Magyarországon mosta tisztára a pénzét a Camorra

Együttműködik az olasz igazságszolgáltatással Antonio Iovine, a Camorra nápolyi bűnszervezet egykori pénztárnoka, aki Magyarországon folyatott át 21 millió eurót – írta Roberto Saviano a La Repubblica csütörtöki számában.

Adóelkerülő, pénzmosó emberek, cégek izgulhatnak Welsz iratai miatt

Az elhunyt Welsz Tamás olyan iratokat adott át a rendőröknek, amelyekből felfejthető, ki és milyen cégek adtak pénzt Welsz afrikai segélyszervezetének, hogy adót kerüljenek el, pénzt mossanak, értesült a Magyar Nemzet. Hogy miért halt meg a vállalkozó, a legkorábban a jövő héten derülhet ki.

Hat évet kapott a Birmingham City tulaja

A hongkongi fodrászból lett milliárdos üzletember, Carson Yeung hat éves börtönbüntetésre ítélteegy hongkongi bíróság. A tárgyaláson bebizonyosodott, hogy a Birmingham City tulajdonosa majdnem 100 millió dollárt mosott tisztára. 

Kétszer annyi pénzmosást jelentenek be, mint korábban

Kétes forrású pénzek után kutat a kormány

Több országgal is tárgyal Magyarország adóügyi egyezmények megkötéséről - tudta meg a Magyar Nemzet.

Pénzmosással vádolják a spanyol király lányát

Krisztina hercegnő ellen egyszer már felfüggesztették a büntetőeljárást, de tavaly augusztusban újraindították.

Véget vetnének a vatikáni pénzmosásnak

Új törvény született a Vatikánban a pénzügyi átláthatóságról. Az egyházi államban fogadkoznak, hogy a korábbi visszaélések így nem ismétlődhetnek meg.

Kínában mossa tisztára a pénzét a Hamász

Kínai tranzakciókkal tisztázta a kétes eredetű pénzeket a Gázai övezet kormánya az izraeli belbiztonsági szolgálat információi szerint. A bizonyítékok mellett gyanúsítottakat is meg tud nevezni a Sin Bet: egy ciszjordániai pénzváltó volt a műveletek kulcsifugurája.  

Szigorodtak a pénzmosás elleni védelem szabályai

Jelentősen változott a pénzmosás megelőzéséről szóló törvény. Az új, július elsejétől hatályos szabályozás eredményeként pontosabban meghatározható a pénz valós tulajdonosa, könnyebben beszerezhetőek az átvilágítás során rögzítendő adatok, és jelentősen emelkedett a kiszabható bírság mértéke - hívta fel az Origó figyelmét a Schönherr Hetényi Ügyvédi Iroda szakértője.

Ötszázas Don a pápa első komoly leckéje

Az Ötszázas Donnak becézett pap lebukásával indult, és a teljes vezérkar menesztésével folytatódott a Vatikán bankjának legújabb botránya. A bank az elmúlt évtizedekben több gyanús, a maffia pénzeivel, egyszerű pénzmosással és nyerészkedéssel összefüggésbe hozott ügybe is belekeveredett. A vatikáni bürokrácia reformját hirdető pápa első látványos húzása a bank felforgatása.

Fényűzően élt a letartóztatott püspök

Nunzio Scarano luxuslakásban élt, otthonában számtalan értékes művészeti alkotás volt. A kiérkező rendőröknek leesett az álluk.

Adományként csempészett pénzt az olasz püspök

A pénteken letartóztatott olasz püspök, Nunzio Scarano adományok formájában utalta svájci számlájára az eurómilliókat.

Pénzmosással bukott le egy olasz püspök

A salernói püspök 20 millió eurót próbált Svájcból Olaszországba csempészni. Egy csendőrt és az olasz titkosszolgálat egy volt tagját is letartóztatták.

A vatikáni bank színt vall

Enged az Európa Tanács Pénzmosás Elleni Bizottsága nyomásának, és nyilvánosságra hozza pénzügyi adatait a vatikáni bank. Az új elnök azt ígéri, nem lesz semmilyen gyanús tranzakció.

9 millió eurós pénzmosást hiúsított meg a NAV és az FBI

Egy nemzetközi bűnszervezet 9 millió eurót gyűjtött össze csalással egy magyar bankszámlán, a pénzt Kínába akarták utalni. A banknak feltűnt a jóváírások magas száma, így jelentették az ügyet a NAV-nak, akik az FBI-jal együttműködve megakadályozták az ügyletet. Az Egyesült Államokban több mint 15 ezer károsulttól csaltak ki pénzt az elkövetők.

Ökoberuházásokban mosott pénzt az olasz maffia

Rekordnagyságú, 1,3 milliárd eurós vagyont foglaltak le a szicíliai keresztapa egyik első emberénél.

Virtuális pénzét is félti Amerika

Az egyre népszerűbb virtuális pénzekre is kiterjesztené a pénzmosás elleni szabályokat az amerikai államkincstár, mivel egyre nagyobb értéket képviselnek az ezekkel kapcsolatos csalások.

Dollármilliókat mosott tisztára az írástudatlan nő

Több mint 200 milliárd forintnyi dollár tisztára mosásában vett részt egy hongkongi nő. A 61 éves nő állítása szerint írástudatlan, és ő csak azért utalgatott, mert megkérték rá.

Új elnöke van a vatikáni banknak

A német bankár, a Máltai Lovagrend tagjának kinevezése a pápa egyik utolsó intézkedése.

Megszűnt a bankkártyás fizetés a Vatikánban

A Vatikán nem tudott időben felkészülni arra, hogy mindenben megfeleljen az EU pénzmosás elleni előírásainak, így most az odalátogató turisták mérgelődnek, mert az olasz központi bank megtiltott minden bankkártyás, hitelkártyás tranzakciót.

Orosz maffiapénzek után vizsgálódnak Cipruson

Vizsgálatot indított a ciprusi pénzmosás elleni egység az orosz Kljujev-csoport által az ország bankjaiban átmosott összegek után. Az ügy az oroszok miatt áll.

Rendőrök rohanták le a Deutsche Bank központját

Mintegy ötszáz rendőr és pénzügyőr részvételével razziát tartottak szerdán a Deutsche Bank frankfurti központjában, a legnagyobb német pénzintézet irodáit egy több száz millió eurós adócsalási üggyel összefüggésben kutatták át.

Terroristákkal kokettált a bank, gigászi bírságot kapott

Rekord méretű bírsággal sújtották az amerikai hatóságok a brit HSBC bankot, mert a vádak szerint a túlságosan laza felügyelet miatt terrorista és bűnszervezetek is igénybe vehették a bank szolgáltatásait.

Mi ez, a Nívótlan Bankolás Egyeteme?

Majdnem kétmilliárd dolláros, soha nem látott mértékű büntetést fizet az Egyesült Államokban a HSBC brit bank, miután elismerte, hogy egyik leánya éveken át a nemzetközi pénzmosás melegágya volt. Az új vezetők fogadkoznak.

Magyarországon mos pénzt a kínai alvilág

Rekordösszeget, 1,8 millió eurót találtak Strasbourg közelében egy kínai nő és fia autójában. Budapestre csempészték volna a pénzt, és áprilisban is volt már egy hasonló eset.

Drogpénzeket forgathatott a párizsi politikus

Egy francia zöldpárti politikust, az egyik párizsi kerület polgármester-helyettesét is letartóztatták abban az akcióban, amely 40 millió euró értékű drog csempészeire és pénzmosóira csapott le Svájcban és Franciaországban.

Felmentették Nastasét a pénzmosás vádja alól

Az úgynevezett Tamara néni-perben 400 ezer dollár került 2000 és 2004 között az akkori román miniszterelnök feleségének bankszámlájára. A politikus azt állította: a pénz a felesége nagynénjének örökségéből származott, az ügyészség szerint azonban pénzmosás zajlott. A bíróság nem látta bizonyítottnak a vádat, hétfőn felmentették Nastasét és két társát.

Vaskos bírsággal mászik ki a pénzmosási ügyből a brit nagybank

Közel 77 milliárd forintnak megfelelő büntetést (340 millió dollárt) fizet az amerikai pénzügyi felügyeletnek a Standard Chartered brit nagybank, amelyet a hatóságok pénzmosással és az Iránnal szembeni amerikai szankciók megsértésével vádoltak.

Zuhan, mint a kő a pénzmosással vádolt brit nagybank részvényének ára

Már a londoni értéktőzsde kinyitása előtt, a nyitás előtti kereskedésben 16 százalékot esett, aztán a kereskedés során még további 8 százalékkal csökkent a Standard Chartered bank részvényének ára, mert a New York-i pénzügyi felügyelet Iránnal való összejátszással és pénzmosásban való közreműködéssel vádolta meg a bankot.

Menesztették a pénzmosás gyanújába keveredett vatikáni bankvezért

Az olasz rendőrség két éve indított vizsgálatot a bankvezető ellen pénzmosás gyanúja miatt. A felmentett igazgató nem kívánta kommentálni menesztését, újságíróknak azt mondta: inkább csendben marad, különben csúnyát találna mondani.

Könnyítenék a bűncselekményből származó pénzek elkobzását

A belügyi EU-biztos javaslatai alapján könnyítenék a bűncselekményből származó jövedelmek elkobzását egész Európában. Akár harmadik féltől is elkobozhatnák a jövőben a pénzt.

Az arkangyalok sem védik meg a pénzmosás gyanújától a Vatikánt

A Vatikán történetében először került fel a pénzmosásgyanús államok amerikai listájára, éppen akkor, amikor intézkedésekbe kezdett az átláthatóság növelése érdekében. Közben ráadásul korrupciós botrányok sorra rázza meg a pápai államot.

Az Egyesült Államok megfigyelőlistára tette a Vatikánt

Nyugtalanítónak tartja az Egyesült Államok a helyzetet a vatikáni pénzmosás ügyében, ezért a Szentszék a története során először került fel Amerika megfigyelési listájára. A listán ott van még Portugália és Belgium, de Jemen és Egyiptom is.

Egy panamai börtönbe szállítják az ország volt diktátorát

Közel 22 év francia és amerikai fegyintézetekben eltöltött idő után egy panamai börtönbe szállítják Manuel Antonio Noriega volt panamai diktátort vasárnap.

Kulcsár-ügy: a banki dolgozók hiába jelentették a gyanús eseteket

A Kulcsár-ügyben tanúként meghallgatott banki dolgozók szerint többen is beszéltek arról, hogy a most sikkasztással vádolt Kulcsár Attila által kötött szerződésekkel és tranzakciókkal "nincs minden rendben". Szerintük azonban hiába jelentették a pénzmosásgyanús eseteket, a rendőrség nem tett semmit.

Harmincöt év szabadságvesztésre ítélték a volt tunéziai elnököt

Távollétükben ítélte a bíróság harmincöt évnyi szabadságvesztésre a volt tunéziai elnököt és feleségét, akiket többek között pénzmosással, kábítószer - és fegyverkereskedelemmel vádolnak.

Háromszázmilliós pénzmosásra csapott le az adóhivatal Debrecenben

Hamis iratokkal és banki igazolásokkal mintegy háromszázmillió forintot csalt ki egy debreceni bűnszervezet hitelfelvétel formájában, majd a pénzt megpróbálták tisztára mosni - közölte a NAV. A nyomozók lefoglalták a gyanúsítottak vagyonát, amely több mint százmillió forintra tehető.

Csalással és pénzmosással gyanúsítják az izraeli külügyminisztert

Személyesen tisztázhatja magát az izraeli külügyminiszter, amennyiben viszont ez nem sikerülne, az izraeli ügyészség, csalással, hamis tanúzással és pénzmosással vádolja meg Avigdor Liebermant.

Perrel fenyegetőzőtt tárgyalásán egy pénzmosással vádolt volt bíró

Megkezdődött egy milliárdos pénzmosással, bűnszervezetben elkövetett adócsalással vádolt egykori büntetőbírónak és két társának pere a Fővárosi Bíróságon hétfőn. Az elsőrendű vádlott a jelenlévőket feljelentéssel és perrel fenyegette meg, ezért még a vádirat ismertetéséig sem juthatott el az ügy.

Új bank alapításával szabadulna a pénzmosási botránytól a Vatikán

Saját központi bankot alapít a Vatikán, hogy áttekinthetőbbé és ellenőrizhetőbbé váljanak a Szentszék pénzügyei - számolt be szerdai számában a La Stampa című lap.

Megtalálták a volt horvát kormányfő két titkos bankszámláját

Az Interpol rábukkant Ivo Sanader volt horvát kormányfő két titkos bankszámlájára. Egy horvát napilap értesülése szerint az egyik számlát saját, a másikat halott apja nevén nyitotta Sanader.

Bűnpártolással vádolják a leggazdagabb román médiamágnást

Vádat emelt az egyik leggazdagabb üzletemberrel szemben a román ügyészség; Sorin Ovidiu Vantut bűnpártolással, pénzmosással és más bűncselekményekkel vádolják.

Nem esett ki a pápa bizalmából a legkatolikusabb bankár

A pénzmosás gyanújával a vatikáni banknál folyó vizsgálat ellenére is bízik XVI. Benedek pápa Ettore Gotti Tedeschiben, a pénzintézet elnökében. Az egyházfő ezt azzal jelezte, hogy nyári rezidenciáján nyilvánosan fogadta a bankárt. A Vatikán szerint az olasz ügyészség eljárása egy félreértésen alapul.

Pénzmosás gyanujával vizsgálják a vatikáni bank elnökét

A római ügyészség vizsgálatot indított a Vatikán bankja, az IOR elnöke, Ettore Gotti Tedeschi, és egyik munkatársa ellen, mert felmerült annak a gyanúja, hogy a bank pénzmosásban vett részt - közölték római bírósági források.

Pénzmosásért hét év börtönre ítélték a volt panamai diktátort Párizsban

Különösen szigorúnak tartja Miguel Noriega ügyvédje azt a szerdai ítéletet, amellyel hét év börtönbüntetést mért egy párizsi bíróság a volt panamai diktárorra. Noriegat pénzmosásért ítélték el, és 2,3 millió eurónyi bankbetétjét is lefoglalták.

Beépített ember lehetett a magyar pénzmosással vádolt orosz

Különös ügyletekben vett részt a diósgyőri vasművet csődig vezető igazgató mellett az a titokzatos orosz üzletember, akit 10 millió dolláros, Magyarországon át vezető pénzmosás miatt fogtak el Skóciában május elején. Anatolij Kazacskov elvileg egy orosz kohászati szövetséget képviselt Diósgyőrben, de már a privatizáció napján olyan megállapodást írt alá, ami a magyar acélművek privatizációjában részt vevő másik tulajdonost erősítette meg. A részben Kazacskov segítségével helyzetbe hozott vezérigazgatót később a cégvezetés több szabálytalansága miatt bírálták.

Pénzmosással vádolják a Vatikán bankját

Pénzmosással gyanúsítja a római ügyészség a Vatikán bankját, az IOR-t - írta a La Repubblica kedden. A vád szerint a bank számlákat tartott fenn olyan emberek számára, akik adócsalással és pénzmosással vádolhatók.

Egy görög exminiszter Siemens-kenőpénzről vallott

Lefizetett egy korábbi minisztert Görögországban a Siemens - ismerte el az érintett politikus. A most kirobbanó botrány egy 10 évvel ezelőtti esetre derített fényt, a 2004-es olimpiai játékok közvetítési jogaiért zajló lobbizáskor.

Magyar rendőrök is nyomoztak a gyanús orosz dollármilliók után

Dokumentumokat gyűjtöttek és tanúkat hallgattak ki Magyarországon annak a pénzmosással gyanúsított orosz üzletembernek az ügyében, aki a skót hatóságok szerint magyar bankszámlán át utaztatott gyanús dollármilliókat Skóciába. Bár a magyar rendőrök nem találtak bűncselekményre utaló nyomot, a skótok szerint gyanús forrásból származik az orosz férfi 10 millió dollárja.

Magyarországon át mozgatta gyanús pénzeit egy titokzatos orosz üzletember

Egy orosz üzletember Magyarországon át mozgatott 10 millió dollárját foglalták le a skót hatóságok egy hete pénzmosás gyanúja miatt. Bár a skót rendőrség semmit nem árul el a pénzmosással gyanúsított Anatolij Kazacskovról, egy azonos nevű ember az 1990-es évek legelején tevékenyen részt vehetett a magyar vaskohászat privatizációjában. Azt a skótok nem árulják el, miből származott és hogyan került Magyarországra a gyanús pénz, amikor pedig a férfi cégének moszkvai számán érdeklődtünk Kazacskov iránt, lecsapták a telefont.