pénzmosás
címke rss- kapcsolódó címkék:
- csalás
- bank
- krimi
- Magyarország
- gazdaság
- Legfrissebb
- Legrégebbi
Pénzmosási botrány az óriásbanknál
Távozik posztjáról a holland ING Csoport pénzügyi vezérigazgatója, Koos Timmermans, miután a pénzintézetre 775 millió eurós bírságot szabtak ki pénzmosás miatt.
Ártatlannak vallotta magát a pénzmosással vádolt volt malajziai kormányfő
Ártatlannak vallotta magát az ellene felhozott három újabb pénzmosási vádban Najib Razak volt malajziai kormányfő szerdán.
- címkék:
- Najib Razak
- Malajzia
- pénzmosás
- Címkefelhő »
Újabb fordulat a dán pénzmosási botrányban
Újabb fordulatot vett a legnagyobb dán pénzintézetnél, a Danske Banknál korábban kipattant pénzmosási ügy. Az újabb információk szerint már a korábban feltételezett összeg kétszereséről, vagyis 8,3 milliárd dollárról lehet szó.
- címkék:
- pénz
- bank
- pénzintézet
- pénzmosás
- Danske Bank
- Címkefelhő »
Pénzmosással foglalkozó bűnszervezet tagjai ellen emeltek vádat
Pénzmosás és más bűncselekmények miatt emelt vádat a Fővárosi Főügyészség egy nigériai származású, Magyarországon élő 39 éves férfival és hét társával szemben, akik hierarchikusan felépített, munkamegosztásra alapuló bűnszervezetet működtettek Budapesten.
Pénzmosásra használhatták az F1-es Force India csapatot
Újabb bűncselekménnyel vádolták meg hazájában Vijay Mallyát, a Force India társtulajdonosát. Még mindig a csődbe vitt légitársasága kísérti.
Big Bus-botrány: pénzmosás egyértelmű gyanúja
Iratokat, belső anyagokat, pénzügyi trükkök sorát bizonyító dokumentumokat juttattak el az Origo szerkesztőségébe a budapesti utcán évek óta városnéző buszokat üzemeltető, de a milliárdos bevételek után nem adózó társaságról. Ezek alapján nem túlzás azt állítani, hogy bűnszervezethez hasonló módszerekkel tüntetik el bevételeiket, csak hogy Magyarországon lehetőleg egy forint adót se kelljen fizetni. Tevékenységük a pénzmosás gyanúját is egyértelműen felveti.
- címkék:
- pénzmosás
- adóelkerülés
- Big Bus
- Címkefelhő »
Szigorúbban bünteti az EU a pénzmosást
Az Európai Unió Tanácsa megerősítette azt a megállapodást, amelynek célja, hogy megnehezítse, illetve megakadályozza a bűnözők hozzáférését a többek között terrorizmus céljára használt pénzügyi eszközökhöz.
Rekordbírságot fizethet pénzmosás miatt az ausztrál nagybank
Az ausztrál pénzügyi szektor egy évtizede botrányoktól hangos, most pedig a legnagyobb pénzintézet, a Commonwealth Bank rekordösszegű bírságot fizethet a vele szemben indított pénzmosási ügyben. A botrány 53 ezer gyanús tranzakcióra terjed ki.
Igazán durva dolgot kért a prostituáltjaitól a futtatójuk
Pénzmosással vádolja az ügyészség azt a tiszaberceli nőt és a sógorát, akik prostituáltak futtatásából éltek. Ráadásul az ebből keresett pénzt még meg is próbálták tisztára mosni. Ehhez is a lányok segítségét kérték, nekik kellett azt hazautalni.
- címkék:
- pénzmosás
- bűntény
- prostitució
- Címkefelhő »
Hihetetlen összeesküvés-elmélet terjed egy matracáruházról
Az ágyakban található matracok nem gyorsan amortizálódó vagy elévülő dolgok, főleg ha valaki rászánja a pénzt, és minőségi darabot vesz. Ezért lett gyanús az amerikaiaknak egy vállalat, amely szinte minden sarkon ott van, ráadásul úgy, hogy a boltok soha nincsenek zsúfolva vevőkkel.
Kiderült, most hová rejtik a bűnözők a pénzüket
A bitcoinra hosszú időn át mindenki úgy tekintetett, mint biztonságos menekülő útvonal, ahol az illegális pénzeket el lehet rejteni. Azonban kiderült, hogy a bitcoin annyira nem is lenyomozhatatlan, ezért a bűnözök más megoldás felé fordultak.
- címkék:
- pénzmosás
- Bitcoin
- kriptovaluta
- Címkefelhő »
18 milliárd forintot mostak tisztára
A vád szerint kábítószer eladásból befolyt pénzt mosott tisztára az a banda, amelynek 36 ember tagja ellen emeltek vádat. Illegális cigaretta-kereskedelemmel is foglalkoztak.
- címkék:
- pénzmosás
- Címkefelhő »
Itt mossa tisztára a pénzét Észak-Korea
Alaposan megizzadnak azok a nyomozók, akiket a hatóságok az illegális fegyverbiznisz vagy a tiltott kereskedelem elleni küzdelemben vetnek be. De az ENSZ Észak-Koreával foglalkozó szakértői csoportjának helyzete sem egyszerű akkor, amikor a latorállam finoman szólva is kérdéses pénzügyi tranzakcióit kell feltárniuk. Kim Dzsongun diktatúrája kimeríthetetlen kreativitással lavíroz azért, hogy enyhítsen az országot sújtó szankciók jelentette gazdasági nyomáson. Abban azért a szakértők nagyjából egyetértenek, hol szeretnek az elnök emberei a legjobban pénzt mosni.
Több száz milliót loptak el egy magyar fesztivál szervezői
Fesztiválszervezők ellen nyomoz a NAV, egy Fejér megyei férfi és két társa eltitkolta a belépőkből származó bevétel egy részét, amivel több mint 360 millió forint kárt okoztak.
- címkék:
- fesztivál
- pénzmosás
- szervező
- NAV
- Címkefelhő »
Hétfőn kiderül, kik a rejtőzködő cégtulajdonosok
Októbertől újabb tortúrára számíthat az a vállalkozás, amelyek bankszámlát nyitna, jogi tanácsot kérne, könyvelőnél vagy könyvvizsgálónál járna. Ezekhez ugyanis fel kell fednie végső, tényleges tulajdonosát. A Jalsovszky Ügyvédi Iroda szerint aggályos, hogy egyelőre nem tudni, az így megadott információt ki és milyen körben használhatja majd fel.
Az azerbajdzsáni elit pénzmosodája eurómilliárdokat költött külföldi lobbizásra
Azerbajdzsán 2012 és 2014 között 2,5 milliárd eurót, mintegy 775 milliárd forintot költött befolyásos külföldi tisztségviselők és szervezetek, többek között az Európa Tanács támogatására, illetve luxuscikkek vásárlására - derült ki kedden több nagy európai lap nyomozásának eredményeként.
Vádat emeltek a Digi csoport több vezetője ellen Romániában
Vádat emeltek Romániában a Digi cégcsoport több jelenlegi és volt vezetője ellen egy korrupciós ügyben, amelyben a telekommunikációs vállalatot megvesztegetéssel gyanúsítják.
- címkék:
- Románia
- vádemelés
- pénzmosás
- DIGI
- Címkefelhő »
Kinek kell pénzmosási szabályzatot írnia?
Megjelent a nemzetgazdasági miniszter rendelete azoknak a belső szabályzatoknak a kötelező tartalmi elemeiről, amelyeket a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről szóló törvény alapján kell elkészíteni. A legtöbb cégnek ezzel nincs feladata.
- címkék:
- pénzmosás
- készpénz
- jogszabály
- Címkefelhő »
Távoli ügyfél azonosítás és szigorodó szabályok pénzmosás ellen
AZ MNB legújabb rendeletének köszönhetően távolról is azonosíthatja magát az ügyfél a pénzügyi intézményeknél, amennyiben rendelkezik erre alkalmas eszközzel – vagyis amivel lehetséges valós idejű kép- és hangfelvételt készíteni –, ugyanakkor szigorodik az ügyfél-átvilágítási rendszer.
- címkék:
- pénzmosás
- pénzügyi szervezet
- MNB
- Címkefelhő »
Pénzmosásba keveredett a pakisztáni miniszterelnök
Navaz Sarif tagadja a vádakat.
Több mint százmilliót mosott tisztára a szegedi banda
Előzetes letartóztatásba került az a két férfi és egy nő, akik egy hónap alatt több mint 100 millió forintot mostak tisztára.
- címkék:
- pénzmosás
- Címkefelhő »
Pénzmosás miatt őrizetbe vettek öt embert Svájcban
Nagyszabású pénzmosás gyanújával egy összehangolt nemzetközi rendőrségi akció keretében őrizetbe vettek öt embert Svájcban. Azzal gyanúsítják őket, hogy évek óta illegálisan utaltak át pénzeket - jelentette be kedden Zürich kanton rendőrsége.
- címkék:
- Svájc
- pénzmosás
- őrizetbe vétel
- Címkefelhő »
Pénzmosás miatt őrizetbe vették a Barca korábbi elnökét
A spanyol rendőrség őrizetbe vette az FC Barcelona korábbi elnökét, Sandro Rosellt, akit pénzmosással gyanúsítanak.
Digi-részvényekkel tőzsdézett a vezérigazgató Romániában
Megvesztegetés és pénzmosás miatt indított eljárást a korrupcióellenes ügyészség a Digi vezérigazgatója ellen Romániában.
- címkék:
- Románia
- megvesztegetés
- pénzmosás
- DIGI
- Címkefelhő »
8800 esetben jelezték a bankok a pénzmosás gyanúját
Mintegy 8800, pénzmosás gyanújára utaló bejelentést tettek a hazai bankok és más szolgáltatók az adóhivatal keretei között működő pénzmosás elleni irodánál 2016-ban - írta csütörtöki számában a Magyar Idők.
- címkék:
- pénzmosás
- Címkefelhő »
Havonta több mint 600 pénzmosásgyanús esetet jelentenek nálunk
Tavaly összesen 8786 bejelentést tettek a Nemzeti Adó és Vámhivatal pénzmosás elleni irodájának cégek, szervezetek és magánszemélyek pénzmosás vagy terrorizmus finanszírozása tárgyában. A legtöbb bejelentést - mint minden évben - a bankok tették, a pénzintézetek automatikusan jelentést küldenek a gyanús esetekről. Ez természetesen nem jelenti azt, hogy a bejelentés mögött feltétlenül csalás húzódik, de az iroda kivizsgálja a gyanús eseteket.
- címkék:
- számla
- pénzmosás
- utalás
- Címkefelhő »
Megint rászálltak a Credit Suisse-re
Miután adóelkerülés és pénzmosás gyanújával egyszerre tartottak ellenőrzéseket a Credit Suisse londoni, párizsi és amszterdami irodáiban, a svájci bank kivette a vasárnapi brit lapokból a reklámjait. Ezekben ugyanis éppen az adóelkerülés és a pénzmosás ellen hirdetett zéró toleranciát.
Félmilliárd forintos pénzmosás miatt vádemelést javasolnak 22 ember ellen
Öt kontinens 23 országában 32 gazdasági társaság érintett abban a több mint félmilliárd forint értékű pénzmosásban, mely miatt huszonkét gyanúsítottal, kameruni és nigériai állampolgárokkal szemben javasol vádemelést a Vas Megyei Rendőr-főkapitányság.
- címkék:
- pénzmosás
- vállalkozás
- vádemelés
- Címkefelhő »
Félmilliárd forintot mostak tisztára
Külföldi gazdasági társaságoktól csalt ki pénzt két férfi.
Sikkasztás miatt börtönt kapott az IMF volt spanyol vezetője
Letartóztatták Ukrajna egyik leggazdagabb emberét
Őrizetbe vették Dmitro Firtas ukrán milliárdost az osztrák fővárosban kedden - közölte a bécsi ügyészség szóvivője.
Magyarországon mosta pénzét a céges hacker
Feltörte egy indiai cég levelezőrendszerét, így jutott hozzá 16 millió forintnyi átutaláshoz egy ghánai férfi – a pénzmosó ellen Magyarországon indul eljárás.
150 millió forintos pénzmosással gyanúsítanak két olaszt
Akkor érték tetten őket, amikor megpróbálták felvenni a pénzt egy budapesti pénzintézetben.
- címkék:
- pénzmosás
- Címkefelhő »
Korrupcióval vádolják a kolozsvári alpolgármestert
Befolyással való üzérkedés és pénzmosás gyanújával bíróság elé állítja Horváth Anna kolozsvári alpolgármestert a román korrupcióellenes ügyészség (DNA) - közölte kedden a vádhatóság.
- címkék:
- Kolozsvár
- korrupció
- pénzmosás
- Címkefelhő »
Példátlan adócsalás-botrány rázhatja meg az európai focit
Hét hónapnyi hallgatás után visszatért a Football Leaks, és minden korábbinál nagyobb botránysorozat van kialakulóban. Retteghetnek a labdarúgás szupersztárjai, akik az elmúlt években nem fizettek adót vagy adóparadicsomokban mosták tisztára millióikat.
Százmillió forintos pénzmosás Budapesten
Előzetes letartóztatásba helyeztek egy budapesti férfit, aki ellen százmilliós pénzmosás miatt indított eljárást a Budapesti Rendőr-főkapitányság Korrupciós és Gazdasági Bűnözés Elleni Főosztálya.
- címkék:
- pénzmosás
- Címkefelhő »
Egyre több pénzmosást lepleznek le
Fél év alatt mintegy 4500 bejelentést tettek a bankok és más pénzügyi szolgáltatók a NAV pénzmosás elleni irodájánál, amely több száz esetben saját, NAV-os vizsgálatot kezdeményezett, továbbá több száz másik esetben a rendőrségnek, illetve a nemzetbiztonsági szerveknek segített adatokkal.
300 millió forint adót csalt egy tatabányai vállalkozás
Több százmilliós adócsalásért, továbbá pénzmosásért is felelnie kell egy tatabányai vállalkozásnak, ami árbevétel nagy részét eltitkolta és a pénzből pizzériát nyitott.
- címkék:
- adócsalás
- pénzmosás
- NAV
- Címkefelhő »
Jegybanki bírságot kapott a KDB Bank
A Magyar Nemzeti Bank 29 millió forintra bírságolta a KDB Bank Európa Zrt.-t tőkeszámítási, számviteli, ügyletminősítési, fedezetértékelési hiányosságok miatt - közölte az MNB.
- címkék:
- bírság
- pénzmosás
- KDB Bank
- MNB
- Címkefelhő »
A milliárddolláros sikkasztás
Sok millió dollárt érő Monet- és Van Gogh-műveket foglaltak le a svájci szövetségi hatóságok egy nagyszabású nemzetközi akció részeként, amelyben egymilliárd dollár elsíbolt malajziai közpénzt próbálnak visszaszerezni az Egyesült Államok vezetésével.
- címkék:
- Svájc
- Malajzia
- pénzmosás
- sikkasztás
- Címkefelhő »
Kubai-magyar pénzmosás
Több mint százmillió forint értékben érkezett a rendőrség szerint bűncselekményből származó pénz egy kubai állampolgárságú férfi és egy tatabányai nő számlájára. Pénzmosás gyanújával eljárást indítottak ellenük.
- címkék:
- pénzmosás
- Címkefelhő »
Hétmilliárdos csalás miatt emeltek vádat
Több mint kétezer embert csapott be a fiktív befektetési céget alapító férfi: a piramisjátékok elvén működő Fortress 7,5 milliárdos kárt okozott befektetőinek a vádhatóság szerint.
Prostitúcióból származó milliókat mosott tisztára egy szegedi férfi
Prostituáltakat futtató bűnszervezet működéséből szerzett pénz eredetének eltitkolása miatt indult eljárás egy szegedi férfi ellen. Előzetesbe kerülhet.
Fiktív adásvétellel akarták tisztára mosni a pénzt
Prostituáltakat futtató bűnszervezet működéséből származó bevétel eredetének eltitkolása miatt indult eljárás egy szegedi férfi ellen, az ügyészség kezdeményezte a pénzmosással gyanúsított férfi előzetes letartóztatását - tájékoztatott a Csongrád Megyei Főügyészség helyettes szóvivője.
- címkék:
- Szeged
- futtató
- prostitúció
- pénzmosás
- Címkefelhő »
Arcátlanul sok pénzt találtak a volt államtitkárnál
Pénzmosás gyanújával őrizetbe vettek Argentínában egy volt államtitkárt, aki zsákokban több mint 2 milliárd forint értékű készpénzt próbált elrejteni egy fővároshoz közeli kolostorban - közölték a hatóságok.
- címkék:
- Argentína
- korrupció
- pénzmosás
- Címkefelhő »
Szegeden mosták tisztára a prostitúcióból származó pénzt
A gyanú szerint prostitúcióból származó tízmilliókat segített tisztára mosni egy szegedi testvérpár, az ügyészség kezdeményezte előzetes letartóztatásukat - tájékoztatott a Csongrád Megyei Főügyészség.
- címkék:
- pénzmosás
- Címkefelhő »
300 millió forintos pénzmosási ügyben nyomoznak
Háromszáz millió forintos pénzmosási ügyben nyomoznak a rendőrök. Kedden egy időben hét budapesti és öt vidéki helyszínen tartottak házkutatást, két nőt és négy férfit hallgattak ki.
- címkék:
- pénzmosás
- házkutatás
- nyomozás
- Címkefelhő »
Pénzmosással gyanúsítják a volt román elnököt
A korrupt politikusok Disneylandje: Panama
Nem véletlen, hogy a nagy offshore-balhé Panamában alakult ki. Panamában nem kell bejelenteni, ki egy cég tulajdonosa, és korlátlanul lehet pénzt mozgatni az országba és onnan el. Panama semmiféle adózási információkat nem oszt meg más országokkal. A botrány középpontjában álló ügyvédi iroda akár kamuügyvezetővel is felszerelte az általa gründolt cégeket, ha az ügyfél kérte, az igazi tulajdonos aztán névtelenül, a kamuügyvezető által jó előre aláírt papírokkal igazgathatta a cégét. Panama a nyolcvanas években lett a drogkartellek pénzügyi központja, azóta a szabályok szigorodtak, de nem tartatják be őket.
Francia börtön vár a lányfuttató szegedi bandára
Húsz évet is kaphatnak a francia törvények szerint a Szegeden lekapcsolt lányfuttatók, kiadatásukról már döntött a Fővárosi Törvényszék.