pénzmosás
címke rss- kapcsolódó címkék:
- csalás
- bank
- krimi
- Magyarország
- gazdaság
- legfrissebb
- legrégebbi
Ökoberuházásokban mosott pénzt az olasz maffia
Rekordnagyságú, 1,3 milliárd eurós vagyont foglaltak le a szicíliai keresztapa egyik első emberénél.
9 millió eurós pénzmosást hiúsított meg a NAV és az FBI
Egy nemzetközi bűnszervezet 9 millió eurót gyűjtött össze csalással egy magyar bankszámlán, a pénzt Kínába akarták utalni. A banknak feltűnt a jóváírások magas száma, így jelentették az ügyet a NAV-nak, akik az FBI-jal együttműködve megakadályozták az ügyletet. Az Egyesült Államokban több mint 15 ezer károsulttól csaltak ki pénzt az elkövetők.
- címkék:
- pénzmosás
- FBI
- NAV
- Címkefelhő »
A vatikáni bank színt vall
Enged az Európa Tanács Pénzmosás Elleni Bizottsága nyomásának, és nyilvánosságra hozza pénzügyi adatait a vatikáni bank. Az új elnök azt ígéri, nem lesz semmilyen gyanús tranzakció.
- címkék:
- Vatikán
- pénzmosás
- Címkefelhő »
Pénzmosással bukott le egy olasz püspök
A salernói püspök 20 millió eurót próbált Svájcból Olaszországba csempészni. Egy csendőrt és az olasz titkosszolgálat egy volt tagját is letartóztatták.
- címkék:
- pénzmosás
- Vatikán
- Címkefelhő »
Adományként csempészett pénzt az olasz püspök
A pénteken letartóztatott olasz püspök, Nunzio Scarano adományok formájában utalta svájci számlájára az eurómilliókat.
- címkék:
- pénzmosás
- Vatikán
- püspök
- csempész
- Címkefelhő »
Fényűzően élt a letartóztatott püspök
Nunzio Scarano luxuslakásban élt, otthonában számtalan értékes művészeti alkotás volt. A kiérkező rendőröknek leesett az álluk.
- címkék:
- Nunzio Scarano
- pénzmosás
- Vatikán
- Címkefelhő »
Ötszázas Don a pápa első komoly leckéje
Az Ötszázas Donnak becézett pap lebukásával indult, és a teljes vezérkar menesztésével folytatódott a Vatikán bankjának legújabb botránya. A bank az elmúlt évtizedekben több gyanús, a maffia pénzeivel, egyszerű pénzmosással és nyerészkedéssel összefüggésbe hozott ügybe is belekeveredett. A vatikáni bürokrácia reformját hirdető pápa első látványos húzása a bank felforgatása.
Szigorodtak a pénzmosás elleni védelem szabályai
Jelentősen változott a pénzmosás megelőzéséről szóló törvény. Az új, július elsejétől hatályos szabályozás eredményeként pontosabban meghatározható a pénz valós tulajdonosa, könnyebben beszerezhetőek az átvilágítás során rögzítendő adatok, és jelentősen emelkedett a kiszabható bírság mértéke - hívta fel az Origó figyelmét a Schönherr Hetényi Ügyvédi Iroda szakértője.
Kínában mossa tisztára a pénzét a Hamász
Kínai tranzakciókkal tisztázta a kétes eredetű pénzeket a Gázai övezet kormánya az izraeli belbiztonsági szolgálat információi szerint. A bizonyítékok mellett gyanúsítottakat is meg tud nevezni a Sin Bet: egy ciszjordániai pénzváltó volt a műveletek kulcsifugurája.
- címkék:
- pénzmosás
- Gázai övezet
- Címkefelhő »
Véget vetnének a vatikáni pénzmosásnak
Új törvény született a Vatikánban a pénzügyi átláthatóságról. Az egyházi államban fogadkoznak, hogy a korábbi visszaélések így nem ismétlődhetnek meg.