pénzmosás
címke rss- kapcsolódó címkék:
- csalás
- bank
- krimi
- Magyarország
- gazdaság
- legfrissebb
- legrégebbi
Pótkiadatást kérnének Kulcsár ügyében
Pótkiadatás lehetőségét vizsgálják a magyar hatóságok, hogy pénzmosás miatt is folytathassanak eljárást Kulcsér Attila llen. Erre eddig azért nem volt lehetőség, mert az osztrák hatóságok csak azzal a feltétellel adták ki az egykori álbrókert, hogy pénzmosás miatt nem indul ellene eljárás. Az osztrák törvények szerint ugyanis az, amit Kulcsár csinált nem számít pénzmosásnak - írja a Népszabadság.
- címkék:
- Kulcsár ügy
- pénzmosás
- Népszabadság
- Címkefelhő »
Pénzmosással vádolnak volt jugoszláv politikusokat
Vádat emeltek kedden Belgrádban Slobodan Milosevic és az egykori jugoszláv, illetve szerb vezetés másik három magas rangú tagja ellen pénzmosás címén.
Drága a pénzmosás elleni küzdelem
Világszerte egyre nagyobb összeget fordítanak a bankok az illegális pénzek tisztára mosásának felderítésére. A magyar pénzintézetek költségeiről nincs összesítés - írja a Világgazdaság.
- címkék:
- bank
- pénzmosás
- Világgazdaság
- Címkefelhő »
Sokba ker�l a bankoknak a p�nzmos�s kiv�d�se
A bankok vil�gszerte egyre t�bbet k�ltenek a p�nzmos�s elleni k�zdelemre, mik�zben a szab�lyoz�si k�vetelm�nyek is folyamatosan szigorodnak. A KPMG nemzetk�zi felm�r�s�b�l kider�l, hogy az elm�lt 3 �vben az ilyen c�lra ford�tott kiad�sok �tlagosan 58 sz�zal�kkal n�vekedtek �s a bankok komolyabban foglalkoznak a probl�m�val.
- címkék:
- szabályozás
- bank
- pénzmosás
- KPMG
- Címkefelhő »
Tovább szűkül a terrorpénzek csatornája
A készpénzes fizetés felső határát 3,6 millióforintban határozná meg a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvényjavaslat, amelyet a pénzügyminiszter pénteken nyújtott be az Országgyűlésnek. Az új törvény a tervek szerint december közepén hatályba is lépne.
A multik működését másolják a maffiák
A nemzetközi áru- és tőkemozgások liberalizálása, az internet és a pénzpiacok fejlődése megkönnyíti a maffiózók dolgát, akik a különböző pénzmosási technikák révén egyre jobban beépülnek a legális gazdaságba - írja a Világgazdaság. A maffiacsoportok ma már a multinacionális nagyvállalathoz hasonló szervezetek.
Sikkasztás gyanúja az IL Ferrónál
A Népszabadság értesülése szerint a Fővárosi Főügyészség napokon belül elrendelheti a nyomozást az IL Ferro Kft. ügyében. A BRFK tavaly csalás gyanújával már nyomozott az ügyben, de akkor bűncselekményre utaló adatokat nem találtak. Később a vámnyomozókhoz kerültek az akták: ők bukkantak a közel 700 milliós sikkasztás, csalás, valamint pénzmosás nyomára.
Előzetesben a MÁV Biztosító vezére
A MÁV Biztosító négy munkatársának előzetes letartóztatását, kettő esetén pedig házi őrizetet rendelt el vasárnap a bíróság. Az előzetes letartóztatásba helyezettek között van a biztosító az elnök-vezérigazgatója is. Az ügyben sikkasztás és pénzmosás gyanúja miatt folyik nyomozás.
A pénzmosás bahamai receptje
Kaliforniában, Laguna Beach városkában lakik (talán) Igor Olenicoff, a nem túlzottan kaliforniai nevű milliárdos, aki most töredelmesen bevallotta, hogy rossz tanácsadókra hallgatott, és nem szándékosan mosta a pénzét off-shore bankokban. Cégének azért közben sikerült 11 ezer ingatlant összegyűjtenie az USA-ban.
Fellépnek a fociklubok pénzmosása ellen
A futballklubokban és más sportegyesületekben folyó, esetleges pénzmosás ellen kíván fellépni az FATF (Financial Action Task Force) - írja a Világgazdaság.