csalás
címke rss- Legfrissebb
- Legrégebbi
Nyolc évet kapott nyolcszázmilliós csalásért
Nem jogerősen nyolc évet kapott az Erste Bank egyik volt vezető munkatársa, aki fiktív számlákkal és szerződésekkel vett fel nagy összegű hiteleket a pénzintézettől. A vádlott több mint 800 millió forinttal károsította meg a bankot. Rajta kívül 15 embert ítéltek el az ügyben, közülük többen fellebbeztek.
- címkék:
- bankrablás
- hitel
- csalás
- Erste Bank
- Címkefelhő »
Újabb őrizetbe vétel a több milliárdos adócsalás miatt
Újabb gyanúsítottat vettek őrizetbe a több milliárdos adócsalási ügy miatt a vámosok; lehetnek még letartóztatottak, és nőhet az egyelőre hárommilliárdos csalás összege is - közölte Sipos Jenő, a Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnokságának szóvivője.
Tízmilliárdos csalást göngyölítettek fel
Bérleti szerződéseken alapuló tízmilliárd forintos csalást derített fel a rendőrség. A gyanúsítottak másfél ezer szerződést kötöttek, csalássorozatuk félszáz takarékszövetkezetet érintett. A törvénytelenül szerzett hatalmas pénzből vagyontárgyakat vettek, felélték azt, illetve egy NB I-es futballcsapatba fektették.
Bárkire visszaüthet a Hír tv-s álinterjú
Az illetékes ügyészség nem tud arról, hogy bárki feljelentést tett volna Veres János pénzügyminiszter kampányfőnöke ellen, akit a Hír tv egy álinterjú kapcsán választási csalásokkal hozott összefüggésbe. A gyanút azonban az ügyészség hivatalból is megvizsgálja. Az álinterjú pedig visszaüthet a Hír tv riporterére is, ha bebizonyosodik, hogy választási csalásra biztatta beszélgető partnerét.
A fordított adózást vizsgálta az EU
A forgalmi adókkal folytatott csalások elleni küzdelem két lehetséges eszközét, az unión belüli áfamentesség megszüntetését, illetve a fordított adózást vizsgálta az Európai Bizottság abban a jelentésben, amelyet pénteken Brüsszelben ismertetett.
Drágán adta az osztrák hitelt a győri házaspár
Üzletszerűen elkövetett, jelentős kárt okozó csalás bűntettének megalapozott gyanúja miatt folytat nyomozást a rendőrség egy osztrák banki hiteleket közvetítő győri házaspár ellen. A gyanúsítottak az eddigi információk szerint 12 millió forintos kárt okoztak 9 sértettnek.
- címkék:
- bankrablás
- hitel
- rendőrség
- kékfény
- csalás
- Címkefelhő »
Évi háromszázmilliárdot csalnak az EU-ban
Évi egymilliárd 143 millió euró, azaz mintegy háromszázmilliárd forint európai uniós kifizetésnél észleltek szabálytalanságot tavalyelőtt - írja a Népszabadság. Ez 19 millió euró növekedést jelent az előző évhez képest a csalásban.
Sikkasztás gyanúja az IL Ferrónál
A Népszabadság értesülése szerint a Fővárosi Főügyészség napokon belül elrendelheti a nyomozást az IL Ferro Kft. ügyében. A BRFK tavaly csalás gyanújával már nyomozott az ügyben, de akkor bűncselekményre utaló adatokat nem találtak. Később a vámnyomozókhoz kerültek az akták: ők bukkantak a közel 700 milliós sikkasztás, csalás, valamint pénzmosás nyomára.
Két gyanúsítottja van a milliárdos uniós csalásnak
Őrizetbe vettek csütörtökön két férfit, akiket azzal gyanúsítanak, hogy közel egymilliárd forintnyi európai uniós fejlesztési támogatást próbáltak kicsalni a Nemzeti Fejlesztési Ügynökségtől. A budapesti Z. T. és H. K. azoknak a vállalkozásoknak a vezetői, amelyek valótlan tartalmú árajánlatokkal és pályázatokkal próbáltak uniós pénzekhez jutni. A vám- és pénzügyőrség kezdeményezte előzetes letartóztatásukat.
Tagad a csalással gyanúsított méhkirálynő
Tagadja, hogy méhkirálynőként szervezte volna a kaptár-csalásnak nevezett visszaéléseket annak a tanácsadó cégnek a vezetője, amelyet szerdán gyanúsított meg milliárdos csalással Bajnai Gordon területfejlesztési miniszter. A cégvezető azt mondja, néhány ügyfelük ellen folyt ugyan vizsgálat, de ellenük nem. A miniszter nem nevezte meg a céget, és ismeretlen tettes ellen tett feljelentést.