pénzmosás
címke rss- kapcsolódó címkék:
- csalás
- bank
- krimi
- Magyarország
- gazdaság
- Legfrissebb
- Legrégebbi
Könnyítenék a bűncselekményből származó pénzek elkobzását
A belügyi EU-biztos javaslatai alapján könnyítenék a bűncselekményből származó jövedelmek elkobzását egész Európában. Akár harmadik féltől is elkobozhatnák a jövőben a pénzt.
Az arkangyalok sem védik meg a pénzmosás gyanújától a Vatikánt
A Vatikán történetében először került fel a pénzmosásgyanús államok amerikai listájára, éppen akkor, amikor intézkedésekbe kezdett az átláthatóság növelése érdekében. Közben ráadásul korrupciós botrányok sorra rázza meg a pápai államot.
Az Egyesült Államok megfigyelőlistára tette a Vatikánt
Nyugtalanítónak tartja az Egyesült Államok a helyzetet a vatikáni pénzmosás ügyében, ezért a Szentszék a története során először került fel Amerika megfigyelési listájára. A listán ott van még Portugália és Belgium, de Jemen és Egyiptom is.
- címkék:
- USA
- Vatikán
- megfigyelés
- pénzmosás
- Címkefelhő »
Egy panamai börtönbe szállítják az ország volt diktátorát
Közel 22 év francia és amerikai fegyintézetekben eltöltött idő után egy panamai börtönbe szállítják Manuel Antonio Noriega volt panamai diktátort vasárnap.
Kulcsár-ügy: a banki dolgozók hiába jelentették a gyanús eseteket
A Kulcsár-ügyben tanúként meghallgatott banki dolgozók szerint többen is beszéltek arról, hogy a most sikkasztással vádolt Kulcsár Attila által kötött szerződésekkel és tranzakciókkal "nincs minden rendben". Szerintük azonban hiába jelentették a pénzmosásgyanús eseteket, a rendőrség nem tett semmit.
Harmincöt év szabadságvesztésre ítélték a volt tunéziai elnököt
Távollétükben ítélte a bíróság harmincöt évnyi szabadságvesztésre a volt tunéziai elnököt és feleségét, akiket többek között pénzmosással, kábítószer - és fegyverkereskedelemmel vádolnak.
Háromszázmilliós pénzmosásra csapott le az adóhivatal Debrecenben
Hamis iratokkal és banki igazolásokkal mintegy háromszázmillió forintot csalt ki egy debreceni bűnszervezet hitelfelvétel formájában, majd a pénzt megpróbálták tisztára mosni - közölte a NAV. A nyomozók lefoglalták a gyanúsítottak vagyonát, amely több mint százmillió forintra tehető.
Csalással és pénzmosással gyanúsítják az izraeli külügyminisztert
Személyesen tisztázhatja magát az izraeli külügyminiszter, amennyiben viszont ez nem sikerülne, az izraeli ügyészség, csalással, hamis tanúzással és pénzmosással vádolja meg Avigdor Liebermant.
Perrel fenyegetőzőtt tárgyalásán egy pénzmosással vádolt volt bíró
Megkezdődött egy milliárdos pénzmosással, bűnszervezetben elkövetett adócsalással vádolt egykori büntetőbírónak és két társának pere a Fővárosi Bíróságon hétfőn. Az elsőrendű vádlott a jelenlévőket feljelentéssel és perrel fenyegette meg, ezért még a vádirat ismertetéséig sem juthatott el az ügy.
- címkék:
- pénzmosás
- per
- Fővárosi Bíróság
- Címkefelhő »
Új bank alapításával szabadulna a pénzmosási botránytól a Vatikán
Saját központi bankot alapít a Vatikán, hogy áttekinthetőbbé és ellenőrizhetőbbé váljanak a Szentszék pénzügyei - számolt be szerdai számában a La Stampa című lap.