pénzmosás

címke rss

Pénzmosás miatt ítéltek el egy nigériai férfit Szegeden

Itthon2019.02.14, 16:33

Egy nigériai férfi több magyar tásával együtt több mint 200 millió forintot csalt ki emberektől, majd ezt tisztára mosta. A bíróság első fokon 5 évre ítélte az afrikai férfit.

Megloptak egy híres amerikai producert Magyarországon

Itthon2019.02.14, 14:24

Két férfi, egy szerb és egy horvát, több mint 400 ezer dollárt lopott egy híres, angol-amerikai kettős állampolgárságú filmproducertől Szegeden. Hamis iratokkal utaltatták át maguknak a producer összes pénzét a Csehországban vezetett bankszámlájáról. 

Botrányos pénzügyek a Momentumnál: családtagoknak és barátoknak fizettek

Itthon2019.01.31, 19:15

A mikropárt kampányköltései kapcsán az Állami Számvevőszék számos szabálytalanságot tárt fel, de a szélsőliberális párt érdemben nem reagált az ügyre, csak diktatúráztak a pontos elszámolás helyett. A Momentum pénzügyeinek tisztasága erősen kétségbe vonható. A Figyelő birtokába jutott dokumentumok bizonyítják, hogy az állami támogatásokat nem a pártérdek, hanem különböző családi és baráti érdekek mentén költhette el a Momentum. A párt számos tagjának családjához vagy közvetlenül a párttagokhoz köthető cégek több tíz milliós megrendeléseket kaptak, és a számlák sem érkeztek be a megfelelő módon az Állami Számvevőszékhez. A témáról bőővebben ...

A migránsválság óta veszélyesebb lett az élet Dániában

Nagyvilág2019.01.25, 16:31

A dán bíróságok egyre komolyabb büntetéseket szabnak ki a legtöbb bűncselekmény esetében, különösen a szexuális és egyéb erőszakos eseteknél. Ezekből ugyanis egyre több van Dániában. A számokból pedig az derül ki, hogy a négy éve tartó migránsválság alatt nőtt az ilyen bűncselekmények száma.

Gyanús ügyek a Himalájában: áramlik a pénz Nepálba

Gazdaság2019.01.24, 08:29

Oknyomozó újságírók szervezetének feltáró tanulmányáról számol be egy nepáli lap. Eszerint a világ egyik legszegényebb országába érkező külföldi befektetések kétharmada adóparadicsomokból kerül be a nepáli gazdaságba, miközben ottani üzletemberek szédületes tempóban kiskapuzzák ki ugyanilyen helyekre a pénzüket.

Először hirdettek ítéletet pénzmosási ügyben a Vatikánban

Itthon2018.12.27, 17:48

Első ízben hozott ítéletet pénzmosás miatt a vatikáni büntetőbíróság – jelentette a Szentszék hivatalos sajtóirodája csütörtökön.

Biztonságpolitikai kérdésekről tárgyal Washingtonban Hende Csaba

Itthon2018.12.07, 09:01

Elsősorban biztonságpolitikai kérdésekről tárgyal háromnapos washingtoni látogatásán Hende Csaba, az Országgyűlés alelnöke.

Pénzmosás gyanúja miatt volt razzia ennél az óriásbanknál

Gazdaság2018.11.29, 13:19

Razziát tartott a német rendőrség a Deutsche Bank német bank irodáiban pénzmosás gyanúja miatt.

Mosógépben tárolta a pénzét a pénzmosással vádolt férfi

Life.hu2018.11.26, 20:37

Pénzzel teli mosógépre bukkantak a rendőrök egy amszterdami otthon fürdőszobájában.

Al Capone szó szerint mosodákban fehérítette a pénzt

Gazdaság2018.11.25, 18:53

A pénzmosás az egyik legjövedelmezőbb és legnagyobb szabású üzletté vált napjainkra a világban. A legenda szerint Al Capone, a szervezett bűnözés atyja, volt az első, aki szinte szó szerint mosta a „piszkos” pénzt, mosodákban fehérítette ki az illegális tevékenységekből származó jövedelmét. De miért is olyan nehéz küzdeni ellene?