pénzmosás
címke rss- kapcsolódó címkék:
- csalás
- bank
- krimi
- Magyarország
- gazdaság
- Legfrissebb
- Legrégebbi
Pénzmosási botrány az óriásbanknál
Távozik posztjáról a holland ING Csoport pénzügyi vezérigazgatója, Koos Timmermans, miután a pénzintézetre 775 millió eurós bírságot szabtak ki pénzmosás miatt.
Ártatlannak vallotta magát a pénzmosással vádolt volt malajziai kormányfő
Ártatlannak vallotta magát az ellene felhozott három újabb pénzmosási vádban Najib Razak volt malajziai kormányfő szerdán.
- címkék:
- Najib Razak
- Malajzia
- pénzmosás
- Címkefelhő »
Újabb fordulat a dán pénzmosási botrányban
Újabb fordulatot vett a legnagyobb dán pénzintézetnél, a Danske Banknál korábban kipattant pénzmosási ügy. Az újabb információk szerint már a korábban feltételezett összeg kétszereséről, vagyis 8,3 milliárd dollárról lehet szó.
- címkék:
- bank
- pénzintézet
- pénzmosás
- pénz
- Danske Bank
- Címkefelhő »
Pénzmosással foglalkozó bűnszervezet tagjai ellen emeltek vádat
Pénzmosás és más bűncselekmények miatt emelt vádat a Fővárosi Főügyészség egy nigériai származású, Magyarországon élő 39 éves férfival és hét társával szemben, akik hierarchikusan felépített, munkamegosztásra alapuló bűnszervezetet működtettek Budapesten.
Pénzmosásra használhatták az F1-es Force India csapatot
Újabb bűncselekménnyel vádolták meg hazájában Vijay Mallyát, a Force India társtulajdonosát. Még mindig a csődbe vitt légitársasága kísérti.
Big Bus-botrány: pénzmosás egyértelmű gyanúja
Iratokat, belső anyagokat, pénzügyi trükkök sorát bizonyító dokumentumokat juttattak el az Origo szerkesztőségébe a budapesti utcán évek óta városnéző buszokat üzemeltető, de a milliárdos bevételek után nem adózó társaságról. Ezek alapján nem túlzás azt állítani, hogy bűnszervezethez hasonló módszerekkel tüntetik el bevételeiket, csak hogy Magyarországon lehetőleg egy forint adót se kelljen fizetni. Tevékenységük a pénzmosás gyanúját is egyértelműen felveti.
- címkék:
- pénzmosás
- adóelkerülés
- Big Bus
- Címkefelhő »
Szigorúbban bünteti az EU a pénzmosást
Az Európai Unió Tanácsa megerősítette azt a megállapodást, amelynek célja, hogy megnehezítse, illetve megakadályozza a bűnözők hozzáférését a többek között terrorizmus céljára használt pénzügyi eszközökhöz.
Rekordbírságot fizethet pénzmosás miatt az ausztrál nagybank
Az ausztrál pénzügyi szektor egy évtizede botrányoktól hangos, most pedig a legnagyobb pénzintézet, a Commonwealth Bank rekordösszegű bírságot fizethet a vele szemben indított pénzmosási ügyben. A botrány 53 ezer gyanús tranzakcióra terjed ki.
Igazán durva dolgot kért a prostituáltjaitól a futtatójuk
Pénzmosással vádolja az ügyészség azt a tiszaberceli nőt és a sógorát, akik prostituáltak futtatásából éltek. Ráadásul az ebből keresett pénzt még meg is próbálták tisztára mosni. Ehhez is a lányok segítségét kérték, nekik kellett azt hazautalni.
- címkék:
- pénzmosás
- bűntény
- prostitució
- Címkefelhő »
Hihetetlen összeesküvés-elmélet terjed egy matracáruházról
Az ágyakban található matracok nem gyorsan amortizálódó vagy elévülő dolgok, főleg ha valaki rászánja a pénzt, és minőségi darabot vesz. Ezért lett gyanús az amerikaiaknak egy vállalat, amely szinte minden sarkon ott van, ráadásul úgy, hogy a boltok soha nincsenek zsúfolva vevőkkel.