pénzmosás
címke rss- kapcsolódó címkék:
- csalás
- bank
- krimi
- Magyarország
- gazdaság
- legfrissebb
- legrégebbi
Százmillió forintos pénzmosás Budapesten
Előzetes letartóztatásba helyeztek egy budapesti férfit, aki ellen százmilliós pénzmosás miatt indított eljárást a Budapesti Rendőr-főkapitányság Korrupciós és Gazdasági Bűnözés Elleni Főosztálya.
- címkék:
- pénzmosás
- Címkefelhő »
Példátlan adócsalás-botrány rázhatja meg az európai focit
Hét hónapnyi hallgatás után visszatért a Football Leaks, és minden korábbinál nagyobb botránysorozat van kialakulóban. Retteghetnek a labdarúgás szupersztárjai, akik az elmúlt években nem fizettek adót vagy adóparadicsomokban mosták tisztára millióikat.
Korrupcióval vádolják a kolozsvári alpolgármestert
Befolyással való üzérkedés és pénzmosás gyanújával bíróság elé állítja Horváth Anna kolozsvári alpolgármestert a román korrupcióellenes ügyészség (DNA) - közölte kedden a vádhatóság.
- címkék:
- Kolozsvár
- korrupció
- pénzmosás
- Címkefelhő »
150 millió forintos pénzmosással gyanúsítanak két olaszt
Akkor érték tetten őket, amikor megpróbálták felvenni a pénzt egy budapesti pénzintézetben.
- címkék:
- pénzmosás
- Címkefelhő »
Magyarországon mosta pénzét a céges hacker
Feltörte egy indiai cég levelezőrendszerét, így jutott hozzá 16 millió forintnyi átutaláshoz egy ghánai férfi – a pénzmosó ellen Magyarországon indul eljárás.
Letartóztatták Ukrajna egyik leggazdagabb emberét
Őrizetbe vették Dmitro Firtas ukrán milliárdost az osztrák fővárosban kedden - közölte a bécsi ügyészség szóvivője.
Sikkasztás miatt börtönt kapott az IMF volt spanyol vezetője
Félmilliárd forintot mostak tisztára
Külföldi gazdasági társaságoktól csalt ki pénzt két férfi.
Félmilliárd forintos pénzmosás miatt vádemelést javasolnak 22 ember ellen
Öt kontinens 23 országában 32 gazdasági társaság érintett abban a több mint félmilliárd forint értékű pénzmosásban, mely miatt huszonkét gyanúsítottal, kameruni és nigériai állampolgárokkal szemben javasol vádemelést a Vas Megyei Rendőr-főkapitányság.
- címkék:
- pénzmosás
- vállalkozás
- vádemelés
- Címkefelhő »
Megint rászálltak a Credit Suisse-re
Miután adóelkerülés és pénzmosás gyanújával egyszerre tartottak ellenőrzéseket a Credit Suisse londoni, párizsi és amszterdami irodáiban, a svájci bank kivette a vasárnapi brit lapokból a reklámjait. Ezekben ugyanis éppen az adóelkerülés és a pénzmosás ellen hirdetett zéró toleranciát.