pénzmosás
címke rss- kapcsolódó címkék:
- csalás
- bank
- krimi
- Magyarország
- gazdaság
- Legfrissebb
- Legrégebbi
Előzetesben a milliárdos pénzmosás egyik gyanúsítottja
Előzetes letartóztatásba helyezték azt a férfit, akit pénteken vettek őrizetbe egy több tízmilliárdos pénzmosási ügy gyanúsítottjaként a rendőrök. A rendőrök további két férfit még keresnek. A Népszabadság információi szerint a szírekből és magyarokból álló csoport egy év alatt 50-60 milliárd forintot váltott át feketén valutára.
- címkék:
- rendőr
- pénzmosás
- Népszabadság
- Címkefelhő »
Több százezer bankszámlát zárolhatnak
Akár több százezer bankszámlát is zárolhatnak január elsejétől, ha a bankoknak a jelenlegi formában kell végrehajtaniuk a pénzmosás elleni törvényt, amit még tavasszal szavazott meg a parlament - írja a Népszabadság.
Brókerbotrány New Yorkban
Legalább négy jó nevű New York-i brókercég 48 devizakereskedőjét tartóztatta le kedd délután az FBI. Az alkuszokat - egyelőre nem hivatalos források szerint - csalással és pénzmosással vádolják.
Szigor�tan� a befektet�v�delmet a p�nz�gyi t�rca
A tervezett jogszab�lyv�ltoz�sok nemcsak a PSZ�F hat�sk�r�t �s �tszervez�s�t c�lozz�k, hanem a hitelint�zeti, a t�kepiaci, a p�nzmos�si �s a sz�vetkezeti t�rv�ny befektet�v�delmi szab�lyait is �rintik - k�z�lte a P�nz�gyminiszt�rium.
Brókerbotrány: 16 pénztáros gyanúsított már
Az Inter-Európa Bankból 15, az OTP-ből pedig egy pénztárost gyanúsítottak meg a nyomozók a brókerbotránnyal összefüggésben. A vallomást megtagadó pénztárosok nem tettek eleget a pénzmosás gyanúja miatti bejelentési kötelezettségüknek a nyomozók szerint.
Brókerbotrány-közeli számlákat zároltak Svájcban
Bankszámlákat zároltak Svájcban a magyarországi brókerbotránnyal kapcsolatban, és Zürichben pénzmosás gyanújával vizsgálatot indítottak a hatóságok.
- címkék:
- Svájc
- Zürich
- számla
- pénzmosás
- Címkefelhő »
Kulcsárhoz kerülhetett a mosott pénz
A brókerbotrány kapcsán pénzmosás gyanújával letartóztatott szír férfi azt vallotta, Kulcsár Attilának adta át az általa felvett 3,2 milliárd forintot - írja a Népszabadság. A lap szerint eddig 72 embert hallgattak ki a Kulcsár-féle 200-as VIP-listáról.
Brókerbotrány: újabb gyanúsításokra készülnek
A nyomozók szerint a Kulcsár Attila által irányított visszaélések már 1998-tól elkezdődtek, és 2001 nyarára már többmilliárdnyi pénz tűnt el. A rendőrök több ezer ügyfélszámla forgalmát ellenőrizték eddig, így 90 százalékban sikerült már meghatározni azt is, hogy kik állnak a sikkasztási ügyhöz kapcsolódó pénzmosás hátterében. Ezek alapján várható, hogy rövid időn belül lesznek újabb gyanúsítottjai is a brókerbotránynak.
Elbocsátották a pénzmosást gyanítókat a K&H Equities-től
A Magyar Hírlap információi szerint jelentős pénzmosási ügyeket titkolhattak el a K&H brókercégénél. A törvényes előírásoknak látszólag megfelelő visszaéléseket felfedező munkatársakat elbocsátották - írja az újság. A brókercég ügyvezetője, a milliárdos sikkasztással gyanúsított Kulcsár Attila csütörtökön nem járult hozzá gyorsított kiadatásához, jóllehet egy nappal korábban még ennek ellenkezőjéről nyilatkozott.
Tovább gyűrűzik a szerbiai pénzmosási botrány
Ellenvádak özönét zúdította hétfőn a G17 Plus szerbiai párt vezetőire és családtagjaira a pénzmosás gyanújába keveredett két szerbiai kormánytisztviselő. Mladjan Dinkic jegybankelnök, a G17 Plus alelnöke által kirobbantott botrány száznyolcvan fokos fordulatot vett.