pénzmosás
címke rss- kapcsolódó címkék:
- csalás
- bank
- krimi
- Magyarország
- gazdaság
- legfrissebb
- legrégebbi
Havonta több mint 600 pénzmosásgyanús esetet jelentenek nálunk
Tavaly összesen 8786 bejelentést tettek a Nemzeti Adó és Vámhivatal pénzmosás elleni irodájának cégek, szervezetek és magánszemélyek pénzmosás vagy terrorizmus finanszírozása tárgyában. A legtöbb bejelentést - mint minden évben - a bankok tették, a pénzintézetek automatikusan jelentést küldenek a gyanús esetekről. Ez természetesen nem jelenti azt, hogy a bejelentés mögött feltétlenül csalás húzódik, de az iroda kivizsgálja a gyanús eseteket.
- címkék:
- számla
- pénzmosás
- utalás
- Címkefelhő »
8800 esetben jelezték a bankok a pénzmosás gyanúját
Mintegy 8800, pénzmosás gyanújára utaló bejelentést tettek a hazai bankok és más szolgáltatók az adóhivatal keretei között működő pénzmosás elleni irodánál 2016-ban - írta csütörtöki számában a Magyar Idők.
- címkék:
- pénzmosás
- Címkefelhő »
Digi-részvényekkel tőzsdézett a vezérigazgató Romániában
Megvesztegetés és pénzmosás miatt indított eljárást a korrupcióellenes ügyészség a Digi vezérigazgatója ellen Romániában.
- címkék:
- Románia
- pénzmosás
- megvesztegetés
- DIGI
- Címkefelhő »
Pénzmosás miatt őrizetbe vették a Barca korábbi elnökét
A spanyol rendőrség őrizetbe vette az FC Barcelona korábbi elnökét, Sandro Rosellt, akit pénzmosással gyanúsítanak.
Pénzmosás miatt őrizetbe vettek öt embert Svájcban
Nagyszabású pénzmosás gyanújával egy összehangolt nemzetközi rendőrségi akció keretében őrizetbe vettek öt embert Svájcban. Azzal gyanúsítják őket, hogy évek óta illegálisan utaltak át pénzeket - jelentette be kedden Zürich kanton rendőrsége.
- címkék:
- Svájc
- pénzmosás
- őrizetbe vétel
- Címkefelhő »
Több mint százmilliót mosott tisztára a szegedi banda
Előzetes letartóztatásba került az a két férfi és egy nő, akik egy hónap alatt több mint 100 millió forintot mostak tisztára.
- címkék:
- pénzmosás
- Címkefelhő »
Pénzmosásba keveredett a pakisztáni miniszterelnök
Navaz Sarif tagadja a vádakat.
Távoli ügyfél azonosítás és szigorodó szabályok pénzmosás ellen
AZ MNB legújabb rendeletének köszönhetően távolról is azonosíthatja magát az ügyfél a pénzügyi intézményeknél, amennyiben rendelkezik erre alkalmas eszközzel – vagyis amivel lehetséges valós idejű kép- és hangfelvételt készíteni –, ugyanakkor szigorodik az ügyfél-átvilágítási rendszer.
- címkék:
- pénzmosás
- pénzügyi szervezet
- MNB
- Címkefelhő »
Kinek kell pénzmosási szabályzatot írnia?
Megjelent a nemzetgazdasági miniszter rendelete azoknak a belső szabályzatoknak a kötelező tartalmi elemeiről, amelyeket a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről szóló törvény alapján kell elkészíteni. A legtöbb cégnek ezzel nincs feladata.
- címkék:
- pénzmosás
- készpénz
- jogszabály
- Címkefelhő »
Vádat emeltek a Digi csoport több vezetője ellen Romániában
Vádat emeltek Romániában a Digi cégcsoport több jelenlegi és volt vezetője ellen egy korrupciós ügyben, amelyben a telekommunikációs vállalatot megvesztegetéssel gyanúsítják.
- címkék:
- Románia
- pénzmosás
- vádemelés
- DIGI
- Címkefelhő »