pénzmosás
címke rss- kapcsolódó címkék:
- csalás
- bank
- krimi
- Magyarország
- gazdaság
- legfrissebb
- legrégebbi
Brókerbotrány-közeli számlákat zároltak Svájcban
Bankszámlákat zároltak Svájcban a magyarországi brókerbotránnyal kapcsolatban, és Zürichben pénzmosás gyanújával vizsgálatot indítottak a hatóságok.
- címkék:
- Svájc
- Zürich
- számla
- pénzmosás
- Címkefelhő »
Brókerbotrány: 16 pénztáros gyanúsított már
Az Inter-Európa Bankból 15, az OTP-ből pedig egy pénztárost gyanúsítottak meg a nyomozók a brókerbotránnyal összefüggésben. A vallomást megtagadó pénztárosok nem tettek eleget a pénzmosás gyanúja miatti bejelentési kötelezettségüknek a nyomozók szerint.
Szigor�tan� a befektet�v�delmet a p�nz�gyi t�rca
A tervezett jogszab�lyv�ltoz�sok nemcsak a PSZ�F hat�sk�r�t �s �tszervez�s�t c�lozz�k, hanem a hitelint�zeti, a t�kepiaci, a p�nzmos�si �s a sz�vetkezeti t�rv�ny befektet�v�delmi szab�lyait is �rintik - k�z�lte a P�nz�gyminiszt�rium.
Brókerbotrány New Yorkban
Legalább négy jó nevű New York-i brókercég 48 devizakereskedőjét tartóztatta le kedd délután az FBI. Az alkuszokat - egyelőre nem hivatalos források szerint - csalással és pénzmosással vádolják.
Több százezer bankszámlát zárolhatnak
Akár több százezer bankszámlát is zárolhatnak január elsejétől, ha a bankoknak a jelenlegi formában kell végrehajtaniuk a pénzmosás elleni törvényt, amit még tavasszal szavazott meg a parlament - írja a Népszabadság.
Előzetesben a milliárdos pénzmosás egyik gyanúsítottja
Előzetes letartóztatásba helyezték azt a férfit, akit pénteken vettek őrizetbe egy több tízmilliárdos pénzmosási ügy gyanúsítottjaként a rendőrök. A rendőrök további két férfit még keresnek. A Népszabadság információi szerint a szírekből és magyarokból álló csoport egy év alatt 50-60 milliárd forintot váltott át feketén valutára.
- címkék:
- rendőr
- pénzmosás
- Népszabadság
- Címkefelhő »
Pertársaságot alakítottak a K&H Equitis károsultjai
Pertársaságot alakítottak a K&H brókercégénél történt sikkasztás és pénzmosás károsultjai, a periratokat március második felében benyújtják a Fővárosi Bíróságnak - tudatta a károsultak egyik jogi képviselője szombaton.
Átmenetileg befagynak az azonosítatlan bankszámlák
A Pénzügyminisztérium sajtóközleményben adott tájékoztatást az új pénzmosási törvény szerinti ügyfélazonosítási kötelezettség teljesítéséről. Rámutatnak arra, hogy a terrorizmus és a pénzmosás visszaszorítása szempontjából egyaránt alapvető fontosságú, hogy ne legyenek olyan ügyfelek, akiknek az azonosítást szolgáló adatai a szolgáltatónál nem állnak rendelkezésre. Így a törvény előírásai alapján a bankok által küldött felhívások nem öncélú adatgyűjtést szolgálnak.
Húszezer számlát fagyasztott be az OTP
Körülbelül 20 000 esetben kényszerült az OTP a számlák felfüggesztésére, ugyanakkor ezek döntő része úgynevezett alvó devizaszámla, így mindössze néhány százra mérséklődött április 1-jére azon aktív számlák köre, amelyeknél március végéig nem történt meg a pénzmosás elleni törvényben rögzített adatpótlás, illetve személyazonosítás - mondta Lantos Csaba, az OTP Bank vezérigazgató-helyettese csütörtökön.
- címkék:
- Lantos Csaba
- számla
- pénzmosás
- OTP Bank
- Címkefelhő »
Egyre több az engedély nélkül működő pénzváltó
Közel felére csökkenhet a hazai pénzváltók száma, mivel a K&H Bank úgy döntött, hogy egyik partnerének pénzmosási botránya miatt szerződést bont összes partnercégével. Ennek ellenére sok olyan pénzváltó van, amely banki háttér és engedélyek nélkül tovább üzemel - írja a Népszabadság.