztárnoka, aki Magyarországon folyatott át 21 millió eurót – írta Roberto Saviano a La Repubblica csütörtöki számában.
- címkék:
- maffia
- pénzmosás
- camorra
- Címkefelhõ »
Adóelkerülõ, pénzmosó emberek, cégek izgulhatnak Welsz iratai miatt
Az elhunyt Welsz Tamás olyan iratokat adott át a rendõröknek, amelyekbõl felfejthetõ, ki és milyen cégek adtak pénzt Welsz afrikai segélyszervezetének, hogy adót kerüljenek el, pénzt mossanak, értesült a Magyar Nemzet. Hogy miért halt meg a vállalkozó, a legkorábban a jövõ héten derülhet ki.
- címkék:
- Welsz Tamás
- pénzmosás
- adóelkerülés
- Címkefelhõ »
Hat évet kapott a Birmingham City tulaja
A hongkongi fodrászból lett milliárdos üzletember, Carson Yeung hat éves börtönbüntetésre ítélteegy hongkongi bíróság. A tárgyaláson bebizonyosodott, hogy a Birmingham City tulajdonosa majdnem 100 millió dollárt mosott tisztára.
- címkék:
- carson yeung
- pénzmosás
- Címkefelhõ »
Kétszer annyi pénzmosást jelentenek be, mint korábban
Kétes forrású pénzek után kutat a kormány
Több országgal is tárgyal Magyarország adóügyi egyezmények megkötésérõl - tudta meg a Magyar Nemzet.
Pénzmosással vádolják a spanyol király lányát
Krisztina hercegnõ ellen egyszer már felfüggesztették a büntetõeljárást, de tavaly augusztusban újraindították.
- címkék:
- pénzmosás
- sikkasztás
- kékfény
- korrupció
- Címkefelhõ »
Véget vetnének a vatikáni pénzmosásnak
Új törvény született a Vatikánban a pénzügyi átláthatóságról. Az egyházi államban fogadkoznak, hogy a korábbi visszaélések így nem ismétlõdhetnek meg.
Kínában mossa tisztára a pénzét a Hamász
Kínai tranzakciókkal tisztázta a kétes eredetû pénzeket a Gázai övezet kormánya az izraeli belbiztonsági szolgálat információi szerint. A bizonyítékok mellett gyanúsítottakat is meg tud nevezni a Sin Bet: egy ciszjordániai pénzváltó volt a mûveletek kulcsifugurája.
- címkék:
- pénzmosás
- Gázai övezet
- Címkefelhõ »
Szigorodtak a pénzmosás elleni védelem szabályai
Jelentõsen változott a pénzmosás megelõzésérõl szóló törvény. Az új, július elsejétõl hatályos szabályozás eredményeként pontosabban meghatározható a pénz valós tulajdonosa, könnyebben beszerezhetõek az átvilágítás során rögzítendõ adatok, és jelentõsen emelkedett a kiszabható bírság mértéke - hívta fel az Origó figyelmét a Schönherr Hetényi Ügyvédi Iroda szakértõje.
Ötszázas Don a pápa elsõ komoly leckéje
Az Ötszázas Donnak becézett pap lebukásával indult, és a teljes vezérkar menesztésével folytatódott a Vatikán bankjának legújabb botránya. A bank az elmúlt évtizedekben több gyanús, a maffia pénzeivel, egyszerû pénzmosással és nyerészkedéssel összefüggésbe hozott ügybe is belekeveredett. A vatikáni bürokrácia reformját hirdetõ pápa elsõ látványos húzása a bank felforgatása.
Fényûzõen élt a letartóztatott püspök
Nunzio Scarano luxuslakásban élt, otthonában számtalan értékes mûvészeti alkotás volt. A kiérkezõ rendõröknek leesett az álluk.
- címkék:
- Nunzio Scarano
- pénzmosás
- Vatikán
- Címkefelhõ »
Adományként csempészett pénzt az olasz püspök
A pénteken letartóztatott olasz püspök, Nunzio Scarano adományok formájában utalta svájci számlájára az eurómilliókat.
- címkék:
- csempész
- pénzmosás
- Vatikán
- püspök
- Címkefelhõ »
Pénzmosással bukott le egy olasz püspök
A salernói püspök 20 millió eurót próbált Svájcból Olaszországba csempészni. Egy csendõrt és az olasz titkosszolgálat egy volt tagját is letartóztatták.
- címkék:
- pénzmosás
- Vatikán
- Címkefelhõ »
A vatikáni bank színt vall
Enged az Európa Tanács Pénzmosás Elleni Bizottsága nyomásának, és nyilvánosságra hozza pénzügyi adatait a vatikáni bank. Az új elnök azt ígéri, nem lesz semmilyen gyanús tranzakció.
- címkék:
- Vatikán
- pénzmosás
- Címkefelhõ »
9 millió eurós pénzmosást hiúsított meg a NAV és az FBI
Egy nemzetközi bûnszervezet 9 millió eurót gyûjtött össze csalással egy magyar bankszámlán, a pénzt Kínába akarták utalni. A banknak feltûnt a jóváírások magas száma, így jelentették az ügyet a NAV-nak, akik az FBI-jal együttmûködve megakadályozták az ügyletet. Az Egyesült Államokban több mint 15 ezer károsulttól csaltak ki pénzt az elkövetõk.
- címkék:
- pénzmosás
- FBI
- NAV
- Címkefelhõ »
Ökoberuházásokban mosott pénzt az olasz maffia
Rekordnagyságú, 1,3 milliárd eurós vagyont foglaltak le a szicíliai keresztapa egyik elsõ emberénél.
Virtuális pénzét is félti Amerika
Az egyre népszerûbb virtuális pénzekre is kiterjesztené a pénzmosás elleni szabályokat az amerikai államkincstár, mivel egyre nagyobb értéket képviselnek az ezekkel kapcsolatos csalások.
Dollármilliókat mosott tisztára az írástudatlan nõ
Több mint 200 milliárd forintnyi dollár tisztára mosásában vett részt egy hongkongi nõ. A 61 éves nõ állítása szerint írástudatlan, és õ csak azért utalgatott, mert megkérték rá.
Új elnöke van a vatikáni banknak
A német bankár, a Máltai Lovagrend tagjának kinevezése a pápa egyik utolsó intézkedése.
Megszûnt a bankkártyás fizetés a Vatikánban
A Vatikán nem tudott idõben felkészülni arra, hogy mindenben megfeleljen az EU pénzmosás elleni elõírásainak, így most az odalátogató turisták mérgelõdnek, mert az olasz központi bank megtiltott minden bankkártyás, hitelkártyás tranzakciót.
Orosz maffiapénzek után vizsgálódnak Cipruson
Vizsgálatot indított a ciprusi pénzmosás elleni egység az orosz Kljujev-csoport által az ország bankjaiban átmosott összegek után. Az ügy az oroszok miatt áll.
- címkék:
- Ciprus
- pénzmosás
- Címkefelhõ »
Rendõrök rohanták le a Deutsche Bank központját
Mintegy ötszáz rendõr és pénzügyõr részvételével razziát tartottak szerdán a Deutsche Bank frankfurti központjában, a legnagyobb német pénzintézet irodáit egy több száz millió eurós adócsalási üggyel összefüggésben kutatták át.
Terroristákkal kokettált a bank, gigászi bírságot kapott
Rekord méretû bírsággal sújtották az amerikai hatóságok a brit HSBC bankot, mert a vádak szerint a túlságosan laza felügyelet miatt terrorista és bûnszervezetek is igénybe vehették a bank szolgáltatásait.
- címkék:
- pénzmosás
- HSBC
- Címkefelhõ »
Mi ez, a Nívótlan Bankolás Egyeteme?
Majdnem kétmilliárd dolláros, soha nem látott mértékû büntetést fizet az Egyesült Államokban a HSBC brit bank, miután elismerte, hogy egyik leánya éveken át a nemzetközi pénzmosás melegágya volt. Az új vezetõk fogadkoznak.
Magyarországon mos pénzt a kínai alvilág
Rekordösszeget, 1,8 millió eurót találtak Strasbourg közelében egy kínai nõ és fia autójában. Budapestre csempészték volna a pénzt, és áprilisban is volt már egy hasonló eset.
Drogpénzeket forgathatott a párizsi politikus
Egy francia zöldpárti politikust, az egyik párizsi kerület polgármester-helyettesét is letartóztatták abban az akcióban, amely 40 millió euró értékû drog csempészeire és pénzmosóira csapott le Svájcban és Franciaországban.
- címkék:
- Franciaország
- Párizs
- drog
- pénzmosás
- Címkefelhõ »
Felmentették Nastasét a pénzmosás vádja alól
Az úgynevezett Tamara néni-perben 400 ezer dollár került 2000 és 2004 között az akkori román miniszterelnök feleségének bankszámlájára. A politikus azt állította: a pénz a felesége nagynénjének örökségébõl származott, az ügyészség szerint azonban pénzmosás zajlott. A bíróság nem látta bizonyítottnak a vádat, hétfõn felmentették Nastasét és két társát.
Vaskos bírsággal mászik ki a pénzmosási ügybõl a brit nagybank
Közel 77 milliárd forintnak megfelelõ büntetést (340 millió dollárt) fizet az amerikai pénzügyi felügyeletnek a Standard Chartered brit nagybank, amelyet a hatóságok pénzmosással és az Iránnal szembeni amerikai szankciók megsértésével vádoltak.
- címkék:
- bank
- pénzmosás
- Címkefelhõ »
Zuhan, mint a kõ a pénzmosással vádolt brit nagybank részvényének ára
Már a londoni értéktõzsde kinyitása elõtt, a nyitás elõtti kereskedésben 16 százalékot esett, aztán a kereskedés során még további 8 százalékkal csökkent a Standard Chartered bank részvényének ára, mert a New York-i pénzügyi felügyelet Iránnal való összejátszással és pénzmosásban való közremûködéssel vádolta meg a bankot.
Menesztették a pénzmosás gyanújába keveredett vatikáni bankvezért
Az olasz rendõrség két éve indított vizsgálatot a bankvezetõ ellen pénzmosás gyanúja miatt. A felmentett igazgató nem kívánta kommentálni menesztését, újságíróknak azt mondta: inkább csendben marad, különben csúnyát találna mondani.