pénzmosás

címke rss

Pénzmosással szerzett magának vagyont egy budapesti nő

Itthon2018.09.14, 11:05

Pénzmosás miatt vádat emelt az ügyészség egy budapesti testvérpár és egy 51 éves nő ellen, akik 2015 nyarán külföldi utalások félreirányításával mintegy 35 millió forinthoz szereztek.

Pénzmosási botrány az óriásbanknál

Gazdaság2018.09.12, 09:29

Távozik posztjáról a holland ING Csoport pénzügyi vezérigazgatója, Koos Timmermans, miután a pénzintézetre 775 millió eurós bírságot szabtak ki pénzmosás miatt.

Ártatlannak vallotta magát a pénzmosással vádolt volt malajziai kormányfő

Nagyvilág2018.08.08, 10:49

Ártatlannak vallotta magát az ellene felhozott három újabb pénzmosási vádban Najib Razak volt malajziai kormányfő szerdán.

Újabb fordulat a dán pénzmosási botrányban

Gazdaság2018.07.12, 13:24

Újabb fordulatot vett a legnagyobb dán pénzintézetnél, a Danske Banknál korábban kipattant pénzmosási ügy. Az újabb információk szerint már a korábban feltételezett összeg kétszereséről, vagyis 8,3 milliárd dollárról lehet szó.

Pénzmosással foglalkozó bűnszervezet tagjai ellen emeltek vádat

Itthon2018.06.27, 11:48

Pénzmosás és más bűncselekmények miatt emelt vádat a Fővárosi Főügyészség egy nigériai származású, Magyarországon élő 39 éves férfival és hét társával szemben, akik hierarchikusan felépített, munkamegosztásra alapuló bűnszervezetet működtettek Budapesten.

Pénzmosásra használhatták az F1-es Force India csapatot

Gphírek2018.06.20, 18:15

Újabb bűncselekménnyel vádolták meg hazájában Vijay Mallyát, a Force India társtulajdonosát. Még mindig a csődbe vitt légitársasága kísérti.

Big Bus-botrány: pénzmosás egyértelmű gyanúja

Itthon2018.06.11, 12:18

Iratokat, belső anyagokat, pénzügyi trükkök sorát bizonyító dokumentumokat juttattak el az Origo szerkesztőségébe a budapesti utcán évek óta városnéző buszokat üzemeltető, de a milliárdos bevételek után nem adózó társaságról. Ezek alapján nem túlzás azt állítani, hogy bűnszervezethez hasonló módszerekkel tüntetik el bevételeiket, csak hogy Magyarországon lehetőleg egy forint adót se kelljen fizetni. Tevékenységük a pénzmosás gyanúját is egyértelműen felveti.

Szigorúbban bünteti az EU a pénzmosást

Gazdaság2018.06.07, 16:25

Az Európai Unió Tanácsa megerősítette azt a megállapodást, amelynek célja, hogy megnehezítse, illetve megakadályozza a bűnözők hozzáférését a többek között terrorizmus céljára használt pénzügyi eszközökhöz.

Rekordbírságot fizethet pénzmosás miatt az ausztrál nagybank

Gazdaság2018.06.04, 16:34

Az ausztrál pénzügyi szektor egy évtizede botrányoktól hangos, most pedig a legnagyobb pénzintézet, a Commonwealth Bank rekordösszegű bírságot fizethet a vele szemben indított pénzmosási ügyben. A botrány 53 ezer gyanús tranzakcióra terjed ki.

Igazán durva dolgot kért a prostituáltjaitól a futtatójuk

Itthon2018.05.07, 17:38

Pénzmosással vádolja az ügyészség azt a tiszaberceli nőt és a sógorát, akik prostituáltak futtatásából éltek. Ráadásul az ebből keresett pénzt még meg is próbálták tisztára mosni. Ehhez is a lányok segítségét kérték, nekik kellett azt hazautalni.