pénzmosás

címke rss

Hétfőn kiderül, kik a rejtőzködő cégtulajdonosok

Üzletrész2017.09.28, 10:13

Októbertől újabb tortúrára számíthat az a vállalkozás, amelyek bankszámlát nyitna, jogi tanácsot kérne, könyvelőnél vagy könyvvizsgálónál járna. Ezekhez ugyanis fel kell fednie végső, tényleges tulajdonosát. A Jalsovszky Ügyvédi Iroda szerint aggályos, hogy egyelőre nem tudni, az így megadott információt ki és milyen körben használhatja majd fel.

Az azerbajdzsáni elit pénzmosodája eurómilliárdokat költött külföldi lobbizásra

Nagyvilág2017.09.05, 18:46

Azerbajdzsán 2012 és 2014 között 2,5 milliárd eurót, mintegy 775 milliárd forintot költött befolyásos külföldi tisztségviselők és szervezetek, többek között az Európa Tanács támogatására, illetve luxuscikkek vásárlására - derült ki kedden több nagy európai lap nyomozásának eredményeként.

Vádat emeltek a Digi csoport több vezetője ellen Romániában

Nagyvilág2017.08.22, 17:57

Vádat emeltek Romániában a Digi cégcsoport több jelenlegi és volt vezetője ellen egy korrupciós ügyben, amelyben a telekommunikációs vállalatot megvesztegetéssel gyanúsítják.

Kinek kell pénzmosási szabályzatot írnia?

Üzletrész2017.08.16, 13:28

Megjelent a nemzetgazdasági miniszter rendelete azoknak a belső szabályzatoknak a kötelező tartalmi elemeiről, amelyeket a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről szóló törvény alapján kell elkészíteni. A legtöbb cégnek ezzel nincs feladata.

Távoli ügyfél azonosítás és szigorodó szabályok pénzmosás ellen

Gazdaság2017.07.20, 10:38

AZ MNB legújabb rendeletének köszönhetően távolról is azonosíthatja magát az ügyfél a pénzügyi intézményeknél, amennyiben rendelkezik erre alkalmas eszközzel – vagyis amivel lehetséges valós idejű kép- és hangfelvételt készíteni –, ugyanakkor szigorodik az ügyfél-átvilágítási rendszer.

Több mint százmilliót mosott tisztára a szegedi banda

Itthon2017.06.01, 10:55

Előzetes letartóztatásba került az a két férfi és egy nő, akik egy hónap alatt több mint 100 millió forintot mostak tisztára.

Pénzmosás miatt őrizetbe vettek öt embert Svájcban

Nagyvilág2017.05.30, 17:34

Nagyszabású pénzmosás gyanújával egy összehangolt nemzetközi rendőrségi akció keretében őrizetbe vettek öt embert Svájcban. Azzal gyanúsítják őket, hogy évek óta illegálisan utaltak át pénzeket - jelentette be kedden Zürich kanton rendőrsége.

Pénzmosás miatt őrizetbe vették a Barca korábbi elnökét

Sport2017.05.23, 13:26

A spanyol rendőrség őrizetbe vette az FC Barcelona korábbi elnökét, Sandro Rosellt, akit pénzmosással gyanúsítanak.

Digi-részvényekkel tőzsdézett a vezérigazgató Romániában

Nagyvilág2017.05.17, 16:50

Megvesztegetés és pénzmosás miatt indított eljárást a korrupcióellenes ügyészség a Digi vezérigazgatója ellen Romániában.