pénzmosás

címke rss

Kínában mossa tisztára a pénzét a Hamász

Nagyvilág2013.09.29, 12:51

Kínai tranzakciókkal tisztázta a kétes eredetű pénzeket a Gázai övezet kormánya az izraeli belbiztonsági szolgálat információi szerint. A bizonyítékok mellett gyanúsítottakat is meg tud nevezni a Sin Bet: egy ciszjordániai pénzváltó volt a műveletek kulcsifugurája.  

Szigorodtak a pénzmosás elleni védelem szabályai

Gazdaság2013.07.12, 09:42

Jelentősen változott a pénzmosás megelőzéséről szóló törvény. Az új, július elsejétől hatályos szabályozás eredményeként pontosabban meghatározható a pénz valós tulajdonosa, könnyebben beszerezhetőek az átvilágítás során rögzítendő adatok, és jelentősen emelkedett a kiszabható bírság mértéke - hívta fel az Origó figyelmét a Schönherr Hetényi Ügyvédi Iroda szakértője.

Ötszázas Don a pápa első komoly leckéje

Nagyvilág2013.07.07, 14:09

Az Ötszázas Donnak becézett pap lebukásával indult, és a teljes vezérkar menesztésével folytatódott a Vatikán bankjának legújabb botránya. A bank az elmúlt évtizedekben több gyanús, a maffia pénzeivel, egyszerű pénzmosással és nyerészkedéssel összefüggésbe hozott ügybe is belekeveredett. A vatikáni bürokrácia reformját hirdető pápa első látványos húzása a bank felforgatása.

Fényűzően élt a letartóztatott püspök

Nagyvilág2013.07.04, 13:38

Nunzio Scarano luxuslakásban élt, otthonában számtalan értékes művészeti alkotás volt. A kiérkező rendőröknek leesett az álluk.

Adományként csempészett pénzt az olasz püspök

Gazdaság2013.06.30, 23:39

A pénteken letartóztatott olasz püspök, Nunzio Scarano adományok formájában utalta svájci számlájára az eurómilliókat.

Pénzmosással bukott le egy olasz püspök

Nagyvilág2013.06.28, 12:17

A salernói püspök 20 millió eurót próbált Svájcból Olaszországba csempészni. Egy csendőrt és az olasz titkosszolgálat egy volt tagját is letartóztatták.

A vatikáni bank színt vall

Nagyvilág2013.05.31, 12:14

Enged az Európa Tanács Pénzmosás Elleni Bizottsága nyomásának, és nyilvánosságra hozza pénzügyi adatait a vatikáni bank. Az új elnök azt ígéri, nem lesz semmilyen gyanús tranzakció.

9 millió eurós pénzmosást hiúsított meg a NAV és az FBI

Gazdaság2013.05.30, 13:19

Egy nemzetközi bűnszervezet 9 millió eurót gyűjtött össze csalással egy magyar bankszámlán, a pénzt Kínába akarták utalni. A banknak feltűnt a jóváírások magas száma, így jelentették az ügyet a NAV-nak, akik az FBI-jal együttműködve megakadályozták az ügyletet. Az Egyesült Államokban több mint 15 ezer károsulttól csaltak ki pénzt az elkövetők.

Ökoberuházásokban mosott pénzt az olasz maffia

Nagyvilág2013.04.03, 14:11

Rekordnagyságú, 1,3 milliárd eurós vagyont foglaltak le a szicíliai keresztapa egyik első emberénél.

Virtuális pénzét is félti Amerika

Techbázis2013.03.25, 10:14

Az egyre népszerűbb virtuális pénzekre is kiterjesztené a pénzmosás elleni szabályokat az amerikai államkincstár, mivel egyre nagyobb értéket képviselnek az ezekkel kapcsolatos csalások.