pénzmosás

címke rss

Kétes forrású pénzek után kutat a kormány

Gazdaság2014.02.10, 08:26

Több országgal is tárgyal Magyarország adóügyi egyezmények megkötéséről - tudta meg a Magyar Nemzet.

Pénzmosással vádolják a spanyol király lányát

Nagyvilág2014.01.07, 10:38

Krisztina hercegnő ellen egyszer már felfüggesztették a büntetőeljárást, de tavaly augusztusban újraindították.

Véget vetnének a vatikáni pénzmosásnak

Nagyvilág2013.10.09, 22:52

Új törvény született a Vatikánban a pénzügyi átláthatóságról. Az egyházi államban fogadkoznak, hogy a korábbi visszaélések így nem ismétlődhetnek meg.

Kínában mossa tisztára a pénzét a Hamász

Nagyvilág2013.09.29, 12:51

Kínai tranzakciókkal tisztázta a kétes eredetű pénzeket a Gázai övezet kormánya az izraeli belbiztonsági szolgálat információi szerint. A bizonyítékok mellett gyanúsítottakat is meg tud nevezni a Sin Bet: egy ciszjordániai pénzváltó volt a műveletek kulcsifugurája.  

Szigorodtak a pénzmosás elleni védelem szabályai

Gazdaság2013.07.12, 09:42

Jelentősen változott a pénzmosás megelőzéséről szóló törvény. Az új, július elsejétől hatályos szabályozás eredményeként pontosabban meghatározható a pénz valós tulajdonosa, könnyebben beszerezhetőek az átvilágítás során rögzítendő adatok, és jelentősen emelkedett a kiszabható bírság mértéke - hívta fel az Origó figyelmét a Schönherr Hetényi Ügyvédi Iroda szakértője.

Ötszázas Don a pápa első komoly leckéje

Nagyvilág2013.07.07, 14:09

Az Ötszázas Donnak becézett pap lebukásával indult, és a teljes vezérkar menesztésével folytatódott a Vatikán bankjának legújabb botránya. A bank az elmúlt évtizedekben több gyanús, a maffia pénzeivel, egyszerű pénzmosással és nyerészkedéssel összefüggésbe hozott ügybe is belekeveredett. A vatikáni bürokrácia reformját hirdető pápa első látványos húzása a bank felforgatása.

Fényűzően élt a letartóztatott püspök

Nagyvilág2013.07.04, 13:38

Nunzio Scarano luxuslakásban élt, otthonában számtalan értékes művészeti alkotás volt. A kiérkező rendőröknek leesett az álluk.

Adományként csempészett pénzt az olasz püspök

Gazdaság2013.06.30, 23:39

A pénteken letartóztatott olasz püspök, Nunzio Scarano adományok formájában utalta svájci számlájára az eurómilliókat.

Pénzmosással bukott le egy olasz püspök

Nagyvilág2013.06.28, 12:17

A salernói püspök 20 millió eurót próbált Svájcból Olaszországba csempészni. Egy csendőrt és az olasz titkosszolgálat egy volt tagját is letartóztatták.