Halmozta az offshore cégeket Porosenko

Ukrán oknyomozó újságírók újabb öt offshore vállalatra bukkantak, amelyeket állítólag Petro Porosenko jelenlegi elnök használt korábban adóelkerülésre. Az ukrán Szabadság rádió pénteki híradása szerint 2003-ban büntetőeljárás is indult az ügyben.

Offshore-botrány: veszélyben lehet a kiszivárogtató élete

A panamai Mossack Fonseca ügyvédi irodához köthető nemzetköz offshore-botrányt kirobbantó kiszivárogtató úgy érzi, veszélyben van az élete. A botrányt közlő Süddeutsche Zeitung főszerkesztője közölte: szinte bármi áron hajlandó megvédeni és titokban tartani forrása kilétét.

Putyin szerint hangszereket vett az offshore-csellista

Az orosz elnök, aki szerint a panamai kiszivárogtatásokkal Oroszországot akarják meggyengíteni a nyugatiak. Szerinte barátja, a csellista jó ügyre költötte az offshore-ügyekből származó pénzt. Azt is mondta viszont, hogy neki ehhez az egészhez semmi köze.

Offshore: Cameron is magyarázkodásra kényszerült

David Cameron brit miniszterelnök csütörtökön elismerte, hogy voltak részvényei néhai édesapja offshore befektetési vállalkozásában. Állítólag hamarosan bemutatja adóbevallásait.

Offshore-botrány: hol vannak az amerikaiak?

Nem véletlen, hogy kevés amerikai szerepel az offshore-botrányban érintettek között. Az Egyesült Államokban szintén elterjedt az adóelkerülés, de azt nem feltétlenül Panamában végzik.

Offshore-botrány: vizsgálóbizottságot hoz létre Panama

Egy nemzetközi szakértőkből álló bizottságot akar létrehozni a panamai kormány, hogy megvizsgálják az ország pénzügyi gyakorlatait. Az eredményeket megosztanák a világgal is.

Hillary Clintont is elérte az offshore-botrány

Az amerikai demokraták egyik elnökjelölt-aspiránsának, Hillary Clintonnak bizalmi embereivel is kapcsolatban áll a panamai offshore-botrányban érintett egyik milliárdos és az egyik orosz bank, melynek érdekeit Clinton kampányfőnökének lobbicége képviseli Washingtonban. Hillary Clinton egyelőre nem reagált a hírre. 

Nobel-díjas író az offshore-botrányban

A Nobel-díjas perui író, Mario Vargas Llosa egy hónapig részvényese volt egy, a Brit Virgin-szigeteken bejegyzett offshore cégnek – közölte az El Confidencial című internetes spanyol lap. Az író szerint erre az a magyarázat, hogy a pénzét kezelő egyik befektetési tanácsadó vagy közvetítő a beleegyezése nélkül járt el. 

Átalakulóban az offshore világ

A panamai offshore-botrány sokaknak okoz fejfájást, és akár szigorúbb szabályozások is jöhetnek, de az adóelkerülési technikákat szinte biztosan nem fogja felszámolni. Mindazonáltal az egzotikus szigetek felől sokkal inkább a fejlett országok irányába tolhatja a tőkét, amely igyekszik elmenekülni a hatóságok elől.

Megvesztegették? Telefonáljon Panamába

Az offshore nem illegális, de alkalmas adóelkerülésre és nagyon gázos ügyekből szerzett pénzek elrejtésére. Ezért érdemes azzal foglalkozni, miért van szüksége valakinek egy Panamában bejegyzett cégre. Legfőképp azért, mert a megvesztegetésből származó pénz így válhat offshore vagyonná, majd végül baráti kölcsönné. 

A korrupt politikusok Disneylandje: Panama

Nem véletlen, hogy a nagy offshore-balhé Panamában alakult ki. Panamában nem kell bejelenteni, ki egy cég tulajdonosa, és korlátlanul lehet pénzt mozgatni az országba és onnan el. Panama semmiféle adózási információkat nem oszt meg más országokkal. A botrány középpontjában álló ügyvédi iroda akár kamuügyvezetővel is felszerelte az általa gründolt cégeket, ha az ügyfél kérte, az igazi tulajdonos aztán névtelenül, a kamuügyvezető által jó előre aláírt papírokkal igazgathatta a cégét. Panama a nyolcvanas években lett a drogkartellek pénzügyi központja, azóta a szabályok szigorodtak, de nem tartatják be őket.

Offshore-botrány: nagyvadak is bukhatnak a magyar politikusok szerint

Érdemes lenne átgondolni az összeférhetetlenségi törvényt, jelenleg ugyanis csak a polgári foglalkozások tiltottak az országgyűlési képviselőknek, egyéb gazdasági érdekeltséggel viszont bárki rendelkezhet - mondta Répássy Róbert fideszes országgyűlési képviselő. Az Origónak nyilatkozó képviselők nem számítanak arra, hogy az újabb nevek kiderülése miatt pártjukra ég az offshore-lovag kifejezés. A botrányból azonban akár nemzetbiztonsági ügy is lehet.

Offshore-botrány: az ukrán elnök ellen is nyomoznak

Az ukrán pénzügyi felügyelet ellenőrzi, valóban vannak-e offshore vállalatai Petro Porosenko elnöknek - jelentette be Roman Naszirov, a felügyelet elnöke keddi kijevi sajtótájékoztatóján.

Nico Rosberg is érintett az offshore-botrányban

A panamai ügyvédi irodától kiszivárgott listán több cég is összefüggésbe hozható az F1-es pilótával, illetve korábbi világbajnok édesapjával.

A Transparency is offshore-ozott

A Transparency International chilei elnöke azonnali hatállyal lemondott posztjáról, miután az ő neve is előkerült az offshore-botrányban. Gonzalo Delaveau lemondását elfogadta a vállalati és politikai korrupciót kutató nemzetközi szervezet.

Marine Le Pen embereit is összekapcsolták az offshore-botránnyal

Marine Le Penhez, a francia Nemzeti Front elnökéhez "közel állók első köre" is érintett az offshore-botrányban - írta kedden a Le Monde című francia napilap a kiszivárgott panamai dokumentumokra hivatkozva.

Tüntetők követelik az izlandi kormányfő lemondását

Tüntetések kezdődtek Reykjavíkban, követelve Sigmundur David Gunnlaugsson izlandi miniszterelnök lemondását. A szigetországi kormányfő is érintett lehet az eltitkolt offshore-ügyletekben.

MSZP-s szál is van az offshore-botrányban

2012 novemberében került Konti Csilla tulajdonába egy Szamoa szigetére bejegyzett offshore cég, és azzal együtt egy svájci bankszámla. Konti Csilla férje, Boldvai László 2012-ben parlamenti képviselő volt az MSZP színeiben.

Elhatárolódik a Fidesz az offshore botrányba keveredett politikustól

A Fidesznek jó ideje nincs kapcsolata Horváth Zsolttal, a kormányban pedig nincs helyük offshore lovagoknak. Ezt közölte a kormánypárt arra reagálva, hogy egyik politikusáról kiderült, eltitkolt offshore cégei vannak, és ezeket a vagyonnyilatkozatában sem tüntette fel.

Futballvilágsztárok az offshore-botrányban

A futball is keményen érintett a vasárnap kirobbant offshore-botrányban. Michel Platini UEFA-elnök mellett olyan – nem csak aktív – futballisták is bajba kerülhetnek, mint Lionel Messi, Leonardo Ulloa vagy Ivan Zamorano, de legalább húsz nagynevű klub egykori vagy mostani vezetője is izgulhat.

Magyarország szövetségesének first ladyje is offshore-ozott

Mehriban Aliyeva azeri first lady nemcsak a Magyar Érdemrend kitüntetéssel büszkélkedhet, hanem a világméretű offshore-botrány egyik szereplője is lett. A kiszivárogtatott, 2,6  terabájtnyi adatok között az azeri elnöki család több tagjának neve is felbukkant.

Sok ezer magyar céget érint az offshore-ozás

Közel 700 vállalkozás működik ma Magyarországon egyértelmű panamai tulajdonosi háttérrel, és további 5000 magyar cég köthető hasonló egzotikus hátterű offshore-országokhoz.

Nem minden offshore-lovag állt át a sötét oldalra

Önmagában nem törvénytelen, ha valakinek offshore cége van, de lehetőséget adhat adóelkerülésre vagy illegális tevékenységek eltitkolására. A panamai offshore-botrányban a cégalapításokért felelős ügyvédi iroda az ártatlanságát hangsúlyozta, és jogi lépéseket helyezett kilátásba az ügyet kirobbantó újságírókkal szemben. A botrányban számos politikus érintett az orosz elnöktől kezdve az izlandi miniszterelnökig.

Erre jó egy izlandi politikusfeleség

Sigmundur David Gunnlaugsson kormányfő, Bjarni Benediktsson pénzügyminiszter, Ólöf Nordal belügyminiszter. Mi köti őket össze azon kívül, hogy a 330 ezres Izland kormányának tagjai? Például az, hogy mindhárman távoli adóparadicsomokba mentették vagyonukat, és erről valahogy elfelejtették tájékoztatni a szavazóikat. 

Csellóművész kezeli Putyin titkos vagyonát

Az orosz elnök barátainak és rokonainak neve is szerepel azokban a dokumentumokban, amelyeket a Süddeutsche Zeitung tett közzé. A Mossack Fonseca nevű panamai ügyvédi irodától kikerült adatokból láthatóvá válik, hogyan kezeltette eltitkolt vagyonát Vlagyimir Putyin.

Offshore-botrány: David Cameron apja is érintett lehet

Bahamai lakosok kezelték David Cameron brit miniszterelnök édesapjának offshore alapját. A több mint 30 éve működő cég egyetlen penny adót sem fizetett eddig Nagy-Britanniában. 

Az ukrán elnök is érintett az offshore-botrányban

Petro Porosenko neve is szerepel azon a listán, amely az offshore-cégek tulajdonosainak nevét tartalmazza.

Világbotrány magyar szálakkal

Panama kormánya együtt fog működni bármely igazságügyi nyomozásban a világ volt és jelenlegi vezetőinek offshore üzleteiről kiszivárgott információk kapcsán – közölte Juan Carlos Varela, a Panamai Köztársaság elnöke.

Száz éve nem volt ilyen egyenlőtlenség a világban

Az egyenlőtlenség új csúcsokat döntöget. Manapság ott tartunk, hogy a leggazdagabb 1 százalék vagyona meghaladja a többiek összvagyonát. Ráadásul az adóparadicsomok globális hálózatán keresztül a legtehetősebbek mintegy 7600 milliárd dollárt tudnak elrejteni az adóhatóságok elől. Mindeközben, bár emelkedik a termelékenység, a munkajövedelem igazán csak a vezérigazgatóknál ugrott meg.

A jegybank egy offshore cégre gyanakszik

A jegybank gynúja szerint a Pro Trade FX nevű cég külföldi befektetési szolgáltatóknak közvetített magyar befektetőket, erre azonban nem volt engedélye. A jegybank még vizsgálódik, a cégnek megtiltotta, hogy bármilyen, engedélyhez kötött pénzpiaci tevékenységet végezzen.

A jegybank letiltott két offshore céget

Az MNB a Seychelle-szigeteki székhelyű Goldstein Brokers Ltd. és a Panamában bejegyzett Goldstein Equitas Inc. S.A. társaságoknak azonnali hatállyal megtiltotta, hogy engedély nélkül vagy bejelentés hiányában bármely, a jegybank engedélyéhez vagy bejelentéshez kötött tevékenységet végezzenek. Az MNB mindkét társaságnál piacfelügyeleti eljárást folytat.

Több mint kétezer offshore céget alapítottak az elmúlt évben

Az elmúlt években jelentősen visszaesett a külföldi érdekeltségű cégalapítások száma Magyarországon, az idei lista élén Ukrajna áll, derül ki az Opten céginformációs szolgáltató elemzéséből.

Saját fegyverükkel győzné le a multikat egy walesi kisváros

A összes családi vállalkozás offshore céggé alakult a walesi Crickhowell nevű kisvárosban. A kiskereskedőknek így nem kell vállalati adót fizetniük, bár a céljuk nem az adóelkerülés volt, hanem az, hogy felhívják a figyelmet az adórendszer problémáira.

Milliárdos hozná vissza az offshore-vagyonokat

Carl Icahn amerikai befektető közel 150 millió dollárral (41 milliárd forint) győzködi az amerikai politikusokat, hogy az Egyesült Államok legdominánsabb vállalatait adókönnyítéssel kell rávenni, hogy hozzák vissza az adóparadicsomokban rejtegetett pénzüket.

Eljöhet a brit-kínai aranykor

Egyre nagyobb a kölcsönös függőség Kína és az Egyesült Királyság között – mondta a brit törvényhozók előtt Hszi Csin-ping. A kínai elnök londoni látogatása során elsősorban Kína szoros kapcsolataira utalt a brit pénzügyi szektorral. Aranykor köszönthet be a brit-kínai partnerségben?

Ráküldték a NAV-ot Andy Vajnára

Honnan származnak a filmipari kormánybiztos milliárdjai? – erre kíváncsi a bejelentéseiről ismert Tényi István, aki a NAV-ot kérte fel, hogy indítsanak vagyonosodási vizsgálatot Andy Vajna ügyében.

Felfüggesztett két vagyonkezelő céget az MNB

Jegybanki engedély nélkül gyűjtött pénzeszközöket a Riches Builder Vagyonkezelő Zrt. és a Seychelle-szigeteken bejegyzett Riches Builder Investment Ltd., ezért a Magyar Nemzeti Bank összesen 338 millió forintra bírságolta a pénzintézeteket.

16 évnyi magyar GDP pihen offshore-számlákon

A legnagyobb amerikai cégek közel 2100 milliárd dollárnyi pénzt parkoltatnak offshore-számlákon, ami után nem fizetnek adót az Egyesült Államokban, ez pedig 620 milliárdos kiesést jelent az államnak. Az Apple használja ki a legjobban a kiskapukat. 

A ló túlsó oldalán – veszélyek az „off-shore” szabályozásban

Indokolatlan veszélyeket rejt a multinacionális cégek számára az állami támogatások „off-shore” szabályozása. A közpénzek felhasználásával kapcsolatos „off-shore ellenes” jogszabálycsomag azzal a méltányolható céllal került 2011-ben bevezetésre, hogy ne juthassanak ellenőrizhetetlen tulajdonosi hátterű off-shore cégek hazai és uniós közpénz-forrásokhoz.

Offshore cégeket tiltott ki az MNB

Kitiltott Magyarországról egy Panamai és egy Seychelle-szigeteki offshore céget az MNB. A két cég engedély nélküli befektetési szolgáltatást és nem bejelentett ügynöki tevékenységet végzett.

Fellibben a fátyol a svájci bankok mocskos titkairól

A világ 200 országának 100 ezer polgára számára nyújtott etikailag és törvényileg is megkérdőjelezhető segítséget a HSBC Bank svájci magánbanki részlege. Az erről szóló dokumentumtömeget nemzetközi újságírócsapat nyálazta át. Adóelkerülő üzletemberek, diktátorok és hozzátartozóik, véres gyémántokon tollasodó kereskedők, vagy épp bűnözők ügyesen forgatott millióit találták meg több mint ezer mostani lottóötös értékében.

A drágábbik letelepedési kötvény is kelendő

Seszták Miklós összehozta az ellenzéket

Kivételesen azonos véleményt képviselnek a parlamenti ellenzék pártjai és a Magyar Nemzet: kétes ügyei miatt valamennyien követelik Seszták Miklós nemzeti fejlesztési miniszter távozását.

A csúcsprofitok adóparadicsomba jutnak

A Magyarországról osztalékként utalt nagy profitok gyakran offshore helyszínre kerülnek, tavaly Jerseyre utalták ki a legtöbb osztalékot a hazai cégek – írja a Népszabadság az Opten Kft. segítségével készített felmérésből.

Lázárék körbelőtték a Közgépet az offshore-vadászattal

Az A38 és a Tatabánya Erőmű is rajta van a nyilvánosságra hozott listán, amely az átláthatatlannak bizonyult pályázati nyerteseket sorolja fel. Mindkét cégnek van kapcsolódási pontja a Közgéphez.

Pontosan kinek van itt focicsapata?

Kevesebb az offshore tulajdonos a magyar futball első osztályában, mint két éve, de a teljes átláthatóságtól azért még mindig messze vagyunk. Azt tudta, hogy a Debrecenből kiszállt Szima Gábor?

Offshore cégek: korlátok és buktatók (3. rész)

Mi az igazság az offshore társaságokra vonatkozó, gyakran túlfűtött híradásokban? Lehet-e offshore cégeket adóstrukturálás céljából legálisan is használni, vagy az „offshore halála” ténylegesen eljött? A Jalsovszky Ügyvédi Iroda szakértője háromrészes írásában időszerű válaszokat ad ezekre a kérdésekre. Dr. Csővári István egyúttal néhány, az offshore cégekkel kapcsolatos tévhitet is eloszlat. Most a harmadik részt olvashatja, az első és a második rész itt és itt érhetőek el.  

Offshore cégek: a klasszikus társaságok első napja (2. rész)

Mi az igazság az offshore társaságokra vonatkozó, gyakran túlfűtött híradásokban? Lehet-e offshore cégeket adóstrukturálás céljából legálisan is használni, vagy az „offshore halála” ténylegesen eljött? A Jalsovszky Ügyvédi Iroda szakértője négyrészes írásában időszerű válaszokat ad ezekre a kérdésekre. Dr. Csővári István egyúttal néhány, az offshore cégekkel kapcsolatos tévhitet is eloszlat. A második részt most olvashatja, az első itt érhető el.

Kétes forrású pénzek után kutat a kormány

Több országgal is tárgyal Magyarország adóügyi egyezmények megkötéséről - tudta meg a Magyar Nemzet.

Még mindig Ciprus a magyar offshore paradicsom

Mérsékelten ugyan, de csökken azon magyar cégek száma, amelyeknek a tulajdonosa valamelyik offshore országbeli cég; a legtöbb magyar cégtulajdonos Cipruson, a Seychelle-szigeteken és Hollandiában székel a Bisnode üzleti információszolgáltató elemzése szerint.